BlackAudit

В Сингапуре россиянин Павел Кузнецов и гражданка Сингапура Нгуен Тхи Бить Нгок обвиняются в отмывании денег. Они помогали неизвестным лицам создавать компании и использовать корпоративные банковские счета, через которые проходили похищенные у инвесторов деньги. Кузнецову предъявлено 14 обвинений в пособничестве в получении незаконного доступа к корпоративным банковским счетам, подделке документов и привлечении номинальных директоров. Нгок выступала номинальным директором нескольких компаний, открывала для них банковские счета и передавала полученные средства другим участникам схемы. На один из счетов поступило более $300 тыс, которые были похищены у иностранных граждан в результате мошеннических схем. Ещё один счет - $164 тыс от иностранца в результате инвестиционного мошенничества. Кто стоял за этим мошенничеством и кому передавались средства - пока не уточняется.@BlackAudit