BlackAudit

Криптовалютная биржа ОКХ оштрафована на почти £400 млн за нарушение законодательства о противодействии отмыванию денег. Через площадку проходили сомнительные транзакции и легализовывались преступные доходы в объеме более $ 5 млрд.@BlackAudit

Цифровые следы помогают находить активы для взыскания. И самым ценным являются связи, которые позволяют установить всех, кто стоит за должником и кому были переданы активы. При этом такая информация в суде расценивается как злоупотребление. А далее субсидиарная ответственность со всеми вытекающими для КДЛ и новой компании, которая является выгодоприобретателем. И ещё важно, что цифровые следы помогают кредиторам понять, стоит ли продолжать борьбу за взыскание долга, или же это абсолютно бесполезная трата времени и средств.@BlackAudit

Сбер получил лицензию цифрового депозитария.@BlackAudit

У бывшей начальницы краснодарской налоговой инспекции Натальи Дуденковой и ещё девяти сотрудников прошли обыски. Уголовное дело заведено по статьям о неправомерном доступе к информации и её разглашении. Точнее: продажа данных из базы ФНС представителям бизнеса.@BlackAudit

Инфоцыгану Аязу Шабутдинову снизили срок до 6 лет.@BlackAudit

В Греции выявлен новый способ отмывания денег через оплату коммунальных услуг. Незаконно полученными деньгами оплачивались счета на суммы, которые были значительно выше указанных. После требования возврата излишне уплаченных денег на банковские счета. Физлица заключали договоры с несколькими компаниями, оказывающими такие услуги. При этом использовались договора аренды или документы на право собственности на несколько объектов недвижимости. Платежи всегда были выше фактических, суммы были необоснованно большими, платежи вносились значительно чаще, чем установлены сроки и прочее.@BlackAudit

Есть ряд сценариев, которые можно свести к общему знаменателю, итог которого - крах бизнеса. Бизнес развивается, приносит доход, владельцы оперяются, начинают выводить и тратить деньги, параллельно скупая абсолютно убыточные активы. Потом образовываются долги по налогам, от которых начинают откупаться. В штате появляются не профильные специалисты, а те, кто обещают исправить ситуацию. И все эти проблемы, как снежный ком. Решать проблему такие не хотят. Они продолжают верить в свою неприкосновенность. А в конечном итоге они даже своим покровителям в органах уже не могут платить. И вот тут их просто уничтожают те, кого они «кормили».@BlackAudit

У Блиновской конфискуют имущество. Выдано девять исполнительных листов. Конфискация осуществляется в рамках дела о легализации доходов и незаконном обороте средств платежей. Конфискации подлежат: квартиры и машино-места в Москве, дома в Московской области и Крыму, земельные участки, автомобили, мотоцикл Harley Davidson, два гидроцикла, вездеход, катер, семь прицепов и деньги на счетах.@BlackAudit

От начисленных налогов пока все приходят в себя, ждет оплата. Самое интересное - это авто, которые ввезены, и рынок забит просто машинами. Только 30% платят все сборы полностью. Другая часть использует и надеется на авось. Но самое интересное, схема по налогам с недвижимостью открывает новые реалии в будущем. Человек, который купил квартиру в данных реалиях за 100 млн руб платит налог. Вот именно эта сумма налога уплаченная и будет являться доказательством в деле в будущем, откуда эти 100 млн. И спрос на лиц, у которых несколько квартир, которые они скрытно сдают, в том числе коммерческая недвижимость, ждут незабываемые приключения. Эпоха со скрытой недвижимостью и дорогими авто уходит. Наступает эра легализации.@BlackAudit

С 5 октября ЦБ принимает документы на получение статуса цифровых депозитариев и криптообменников. Документы уже подали Сбер и Т-Технологии. Сбер планирует запуск операций с цифровой валютой с 1 декабря 2026 года, но всё зависит от решения ЦБ. Для действующих структур (например, банки) возможен упрощенный допуск за 1 день. Вопрос только в том, кто этим будет пользоваться.@BlackAudit

17 человек арестованы (в том числе организаторы) в Греции по подозрению в участии в криптопирамиде с оборотом около $8 млн. В ходе обысков конфисковано 295 тыс евро. Клиентов заманивали обещаниями удвоить сумму без рисков за 50 дней.@BlackAudit

Уже практически все физлица получили налоговые уведомления об исчисленных налогах за 2025 год. Не забудьте, что оплатить необходимо до 1 декабря 2026 года. При этом стоит учитывать, что технически транзакции обрабатываются до 10 рабочих дней.@BlackAudit

Экс-мэра Сочи Алексея Копайгородского приговорили к 15 годам строгого режима, также ему предстоит выплатить штраф 500 млн руб. Его супругу Янину приговорили к 9 годам колонии и штрафу 500 млн руб.@BlackAudit

Некоторые бизнесмены считают, что ВНП вообще не проводятся, а ФНС обходится камеральными проверками. Разочаруем вас: проверки есть и их достаточно много, и они продолжают увеличиваться.@BlackAudit

Банки станут налоговыми агентами, но не всё так однозначно. Сейчас вкладчики получают проценты без удержания НДФЛ, ФНС рассчитывает налог и присылает уведомление. Новый законопроект: банк рассчитывает налог при выплате процентов и сразу удерживает сумму. Но ФНС всё равно будет проводить итоговый расчет с учетом данных из разных банков. Если удержанного налога окажется недостаточно, человеку придётся доплатить разницу. Почему расчет не окончательный: конкретный банк располагает данными прежде всего о доходах клиента, полученных именно у него. При расчёте удержания он не будет учитывать проценты по депозитам того же человека в других кредитных организациях. Поэтому окончательная сумма НДФЛ может отличаться от той, которую банки удержали в течение года.@BlackAudit

Владельцы электрокаров получили налоги, хотя для них до конца 2027 действует нулевая ставка. ФНС пока молчит.@BlackAudit

Глупее быть уже не может. Директор организации получал зарплату. Потом выплаты прекратились, остались только дивиденды и средства под отчет. При этом директор не являлся ни ИП, ни самозанятым, и не получал зарплату в другой организации. В итоге всё закончилось доначислениями. Конечно, в суде организация пыталась доказать, что часть денег директор всё же вернул в кассу, предоставив приходные ордера, но вот только возвращенные суммы по счетам организации не проходили. В итоге все доначисления были признаны законными.@BlackAudit

Многие при совершении сделок в налогах, в финансах и тем более в крипте, сразу первым делом включают какую-то необъяснимую извилину и говорят про гарантии со стороны исполнителей именно в тематиках, которые приведены. Гарантии после выездной какие могут быть? Что вас не закроют в сизо? Что вы пользовались ранее обналичиванием, применяли какие-то схемы рисковые? Ответ один: нужно было думать раньше, ДО начала своего преступного поведения. В финансах: ну, если сделать простой перевод, даже в нем нет гарантии, что не будет последствий. А они везде. Про крипту не стоит даже говорить. Многие сразу применяют слово «гарант» - идеальный вариант для кидка с обоих сторон. Если кто-то забыл или не знает, гарант использовался и используется в даркнете с противозаконными и ужасными иногда моментами. Иногда же возникают фразы у соискателей «подумаем», «обсужу с партнером». Тогда вопрос: до этого вы что делали? Если до момента поиска варианта выхода из ситуации не получилось «думать» ни у вас, ни у ваших партнеров, ни у других помогаек, НЕ надо вам это делать значит, думать - это не ваше. Ну а для тех кто принципиально хочет гарантии: купите чайник, для удовлетворения там внутри есть талон-гарантия, и то не всегда работает🤭.@BlackAudit

Криптобиржа BitMart, которая объявила о закрытии в июле, не обладает достаточным количеством средств, чтобы расплатиться с клиентами. Недостачу объясняют взломом пятилетней давности.@BlackAudit

На 2027 год запланировано появление банкоматов для снятия наличных со счета цифрового рубля. Сейчас только через перевод на обычный банковский счет.@BlackAudit