Росфинмониторинг ✔

«Цифровые расследования» на НТВ: как мошенники вербуют дроперов, и как не стать соучастником преступления 📱💳 Способы заманить несовершеннолетних легкими деньгами меняются часто. Как распознать сомнительные предложения и не стать частью криминальной цепочки вывода денег - смотрите в программе «Цифровые расследования» на телеканале НТВ. Экспертом программы стала представитель Росфинмониторинга Ольга Чичерюкина. Смотреть программу @fedsfm_ru ⭐ Росфинмониторинг в MAX | ВКонтакте

Представители Росфинмониторинга о Международном движении по финансовой безопасности и профилактике дропперства среди молодежи Статс - секретарь – заместитель директора Росфинмониторинга, член Правительственной комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав Герман Негляд и руководитель пресс-службы ведомства Ирина Рязанова выступили на XIII Всероссийском совещании по вопросам организации и обеспечения деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав. 🎙️Замглавы Росфинмониторинга рассказал о развитии Международного движения по финансовой безопасности и профилактике вовлечения молодежи в противоправные схемы. Как отметил Герман Негляд, Движение объединяет школьников, студентов, преподавателей и экспертов из десятков стран и помогает сформировать культуру безопасности: умение проверять источники, распознавать манипуляции, оценивать последствия своих действий в цифровой среде. Для молодежи проводятся мероприятия по профессиональному, образовательному, спортивному и духовно – нравственному трекам. «Через знания, сотрудничество и обмен опытом Международное движение по финансовой безопасности объединяет и защищает молодых людей от новых вызовов и угроз в цифровой среде, таких как мошенничество и дропперство, киберпреступления. Инициатива помогает сформировать поколение, для которого финансовая безопасность – это часть культуры», - сказал Герман Негляд. Ежегодно школьники и студенты из России и зарубежных стран принимают участие в тематических уроках, которые проводятся в рамках Международной олимпиады по финансовой безопасности. В этом году урок был посвящен теме использования ИИ в противоправной деятельности. 🎙️Руководитель пресс-службы Росфинмониторинга Ирина Рязанова представила доклад на тему профилактики дропперства среди несовершеннолетних на сессии «Цифровые угрозы для несовершеннолетних: от профилактики до эффективного реагирования». Ирина Рязанова обратила внимание на результаты профильного исследования МУМЦФМ. По данным центра, каждый третий участник подозрительных (незаконных) финансовых операций моложе 25 лет. Большинство молодых людей сталкивались в сети с предложениями «быстрого заработка». Часто такие «вакансии» приходят через соцсети, мессенджеры или от знакомых. При этом многие даже не осознают, что за этим может скрываться дропперство. Как отметила выступающая, для противодействия дропперству Росфинмониторингом совместно с АНО «Национальные приоритеты» проводится информационная кампания «Стопдроп». Ее цель – повысить осведомленность о рисках и сформировать устойчивое негативное отношение к участию в подобных схемах. Фото: ФГБУ «Центр защиты прав и интерсов детей» @fedsfm_ru ⭐ Росфинмониторинг в MAX | ВКонтакте

Поздравляем коллег с Днем экономиста! 🇷🇺 Сегодня в России отмечается профессиональный праздник - День экономиста. Поздравляем коллег, представителей профильных ведомств, организаций и вузов. Ваш высокий профессионализм, аналитические способности и ответственный подход к делу помогают достигнуть поставленных целей. Экономисты – это те, кто способен предвидеть тенденции, находить оптимальные решения и управлять сложными процессами. Ваша экспертиза помогает принимать взвешенные решения на всех уровнях – от предприятия до государства, обеспечивая экономическое развитие страны. 💫 Желаем новых успехов, ярких побед и реализации намеченных планов! Крепкого здоровья и благополучия вам и вашим близким! @fedsfm_ru ⭐ Росфинмониторинг в MAX | ВКонтакте

Юрий Чиханчин провел рабочую встречу с делегацией финансовой разведки Республики Узбекистан 🇷🇺🇺🇿 Директор Федеральной службы по финансовому мониторингу Юрий Чиханчин и заместитель начальника Департамента по борьбе с экономическими преступлениями при Генеральной прокуратуре Республики Узбекистан Аброр Арипов провели рабочую встречу в Москве. Со стороны Росфинмониторинга во встрече также приняли участие статс-секретарь - заместитель директора Герман Негляд, начальник Управления международных связей Алексей Петренко и сотрудники подразделений Службы. 🎙️ Юрий Чиханчин отметил продуктивное взаимодействие профильных ведомств России и Узбекистана, направленное на минимизацию рисков отмывания денег и финансирования терроризма и укрепление финансовой безопасности. Стороны подчеркнули важность обмена опытом и дальнейшего развития сотрудничества в рамках реализации таких проектов, как: ☑️ Международный центр оценки рисков (МЦОР) ☑️ Международная олимпиада по финансовой безопасности ☑️ Международное движение по финансовой безопасности 🌐 Участники обсудили актуальные вопросы развития взаимодействия в двустороннем формате и на профильных международных площадках, в том числе подготовку к 45-й Пленарной неделе ЕАГ, которая с 16 по 20 ноября пройдет в Душанбе (Республика Таджикистан). На повестке дня: вопросы подготовки профильных кадров для антиотмывочной системы, оказание технического содействия, обмен лучшими практиками внедрения цифровых технологий и аналитических инструментов в работу финансовой разведки, а также опыт противодействия использованию преступниками цифровых активов. @fedsfm_ru ⭐ Росфинмониторинг в MAX | ВКонтакте

В Росфинмониторинге состоялось заседание Коллегии, посвященное минимизации рисков в бюджетной сфере 🇷🇺 Под председательством директора Федеральной службы по финансовому мониторингу Юрия Чиханчина состоялось заседание Коллегии на тему: «Совершенствование механизмов мониторинга бюджетных средств и межведомственного взаимодействия в целях минимизации рисков и пресечения преступной деятельности». В заседании приняли участие сотрудники профильных подразделений центрального аппарата и межрегиональных управлений Росфинмониторинга, Администрации Президента Российской Федерации, Счетной палаты Российской Федерации, Генпрокуратуры России, СК России, ФСБ России, МВД России, Банка России, Казначейства России, ФНС России и ФАС России. 🎙️ Открывая заседание, Юрий Чиханчин поздравил коллег с 25-летием национальной антиотмывочной системы и финансовой разведки России. Как подчеркнул директор Росфинмониторинга, выстроенные механизмы помогают решать широкий круг государственных задач, среди которых важнейшей является выявление и минимизация рисков в бюджетной сфере. «Только за последние три года в результате принятых межведомственных мер выявлено и пресечено нарушений на сумму более 453 млрд руб., сохранено от хищения более 66 млрд руб. и возвращено в бюджет более 262 млрд руб. Сегодня мы рассмотрим предложения по корректировке подходов к совместной работе, дополнительные меры реагирования на новые риски, обсудим и согласуем задачи по их реализации», - сказал Юрий Чиханчин. Глава ведомства обратил внимание на необходимость повышения оперативности межведомственного взаимодействия и активизации мер превентивного характера, направленных на более раннее выявление рисков. 🎙️ Заместитель директора Росфинмониторинга Евгений Гилета представил доклад о дополнительных мерах развития системы финансового мониторинга в бюджетной сфере. Как отметил выступающий, с 2015 года по поручению Президента Российской Федерации Росфинмониторинг стал участником единой системы контроля в бюджетной сфере. Среди стратегических направлений: национальные проекты, государственный оборонный заказ, оказание мер господдержки экономике и др. «За последний год в бюджетной сфере удалось достичь следующих значимых результатов. Совместно с Банком России финансовые организации ориентировались на риски. Выявляемость нарушений выросла на 20 %. Информация в отношении более 200 тысяч лиц, использующих теневые схемы, направлена в контрольно-надзорные и правоохранительные органы», - отметил Евгений Гилета. 📌 За 2026 год в результате принятых мер совместно с правоохранительными органами и профильными ведомствами предотвращено хищение бюджетных средств, в том числе по социально значимым национальным проектам, на сумму более 19 млрд руб., пресечена незаконная деятельность участников торговых процедур на сумму более 40 млрд руб. 🤝 Участники подчеркнули важность дальнейшего укрепления механизмов межведомственного взаимодействия и информационного обмена для раннего предупреждения рисков и предпосылок правонарушений. Подробнее @fedsfm_ru ⭐ Росфинмониторинг в MAX | ВКонтакте

Новые вызовы требуют от антиотмывочной системы ее расширения и универсализации решений 🌐 В статье для журнала «Финансовая безопасность» первый заместитель директора Росфинмониторинга Олег Крылов рассказал об основных этапах становления и развития национальной антиотмывочной системы с учетом новых вызовов. 🎙️ Как отмечает Олег Крылов, главное достижение российской антиотмывочной системы — признание необходимости ее существования, жизнеспособности основных международных стандартов ФАТФ и их необходимость для обеспечения финансовой и экономической безопасности страны. «Можно констатировать, что эти принципы глубоко интегрированы в деятельность банковской системы и государственных органов. В первую очередь это идентификация транзакций и лиц, их совершающих, обязательность экономического смысла в проведении операций, установление источников происхождения активов, бенефициарных и формальных их собственников», - отмечает автор статьи. ⚡️ Среди новых вызовов замглавы Росфинмониторинга отмечает развитие ИКТ-технологий и их влияние на систему расчетов, финансовую и экономическую безопасность. Так, при проведении финансовых расследований Службой было установлено более 400 криптобирж, обслуживавших граждан РФ, и лишь несколько десятков из них — российские. Перспективные направления развития системы ПОД/ФТ: ☑️ повышение адаптированности к выявлению новых рисков и принятию всех мер нормативного, организационного и материального характера по их минимизации или ликвидации; ☑️ создание единой универсальной правовой базы по противодействию финансовым правонарушениям во всех их проявлениях; ☑️ борьба с мошенничеством, совершенствование работы антифрод-подразделений; ☑️ развитие международной координации и механизмов информационного обмена и др. Читайте статью на с. 49 выпуска № 51 журнала «Финансовая безопасность» прямо сейчас @fedsfm_ru ⭐ Росфинмониторинг в MAX | ВКонтакте

Сотрудники Росфинмониторинга приняли участие в обсуждении мер борьбы с ИКТ-мошенничеством В г. Чунцин (Китай) прошли многосторонние консультациии по обсуждению проекта конвенции о создании Международного альянса по борьбе с мошенничеством с использованием информационно-коммуникационных технологий. В составе российской межведомственной делегации в мероприятиях приняли участие сотрудники Росфинмониторинга: начальник отдела Управления расследований на финансовых рынках Ольга Чичерюкина, заместитель начальника отдела Управления международных связей Светлана Шарапова, заместитель начальника отдела Юридического управления Екатерина Терехова. В ходе консультаций представители более 40 стран обсудили актуальные проблемы по выявлению мошеннических схем с использованием ИКТ и наиболее эффективные меры противодействия этой проблеме. @fedsfm_ru ⭐ Росфинмониторинг в MAX | ВКонтакте

Здравствуйте, дорогие подписчики! Что произошло за неделю в мире финансовой безопасности - читайте в свежем дайджесте ⤵️ 📰Юрий Чиханчин доложил Владимиру Путину о результатах работы Росфинмониторинга 5 ноября состоялась рабочая встреча Президента России Владимира Путина с директором Росфинмониторинга Юрием Чиханчиным. Глава ведомства изложил основные вехи развития антиотмывочной системы, которой в 2026 году исполнилось 25 лет. Особое внимание он уделил итогам работы по мониторингу расходования бюджетных средств. Только в этом году удалось предотвратить нецелевое использование порядка 390 млрд рублей. Также Юрий Чиханчин сообщил, что в Россию возвращается 99,5% экспортной выручки, а доля расчетов в национальных валютах достигла 87%. 📰ФАТФ представила доклад о противодействии финансовым потокам, связанным с мошенническими центрами ФАТФ опубликовала доклад, посвященный выявлению и пресечению финансовых потоков, связанных с организованными мошенническими центрами. В документе рассматриваются механизмы отмывания преступных доходов с использованием криптовалют, платежных сервисов, подставных счетов и международных переводов. ФАТФ также обращает внимание на применение искусственного интеллекта, дипфейков и автоматизированных инструментов для масштабирования мошеннических схем. Организация призвала страны активнее взаимодействовать с технологическими компаниями, социальными сетями и операторами связи для выявления преступной инфраструктуры и блокирования незаконных финансовых потоков. 📰Новые технологии в антиотмывочной сфере обсудили на международной конференции в Москве 5 ноября в Москве состоялась Международная научно-практическая конференция Международного сетевого института в сфере ПОД/ФТ «Новые технологии и ПОД/ФТ: вызов или возможность». Программа объединила представителей подразделений финансовой разведки из нескольких стран, научно-образовательного и студенческого сообщества, экспертов в области финансовой безопасности. Участники рассмотрели перспективы использования ИИ в анализе финансовых операций, вопросы выявления противоправной деятельности с использованием цифровых активов и адаптации инструментов финансового мониторинга к изменениям технологической среды. 📰Глава западноафриканской группы по борьбе с отмыванием денег предупредил об угрозе незаконных финансовых потоков для экономики региона Генеральный директор Межправительственной группы по борьбе с отмыванием денег в Западной Африке (ГИАБА) Мам Черно Джаллоу заявил, что регион рискует подорвать свое экономическое развитие, если правительства не усилят регулирование, не устранят лазейки в уязвимых секторах и не будут идти в ногу со все более изощренными методами отмывания денег. Он подчеркнул необходимость надлежащей идентификации субъектов предпринимательской деятельности и проверки источников средств, чтобы предотвратить маскировку незаконных доходов под законные инвестиции. По его словам, борьба с отмыванием денег должна начинаться с пресечения преступной деятельности, в результате которой появляются незаконные доходы, в том числе мошенничества и коррупции. 📰В Сент-Люсии предъявили обвинение в отмывании средств по делу, связанному с финансовой пирамидой Управление финансовой разведки Сент-Люсии сообщило о предъявлении обвинений подозреваемой в отмывании денежных средств, связанных с инвестиционной схемой. По версии следствия, участники проекта, работавшего в нескольких странах Карибского бассейна, привлекали средства граждан по принципу финансовой пирамиды. После краха схемы тысячи инвесторов понесли многомиллионные убытки. Подозреваемая совершила финансовые операции на сумму более 524 тысяч восточнокарибских долларов, полученных преступным путем. #АнтиотмывочныеНовости @fedsfm_ru ⭐ Росфинмониторинг в MAX | ВКонтакте

Президент России подписал Указ, устанавливающий правила обращения за разрешением на проведение отдельных операций лицам с замороженным имуществом 📄Президент Российской Федерации Владимир Путин подписал Указ от 06.11.2026 № 828 «О внесении изменений в Положение о Межведомственной комиссии по противодействию финансированию терроризма и экстремистской деятельности, утвержденное Указом Президента Российской Федерации от 23 октября 2025 г. № 774». Документ устанавливает правила, по которым граждане с замороженными счетами и имуществом в связи с подозрением в причастности к финансированию терроризма, экстремистской и диверсионной деятельности смогут обращаться за разрешением на проведение отдельных финансовых операций. Изменения вносятся в порядок работы межведомственной комиссии по противодействию финансированию терроризма и экстремистской деятельности. 📨 Для проведения операций физлицу необходимо будет направить заявление в межведомственную комиссию в письменном виде или через официальный сайт Росфинмониторинга. В обращении необходимо указать личные данные, виды предполагаемых операций, реквизиты банковских счетов и названия кредитных организаций. Если провести операции через банковский счет невозможно, заявитель должен будет объяснить причины и предложить альтернативный способ расчетов. Срок рассмотрения заявления - в течение 60 календарных дней. О принятом решении гражданин будет уведомлен в течение двух рабочих дней. Если комиссия разрешит проведение операций, Росфинмониторинг в тот же день передаст информацию о решении банкам и Центральному банку через специальные информационные системы. Речь идет не о полной разблокировке счетов, а о возможности расходовать ежемесячное гуманитарное пособие, а также оплачивать налоги, штрафы и другие обязательные платежи. 🗓️Новые правила вступят в силу 9 февраля 2027 года. @fedsfm_ru ⭐ Росфинмониторинг в MAX | ВКонтакте

Из доклада директора Росфинмониторинга Юрия Чиханчина Президенту России Владимиру Путину: 📌 Законопослушность финансовых и нефинансовых организаций находится на высоком уровне – порядка 90 процентов. Снижается количество нарушений примерно в два раза. 📌 Работает свой канал связи с финансовыми разведками. Сегодня через него Росфинмониторинг взаимодействует с более чем 20 странами. Количесто международных финансовых расследований возросло почти на 20 процентов. 📌 С учетом материалов Службы доначислены таможенные и налоговые платежи почти на 38 миллиардов рублей. 📌 Ликвидированы несколько теневых площадок с объёмом только в этом году около девяти миллиардов рублей. 📌 Работают личные кабинеты для правоохранительных органов, что позволяет оперативно обмениваться информацией. 📌Модели финансового поведения наркодилеров дают возможность финансовому сектору предоставлять в большем количестве качественную информацию. Примерно 75 процентов таких расчетов осуществляется в криптовалюте. 📌 Этими же продуктами пользуются коммерческие банки. Не допущены наркорасчёты почти 40 тысяч лиц. 📌 Совместно с зарубежными коллегами пресечена деятельность почти 80 преступных транснациональных группировок. 📌 Модель поведения коррупционера, которая доведена до финансовых организаций, даёт возможность повышения качества информации, с участием Службы возбуждено порядка 480 уголовных дел. Подлежит обращению в доход государства порядка 220 миллиардов рублей, уже обращено порядка 180 миллиардов рублей. 📌 На контроле около 100 экономически значимых организаций, у 21 организации выявлено участие неразрешённых законодательством лиц. Их деятельность приостановлена. 📌 Выросла наблюдаемость операций, связанных с финансированием терроризма. В течение 24 часов замораживаются активы террористов. На сегодняшний день заморожено чуть больше одного миллиарда рублей лиц, имеющих отношение к терроризму, в том числе с нашими коллегами из других стран. 📌 Продолжается профилактическая работа, в первую очередь с молодёжью – это проведение олимпиад по финансовой безопасности. Подробнее @fedsfm_ru ⭐ Росфинмониторинг в MAX | ВКонтакте

+1

Из доклада директора Росфинмониторинга Юрия Чиханчина Президенту России Владимиру Путину: 📌На момент образования антиотмывочной системы нужно было привести всю нормативную базу в нормальное состояние, выстроить взаимоотношения с финансовыми организациями. В течение года механизм удалось запустить, и фактически уже в феврале (2002 г.) появились первые уголовные дела по факту отмывания денег, добытых преступным путём. 📌Выстроен механизм мониторинга за расходованием бюджетных средств. Только в этом году по тем критериям, признакам, которые отработали совместно с Казначейством, правоохранительными органами, приостановлено, не допущено нецелевое расходование порядка 390 миллиардов рублей. 📌 Важно было решение другой задачи - это валютный мониторинг. Возвращение валютной выручки экспортерами составляет 99,5 процентов. 📌 Формируется уже не просто антиотмывочная система, а система финансовой безопасности. Это очень важно в связи с предстоящей оценкой системы миссией ФАТФ. 📌 Самый сложный вопрос – это снижение эффективности глобальной антиотмывочной системы в связи с введением односторонних санкций. Разрываются цепочки взаимодействия между странами – это только на руку транснациональной преступности, которая сегодня выходит на передовую линию, и об этом говорит ООН, ФАТФ, все международные площадки, которые занимаются вопросами криминальной составляющей. 📌Хорошие отношения выстроены с порядка шестьюдесятью странами – теми, с которыми наиболее активно идут финансовые взаимоотношения. Расширяется сотрудничество на других площадках кроме ФАТФ: это и ШОС, и БРИКС, и СНГ. Подробнее Фото пресс-службы Кремля @fedsfm

Рабочий день Президента завершается встречей с главой Росфинмониторинга Юрием Чиханчиным Владимир Путин заслушал доклад о работе ведомства по противодействию финансовым преступлениям, в том числе в их новых формах. Отмечено, что аналитики службы применяют для выявления противоправных действий технологии ИИ. Подробнее – на сайте Кремля. Полное видео – в «VK Видео» и на RUTUBE.

Владимир Путин вручил государственные награды сотрудникам Росфинмониторинга Подробнее – на сайте Кремля. Полное видео – в «VK Видео» и на RUTUBE.

Президент принял участие в проходящем в Кремле торжественном мероприятии в честь 25-летия Федеральной службы по финансовому мониторингу Буквально с нуля были созданы необходимые информационные базы, методики и цифровые инструменты. Сформирована методология взаимодействия с банками и правоохранительными органами, налажены широкие партнёрские связи с коллегами из других стран. Вы на деле доказали, что российская финансовая разведка способна работать на уровне лучших мировых стандартов. А в чём-то и получше, в чём-то превосходить эти стандарты. Подробнее – на сайте Кремля. Полное видео – в «VK Видео» и на RUTUBE.

На V Всероссийском форуме молодых государственных и муниципальных служащих «ГосСтарт» работает стенд Росфинмониторинга Форум со 2 по 4 ноября проходит в Нижнем Новгороде с участием госслужащих, экспертов и студентов из более 80 регионов России. В этом году стенд посвящен 25-летию финансовой разведки. Представители Межрегионального управления Росфинмониторинга по Приволжскому федеральному округу рассказали участникам форума о работе национальной антиотмывочной системы, истории Службы и ключевых достижениях за четверть века. Посетители стенда узнали о таких проектах, как Международная олимпиада по финансовой безопасности и Международное движение по финансовой безопасности, а также: 📌 о программах подготовки кадров в сфере противодействия отмыванию доходов и финансированию терроризма; 📌 о профилактической работе с молодежью в интерактивном формате; 📌 о направлениях работы Научно-образовательного центра финансового мониторинга ННГУ им. Лобачевского «ФинБезБитва». @fedsfm_ru ⭐ Росфинмониторинг в MAX | ВКонтакте

Поздравляем с Днём народного единства 🇷🇺 4 ноября в России отмечается День народного единства. Государственный праздник символизирует патриотизм, единство и сплоченность народов, населяющих нашу страну. В России проживают представители свыше 190 народов. Нас объединяет любовь к Родине, уважение к ее многовековым традициям и культуре. Именно взаимная поддержка, ответственность, уважение друг к другу становятся залогом благополучия каждой семьи и лучшего будущего. 🥰 Пусть в вашем доме царят любовь, тепло и взаимопонимание, а рядом всегда будут близкие и дорогие сердцу люди. С праздником! @fedsfm

Представители финразведки России приняли участие в субрегиональной антинаркотической операции ОДКБ «Канал – Каспийский маяк» 🌐 Сотрудники Росфинмониторинга в составе сводной делегации финансовых разведок стран Евразийской группы по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма (ЕАГ) приняли участие в субрегиональной антинаркотической операции ОДКБ «Канал – Каспийский маяк», которая проходила с 26 по 30 октября на территории государств-членов организации. 📍🇰🇿Международный координационный штаб по управлению операцией был развернут в Алматы (Республика Казахстан). На Координационной встрече выступил заместитель начальника Управления по противодействию отмыванию доходов Росфинмониторинга Михаил Гранаткин. Он подчеркнул важность развития международного сотрудничества для борьбы с транснациональной организованной преступностью и информационного обмена между профильными организациями. Сотрудники Службы также представили комплексные меры борьбы с использованием дропов для отмывания наркодоходов, отметили роль ведомства в правовом регулировании оборота цифровых финансовых активов и цифровой валюты. 🎙️ С докладами также выступили представители секретариатов ЕАГ и Совета руководителей подразделений финансовой разведки государств - участников СНГ (СРПФР). 📌 В период активной фазы операции выявлено свыше 80 тысяч финансовых операций, значительная часть которых связана с перечислениями на счета физических лиц, в том числе наркодропов, аккумулированием активов на их счетах с последующим обналичиванием, а также конвертацией криптовалюты, на общую сумму более 1 млрд рублей. 📌 Направленная в правоохранительные органы информация подразделений финансовой разведки способствовала возбуждению шести уголовных дел по легализации. 🤝 Операция ОДКБ «Канал – Каспийский маяк» объединила финансовые разведки, правоохранительные органы, пограничные и таможенные службы государств – членов ОДКБ. Среди наблюдателей – сотрудники правоохранительных органов Ирана и КНР, представители ЕАГ, Комитета глав правоохранительных подразделений Совета руководителей таможенных служб государств – участников СНГ, ЦАРИКЦ, УНП ООН, ШОС. @fedsfm_ru ⭐ Росфинмониторинг в MAX | ВКонтакте

Опубликован выпуск журнала «Финансовая безопасность», посвященный 25-летию антиотмывочной системы России и Росфинмониторинга 💫 51-й номер журнала «Финансовая безопасность» посвящен 25-летию российской антиотмывочной системы и подразделения финансовой разведки нашей страны - Росфинмониторинга. 🎙️ Как отметил в поздравительном адресе Президент Российской Федерации Владимир Путин, сегодня финансовая разведка продолжает достойно выполнять свои обязанности, наращивать кадровый, аналитический и технический потенциал. «За четверть века ваша Служба выросла в одну из ключевых структур в сфере экономической безопасности. Благодаря профессионализму и ответственности сотрудников была выстроена действенная система борьбы с коррупцией, отмыванием преступных доходов, пресечения каналов подпитки террористических, экстремистских и криминальных группировок», - подчеркнул Владимир Путин. 🎙️ В обращении к читателям председатель редсовета журнала, директор Росфинмониторинга Юрий Чиханчин отметил, что работа строится на общих задачах и взаимном доверии: вместе ведомства и организации обеспечивают защиту финансовой системы и интересов граждан. В журнале опубликованы обращения: 📌 Михаила Мишустина, Председателя Правительства Российской Федерации; 📌 Валентины Матвиенко, Председателя Совета Федерации; 📌Антона Вайно, Руководителя Администрации Президента Российской Федерации; 📌 Виктора Зубкова, первого главы финансовой разведки России; 📌 руководителей госорганов, организаций, банков, корпораций и подразделений финансовой разведки государств – членов ЕАГ. 🇷🇺 О традициях и новых горизонтах в работе Росфинмониторинга и таких профильных направлениях, как совершенствование законодательства в сфере ПОД/ФТ, противодействие финансированию терроризма и экстремизма, надзорная деятельность, борьба с коррупцией и снижение рисков в бюджетной сфере, развитие технологического контура национальной антиотмывочной системы в авторских статьях рассказали заместители директора Росфинмониторинга. 🌐 Практиками работы и опытом поделились руководители межрегиональных управлений Росфинмониторинга. Среди тематических разделов: «Финансовая безопасность: международный трек», «Традиции и новые горизонты. Финансовой разведке — 25 лет», «Российская система ПОД/ФТ. Кадры будущего». 51-й выпуск журнала «Финансовая безопасность» доступен по ссылке @fedsfm_ru ⭐ Росфинмониторинг в MAX | ВКонтакте

25-летие финансовой разведки 🇷🇺 Как развивалась российская антиотмывочная система и формировалась команда финансовой разведки страны, какими были самые громкие финансовые расследования ⤵️ 📺 Смотрите сюжет на Первом @fedsfm_ru ⭐ Росфинмониторинг в MAX | ВКонтакте

Здравствуйте, дорогие читатели нашего канала! В этот праздничный день - нашей Службе сегодня исполнилось 25 лет - подготовили для вас свежий антиотмывочный дайджест. Полезного и интересного чтения! ⤵️ 📰Владимир Путин поздравил Росфинмониторинг с 25-летием ведомства «За четверть века ваша служба выросла в одну из ключевых структур в сфере экономической безопасности», — говорится в поздравлении главы государства. Путин подчеркнул, что благодаря профессионализму сотрудников Росфинмониторинга в России сформирована эффективная система противодействия коррупции, легализации преступных доходов и финансированию террористических, экстремистских и криминальных организаций. Президент также отметил работу ведомства по своевременному выявлению финансовых рисков и пресечению преступлений в экономической сфере. 📰Во Франции прошла пленарная неделя Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ) Пленарная сессия проходила с 26 по 30 октября. Делегации обсудили угрозы глобальной финансовой безопасности, включая мошенничество и рост использования виртуальных активов. Утверждены отчёты о взаимной оценке Мексики и США. Одобрен доклад на тему борьбы с мошенническими центрами, который направлен на наращивание усилий членов Глобальной сети ФАТФ по выявлению и пресечению деятельности преступных сетей. Делегации согласовали дальнейшие шаги по усилению имплементации требований Рекомендации ФАТФ (требований по контролю за виртуальными активами и поставщиками услуг виртуальных активов). Из «серого» списка исключены Болгария, Демократическая Республика Конго, Кот д'Ивуар и Монако. 📰РФ и Мали укрепляют сотрудничество в области противодействия отмыванию доходов в сфере оборота драгкамней В Минфине России состоялась церемония подписания меморандума об укреплении сотрудничества между РФ и Республикой Мали в сфере противодействия отмыванию преступных доходов, финансированию терроризма и распространения оружия массового уничтожения в секторе драгоценных металлов и драгоценных камней. Меморандум предполагает обмен опытом применения законодательства и лучшими практиками в данной сфере, а также информацией о потенциальных рисках и угрозах. 📰Агентством Республики Казахстан по финансовому мониторингу пресечена схема обслуживания незаконных интернет-казино Незаконная деятельность осуществлялась через интернет-ресурсы и их зеркальные площадки. Для приема денежных средств игроков использовалась многоуровневая инфраструктура, включавшая платежные организации, банковский эквайринг, интернет-терминалы, электронные кошельки и криптовалютные инструменты. Для легализации преступных доходов использовалась подконтрольная компания. В рамках фиктивного договора на ее счета поступило 10 млрд тенге. В дальнейшем денежные средства конвертировались в криптовалюту и направлялись на криптовалютные кошельки подозреваемых. Уголовное дело в отношении фигурантов передано в суд. 📰В Пакистане вносятся изменения в антиотмывочное законодательство В Пакистане одобрен ряд изменений в национальную систему противодействия финансовым преступлениям. В частности, в законодательство включается Управление по регулированию виртуальных активов Пакистана, ответственное за лицензирование и надзор за поставщиками услуг в сфере виртуальных активов. Кроме того, одобрено включение пиратства в перечень предикатных преступлений для целей ПОД/ФТ. Также пересмотрен порог обязательного представления сообщений о наличных операциях: он увеличен с 2 до 3 млн пакистанских рупий. #АнтиотмывочныеНовости @fedsfm_ru ⭐ Росфинмониторинг в MAX | ВКонтакте