Новые вызовы требуют от антиотмывочной системы ее расширения и универсализации решений 🌐 В статье для журнала «Финансовая безопасность» первый заместитель директора Росфинмониторинга Олег Крылов рассказал об основных этапах становления и развития национальной антиотмывочной системы с учетом новых вызовов. 🎙️ Как отмечает Олег Крылов, главное достижение российской антиотмывочной системы — признание необходимости ее существования, жизнеспособности основных международных стандартов ФАТФ и их необходимость для обеспечения финансовой и экономической безопасности страны. «Можно констатировать, что эти принципы глубоко интегрированы в деятельность банковской системы и государственных органов. В первую очередь это идентификация транзакций и лиц, их совершающих, обязательность экономического смысла в проведении операций, установление источников происхождения активов, бенефициарных и формальных их собственников», - отмечает автор статьи. ⚡️ Среди новых вызовов замглавы Росфинмониторинга отмечает развитие ИКТ-технологий и их влияние на систему расчетов, финансовую и экономическую безопасность. Так, при проведении финансовых расследований Службой было установлено более 400 криптобирж, обслуживавших граждан РФ, и лишь несколько десятков из них — российские. Перспективные направления развития системы ПОД/ФТ: ☑️ повышение адаптированности к выявлению новых рисков и принятию всех мер нормативного, организационного и материального характера по их минимизации или ликвидации; ☑️ создание единой универсальной правовой базы по противодействию финансовым правонарушениям во всех их проявлениях; ☑️ борьба с мошенничеством, совершенствование работы антифрод-подразделений; ☑️ развитие международной координации и механизмов информационного обмена и др. Читайте статью на с. 49 выпуска № 51 журнала «Финансовая безопасность» прямо сейчас @fedsfm_ru ⭐ Росфинмониторинг в MAX | ВКонтакте