BlackAudit

Вчера Таганский суд Москвы вынес приговор по второму уголовному делу в отношении Михаила Абызова по ч.4 ст.159 УК РФ. Ему назначено 6,5 лет лишения свободы. Абызов уже отбывает наказание по делу о создании преступного сообщества. Путем сложения приговоров ему назначено 14 лет в колонии строгого режима.@BlackAudit

За девять месяцев 2026 года закрылось 208,5 тысяч организаций. При этом новых компаний зарегистрировано почти в два раза меньше - 109 тысяч. Причины не изменились: высокие расходы, дорогие кредиты и усиление налогового контроля. При этом растущие расходы компаний переложить на конечного потребителя крайне проблематично из-за конкуренции и пониженного спроса.@BlackAudit

Для физлиц будет свой аналог ЗСК. «Зараженный» не сможет отправлять средства, а если и отправит следующий будет тоже «заражен». По простому будет просто блок, вне зависимости банка.@BlackAudit

Ходят слухи, что Москва Сити пустеет - криптовалютные барыги съезжают в более «безопасные» места. Но для них безопасных мест не остается, потому что облавы на них скоро начнутся серьёзные.@BlackAudit

1500 налогоплательщиков, которые использовали «бумажный НДС», выявлено в Новосибирской области. Недоплата в бюджет составила порядка 3 млрд руб. 700 налогоплательщиков добровольно заплатили НДС. Также выявлено 35 исполнителей госконтрактов, которые покупали НДС. И никак не понимают коммерсы, что эра «бумажного НДС» ушла, до сих пор пытаются найти, где купить.@BlackAudit

В Турции пресечена схема отмывания денег через прямые эфиры в TikTok. Суть такая: прямые эфиры со всякой чушью стали мощным источником доходов за счет виртуальных подарков, которые отправляли зрители. Подозреваемые отправляли популярным блогерам, ведущим прямые эфиры, виртуальные подарки высокой стоимости под видом пожертвований. Блогеры конвертировали эти подарки в наличные деньги, а после вычета комиссии TikTok возвращали оставшуюся сумму подозреваемым - наличными или банковским переводом. Вот эти самые «подарки» и заинтересовали правоохранительные органы. В 8 регионах Турции были проведены операции, задержано 11 человек, 3 в розыске. Полученные деньги вводились в легальную финансовую систему через покупку ювелирных изделий, а далее планировался вывод за рубеж. Короче говоря, популярная платформа стала обычной «прачечной» для преступных доходов. Сумма отмытых денег - более $37,8 млн.@BlackAudit

В Казахстане с 20 ноября 2026 года вступят в силу обновлённые правила задержания наличных денег и денежных инструментов при пересечении таможенной границы ЕАЭС. Расширен перечень госорганов, информация от которых будет основанием для приостановления перемещения денег. Основанием для задержания могут стать сведения о возможном незаконном происхождении денежных средств или их предполагаемом использовании в противоправной деятельности.@BlackAudit

Очередной антидроп-законопроект, который выйдет боком законопослушным гражданам: ограничение 30 тыс руб в месяц для пополнения банковских счетов в случае подозрительной операции. Лимит не только на внесение наличии, но и на переводы от других людей. Срок ограничения до 1 года.@BlackAudit

В США раскрыли мошенническую схему. Преступник подделывали голоса и внешность руководителей с помощью ИИ, чтобы выманить деньги. Длилось это 2 года. Ущерб более $129 млн. Звонки совершались бухгалтерам и финансовым менеджерам, рассказывалось о конфиденциальных финансовых операциях. Деньги переводились на счета сообщников в Австрии, Китае, Греции, Португалии, Сингапуре, Словакии, Испании, ОАЭ и США, а затем конвертировали в криптовалюту. Пострадавшие организации - больницы, банки, инвестиционные компании и прочие в США и Великобритании.@BlackAudit

Предприниматель Артем Тунин получил 4 года общего режима по делу об организации нелегальной платежной системы KiberPay, которая помогала нелегальным онлайн-казино, брокерским компаниям и forex-дилерам обналичивать средства. Сайт выполнял все функции платёжной системы: приём, выдачу, перевод денежных средств. При оплате система выдавала номер карты дропа, деньги снимались через банкомат, передавались организаторам, которые далее переводили их в криптовалюту и отправляли на кошелек клиента.@BlackAudit

ПСБ подал заявление о признании банкротом основателя крупнейшей российской майнинговой компании BitRiver Игоря Рунца. Сумма требований более 770 млн руб.@BlackAudit

Серьезное увеличение штрафов по 30 статьям УК в сфере экономики рекомендовал принять Комитет Госдумы по уголовному и административному законодательству. Незаконное предпринимательство - с 300 тыс руб до 1,5 млн руб, а если организованная группа - до 2,5 млн руб. Экономическое мошенничество. В сфере предпринимательства со значительным ущербом до 500 тыс руб, крупные убытки - до 800 тыс руб. Сокрытие имущества при банкротстве с крупным ущербом - до 1 млн руб, с использованием служебного положения - до 2,5 млн руб. Изготовление в фальшивых денег с составе организованной группы или в крупном размере - до 5 млн руб. Следом Минюст предлагает повысить пороги крупного и особо крупного размеров хищения до 1,5 млн руб и 6 млн руб соответственно, так как действующие критерии не соответствуют экономическим условиям.@BlackAudit

ФНС впервые начала проверять расходы бизнеса на УСН с объектом “доходы” - раньше эти траты их не интересовали. Налоговики могут переквалифицировать расходы в заработную плату, и тогда бизнесу придется доплатить НДФЛ и страховые взносы. Оспорить будет сложно.@BlackAudit

Ещё один повод, когда налогоплательщики пытаются добиться отмены решения по выездной проверке - смена проверяющих лиц во время проверки. Так вот, можете не тратить время и силы на это. Потому что согласно НК РФ проверяющих может быть сколько угодно и их состав может меняться даже полностью. В том числе проверяющие могут быть из других инспекций, в том числе вышестоящих. Только документы должны быть, подтверждающие полномочия. А вот если их нет, то это основание для подачи возражений.@BlackAudit

Криптобиржам подкинули идею установки ограничений на лимиты на горячих кошельках. При этом авторы идеи, что высокая доля активов в холодном хранении будет гарантировать защиту от крупных потерь в случае взлома. При этом лимиты должны быть отдельные для каждой криптовалюты и блокчейна.@BlackAudit

Два месяца с момента старта обращения цифрового рубля. Результаты пока совсем печальные - открыто около 300 тыс кошельков, при этом большинство сделало это ради интереса, попробовать. Проблема в том, что никто не понимает зачем он вообще нужен обычным гражданам.@BlackAudit

MEXC начала рассылку уведомлений об окончательном закрытии аккаунтов россиян.@BlackAudit

⚡️Анонс Обучающий материал и сопровождение на следующую тему: банковский счет юрлица: - платежи без блокировки - вывод из желтой, красной зоны ЗСК - ПЕРеворот назначений (правильное построение) - ВЭД платежи - проведение платежей, зск зеленый - переворот средств и назначения платежа - направление платежа, за usdt - транзитные операции - многое другое. Программа уникальна с сопровождением. Получить платный эксклюзивный материал и сопровождение , можно написав нам - НАПИСАТЬ НАМ Набор на открытие счета для юрлица и дальнейшего сопровождения с безопасной и спокойной работой. Работаем со сложными клиентами.

Вот интересно, каким место думают коммерсы, которые после ареста счетов налоговыми органами, начинают перечислять деньги через подставных лиц вместо уплаты долгов? Реально до сих пор не доходит, что вся ваша деятельность у ФНС, как на ладони? Уголовное дело гарантировано. И в таких случаях, даже в случае погашения долга, поблажек не будет. Или кто-то до сих пор не осознает, что в принципе происходит?@BlackAudit

Подтвердить достоверность адреса, по которому работает организация, становится всё сложнее. Договор аренда и оплаты по нему - больше не является весомым аргументом. Более важным аргументов будет отсутствие или наличие банера или вывески, которые инспекторы увидят или не увидят при осмотре помещения. Даже наличие оборудования и рабочих мест - тоже не аргумент, если опять же нет вывески. Доказывать придется эксплуатацию помещения. Например, письма, которые приходят на адрес организации. Но и тут загвоздка: предпочтение отдают именно той корреспонденции, которая приходила в период осмотра адреса. Другие могут не принять в качестве доказательств. В качестве доказательств также больше не принимают гарантийные письма арендодателя. Туда же фото и видео, которые могут быть сопутствующими доказательствами к более весомым.@BlackAudit