Росфинмониторинг ✔

📄Поздравление Председателя СК России А.И. Бастрыкина с 25-летием со дня создания Федеральной службы по финансовому мониторингу Сегодня отмечается 25-летие со дня создания Федеральной службы по финансовому мониторингу. За четверть века Росфинмониторинг стал важнейшим звеном национальной системы обеспечения экономической безопасности Российской Федерации, внося значительный вклад в защиту финансовых интересов государства. За прошедшие годы службой накоплен серьёзный опыт противодействия хищению бюджетных средств, легализации доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма, создана прочная основа для дальнейшего развития системы мониторинга и укрепления сотрудничества с государственными и правоохранительными органами. Сегодня перед Росфинмониторингом стоят новые задачи, связанные с изменением финансовой среды, появлением новых инструментов расчётов и новых способов совершения преступлений. Их выполнение требует специальных знаний, принципиальности, ответственности, умения оперативно реагировать на вызовы и неизменно руководствоваться интересами Отечества. Особых слов признательности заслуживает значительный вклад Директора Росфинмониторинга Юрия Анатольевича Чиханчина в организацию плодотворного сотрудничества со Следственным комитетом Российской Федерации. При его содействии между ведомствами налажен эффективный обмен информацией, а аналитические материалы финансовой разведки активно используются следователями для расследования преступлений коррупционной направленности, по фактам хищений бюджетных средств, легализации доходов, полученных преступным путём, и финансирования терроризма. Эта согласованная работа позволяет полнее устанавливать обстоятельства противоправных деяний и обеспечивать неотвратимость ответственности виновных в соответствии с законом. От всей души поздравляю всех сотрудников Росфинмониторинга с 25-летием ведомства! Желаю крепкого здоровья, благополучия, неиссякаемой энергии, твёрдости духа и уверенности в достижении поставленных целей. 🔴Подписывайтесь на Следком в MAX

✉️ Поздравление Министра иностранных дел России С.В.Лаврова по случаю 25-летия Федеральной службы по финансовому мониторингу (1 ноября 2026 года) ✍️ Поздравляю вас с 25-летием со дня основания Федеральной службы по финансовому мониторингу. За прошедшие четверть века в нашей стране сформирована передовая система борьбы с легализацией незаконно приобретённых средств. Благодаря последовательной работе Росфинмониторинга налажено своевременное блокирование попыток отмывания денег, финансирования терроризма и распространения оружия массового уничтожения на всей территории страны. Отрадно, что выработанные российскими специалистами подходы востребованы во многих государствах Глобального Юга и Востока. Широкое признание получил вклад Службы, лично Юрия Анатольевича Чиханчина, в становление и укрепление Евразийской группы по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма (#ЕАГ), а также Форума парламентариев ЕАГ. И, конечно, нельзя не отметить роль Росфинмониторинга в развитии Международного движения по финансовой безопасности. В МИД России ценят многолетнее сотрудничество с Росфинмониторингом. Готовы к продолжению совместной работы в интересах успешного решения поставленных Президентом В.В.Путиным масштабных государственных задач. 🤝 Желаю всему коллективу Федеральной службы по финансовому мониторингу доброго здоровья, новых профессиональных достижений на благо Отечества и всего наилучшего. С.ЛАВРОВ

Поздравление Председателя Государственной Думы Вячеслава Володина с 25-летием Федеральной службы по финансовому мониторингу Поздравляю всех сотрудников и ветеранов с 25-летием Федеральной службы по финансовому мониторингу. Росфинмониторинг вносит значимый вклад в обеспечение экономической безопасности нашей страны. Ведет большую работу по противодействию коррупции и борьбе с легализацией преступных доходов. Участвуя в совершенствовании отраслевого законодательства, многое делает для повышения прозрачности отечественной финансовой системы. Профессионализм, высокий уровень ответственности и принципиальность сотрудников Службы вызывают уважение. Желаю новых успехов и всего самого доброго. Фото: Госдума

Валентина Матвиенко отметила вклад Росфинмониторинга в экономическую безопасность России «Четверть века назад, 1 ноября 2001 года, в России был создан важнейший институт национальной безопасности — единая государственная система по противодействию легализации незаконных доходов и финансированию терроризма», — подчеркнула спикер Совфеда. По словам председателя Совета Федерации, работа сотрудников Росфинмониторинга помогает перекрывать каналы финансирования преступной и террористической деятельности, повышать прозрачность денежных потоков и укреплять доверие к российской финансовой системе. Спикер палаты регионов также отметила участие службы в международном сотрудничестве и внедрении современных технологий финансового контроля. Отдельное внимание она уделила совместному проекту под эгидой ЕАГ — Форуму парламентариев, который назвала востребованной площадкой для диалога законодателей стран региона и международных организаций. Она также поблагодарила ветеранов ведомства за опыт и вклад в подготовку нового поколения специалистов. Председатель палаты регионов пожелала, чтобы накопленный за 25 лет опыт стал прочной основой для дальнейшего развития ведомства, внедрения инновационных подходов и укрепления позиций России в глобальной системе противодействия финансовым преступлениям. «Благодарю за службу! Уверена, что впереди у Росфинмониторинга новые свершения на благо нашей Родины!», — резюмировала Матвиенко. Подробнее в Парламентской газете Фото: Денис Вышинский, пресс-служба Совета Федерации

Поздравление Председателя Правительства Российской Федерации Михаила Мишустина с 25-летием Росфинмониторинга Уважаемые друзья! 25 лет назад Указом Президента Российской Федерации был образован Росфинмониторинг – один из важнейших органов исполнительной власти, обеспечивающий финансовую безопасность государства. Искренне рад поздравить с этим знаменательным юбилеем всех, кто противодействует легализации преступных доходов, финансированию терроризма и экстремизма. За четверть века создана уникальная система надзора, которая позволяет повышать прозрачность кредитно-финансовой сферы, контролировать расходы бюджетных средств. Важно, что вы активно используете в своей работе высокие технологии, создаёте цифровую платформу и сервисы, что позволяет оперативно анализировать информацию и принимать необходимые меры по предотвращению незаконной деятельности, ликвидировать теневые денежные потоки. И главное – действовать на опережение, защищая финансовый суверенитет России. Верность профессиональному долгу, ответственность, принципиальность – эти качества присущи сотрудникам, которые делают всё, чтобы Росфинмониторинг был одной из самых современных, эффективных и компетентных служб в мире. Желаю вам новых успехов в решении государственных задач. М.Мишустин

🇷🇺Поздравление Президента Российской Федерации Владимира Путина сотрудникам и ветеранам Федеральной службы по финансовому мониторингу Уважаемые друзья! Поздравляю вас со знаменательным юбилеем – 25-летием Федеральной службы по финансовому мониторингу. За четверть века ваша Служба выросла в одну из ключевых структур в сфере экономической безопасности. Благодаря профессионализму и ответственности сотрудников была выстроена действенная система борьбы с коррупцией, отмыванием преступных доходов, пресечения каналов подпитки террористических, экстремистских и криминальных группировок. Сегодня вы продолжаете достойно выполнять свои обязанности, наращиваете кадровый, аналитический, технический потенциал ведомства, широко используете современные, в том числе цифровые технологии для обработки большого количества данных о денежных операциях, своевременно выявляете потенциальные риски, обеспечиваете сохранность бюджетных средств, пресекаете финансовые преступления, и, конечно, активно развиваете конструктивный диалог и сотрудничество с коллегами из зарубежных стран. Уверен, что вы и впредь будете эффективно решать поставленные задачи, успешно трудиться на благо государства и наших граждан, вносить свой вклад в укрепление суверенитета России. Желаю здоровья и всего самого доброго. Владимир Путин Kremlin.ru

Уважаемые коллеги, дорогие друзья! От имени коллектива МУМЦФМ и от себя лично поздравляю сотрудников и ветеранов Росфинмониторинга с 25-летием со дня образования Службы! За четверть века российская финансовая разведка прошла большой путь, став важным звеном в обеспечении национальной безопасности. За ее достижениями стоят профессионализм, верность долгу и ежедневный ответственный труд каждого сотрудника, а также опыт ветеранов, заложивших прочные основы деятельности Службы. Противодействуя незаконным финансовым операциям, отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма, Росфинмониторинг вносит значимый вклад в защиту интересов государства и граждан, укрепление стабильности и устойчивости национальной и международной финансовой системы. Эта работа требует не только глубоких знаний и аналитического мастерства, но и способности своевременно отвечать на новые вызовы, совершенствовать инструменты финансовой разведки и развивать взаимодействие с партнерами. МУМЦФМ и Росфинмониторинг связывают многолетнее сотрудничество, взаимное доверие и общие цели. Вместе мы работаем над укреплением кадрового и институционального потенциала антиотмывочной системы, развиваем международное взаимодействие, реализуем образовательные и просветительские проекты. Особое место среди них занимает Международное движение и Международная олимпиада по финансовой безопасности, объединяющие талантливую молодежь из стран со всего мира. Сегодня одна из наших общих приоритетных задач — содействие подготовке Российской Федерации к прохождению нового раунда взаимных оценок ФАТФ и ЕАГ. Предстоящая оценка требует слаженной работы всех участников национальной антиотмывочной системы. Уверен, что накопленный опыт, профессионализм и готовность к открытому конструктивному взаимодействию позволят достойно представить результаты этой работы и подтвердить ее эффективность. Благодарю руководство и коллектив Росфинмониторинга за надежное партнерство, поддержку совместных инициатив и неизменную нацеленность на общий результат. Убежден, что наше дальнейшее сотрудничество будет способствовать решению новых задач в сфере финансовой безопасности. Желаю вам крепкого здоровья, благополучия, неиссякаемой энергии и дальнейших успехов в служении Отечеству! Пусть поддержка близких, уважение коллег и уверенность в значимости своего дела помогают вам в достижении намеченных целей. С уважением, генеральный директор МУМЦФМ Иван Уваров ______________ 🤩 Сайт / ВКонтакте / MAX

🔹 Казначейство России поздравляет Федеральную службу по финансовому мониторингу с 25-летием со дня образования! Федеральное казначейство сердечно поздравляет ветеранов и сотрудников Росфинмониторинга с этой знаменательной датой. Под руководством Юрия Анатольевича Чиханчина последовательно совершенствуется национальная антиотмывочная система, укрепляется межведомственное взаимодействие, развиваются современные инструменты финансового анализа и механизмы выявления незаконных финансовых операций. Особое место среди инициатив Федеральной службы по финансовому мониторингу занимает Международная олимпиада по финансовой безопасности — масштабный образовательный проект, объединяющий талантливую молодёжь из разных стран мира. В 2026 году олимпиада состоялась уже в шестой раз. Её финал проходил с 27 сентября по 2 октября в Красноярске и объединил около 700 школьников и студентов из 45 стран. Победителями и призёрами стали 219 участников из 35 государств. За шесть лет это международное олимпиадное движение охватило более 6 миллионов человек, превратившись в значимую площадку для обмена знаниями, развития профессиональных компетенций и формирования нового поколения специалистов по финансовой безопасности. На протяжении четверти века Служба достойно выполняет свою высокую миссию, обеспечивая защиту национальных интересов: от противодействия отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма до формирования государственной политики в этой сфере. Ваш вклад в укрепление финансового суверенитета и безопасности страны заслуживает самого глубокого уважения. Благодаря самоотдаче и опыту сотрудников Службы поставленные задачи решаются качественно и эффективно. Казначейство России желает коллективу Росфинмониторинга крепкого здоровья, успехов в достижении поставленных целей, удачи и новых значимых профессиональных побед на благо нашей страны! #КазначействоРоссии

Поздравление Юрия Чиханчина с 25-летием Росфинмониторинга Уважаемые коллеги, ветераны Службы, дорогие друзья! 25 лет назад в нашей стране была образована национальная антиотмывочная система. История ее появления неразрывно связана с новыми вызовами, с которыми столкнулась Россия и все мировое сообщество на рубеже тысячелетий. Перед нами стояла критически важная задача: не просто интегрироваться в систему глобальной финансовой безопасности, а защитить суверенитет страны, выстроить надежный заслон на пути теневых капиталов. Принятие базового антиотмывочного закона и создание в 2001 году подразделения финансовой разведки стало ответом на эти вызовы и точкой отсчета в истории системы ПОД/ФТ. За эти годы пройден колоссальный путь. Сегодня национальная антиотмывочная система – это четко отлаженный механизм межведомственного и государственно-частного партнерства, в основе которого лежат доверие и общая цель – обеспечение финансовой безопасности нашей страны и наших граждан. Особое место в развитии системы занимает международное сотрудничество. Россия всегда оставалась приверженной принципам партнерства, направленного на укрепление глобальной системы борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма. Более 20 лет назад по инициативе нашей страны была создана Евразийская группа по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма. Региональная группа по типу ФАТФ объединила девять государств, которые слаженно работают во благо финансовой безопасности на пространстве Евразии. Все больше стран присоединяются к нашим крупным проектам — Международному сетевому институту в сфере ПОД/ФТ, Международному движению и Международной олимпиаде по финансовой безопасности. В этой «семье» уже миллионы молодых людей и экспертов из десятков государств. Сегодня мы сталкиваемся с новыми беспрецедентными вызовами. Цифровизация, появление криптоактивов, использование искусственного интеллекта в противоправных целях – эти и другие риски требуют работы на опережение. Высокий профессионализм сотрудников, работающих в антиотмывочной системе, а также передовые технологические инструменты, которые есть в нашем арсенале, гарантируют уверенный ответ любым угрозам. Мы строим нашу деятельность, опираясь на богатый опыт, накопленный за 25 лет, отдавая дань уважения ветеранам, которые стояли у истоков системы ПОД/ФТ. Признаем и ценим вклад всех ее участников, который позволяет уверенно идти в будущее и вместе делать мир более безопасным. С праздником, дорогие коллеги, с юбилеем! Желаю вам новых профессиональных успехов и неиссякаемой энергии в служении Отечеству! С уважением, директор Росфинмониторинга Юрий Чиханчин

Лёгкий заработок или ловушка? Эксперт Росфинмониторинга Евгений Шевляков - для видеопроекта «Механика обмана» Предложение заработать на переводах, подозрительная схема с криптовалютой или просьба воспользоваться своей банковской картой для чужих операций — где заканчивается безобидная возможность и начинается риск стать участником преступления? Об этом рассказывает Евгений Шевляков, начальник Управления оценки рисков Росфинмониторинга и эксперт видеопроекта «Механика обмана» Российского общества «Знание». 🎥Смотрите выпуски и делитесь с друзьями и близкими: ▶️ Мошенничество в криптовалюте ▶️ Дропперство: лёгкий заработок или серьёзные последствия? «Механика обмана» — реальные истории, понятные объяснения и практические советы, которые помогают распознавать мошенничество. @fedsfm_ru ⭐ Росфинмониторинг в MAX | ВКонтакте

Россия и Африка договорились об укреплении сотрудничества в борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма В Москве завершился Саммит Россия-Африка, в ходе которого приняты документы о дальнейшем развитии сотрудничества, затрагивающие вопросы противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма. 📃Декларация третьего Саммита Россия-Африка. Стороны согласовали подходы по вопросам развития российско-африканского сотрудничества. В частности, согласились: 🔹Укреплять межгосударственное взаимодействие и обмен передовым опытом в сфере противодействия новым вызовам и угрозам, в первую очередь терроризму, экстремизму, в том числе насильственному экстремизму, ведущему к терроризму и радикализации, а также финансированию терроризма и экстремистской деятельности, распространению террористической и экстремистской идеологий, транснациональной организованной преступности и коррупции, незаконному обороту наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров. 📃План действий Форума партнерства Россия – Африка Документ конкретизирует и дополняет положения Декларации. В частности, стороны выразили намерения: 🔹Расширять сотрудничество в области противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма, в том числе принимая во внимание положения Конвенции Африканского союза по предотвращению и борьбе с коррупцией, как в двустороннем формате, так и на уровне международных организаций, обмениваться лучшими практиками, содействовать укреплению потенциала, оказывать необходимую поддержку и техническое содействие. 🔹Усилить координацию с африканскими партнерами по вопросам, относящимся к ведению Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ), а также региональных групп по типу ФАТФ, в том числе по линии Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег на Ближнем Востоке и в Северной Африке, Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег в Восточной и Южной Африке, Межправительственной группы по борьбе с отмыванием денег в Западной Африке, Группы по борьбе с отмыванием денег в Центральной Африке. 🔹Развивать сотрудничество по подготовке кадров в области противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма, в том числе путем привлечения специалистов, ученых и студентов из государств Африки к участию в Международном форуме по финансовой безопасности, Международной олимпиаде по финансовой безопасности и деятельности Международного сетевого института в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. @fedsfm_ru ⭐ Росфинмониторинг в MAX | ВКонтакте

Завершилась пленарная неделя ФАТФ В Париже завершалась пленарная сессия Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ), которая проходила с 26 по 30 октября 2026 года. Делегации обсудили угрозы глобальной финансовой безопасности, включая мошенничество и рост использования виртуальных активов. Утверждены отчёты о взаимной оценке Мексики и США. Пленарное заседание одобрило доклад на тему борьбы с мошенническими центрами, который в том числе направлен на наращивание усилий членов Глобальной сети ФАТФ по выявлению и пресечению деятельности преступных сетей. Делегации согласовали дальнейшие шаги по усилению имплементации требований Рекомендации ФАТФ (требований по контролю за виртуальными активами и поставщиками услуг виртуальных активов). Из «серого» списка исключены Болгария, Демократическая Республика Конго, Кот д'Ивуар и Монако. Статус Российской Федерации в ФАТФ не изменился. Её членство остаётся приостановленным на основании политизированного решения, принятого в феврале 2023 года. @fedsfm_ru ⭐ Росфинмониторинг в MAX | ВКонтакте

Поздравление Директора Службы внешней разведки Российской Федерации Сергея Нарышкина с 25-летием Росфинмониторинга Уважаемый Юрий Анатольевич! От руководства Службы внешней разведки Российской Федерации и от меня лично примите поздравления с 25-летием со дня образования Федеральной службы по финансовому мониторингу Российской Федерации. Росфинмониторинг встречает эту дату в непростое для страны время, когда от его четкой, слаженной работы зависит обеспечение национальной безопасности страны, решение важных государственных задач, направленных на противодействие легализации доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма, экстремистской деятельности и распространению оружия массового уничтожения. За двадцать пять лет коллектив профессионалов Федеральной службы, который отличают такие качества как высочайшая ответственность, патриотизм, самоотдача, интеллект, огромный накопленный опыт и увлеченность делом защиты интересов Родины, доказал, что может с успехом решать все поставленные руководством страны задачи. В этот знаменательный день желаю Вам, Юрий Анатольевич, и всем сотрудникам Федеральной службы по финансовому мониторингу Российской Федерации новых достижений в сложной и важной работе на благо Отечества, крепкого здоровья, мира, счастья и благополучия. С.Е. Нарышкин @fedsfm_ru ⭐ Росфинмониторинг в MAX | ВКонтакте

За четверть века сотрудники финансовой разведки провели тысячи расследований 👨🏻‍💻В преддверии 25-летия Росфинмониторинга «Комсомольская правда» опубликовала подборку интересных финансовых расследований за четверть века. Каким было первое крупное международное дело в практике Росфинмониторинга, как правоохранительным органам и финансовой разведке удалось раскрыть банду криптомошенников и сеть наркоторговцев, причастных к отмыванию наркодоходов на 10 млрд рублей. Читайте статью на страницах KP.RU @fedsfm_ru ⭐ Росфинмониторинг в MAX | ВКонтакте

Представитель Росфинмониторинга отметил риски использования ИИ – технологий для финансирования терроризма и вербовки молодых людей 🇷🇺 Сотрудник Росфинмониторинга Иван Анисимов выступил на экспертной дискуссии «Противодействие финансированию терроризма: комплексный ответ на гибридные угрозы» Молодежного форума «на полях» третьего саммита Россия – Африка. 🌐 Молодежный форум с 28 по 29 октября проходил в МГИМО МИД России с участием студентов, аспирантов, научных сотрудников и молодых специалистов из России и зарубежных стран. 🎙️ В своем докладе Иван Анисимов рассказал, как современные технологии используются международными террористическими организациями. Представитель Росфинмониторинга обратил внимание на то, что сегодня молодые люди, активные пользователи цифровых сервисов, становятся главной целью вербовщиков. «Наиболее релевантный для вопроса финансирования механизм – это усиление сборов пожертвований и мошеннических схем. Представители террористических структур используют ИИ-инструменты для создания изображений, аудио и видео, что расширяет охват аудитории в социальных сетях и зашифрованных каналах и косвенно стимулирует пожертвования через усиленный эмоциональный призыв к действию», - отметил Иван Анисимов. 📌 Сотрудник финансовой разведки России подчеркнул транснациональный характер рисков финансирования терроризма и важность развития международного сотрудничества для их своевременного выявления и минимизации. 📌 Росфинмониторинг взаимодействует со странами Ближнего Востока и Северной Африки в рамках исследования актуальных каналов финансирования международных террористических организаций. Кроме того, совместно с ОАЭ и Индией на площадке Евразийской группы по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма (ЕАГ) реализуется исследование по использованию искусственного интеллекта для финансирования терроризма. Фото: МГИМО @fedsfm_ru ⭐ Росфинмониторинг в MAX | ВКонтакте

+2

👵🏻👨🏻‍🦳Сегодня в России отмечают один из самых теплых и добрых праздников - День бабушек и дедушек ❤️ Спасибо нашим любимым и дорогим близким, что с первых дней заботятся о нас, учат новому, поддерживают и оберегают. Специально для ваших бабушек и дедушек мы подготовили карточки о том, как распознать мошенников и как не стать их жертвой. Именно люди пожилого возраста нередко попадают под влияние злоумышленников. ⬆️ Поделитесь карточками со своими близкими ⬆️ @fedsfm_ru ⭐ Росфинмониторинг в MAX | ВКонтакте

#Стопдроп: Дропперство - это преступление 📱💸 «Легкий заработок» может обернуться уголовным наказанием. За участие в дропперских схемах Уголовным кодексом Российской Федерации предусмотрено наказание до 6 лет лишения свободы. 📌 «Дроп» – подставное лицо, которое используют злоумышленники для проведения финансовых операций. Дропы помогают отмывателям переводить и обналичивать деньги, оформляя на себя банковские карты и счета и передавая их в пользование третьим лицам. 📌 По данным исследования Международного учебно-методического центра финансового мониторинга (МУМЦФМ), каждый третий участник подозрительных (незаконных) финансовых операций моложе 25 лет. 70% молодых людей сталкивались в сети с предложениями «быстрого заработка». Часто такие «вакансии» приходят через соцсети, мессенджеры или от знакомых. При этом многие даже не осознают, что за этим может скрываться дропперство. Росфинмониторинг и АНО «Национальные приоритеты» запустили информационную кампанию «Стопдроп». Ее цель - повысить осведомленность о рисках и сформировать устойчивое негативное отношение к участию в подобных схемах. СТОПДРОП.РФ ⬆️ Поделитесь видеороликом с друзьями и близкими ⬆️ @fedsfm_ru ⭐ Росфинмониторинг в MAX | ВКонтакте

28–29 октября в Москве под председательством Президента Российской Федерации Владимира Путина и Председателя Африканского союза, Президента Республики Бурунди Эвариста Ндайишимийе состоится третий саммит Россия – Африка 🔹В мероприятиях саммита примут участие представители порядка 50 африканских стран, включая глав государств и правительств, а также руководители интеграционных объединений континента. Особое внимание предполагается уделить вопросам дальнейшего развития многоплановых связей России со странами Африки – в политической, торгово-экономической, инвестиционной, научно-технической и гуманитарной областях. 🔹Планируется принять итоговую Декларацию саммита, очередной план действий Форума партнёрства Россия – Африка на 2027–2029 годы и Декларацию о сотрудничестве в области гражданского применения технологий искусственного интеллекта. 🔹Ожидается также подписание солидного пакета межправительственных и межведомственных соглашений по широкому спектру направлений российско-африканского сотрудничества. 🔹28 октября лидеры России и Бурунди выступят на Экономическом и гуманитарном форуме, в котором примут участие российские и африканские официальные лица, представители государственных структур, деловых и экспертных кругов. Кроме того, Владимир Путин проведёт встречу с руководителями африканских региональных организаций. 🔹В рамках саммита у Президента России состоится целый ряд двусторонних переговоров с главами государств Африки.

Представители Росфинмониторинга поделились российским опытом выявления угроз и рисков отмывания денег и финансирования терроризма 🌐 Сотрудники Федеральной службы по финансовому мониторингу выступили на семинаре по обмену опытом создания и функционирования центров оценки рисков. 📍🇺🇿 Мероприятие прошло в Ташкенте на базе Департамента по борьбе с экономическими преступлениями при Генеральной прокуратуре Республики Узбекистан и объединило представителей финансовых разведок и компетентных органов из нескольких стран Евразийской группы. Семинар направлен на оказание технического содействия государствам-членам ЕАГ по подготовке к третьему раунду взаимных оценок. 🎙️ Со стороны финансовой разведки России с лекциями выступили: начальник Управления оценки рисков Евгений Шевляков и сотрудники подразделения Евгения Айсина и Илья Пегасов. Представлены: 📌 функционал и возможности Центра оценки рисков Росфинмониторинга; 📌 практический опыт проведения национальной оценки рисков ОД/ФТ; 📌 подходы ведомства к работе в рамках Международного центра оценки рисков (МЦОР). @fedsfm_ru ⭐ Росфинмониторинг в MAX | ВКонтакте

Здравствуйте, дорогие читатели нашего канала! Подготовили для вас новостной дайджест, полезного чтения! ⤵️ 📰 В Ростовской области задержан подозреваемый в финансировании терроризма В Ростове-на-Дону возбудили уголовное дело в отношении 56-летнего жителя города Шахты по подозрению в финансировании терроризма. По версии следствия, в 2024–2025 годах мужчина переводил деньги на финансирование организации, признанной террористической и запрещенной в России. При этом фигурант дела знал о статусе организации. Основанием для расследования стали материалы пограничного управления ФСБ. По месту жительства подозреваемого проведен обыск, изъяты предметы, имеющие значение для следствия. 📰 Национальный банк Кыргызстана оштрафовал две платежные организации на 6,2 млн сомов Основанием для наложения штрафов стали нарушения требований законодательства в сфере противодействия легализации преступных доходов и финансированию терроризма. Первая платежная организация оштрафована за нарушение порядка надлежащей проверки клиентов при осуществлении международных электронных денежных переводов. Нарушения второй касались проверки клиентов, в том числе при установлении деловых отношений и проведении международных электронных денежных переводов. 📰 Служба финансового мониторинга Азербайджана тестирует искусственный интеллект для анализа подозрительных операций В настоящее время технологии искусственного интеллекта применяются в Службе финансового мониторинга в тестовом режиме, проверяются аналитические возможности системы, а ее результаты сравниваются с традиционным анализом. Об этом сообщил заместитель председателя правления Службы Азер Аббасов. Он подчеркнул, что при применении искусственного интеллекта в сфере финансового мониторинга приоритетами должны оставаться защита конфиденциальности данных, надежность результатов и управление рисками. 📰 В Катаре прошел семинар по вопросам ПОД/ФТ для сектора трастовых и корпоративных услуг Министерство торговли и промышленности Катара провело семинар для поставщиков трастовых и корпоративных услуг, посвященный вопросам противодействия отмыванию денег, финансирования терроризма и финансирования распространения оружия массового уничтожения. Участники обсудили требования к соблюдению законодательства, практические сложности надзорной деятельности и способы повышения прозрачности корпоративных структур. Мероприятие также направлено на подготовку страны к предстоящей взаимной оценке национальной системы ПОД/ФТ. 📰 В США сенатору предъявлено обвинение в отмывании денег и незаконном обороте наркотиков Как сообщили представители Министерства юстиции США, сенатор возглавляла преступную организацию, в которую входили члены ее семьи и сообщники. Предположительно, она организовывала приобретение и распространение марихуаны, а также контролировала отмывание доходов от ее продажи. Также в сообщении говорится, что обвиняемая злоупотребляла своим положением государственного служащего, занимая пост сенатора штата Вирджиния в течение 30 лет, ограждая бизнес от уголовного преследования и влияя на законодательство в своих финансовых интересах. #АнтиотмывочныеНовости @fedsfm_ru ⭐ Росфинмониторинг в MAX | ВКонтакте