BlackAudit

Банки кинулись исполнять предписания ЦБ по вопросу происхождения средств. Это касается любых операций с крупными суммами. Даже снятие денег со вклада - подтвердите происхождение. Хотя, ради правды, надо сказать, что тот факт, что деньги какое-то время хранились на банковском вкладе не является подтверждением их законного происхождения. В итоге, если документы предоставить не можете - в проведении операции откажут. А дальше следующее: деньги в банк уже не понесут, а счета просто начнут закрывать.@BlackAudit