Росфинмониторинг ✔

Из доклада директора Росфинмониторинга Юрия Чиханчина Президенту России Владимиру Путину: 📌 Законопослушность финансовых и нефинансовых организаций находится на высоком уровне – порядка 90 процентов. Снижается количество нарушений примерно в два раза. 📌 Работает свой канал связи с финансовыми разведками. Сегодня через него Росфинмониторинг взаимодействует с более чем 20 странами. Количесто международных финансовых расследований возросло почти на 20 процентов. 📌 С учетом материалов Службы доначислены таможенные и налоговые платежи почти на 38 миллиардов рублей. 📌 Ликвидированы несколько теневых площадок с объёмом только в этом году около девяти миллиардов рублей. 📌 Работают личные кабинеты для правоохранительных органов, что позволяет оперативно обмениваться информацией. 📌Модели финансового поведения наркодилеров дают возможность финансовому сектору предоставлять в большем количестве качественную информацию. Примерно 75 процентов таких расчетов осуществляется в криптовалюте. 📌 Этими же продуктами пользуются коммерческие банки. Не допущены наркорасчёты почти 40 тысяч лиц. 📌 Совместно с зарубежными коллегами пресечена деятельность почти 80 преступных транснациональных группировок. 📌 Модель поведения коррупционера, которая доведена до финансовых организаций, даёт возможность повышения качества информации, с участием Службы возбуждено порядка 480 уголовных дел. Подлежит обращению в доход государства порядка 220 миллиардов рублей, уже обращено порядка 180 миллиардов рублей. 📌 На контроле около 100 экономически значимых организаций, у 21 организации выявлено участие неразрешённых законодательством лиц. Их деятельность приостановлена. 📌 Выросла наблюдаемость операций, связанных с финансированием терроризма. В течение 24 часов замораживаются активы террористов. На сегодняшний день заморожено чуть больше одного миллиарда рублей лиц, имеющих отношение к терроризму, в том числе с нашими коллегами из других стран. 📌 Продолжается профилактическая работа, в первую очередь с молодёжью – это проведение олимпиад по финансовой безопасности. Подробнее @fedsfm_ru ⭐ Росфинмониторинг в MAX | ВКонтакте