PROсхемы - Криминальное банкротство

Мошковича, Басова и экс-чиновника отправили в суд за хищение 50 миллиардов АУ Тимохина Л.И. СРО ААУ "Евразия" АУ Галкина Е.Б. СРО ААУ "Дело" В Замоскворецкий районный суд Москвы направлено уголовное дело в отношении основателя Русагро Вадима Мошковича, бывшего генерального директора холдинга Максима Басова и экс-вице-губернатора Тамбовской области Сергея Иванова. По версии следствия, обвиняемые организовали схему завладения 85% акций холдинга «Солнечные продукты», принадлежащих предпринимателю Владиславу Бурову. Стоимость спорного пакета оценивается более чем в 50 млрд рублей. Помимо мошенничества фигурантам вменяются легализация части похищенного имущества на сумму свыше 28 млрд рублей и преднамеренное банкротство предприятий группы. Следствие считает, что в 2018 году Владислава Бурова убедили передать акции головной кипрской компании холдинга по номинальной цене под обещания инвестиций, финансовой поддержки и совместного развития бизнеса. После перехода корпоративного контроля заявленные инвестиции, по данным правоохранительных органов, так и не были осуществлены. Особое внимание в уголовном деле уделено последующим банкротным процедурам. По версии следствия, после перехода активов под контроль Русагро предприятия группы «Солнечные продукты» были последовательно введены в процедуры банкротства. Кредитор инициировал ряд дел о несостоятельности, а единый производственный комплекс был разделен на отдельные активы, которые впоследствии реализовывались на торгах. Следствие утверждает, что банкротные процедуры носили контролируемый характер и использовались для консолидации наиболее ценных активов холдинга. В результате, по данным правоохранительных органов, ущерб был причинен как собственнику бизнеса, так и независимым кредиторам. Среди пострадавших кредиторов названы налоговые органы и коммерческие организации с совокупным объемом требований более 8,5 млрд рублей. Несмотря на завершение большинства процедур, отдельные дела о банкротстве компаний группы, включая ООО «Волжский терминал» и АО «Элеваторхолдинг», остаются незавершенными. Общий объем требований в этих процедурах превышает 42 млрд рублей. Дополнительно Вадиму Мошковичу предъявлено обвинение в даче взятки. По версии следствия, в 2019 году он передал бывшему вице-губернатору Тамбовской области Сергею Иванову дорогостоящий охотничий карабин за покровительство интересам агробизнеса. Все фигуранты находятся под стражей и вину не признают. Владислав Буров заявил гражданский иск о взыскании ущерба в размере более 50 млрд рублей. ✅ МАХ I 🌍 ВКонтакте I 🌐 Дзен 📹Rutube 🖼PROсхемы-Криминальное банкротство

Подрядчик белгородских фортификаций банкротится на фоне дела о хищении 251 млн рублей. АУ Мурашко А.А. СРО "УРСО АУ" Арбитражный суд Белгородской области ввел процедуру наблюдения в отношении ООО «Еврострой» – одного из основных подрядчиков, занимавшихся строительством фортификационных сооружений на границе с Украиной, включая противотанковые заграждения «зубы дракона». Основанием для начала процедуры стал банкротный иск ООО «Металлинвест-Ростов-на-Дону», заявившего требования к компании на сумму 14,2 млн рублей. Финансовые проблемы «Евростроя» развиваются на фоне масштабного уголовного дела о хищениях при строительстве оборонительных сооружений. Генеральный директор компании Эдгард Херимян находится под стражей по обвинению в даче взятки должностному лицу (ч. 5 ст. 291 УК РФ). Мещанский районный суд Москвы отправил его в следственный изолятор на 1 месяц и 27 суток. Максимальная санкция по вменяемой статье предусматривает до 12 лет лишения свободы. По версии следствия, бывший вице-губернатор Белгородской области Владимир Базаров завысил стоимость выполненных работ и одновременно снизил требования к прочности возводимых укреплений. Следствие считает, что эти действия привели к хищению более 251 млн рублей бюджетных средств. В рамках расследования арестованы также бывший начальник управления капитального строительства Белгородской области Алексей Сошников, его заместители Андрей Решетько и Лариса Стрелецкая, а также заместитель министра строительства региона Владимир Губарев. Уголовное дело рассматривается в Москве после того, как Верховный Суд РФ изменил территориальную подсудность по ходатайству Генеральной прокуратуры. Помимо требований основного заявителя, претензии к «Еврострою» предъявляют и другие кредиторы. ООО «Белрегионснаб» требует взыскать около 5,9 млн рублей, а воронежское ООО «АКС» заявляло требования на 3,8 млн рублей. ✅ МАХ I 🌍 ВКонтакте I 🌐 Дзен 📹Rutube 🖼PROсхемы-Криминальное банкротство

Экс-владельца «Актиса» и «Эскорта» приговорили к 8 годам колонии АУ Гирфанов К.В. СРО АУ "Возрождение" Новочеркасский городской суд Ростовской области признал бывшего владельца заводов «Актис» и «Эскорт» Владимира Базияна виновным в преднамеренном банкротстве (ст. 196 УК РФ) и мошенничестве в сфере кредитования (ч. 4 ст. 159.1 УК РФ). Суд назначил предпринимателю наказание в виде восьми лет лишения свободы в колонии общего режима. Уголовное дело рассматривалось в заочном порядке. С 2020 года Владимир Базиян находится в международном розыске. В 2021 году он был задержан в Австрии по запросу Генеральной прокуратуры РФ, однако австрийские власти отказали в его экстрадиции. По данным СМИ, в настоящее время предприниматель проживает в Израиле. Основанием для уголовного преследования стали события, связанные с деятельностью ООО «Эскорт». По версии следствия, в период руководства предприятием Владимир Базиян совершал действия по выводу активов на подконтрольные структуры, что привело к невозможности полного удовлетворения требований кредиторов. Размер ущерба кредиторам составил около 2,26 млрд рублей. Кроме того, один из эпизодов уголовного дела связан с кредитом банка «Глобэкс» на сумму около 300 млн рублей, действия по которому были квалифицированы следствием как мошенничество в сфере кредитования. История бизнеса Владимира Базияна долгое время считалась примером успешного промышленного развития. Основанное им в 2005 году ООО «Эскорт» выпускало оборудование для нефтехимической отрасли и сотрудничало с крупнейшими компаниями отрасли, включая структуры «Роснефти». По итогам 2015 года выручка предприятия превышала 5,5 млрд рублей, а чистая прибыль составляла 842 млн рублей. Параллельно Базиян реализовал масштабный проект по строительству стеклотарного завода «Актис» в Новочеркасске. К 2013 году предприятие вышло на проектную мощность до 1,1 млрд бутылок в год и стало одним из крупнейших производителей стеклотары в стране. Однако девальвация рубля в 2014 году существенно увеличила долговую нагрузку по валютным обязательствам. Финансовые проблемы усугубились корпоративным конфликтом между Владимиром Базияном и его партнером Леонидом Тавровским. В результате бизнес-группа утратила устойчивость, а кредиторы инициировали процедуры банкротства. В 2017 году ООО «Эскорт» было признано банкротом. В том же году банкротом признали и самого Владимира Базияна, в отношении которого была введена процедура реализации имущества. Активы стеклотарного завода «Актис» в ходе конкурсного производства перешли под контроль компании «Гланит», аффилированной с ГК «Пикалевская сода». Размер требований к Владимиру Базияну только по обязательствам, связанным с банкротством «Актиса», достиг 8,2 млрд рублей. ✅ МАХ I 🌍 ВКонтакте I 🌐 Дзен 📹Rutube 🖼PROсхемы-Криминальное банкротство

Руководителей Омского сельхозпредприятия осудили за преднамеренное банкротство АУ Бренинг А.Ш. СРО "РСОПАУ" Суд признал их виновными в преднамеренном банкротстве ООО «АФ Омская» по статье 196 УК РФ Уголовное дело против руководителей «Агрофирма Омская» было возбуждено по материалам контрразведчиков пять лет назад. Омский областной суд в апелляционном порядке (№22-961/2026) рассмотрел уголовное дело, возбуждённое по материалам контрразведчиков следователем СЧ СУ УМВД по Омской области, в отношении собственника и директора ООО «Агрофирма Омская» – Сергея Головачева и Алексея Степаненко. Приговором Куйбышевского райсуда (дело №1-156/2024), с учётом определения коллегии облсуда, действия бизнесменов квалифицированы по ст.196 УК РФ – преднамеренное банкротство, каждому назначено наказание в виде штрафа по 350 тысяч рублей. «Судами установлено: 51-летний Головачев С.А. (фактический бенефициар и руководитель ООО «АФ Омская») и 45-летний Степаненко А.Н. (директор ООО «АФ Омская») совершили незаконные действия, повлёкшие преднамеренное банкротство предприятия. Они выразились в безвозмездном отчуждении имущества из активов должника на сумму более 181 млн рублей, что привело к неспособности ООО «АФ Омская» в полном объеме удовлетворить требования кредиторов, включая налоговый орган, кредитную организацию и контрагентов». Напомним, некогда Сергей Головачев был успешным предпринимателем – владельцем таких агропредприятий, как «Группа Синергия», свинокомплекс «Ударный», «Агрофирма Омская», «Агроактивы». Первые три прошли или проходят процедуру банкротства. Банкротом в 2021 году был признан и сам бывший депутат – по его собственному заявлению. 27 августа 2020 года конкурсный кредитор АО «Россельхозбанк» подал в арбитраж исковое заявление о привлечении к субсидиарной ответственности лиц, контролировавших предприятие «Агрофирма Омская», которое ему задолжало. Банк требовал взыскать 173 млн рублей с ООО «Сибирский экспорт», Сергея Головачева, Светланы Головачевой, Алексея Степаненко и Нины Корюховой. В октябре 2021 года по материалам УФСБ в полиции возбудили дело о неправомерных действиях при банкротстве руководителей ООО «Агрофирма Омская». 10 ноября 2021 года дома у бывшего депутата Омского Закcобрания Сергея Головочева и в офисе компании были проведены обыски. ✅ МАХ I 🌍 ВКонтакте I 🌐 Дзен 📹Rutube 🖼PROCхемы-Криминальное банкротство

Кирилла Филонова учредителя и директора компании «Экотерм» обвиняют в мошенничестве при исполнении контрактов на 103 миллиона рублей. СРО ААУ СЦЭАУ Липецкая строительная компания «Экотерм» вошла в процедуру банкротства на фоне уголовного преследования её руководителя. Арбитражный суд Липецкой области ввёл в отношении ООО «Экотерм» процедуру наблюдения по заявлению Сбербанка. Рассмотрение отчёта временного управляющего назначено на 18 августа. Финансовые проблемы компании развиваются параллельно с уголовным делом в отношении её единственного участника и генерального директора Кирилла Филонова. В середине мая суд избрал ему меру пресечения в виде заключения под стражу по обвинению в мошенничестве в особо крупном размере. По версии следствия, с 2021 по 2025 год Филонов и предполагаемые сообщники заключали контракты на выполнение строительно-монтажных работ с муниципальными учреждениями, образовательными организациями и коммерческими структурами в Липецкой области, Московской области и Нижнем Новгороде. Следствие считает, что часть предусмотренных договорами работ фактически не выполнялась либо выполнялась не полностью, однако заказчикам предоставлялись документы о полном исполнении обязательств. Правоохранительные органы оценивают размер предполагаемого ущерба более чем в 100 млн рублей. По данным следствия, денежные средства выводились через подконтрольные организации после подписания фиктивных актов выполненных работ. В рамках расследования наложен арест на имущество, связанное как с самим бизнесменом, так и с деятельностью компании. Под обеспечительные меры попали автомобиль, объекты жилой и коммерческой недвижимости, а также строительная техника, используемая «Экотермом». "Экотерм" долгое время оставался заметным игроком строительного рынка Липецкой области. Компания выполняла порядка 70 государственных контрактов на 2 млрд рублей. В 2025 году количество исков к компании увеличилось до 30. Финансовые показатели «Экотерма» также резко просели. Если по итогам 2024 года выручка компании составляла 1,1 млрд рублей, а чистая прибыль — 14 млн рублей, то уже в 2025 году выручка упала до 337 млн рублей, а чистая прибыль — до 525 тыс. рублей. ✅ МАХ I 🌍 ВКонтакте I 🌐 Дзен 📹Rutube 🖼PROCхемы-Криминальное банкротство

Эпизод - Дело #001 Серия 8 о «Свечном заводе» (Хищение актива через преднамеренное банкротство) Майор Приговор - многоэпизодный фильм-расследование, раскрывающий простым языком сложные юридические комбинации и хитрые схемы банкротных мошенников. PROCхемы - авторский информационно-познавательный канал о криминальном банкротстве https://t.me/procxem www.akosta.pro - компания специализирующаяся на банкротных расследованиях. www.ai.srosynergy.online - Банкротный ИИ-Ассистент СИНЕРГИЯ - мгновенная нейросетевая юридическая консультационная помощь потерпевшим от рук банкротных мошенников, а также всем специалистам банкротной сферы www.srosynergy.online - СИНЕРГИЯ ONLINE мультисервисная платформа арбитражных управляющих Смотреть серии: Дело #001 серия 1 Дело #001 серия 2 Дело #001 серия 3 Дело #001 серия 4 Дело #001 серия 5 Дело #001 серия 6 Дело #001 серия 7 Дело #001 серия 8 ✅ МАХ I 🌍 ВКонтакте I 🌐 Дзен 📹Rutube 🖼PROCхемы-Криминальное банкротство

Из банкротного «Татнефть-Архангельск» вывели почти 200 млн рублей АУ Криксина Э.А. СРО ААУ "Авангард" В Москве началось заочное рассмотрение нового уголовного дела в отношении банкира Саркиса Мейбатова. Следствие считает, что он вместе с бывшим заместителем председателя правления банка Наталья Сегарра организовал вывод почти 200 млн рублей со счетов компании «Татнефть-Архангельск», находившейся в процедуре банкротства. Схема действовала с 2019 по 2021 год через Банк «Спутник». Следствие утверждает, что конкурсного управляющего убедили перевести расчётные счета должника в этот банк якобы для повышения ликвидности кредитной организации. После этого в банке были открыты счета подконтрольных структур, через которые впоследствии выводились деньги. Наталья Сегарра оформляла фиктивные платёжные поручения с поддельными подписями конкурсного управляющего и поддельными печатями компании-банкрота. На основании этих документов со счетов ООО «Татнефть-Архангельск» на счета ООО «Юпитал» перевели около 198 млн рублей. Далее деньги распределялись между подконтрольными организациями и физическими лицами, часть средств обналичивалась. Следствие также считает, что для сокрытия хищения конкурсному управляющему регулярно передавались поддельные банковские выписки с недостоверными сведениями о движении средств и остатках на счетах. В числе компаний, через которые, по версии обвинения, проходил вывод денег, фигурируют АО «Свет», ООО «Третья Лига» и ООО «Завод светового оборудования Люкс». Отдельное внимание в деле уделяется тому, что предполагаемое хищение происходило в период процедуры банкротства должника. Следствие рассматривает использование банкротной процедуры не как препятствие, а как инструмент получения доступа к денежным потокам компании. Банк «Спутник» лишился лицензии в 2021 году. Центральный банк Российской Федерации указывал, что кредитная организация занижала резервы, завышала стоимость активов и участвовала в сомнительных валютно-обменных операциях. Кроме того, банк оказался под санкциями Минфина США. Для Саркиса Мейбатова это не первое уголовное разбирательство. Ранее он проходил по делу о незаконном обналичивании средств через Маст-банк, однако тогда уголовное преследование в его отношении прекратили из-за отсутствия состава преступления. МАХ I 🌍 ВКонтакте I 🌐 Дзен 📹Rutube 🖼PROCхемы-Криминальное банкротство

Совладелец «Азбуки вкуса» Якубовский стал фигурантом более 100 уголовных дел ГК АСВ Экс-совладелец сети кофеен «Кофе Хауз» и магазинов «Азбука вкуса» Кирилл Якубовский стал фигурантом более 100 уголовных дел, объединённых в одно производство. «Уголовное дело возбуждено по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере). В одно производство соединены более 100 уголовных дел, возбужденных по аналогичным фактам хищения денежных средств граждан на территории различных субъектов Российской Федерации, а также денежных средств кредитных организаций — ПАО «АТБ», ПАО «Прайвет Банк» и иных физических и юридических лиц». Отдельное внимание следствие уделяет обстоятельствам преднамеренного банкротства «М2М Прайвет Банк» (ПАО). По версии правоохранительных органов, процедура сопровождалась выводом активов, причинением ущерба кредиторам и хищением денежных средств, а также дело, возбужденное 9 апреля 2025 года в отношении Якубовского и неустановленных лиц по признакам преступлений, предусмотренных ч. 1, 2 и 3 ст. 210 УК РФ (создание и участие в организованном преступном сообществе). Как сообщалось ранее, по делу также проходят бывший глава компании Petropavlovsk Павел Масловский и экс-гендиректор «ППФИН Холдинг» Светлана Безрукова. Масловскому предъявлено обвинение в создании ОПГ, остальным фигурантам — в участии в организованной преступной группе. Все трое также обвиняются в особо крупной растрате. По данным следствия, ущерб по делу превышает 14 млрд рублей. Это уже второе уголовное дело в отношении Якубовского и его предполагаемых сообщников. Ранее Мещанский суд признал их виновными в хищении более 126 млн долларов у нескольких зарубежных компаний. Суд приговорил Якубовского к восьми годам колонии, Масловского — к 13,5 года, Безрукову — к пяти годам лишения свободы. В середине 1990-х годов Якубовский занимал должность заместителя председателя правления Экспобанка, а позднее стал его основным совладельцем. С 2008 года он также являлся совладельцем холдинга, контролировавшего розничную сеть «Азбука вкуса». Летом 2014 года предприниматель продал свою долю партнёрам, а позднее вышел и из активов сети «Кофе Хауз». ✅ МАХ I 🌍 ВКонтакте I 🌐 Дзен 📹Rutube 🖼PROCхемы-Криминальное банкротство

Эпизод - Дело #001 Серия 7 о «Свечном заводе» (Хищение актива через преднамеренное банкротство) Майор Приговор - многоэпизодный фильм-расследование, раскрывающий простым языком сложные юридические комбинации и хитрые схемы банкротных мошенников. PROCхемы - авторский информационно-познавательный канал о криминальном банкротстве https://t.me/procxem www.akosta.pro - компания специализирующаяся на банкротных расследованиях. www.ai.srosynergy.online - Банкротный ИИ-Ассистент СИНЕРГИЯ - мгновенная нейросетевая юридическая консультационная помощь потерпевшим от рук банкротных мошенников, а также всем специалистам банкротной сферы www.srosynergy.online - СИНЕРГИЯ ONLINE мультисервисная платформа арбитражных управляющих Смотреть серии: Дело #001 серия 1 Дело #001 серия 2 Дело #001 серия 3 Дело #001 серия 4 Дело #001 серия 5 Дело #001 серия 6 Дело #001 серия 7 ✅ МАХ I 🌍 ВКонтакте I 🌐 Дзен 📹Rutube 🖼PROCхемы-Криминальное банкротство

В Иркутске экс-замруководителя фирмы осудили за мошенничество на 1,5 млрд рублей АУ Филимонов П.А. СРО Ассоциация "ДМСО" Кировский районный суд признал виновным бывшего заместителя руководителя компании «Трансюжстрой-Байкал» Алексея Медведева в мошенничестве в особо крупном размере. Ему назначено 7 лет 6 месяцев колонии общего режима и штраф 900 тыс. рублей. Следствие установило, что в 2018–2019 годах группа лиц, в которую входили представители подрядных организаций и сотрудники структур РЖД, организовала схему вывода бюджетных средств, выделенных на реконструкцию объектов Восточно-Сибирской железной дороги. Для этого использовались фиктивные бухгалтерские и исполнительные документы с завышенными объёмами, видами и стоимостью строительно-монтажных работ. По версии следствия, фактически часть работ не выполнялась, однако подрядчики получали финансирование на основании подписанных актов приёмки. Ущерб, причинённый РЖД и федеральному бюджету, превысил 1,5 млрд рублей. Алексей Медведев занимал должность заместителя руководителя компании «Трансюжстрой-Байкал», связанной с ООО «Спецтрансстрой» – одним из крупнейших подрядчиков РЖД того периода. В 2016–2019 годах структуры РЖД заключили со «Спецтрансстроем» и его дочерними организациями контракты более чем на 100 млрд рублей. Позднее к «Спецтрансстрою» были предъявлены многомиллионные иски за неисполнение обязательств по подрядам. Уже в 2021 году компания вошла в процедуру банкротства. Среди кредиторов фигурировали структуры РЖД, включая Иркутскую дирекцию капитального ремонта и строительства. Ранее суд уже вынес приговоры другим участникам дела: – бывший руководитель подразделения дирекции капитального ремонта ВСЖД Андрей Дудник получил 13 лет колонии строгого режима и штраф 30,5 млн рублей; – экс-руководитель подрядной организации Андрей Фролов был осуждён на 6 лет лишения свободы и штраф 900 тыс. рублей; – бывший заместитель начальника структурного подразделения РЖД получил условный срок за злоупотребление полномочиями и служебный подлог; – ещё двое фигурантов отделались штрафами. Отдельное внимание в материалах дела уделялось бывшему заместителю министра строительства РФ Юрию Рейльяну, который после работы в Минстрое стал совладельцем ООО «Спецтрансстрой». По информации следствия, именно через аффилированные подрядные структуры оформлялись фиктивные документы о выполнении работ, что позволяло получать дополнительное финансирование от РЖД. Производство по делу в отношении Рейльяна также приостанавливалось из-за тяжёлого состояния здоровья, а позднее было прекращено после его смерти. Суд сохранил арест на имущество Алексея Медведева до рассмотрения требований о возмещении ущерба. Кроме того, мера пресечения была изменена – осуждённого взяли под стражу непосредственно в зале суда. ✅ МАХ I 🌍 ВКонтакте I 🌐 Дзен 📹Rutube 🖼PROCхемы-Криминальное банкротство

Схема «перевода бизнеса»: что установил суд по делу Векличей АУ Разманова Е.В. СРО АУ "Континент" АУ Киселева Ю.Д. СРО ПАУ "Гарант" Суд продлил арест директора ООО «СК «АСК» Сергея Веклича до 4 июня. Следствие считает, что Веклич причастен к хищению 9,6 млн рублей, выделенных по нацпроекту «Здравоохранение» на реконструкцию поликлиники Колыванской ЦРБ. Контракт стоимостью почти 289 млн рублей был заключен в 2023 году, однако объект своевременно завершен не был. По версии следствия, в ходе реализации проекта в проектно-сметную документацию внесли изменения, позволившие вывести часть бюджетных средств. Уголовное дело возбуждено по ч. 4 ст. 159 УК РФ – мошенничество в особо крупном размере. В центре спора находится вся группа компаний и родственников, связанных со строительным бизнесом семьи Векличей и Пронюшкиных. В материалах арбитражного дела фигурируют Сергей Васильевич Веклич, его сыновья Андрей и Сергей, Полина Веклич (Пронюшкина), а также ее отец Анатолий Пронюшкин. Ключевым элементом конфликта стало банкротство ООО «Сибстройсервис» – компании, которая много лет работала на рынке государственных подрядов и участвовала в строительстве значимых объектов Новосибирской области. После накопления многомиллионных долгов предприятие оказалось в процедуре конкурсного производства. По данным арбитражного суда ,в период с 2017 по 2022 год «Сибстройсервис» использовал схему с фирмами-однодневками для минимизации налогов и вывода денежных средств. По материалам налоговой проверки, через технические организации было выведено около 120 млн рублей. В результате компании доначислили налоги, пени и штрафы на десятки миллионов рублей. Бизнес фактически был переведен на новое юридическое лицо – ООО «СК «АСК», приобретенное Сергеем Векличем в 2020 году. Арбитражный суд установил признаки так называемого «перевода бизнеса». Обе компании работали по одному адресу на улице Станционной, использовали общие IP-адреса, совпадающие контактные данные и единый кадровый состав. Из «Сибстройсервиса» в «СК «АСК» перешли бухгалтеры, инженеры, прорабы и другие ключевые сотрудники, продолжив работу на тех же строительных объектах. По сути, речь идет о классической модели «центра убытков» и «центра прибыли», когда старая компания остается с долгами и уходит в банкротство, а хозяйственная деятельность продолжается через новое юридическое лицо. Совокупная задолженность двух компаний оценивается примерно в 619 млн рублей. Из них около 187 млн рублей приходится на задолженность перед бюджетом. На фоне банкротства «Сибстройсервиса» суды уже привлекли к субсидиарной ответственности Андрея Веклича, Сергея Веклича, Сергея Васильевича Веклича, Полину Веклич, а также «СК «АСК». Размер ответственности – до 314 млн рублей. Особое внимание суд уделил роли Полины Веклич, которую считают контролирующей финансовые потоки компании. На ее счета поступило более 54 млн рублей за подготовку проектно-сметной документации, несмотря на отсутствие профильного образования. Кроме того, она получала зарплату 250 тыс. рублей в месяц как специалист по охране труда. Объект был построен за счет ресурсов «Сибстройсервиса», а затем выведен через цепочку аффилированных компаний – ООО «Левый Берег» и ООО «Реклама и аренда». Последняя организация связана с Полиной Веклич. Таким образом был создан механизм вывода ликвидного имущества из конкурсной массы. ✅ МАХ I 🌍 ВКонтакте I 🌐 Дзен 📹Rutube 🖼PROCхемы-Криминальное банкротство

Дело «Тропика»: кассация подтвердила приговор за хищение 731 млн рублей на фоне банкротства компании АУ Меринова Ю.Д. СРО АУ "СЗ" Судебная коллегия Первого кассационного суда общей юрисдикции рассмотрела дело Александра Гуляева — бывшего руководителя ООО «Компания Тропик». Осуждённый совершил мошенничество на сумму 731 млн рублей. Александр Гуляев и его отец владеют несколькими организациями в Туле; в том числе им принадлежала ледовая арена «Тропик». Александр Гуляев — экс глава и учредитель фирмы ООО «Компания Тропик», которая больше 10 лет занимается оптовой торговлей фруктами и овощами. В последние годы организация столкнулась с финансовыми трудностями: в 2022 году выручка упала почти на 90 % — до 242 млн рублей против 2,38 млрд годом ранее. Убыточность компании составила 145,7 млн рублей. Чтобы поправить дела фирмы, Александр Гуляев вместе со своим финансовым директором Ириной И. подделали документы о делах организации, скрыв её убыточность. В результате «Сбербанк» выдал компании кредит в размере 731,3 млн рублей под залог имущества, в состав которого входит и ледовый дворец. Первоначально кредитные обязательства исполнялись, однако впоследствии выплаты прекратились. После этого компания вошла в процедуру банкротства, а часть имущества была реализована. Следствие пришло к выводу, что полученные кредитные средства фактически были похищены, а последующее частичное погашение задолженности не свидетельствовало о добросовестном исполнении обязательств, а рассматривалось как попытка скрыть совершённое хищение. Суд признал доказанным наличие прямого умысла на обман банка. В декабре 2024 года суд назначил Александру Гуляеву наказание в виде трёх лет лишения свободы в колонии общего режима с запретом занимать руководящие должности в коммерческих организациях сроком на три года. Позднее апелляционная инстанция сократила срок до 2 лет 9 месяцев, учитывая частичное возмещение ущерба и наличие детей на иждивении. Кассационный суд оснований для дальнейшего смягчения наказания не нашёл. Отдельное внимание в этом деле привлекает процедура банкротства ООО «Компания Тропик». Сейчас организация находится в банкротстве, а совокупный объём требований по арбитражным спорам уже превысил 2,3 млрд рублей. ✅ МАХ I 🌍 ВКонтакте I 🌐 Дзен 📹Rutube 🖼PROCхемы-Криминальное банкротство

Эпизод - Дело #001 Серия 6 о «Свечном заводе» (Хищение актива через преднамеренное банкротство) Майор Приговор - многоэпизодный фильм-расследование, раскрывающий простым языком сложные юридические комбинации и хитрые схемы банкротных мошенников. PROCхемы - авторский информационно-познавательный канал о криминальном банкротстве https://t.me/procxem www.akosta.pro - компания специализирующаяся на банкротных расследованиях. www.ai.srosynergy.online - Банкротный ИИ-Ассистент СИНЕРГИЯ - мгновенная нейросетевая юридическая консультационная помощь потерпевшим от рук банкротных мошенников, а также всем специалистам банкротной сферы www.srosynergy.online - СИНЕРГИЯ ONLINE мультисервисная платформа арбитражных управляющих Смотреть серии: Дело #001 серия 1 Дело #001 серия 2 Дело #001 серия 3 Дело #001 серия 4 Дело #001 серия 5 Дело #001 серия 6 ✅ МАХ I 🌍 ВКонтакте I 🌐 Дзен 📹Rutube 🖼PROCхемы-Криминальное банкротство

Банкротство, вывод активов и 2 млрд инвестиций: экс-директора ХК «Ак Барс» будут судить за растрату АУ Биктимиров М.К. СРО "ГАУ" В Казани начинается процесс над бывшим исполнительным директором хоккейного клуба «Ак Барс» Александром Корчагиным. Его обвиняют в мошенничестве и растрате в особо крупном размере на фоне корпоративного конфликта вокруг маслозавода «Вивид» в Бугульме. После ухода из спорта Корчагин занялся бизнесом и вместе с партнером открыл предприятие по производству растительного масла. К 2016 году завод оказался в тяжелом финансовом положении с крупными долгами перед банками. Тогда Корчагин привлек инвестора, убедив его вложить средства в восстановление производства. В обмен инвестор получил контрольные 51% компании, остальная доля осталась у семьи Корчагина. С 2017 по 2024 год в предприятие вложили более 2 млрд рублей. Однако, по версии следствия, вместо развития завода часть денег систематически выводилась со счетов компании. Следователи считают, что Корчагин оформлял средства как личные займы под 1% годовых, а суммы ежемесячно достигали от 1 до 9 млн рублей. Общий ущерб оценивается примерно в 150 млн рублей. Еще один эпизод связан с реализацией продукции через ИП супруги Корчагина. По данным дела, товар отгружался без оплаты в адрес завода, а выручка поступала на личные счета. Также следствие указывает на вывод имущества предприятия: Mercedes-Benz GLS стоимостью около 6 млн рублей был продан супруге всего за 1200 рублей. Аналогичным способом были переоформлены и два грузовых тягача. После конфликта инвестор обратился в правоохранительные органы и сменил руководство предприятия, воспользовавшись своим контрольным пакетом. Сам Корчагин, по данным источников, добровольно покидать должность отказался и заявлял о «рейдерском захвате». На фоне уголовного дела Александр Корчагин и его супруга инициировали процедуры личного банкротства, пытаясь списать накопленные обязательства. При этом стоимость самого завода сейчас оценивается примерно в 1,2 млрд рублей при вложенных ранее 2 млрд. ✅ МАХ I 🌍 ВКонтакте I 🌐 Дзен 📹Rutube 🖼PROCхемы-Криминальное банкротство

Сергея Холоимова банкротят после приговора за хищение 542 млн рублей с ППЗ СРО "ЦААУ" В арбитражный суд Пермского края поступило заявление о признании несостоятельным (банкротом) бывшего заместителя гендиректора ФКП «Пермский пороховой завод» (ППЗ) Сергея Холоимова. Инициатор — бизнесмен Константин Карпов, требование — 515 тыс. руб. Холоимов является одним из фигурантов громкого уголовного дела о хищениях на ФКП «ППЗ» и АО «НИИ полимерных материалов». Следствие установило, что вместе с Русланом и Константином Кондратьевыми он участвовал в мошеннической схеме, ущерб от которой превысил 542 млн рублей. Руслан Кондратьев, возглавляющий ООО «Прокси», ранее пытался добиться смягчения меры пресечения, однако Пермский краевой суд оставил его под стражей до 6 июня. Суд отклонил доводы защиты о возможности освобождения под залог в 5 млн рублей, согласившись с позицией прокуратуры о сохранении рисков по делу. Его сын Константин Кондратьев находится под домашним арестом. С учетом выводов апелляционной инстанции Сергей Холоимов признан виновным в двух эпизодах мошенничества и легализации денежных средств. Ему назначили 7 лет колонии общего режима и штраф 700 тыс. рублей. Руслан и Константин Кондратьевы получили 9 и 8 лет лишения свободы соответственно. Карпов — руководитель/владелец нескольких компаний (ООО «ТД «Айсберг», ООО «Хозяин дома», ООО «ТехноРесурс Плюс», ООО НПО «ПАР», ООО «Энергоресурс») С Холоимова и Кондратьевых решено солидарно взыскать в пользу ФКП «ППЗ» возмещение причиненного ущерба 542 млн руб. С Кондратьевых в пользу АО «НИИПМ» — 57,2 млн руб. ✅ МАХ I 🌍 ВКонтакте I 🌐 Дзен 📹Rutube 🖼PROCхемы-Криминальное банкротство

Экс-главу ВЛБАНКА Сергея Равича осудили по делу о хищении 900 млн рублей ГК "АСВ" Куйбышевский районный суд Иркутска заочно признал бывшего председателя правления ВЛБАНКА Сергея Равича виновным в хищении средств кредитной организации на сумму 873,6 млн рублей. Суд назначил ему наказание в виде 6 ,5 лет лишения свободы, штрафа 700 тыс. рублей и дополнительного ограничения свободы сроком на один год. По данным Агентства по страхованию вкладов, Равич обвинялся в присвоении денежных средств банка в особо крупном размере по ч. 4 ст. 160 УК РФ. Следствие установило, что средства кредитной организации были выведены в период ухудшения финансового положения банка, что впоследствии привело к существенному ущербу как кредиторам, так и системе страхования вкладов. Суд также полностью удовлетворил гражданский иск АСВ о взыскании 873,6 млн рублей. Арест, наложенный на имущество осужденного, сохранен до исполнения судебного решения. Сейчас Сергей Равич находится в федеральном розыске. Рассмотрение дела проходило в заочном порядке в связи с его отсутствием на территории России. Банк России отозвал лицензию у ВЛБАНКА еще в 2015 году. Регулятор указывал, что кредитная организация проводила высокорискованную кредитную политику и размещала средства в низкокачественные активы. После введения конкурсного производства обязательства перед вкладчиками легли на систему страхования вкладов. По информации АСВ, объем страховых выплат превысил 1,7 млрд рублей, что составило более 99% требований вкладчиков. При этом на апрель 2026 года кредиторам банка удалось вернуть лишь 428,7 млн рублей в рамках процедуры банкротства. ВКонтакте | МАХ PROCхемы- Криминальное банкротство

Банкротство «Элитстроя» привело к уголовному приговору Роману Шамояну АУ Мешалкина О. В., СРО ААУ "Евразия" АУ Кузин А.В., СРО ААУ "Евросиб" Ленинский районный суд Тамбова признал бывшего генерального директора ООО «Рони» Романа Шамояна виновным в мошенничестве в особо крупном размере с использованием служебного положения (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Следствие и суд пришли к выводу, что в период с 2014 по 2017 год под его руководством привлекались деньги участников долевого строительства для возведения жилого и офисного комплекса на улице Коммунальной в Тамбове. Из более чем 200 млн рублей, перечисленных дольщиками, свыше 85 млн рублей были выведены и не использованы по целевому назначению. При этом Шамоян вину не признал. Суд назначил ему четыре года лишения свободы условно с испытательным сроком пять лет. Приговор пока не вступил в законную силу. Уголовное дело фактически стало продолжением истории банкротства застройщика ООО «Элитстрой». В апреле 2026 года Девятнадцатый арбитражный апелляционный суд подтвердил решение Арбитражного суда Тамбовской области о привлечении к субсидиарной ответственности по долгам компании её бенефициаров – Геннадия Берстенева и Романа Шамояна. Арбитражный суд установил, что банкротство «Элитстроя» стало следствием системного вывода средств дольщиков через аффилированную структуру. Из 208,3 млн рублей, полученных по договорам долевого участия за 80 жилых и три нежилых помещения, непосредственно на счета самого «Элитстроя» поступило лишь около 16 млн рублей. Основной денежный поток – 205 млн рублей – был направлен в ООО «Рони». Строительно-техническая экспертиза и материалы уголовных дел показали, что из 202,3 млн рублей, оказавшихся в распоряжении подрядчика, на строительство реально потратили 116,8 млн рублей. Остальные 85,5 млн рублей, как установили суды, не были использованы по назначению. Ранее арбитраж уже взыскал с ООО «Рони» 114,8 млн рублей неосновательного обогащения – это разница между перечисленными подрядчику средствами и фактической стоимостью выполненных работ. Отдельно суды оценили роль второго бенефициара проекта – Геннадия Берстенева. Ещё в августе 2025 года Ленинский районный суд Тамбова признал его виновным по ч. 1 ст. 201 УК РФ (злоупотребление полномочиями). Суд назначил ему полтора года лишения свободы условно с испытательным сроком два года. Приговор вступил в законную силу. ВКонтакте | МАХ PROCхемы- Криминальное банкротство

Эпизод - Дело #001 Серия 5 о «Свечном заводе» (Хищение актива через преднамеренное банкротство) Майор Приговор - многоэпизодный фильм-расследование, раскрывающий простым языком сложные юридические комбинации и хитрые схемы банкротных мошенников. PROCхемы - авторский информационно-познавательный канал о криминальном банкротстве https://t.me/procxem www.akosta.pro - компания специализирующаяся на банкротных расследованиях. www.ai.srosynergy.online - Банкротный ИИ-Ассистент СИНЕРГИЯ - мгновенная нейросетевая юридическая консультационная помощь потерпевшим от рук банкротных мошенников, а также всем специалистам банкротной сферы www.srosynergy.online - СИНЕРГИЯ ONLINE мультисервисная платформа арбитражных управляющих Смотреть серии: Дело #001 серия 1 Дело #001 серия 2 Дело #001 серия 3 Дело #001 серия 4 Дело #001 серия 5 ВКонтакте | МАХ PROCхемы- Криминальное банкротство

Банкротство агрофирмы «Весна» на фоне дела Дмитрия Аржанова АУ Рот Д.А., СРО ААУ «СЦЭАУ» Арбитражный суд Нижегородской области признал ООО «Агрофирма „Весна“» банкротом. В реестр требований кредиторов включена задолженность в размере 145,9 млн рублей. По материалам дела, восстановление платёжеспособности должника признано невозможным: компания находилась в процедуре наблюдения, а временный управляющий по итогам финансового анализа указал на отсутствие реальных источников расчётов с кредиторами. В отношении должника открыто конкурсное производство сроком на шесть месяцев — до 27 октября 2026 года. ООО «Агрофирма „Весна“ представляет интерес не только как самостоятельный банкротный должник. Компания связана с проектом Сергачского сахарного завода и ранее публично позиционировалась как структура, через которую развивался соответствующий аграрно-промышленный актив. Поэтому её банкротство важно рассматривать не изолированно, а вместе с другими имущественными и долговыми историями Дмитрия Аржанова. Параллельно сам Дмитрий Аржанов инициировал собственное банкротство. Сумма требований порядка 1,7 млрд рублей. Ранее кредиторы уже предпринимали попытки признать его несостоятельным, однако суд отказал по процессуальным основаниям, связанным с вопросами подсудности и определением центра экономических интересов должника. После этого заявление о банкротстве было подано самим Аржановым. Отдельный фон — уголовное дело, связанное с деятельностью «ТНС энерго». Дмитрий Аржанов был задержан в ноябре 2020 года. По версии следствия, в 2011–2020 годах часть руководства энергосбытового холдинга могла участвовать в схеме вывода денег, полученных от потребителей электроэнергии и подлежащих перечислению в адрес сетевых организаций. В публичных материалах указывается, что размер ущерба по делу вырос с 5,5 млрд до 14,5 млрд рублей. Органами следствия действия фигурантов квалифицированы по статьям о мошенничестве в особо крупном размере и организации преступного сообщества. Уголовное дело рассматривается в Тверском районном суде Москвы с конца 2023 года. На дату подготовки настоящей публикации дело, по имеющимся открытым сведениям, не завершено. Фигуранты вину не признают. Финансовое положение Аржанова осложняется не только заявленными долгами, но и спорами вокруг имущества. В 2025 году предпринимались попытки реализации принадлежащих ему объектов недвижимости в счёт ипотечной задолженности. Торги переносились и отменялись, при этом вокруг активов сохраняются судебные и процессуальные споры, в том числе с участием государственных структур. Само по себе банкротство ООО «Агрофирма „Весна“» не означает совершения преступления. Значение имеет другой вопрос: связано ли движение активов, долгов и корпоративного контроля по этой компании с общей финансовой ситуацией Дмитрия Аржанова и обстоятельствами, которые уже исследуются в рамках уголовного дела. ВКонтакте | МАХ PROCхемы- Криминальное банкротство

Вадим Мошкович и «Русагро»: банкротство ставшее уголовным делом АУ Петраков Р.В. СРО АУ «Стратегия» Завершено расследование уголовного дела в отношении Вадима Мошковича, экс-гендиректора «Русагро» Максима Басова и бывшего замглавы администрации Тамбовской области Сергея Иванова. В окончательной редакции Мошковичу предъявлено обвинение по ч. 4 ст. 159 УК РФ – мошенничество в особо крупном размере, ст. 196 УК РФ – преднамеренное банкротство, пп. «а», «б» ч. 4 ст. 174.1 УК РФ – легализация денежных средств, ч. 5 ст. 291 УК РФ – дача взятки. Басову вменили аналогичный состав без эпизода взятки. Ключевой конфликт связан с холдингом «Солнечные продукты». Именно вокруг него складывается та самая банкротная фабула, которая теперь стала частью уголовного дела. По версии, изложенной в публичных материалах, «Русагро» сначала вошло в контроль над активом, затем получило крупный долговой рычаг, а после этого банкротная процедура стала инструментом перераспределения контроля. В октябре 2018 года «Русагро» через офшорные компании купило контрольный пакет «Солнечных продуктов», а затем приобрело права требования по кредиту Россельхозбанка на 34,7 млрд рублей – около 80% внешней долговой нагрузки холдинга. Через год, в декабре 2019 года, «Русагро» инициировало банкротство структур «Солнечных продуктов» из-за просрочки процентов примерно на 8 млн рублей. 12-й арбитражный апелляционный суд признавал «Русагро» аффилированным кредитором и считал, что агрохолдинг, будучи контролирующим лицом «Солнечных продуктов», приобрел права требования для проведения контролируемого банкротства. При этом Арбитражный суд Поволжского округа вернул требования «Русагро» в реестр. Хамовнический суд Москвы наложил обеспечительный арест на движимое и недвижимое имущество Мошковича, а также на акции компаний, включая акции «Русагро». По данным Интерфакса, арест затронул почти 470 млн акций ПАО «Группа Русагро», принадлежащих Мошковичу, а также акции, связанные с его супругой, Максимом Басовым и другими лицами. Интерфакс также указывает, что уголовное дело против Мошковича и Басова связано с неисполнением обязательств перед кредиторами холдинга «Солнечные продукты», а ущерб по делу оценивается примерно в 86 млрд.рублей. Руководитель СРО «Стратегия» Лагода Максим под следствием и на домашнем аресте. Отразятся ли события дела Мошковича на СРО покажет время. ВКонтакте | МАХ PROCхемы- Криминальное банкротство