Из доклада директора Росфинмониторинга Юрия Чиханчина Президенту России Владимиру Путину: 📌На момент образования антиотмывочной системы нужно было привести всю нормативную базу в нормальное состояние, выстроить взаимоотношения с финансовыми организациями. В течение года механизм удалось запустить, и фактически уже в феврале (2002 г.) появились первые уголовные дела по факту отмывания денег, добытых преступным путём. 📌Выстроен механизм мониторинга за расходованием бюджетных средств. Только в этом году по тем критериям, признакам, которые отработали совместно с Казначейством, правоохранительными органами, приостановлено, не допущено нецелевое расходование порядка 390 миллиардов рублей. 📌 Важно было решение другой задачи - это валютный мониторинг. Возвращение валютной выручки экспортерами составляет 99,5 процентов. 📌 Формируется уже не просто антиотмывочная система, а система финансовой безопасности. Это очень важно в связи с предстоящей оценкой системы миссией ФАТФ. 📌 Самый сложный вопрос – это снижение эффективности глобальной антиотмывочной системы в связи с введением односторонних санкций. Разрываются цепочки взаимодействия между странами – это только на руку транснациональной преступности, которая сегодня выходит на передовую линию, и об этом говорит ООН, ФАТФ, все международные площадки, которые занимаются вопросами криминальной составляющей. 📌Хорошие отношения выстроены с порядка шестьюдесятью странами – теми, с которыми наиболее активно идут финансовые взаимоотношения. Расширяется сотрудничество на других площадках кроме ФАТФ: это и ШОС, и БРИКС, и СНГ. Подробнее Фото пресс-службы Кремля @fedsfm