BlackAudit

Если раньше аппаратные кошельки внушали хоть какую-то надежду на безопасность, то теперь и тут пробел. Ущерб более $86 млн от взлома аппаратных кошельков Ledger. Реселлер CryptoBilis перешел новым владельцам в марте. Был установлен дополнительный имплантат, который при обнаружении сид-фразы передавал её третьим лицам. Покупателям, которые приобрели устройства в течение последних трех месяцев, посоветовали отказаться от настроек, а если они это уже сделали, перенести активы на новое устройство. Вариантов того, как возможно было осуществить подобную кражу несколько. Пока Ledger проводит расследование и обещает сообщать обновленную информацию.@BlackAudit

В Тамбове задержаны четверо подозреваемых в отмывании более 6 млн руб, которые были похищены у банков. Гендиректор организации с соучастниками получили 76 млн руб в банке по 6 кредитным договорам, указав ложные сведения о целях и условиях финансирования. Часть суммы была легализована. Уголовное дело возбуждено по статье о легализации преступных доходов в особо крупном размере.@BlackAudit

В Сингапуре россиянин Павел Кузнецов и гражданка Сингапура Нгуен Тхи Бить Нгок обвиняются в отмывании денег. Они помогали неизвестным лицам создавать компании и использовать корпоративные банковские счета, через которые проходили похищенные у инвесторов деньги. Кузнецову предъявлено 14 обвинений в пособничестве в получении незаконного доступа к корпоративным банковским счетам, подделке документов и привлечении номинальных директоров. Нгок выступала номинальным директором нескольких компаний, открывала для них банковские счета и передавала полученные средства другим участникам схемы. На один из счетов поступило более $300 тыс, которые были похищены у иностранных граждан в результате мошеннических схем. Ещё один счет - $164 тыс от иностранца в результате инвестиционного мошенничества. Кто стоял за этим мошенничеством и кому передавались средства - пока не уточняется.@BlackAudit

Подотчетные деньги продолжают использовать для обналичивания. При чем некоторые уникумы подделывают документы, оформляя их вообще на умерших людей, используя несуществующие паспортные данные и прочий бред, который налоговые органы без труда раскрывают.@BlackAudit

В первом полугодии 2026 года число дропперов снизилось на 15%, а операций с их участием на 60%.@BlackAudit

Бывший совладелец сетей «Лента», «Рив Гош», «Улыбка радуги» Дмитрий Косыгин стал обвиняемым по новому уголовному делу о мошенничестве. Официальных подробностей по делу не сообщается. Известно, что вчера он был отправлен под домашний арест.@BlackAudit

В продолжение темы. К сожалению, судебные споры, которые связаны в том числе с реальностью сделок, в большинстве не на стороне бизнеса - шансы не более 15%. И тут даже чаще до суда не доходит. Коммерсы предпочитают доплатить, опасаясь дальнейших налоговых действий в виде ВНП, которая всегда находит нарушения. А решить вопрос до суда зачастую дешевле.@BlackAudit

Компания заключала сделки с контрагентом, проверив его на благонадежность от и до. Документы по сделкам в порядке. Но при проверки компании ФНС выносит вердикт, что контрагент стал неблагонадежным (нарушения в текущем периоде), а значит таковым он был изначально. Такая вот ретроспектива. И тут главная защита - документы на момент сделки (от договоров и лицензий до деловой переписки с сотрудниками контрагента). Важно доказать, что на момент исполнения обязательств у контрагента были все условия и возможности для их реализации.@BlackAudit

У организации недоимка по НДС. Налоговики накладывают арест на имущество в качестве обеспечительной меры. Компания гасит долг. Инспекция арест не снимает, поясняя тем, что на ЕНС отрицательное сальдо. Суд в пользу организации: долг, по которому был наложен арест на имущество, погашен, что подтверждено документами из налоговой. Отрицательное сальдо не является поводом держать имущество под арестом. Обеспечительные меры были наложены на конкретную задолженность. Да и статья 77 пункт 13 НК РФ говорит о том, что арест должен быть снят, если долг погашен.@BlackAudit

Очередной законопроект Минфина, который предполагает перевод пассивных доходов граждан на общую прогрессивную шкалу налогообложения со ставками до 22%, обязать ПИФы платить налог на прибыль, а у добывающих компаний изымать сверхдоходы - очередной шаг к тому, чтобы побудить тех, косого затронут изменения, снова пытаться скрыть доходы. И один из наиболее вероятных способов избежать повышенных ставок - сменить налоговое резидентство. И с уверенностью можно сказать, что те, кто решится на подобный шаг, без сомнений найдут для себя новую более выгодную юрисдикцию. И в итоге получится отток капиталов из страны.@BlackAudit

В Казани вынесен приговор группировке черных банкиров из восьми человек, которые за более чем три года заработали более 54 млн руб. Шестеро приговорены к срокам от 5,5 до 10 лет лишения свободы со штрафами от 400 тыс руб до 5 млн руб. Двое отделались условными сроками 4,5 и 6 лет.@BlackAudit

Россиянку, проживающую в Италии, обвинили в неуплате 11 млн евро налогов. Правоохранители проанализировали сделки с дорогой недвижимостью. В 2018 было куплено 6 квартир на 5 млн евро, приобретен пентхаус более чем зла 2 млн евро. Вопрос в том, что с 2018 года она фактически проживала в стране постоянно. А значит должна была декларировать перед итальянскими налоговыми органами не только доходы, полученные внутри страны, но и зарубежные поступления. Постоянное проживание в стране подтверждают банковские счета, расходы на коммунальные услуги и многое другое.@BlackAudit

Включение отягчающего при выводе будет шоком для коммерсов, но дельным инструментом, именно когда человек чувствует это при обвинительном или приговоре. Если глянуть соцсети - как мусор все продают машины, все какие-то менялы, какие-то крипто карты и т.д. Тяжелых тем уже не вывозят, только легкие темы. Суды забиты делами о налогах, по экономическим статьям. Понятное дело, будет еще больше. Самым большим выводом и выходом будет дисциплина и гигиена в налогах, деньгах, крипто. И именно экономическая безопасность в своем старом проявлении. Но такими методами обладают считанные люди.@BlackAudit

«Вывод средств за рубеж должен быть отягчающим обстоятельством» - Вячеслав Володин. «Правильно было бы, чтобы при подготовке обвинительного заключения и вынесении судом приговоров по всем видам преступлений в сфере экономики вывод денежных средств за рубеж, связанный с доказанными уголовно наказуемыми деяниями, всегда был отягчающим обстоятельством». @BlackAudit

Уже 38% россиян выбирают наличные в качестве средства хранения денег. Никакие ставки по вкладам уже не являются привлекательными. А регулярное ужесточение со стороны регулятора только подстегивает забирать деньги из банков.@BlackAudit

8 млн россиян не платят налоги - ФНС. Это люди, которые либо получают неофициальную зарплату, либо живут за счет близких людей.@BlackAudit

Очередное задержание в системе ФНС. Сотрудник областного УФНС по Смоленской области, инспектор отдела камерального контроля специальных налоговых режимов Максим Кондратов обогащался за счет коммерсов, которым помогал в уклонении от обязательных платежей. В общей сложности в результате коррупционных действий бюджет недополучил более 20 млн руб. Сам Кондратов получил более 3,5 млн руб. Он заключен под стражу.@BlackAudit

Банки кинулись исполнять предписания ЦБ по вопросу происхождения средств. Это касается любых операций с крупными суммами. Даже снятие денег со вклада - подтвердите происхождение. Хотя, ради правды, надо сказать, что тот факт, что деньги какое-то время хранились на банковском вкладе не является подтверждением их законного происхождения. В итоге, если документы предоставить не можете - в проведении операции откажут. А дальше следующее: деньги в банк уже не понесут, а счета просто начнут закрывать.@BlackAudit

Блиновская продолжает настаивать на своей невиновности, а адвокаты добиваются полной отмены приговора на основании того, что срок давности по статье об уклонении от налогов истек еще до передачи дела в суд первой инстанции. Кассация доводы не приняла. Защита намерена обратиться в Верховный суд.@BlackAudit

Количество убыточных отраслей в бизнесе продолжает расти - за год их уже стало 11 против 3 в начале года. А причины всё те же: дорогие кредиты, падение спроса, рост расходов на зарплаты, удорожание топлива и логистики.@BlackAudit