PROсхемы - Криминальное банкротство

Эпизод - Дело #001 Серия 4 о «Свечном заводе» (Хищение актива через преднамеренное банкротство) Майор Приговор - многоэпизодный фильм-расследование, раскрывающий простым языком сложные юридические комбинации и хитрые схемы банкротных мошенников. PROCхемы - авторский информационно-познавательный канал о криминальном банкротстве https://t.me/procxem www.akosta.pro - компания специализирующаяся на банкротных расследованиях. www.ai.srosynergy.online - Банкротный ИИ-Ассистент СИНЕРГИЯ - мгновенная нейросетевая юридическая консультационная помощь потерпевшим от рук банкротных мошенников, а также всем специалистам банкротной сферы www.srosynergy.online - СИНЕРГИЯ ONLINE мультисервисная платформа арбитражных управляющих Смотреть серии: Дело #001 серия 1 Дело #001 серия 2 Дело #001 серия 3 Дело #001 серия 4 ВКонтакте | МАХ PROCхемы- Криминальное банкротство

Схемы на миллиарды:Смирнову грозит банкротство и арест активов Адвокат - Иван Смирнов В Санкт-Петербурге ФНС запустила процедуру банкротства Ивана Смирнова. Ранее он совместно с супругой выстроил крупную сеть отелей в Петербурге, доводил собственников недвижимости до банкротства с последующим переходом их активов под контроль аффилированных структур и открытием на этих площадках гостиничного бизнеса. Управление ФНС по Санкт-Петербургу в рамках субсидиарной ответственности требует взыскать солидарно с Ивана Смирнова, Марии Громовой и ООО «Стройпрофит» 13,6 млн ₽ по обязательствам компании «17-я линия 64». В качестве обеспечительных мер наложен арест на принадлежащие Смирнову Bentley, нежилое помещение на Васильевском острове, квартиру на Литейном проспекте площадью 228 м², а также банковские счета – в пределах взыскиваемой суммы. ФНС подали в арбитражный суд на банкротство Ивана Смирнова, заседание назначено на 23 июня 2026 года. Из картотеки арбитражных дел следует, что Иван Смирнов и его супруга за последние пять лет получили миллиардные кредиты от ведущих банков страны. Банки должны сейчас потребовать немедленного возврата кредитов, иначе после банкротства Смирнова они останутся без денег. Иван Смирнов сейчас занимается получением контроля над зданием ТРК «Великан Парк» — крупного ТРК прямо в центре Санкт-Петербурга, в 200 метра от Петропавловской крепости. 30-го апреля он будет участвовать в заседании Кассационного суда, так как оспаривает признание незаконным первыми инстанциями судов договора о продажи цессии от «Сбера» ООО «Петровскому Арт-лофту», компании, где Смирнов является бенефициаром, а владельцем его супруга. В 2022 году при странных обстоятельствах «Сбер» продал вполне ликвидный кредит на 700 млн ₽ с залогом в виде здания за 2 млрд ₽ неизвестному ООО «Петровский Арт-Лофт», управлявшим маленьким отелем в С-Пб. Чтобы выкупить эту цессию Смирнов и жена сами взяли кредит на 700 млн ₽ в ВТБ. Но, получив контроль над должником и кредитом, стали банкротить ТРК «Великан Парк», постоянно увеличивая проценты по кредиту и доведя их до 25% годовых. Задача ставилась обанкротить владельцев ТРК, захватить двухмиллиардный залог и видимо его продать, расплатившись кредитом. Во время переговоров о мировой в апреле 2026 Смирнов заявил желание получить от владельцев ТРК сумму много большую долга. Причем сам Петровский Арт-отель он продал в марте. Оставив ООО, которое атакует большую добычу. ВКонтакте | МАХ PROCхемы- Криминальное банкротство

Эпизод - Дело #001 Серия 3 о «Свечном заводе» (Хищение актива через преднамеренное банкротство) Майор Приговор - многоэпизодный фильм-расследование, раскрывающий простым языком сложные юридические комбинации и хитрые схемы банкротных мошенников. PROCхемы - авторский информационно-познавательный канал о криминальном банкротстве https://t.me/procxem www.akosta.pro - компания специализирующаяся на банкротных расследованиях. www.ai.srosynergy.online - Банкротный ИИ-Ассистент СИНЕРГИЯ - мгновенная нейросетевая юридическая консультационная помощь потерпевшим от рук банкротных мошенников, а также всем специалистам банкротной сферы www.srosynergy.online - СИНЕРГИЯ ONLINE мультисервисная платформа арбитражных управляющих Смотреть серии: Дело #001 серия 1 Дело #001 серия 2 Дело #001 серия 3 ВКонтакте | МАХ PROCхемы- Криминальное банкротство

Экс-глава банкротящегося «Элекс Плюс» попалась на хищении 473 млн рублей АУ Агафонова Н.А. СРО АУ «Стратегия» Бывшая глава липецкого ООО «Элекс Плюс» Анна Логунова стала фигурантом новых уголовных дел о мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Общая сумма вменяемого ущерба превышает 473 млн. рублей. Вместе с ней по делу проходит бизнесмен Евгений Викулин. Логунова, находясь на посту директора «Элекс Плюс», заключила договор аренды нежилого помещения с «Опттранс», которым управлял господин Викулин. По версии следствия, она без согласования с владельцами компании и из корыстных побуждений перевела «Опттрансу» почти 320 млн рублей, хотя фактически «Элекс Плюс» не нуждался в арендованных помещениях. Аналогичная схема была реализована и с другими компаниями. Логунова направила в «Л-Транс» 153,26 млн рублей в счет оплаты договора. Затем со счетов «Л-Транс» деньги были перечислены в «Рент-Кэпитл», контролируемое Евгением Викулиным. Правоохранители сделали вывод, что задолженность «Элекс Плюс» перед компаниями, получившими более 153 млн рублей, отсутствовала. Анну Логунову заподозрили в мошенничестве на 93 млн рублей. По версии следствия, Логунова оформила кредитную схему, подделав согласие учредителей компании — Сергея Орла и Дмитрия Борисова. Согласия были оформлены в электронном виде: с телефонов Логуновой якобы отправлялись подтверждения, оформленные под номерами учредителей.Экспертизы подтвердили факт подлога. В рамках расследования этого уголовного дела суд избрал ей меру пресечения в виде подписки о невыезде. После ухода из «Элекс Плюс» в июне 2024 года Логунова перешла в краснодарское ООО «Рент-Кэпитл» (принадлежит Евгению Викулину). В это время у «Элекс Плюс» нарастали финансовые проблемы: требования кредиторов,в том числе Сбербанк на 111,5 млн рублей, убытки, банкротство. С января 2026 года в отношении компании введена процедура наблюдения в рамках банкротства. ВКонтакте | МАХ PROCхемы криминальное банкротство

Эпизод - Дело #001 Серия 2 о «Свечном заводе» (Хищение актива через преднамеренное банкротство) Майор Приговор - многоэпизодный фильм-расследование, раскрывающий простым языком сложные юридические комбинации и хитрые схемы банкротных мошенников. PROCхемы - авторский информационно-познавательный канал о криминальном банкротстве https://t.me/procxem www.akosta.pro - компания специализирующаяся на банкротных расследованиях. www.ai.srosynergy.online - Банкротный ИИ-Ассистент СИНЕРГИЯ - мгновенная нейросетевая юридическая консультационная помощь потерпевшим от рук банкротных мошенников, а также всем специалистам банкротной сферы www.srosynergy.online - СИНЕРГИЯ ONLINE мультисервисная платформа арбитражных управляющих ВКонтакте | МАХ PROCхемы- Криминальное банкротство

ТТК-Екатеринбург: налоговые махинации, аресты и банкротство АУ Молчан А.М. СРО «МЦПК» В материалах процедуры банкротства АО «Трубная торговая компания-Екатеринбург», выявлены признаки преднамеренного банкротства. По данным на 31 декабря 2024 года, балансовая стоимость активов компании составляла 449,9 млн рублей. При этом требования кредиторов, включенных в реестр, превысили 786 млн рублей. Основная часть задолженности приходится на требования налоговиков, которые выявили компанию в масштабных махинациях с возмещением НДС из бюджета области и позже передали данные в МВД. По версии следствия, «ТТК-Екатеринбург» использовала схему фиктивного документооборота при экспорте продукции в Казахстан, формируя цепочки мнимых сделок для увеличения налоговых вычетов. Именно средства, полученные в результате предполагаемых схем, а также начисленные пени и штрафы в настоящее время подлежат взысканию в рамках процедуры банкротства. Компания призанана несостоятельной, и в ней введена процедура конкурсного наблюдения. Фигуранты дела — владелец и гендиректор «ТТК-Екатеринбург» Алексей Шахмаев, а также Анастасия Чернецкая (экс-невестка бывшего мэра Екатеринбурга Аркадия Чернецкого). Они арестованы в марте 2024 года. Шахмаеву предъявлено обвинение по трем статьям: 12 эпизодов мошенничества в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ), легализация преступных доходов (ч. 4 ст. 174.1 УК РФ), подделка и оборот поддельных документов (ч. 4 ст. 327 УК РФ). Ущерб государству оценивается более чем в миллиард рублей. Суд над Шахмаевым начался. Обвинения в мошенничестве, совершенном организованной группой в особо крупном размере, также предъявлены Чернецкой и Василию Петрову. ВКонтакте | МАХ PROCхемы- Криминальное банкротство

Майор Приговор - многоэпизодный фильм расследование, раскрывающий простым языком сложные юридические комбинации и хитрые схемы банкротных мошенников. Эпизод - Дело #001 Серия 1 о «Свечном заводе» (Хищение актива через преднамеренное банкротство) PROCхемы - авторский информационно-познавательный канал о криминальном банкротстве https://t.me/procxem www.akosta.pro - компания специализирующаяся на банкротных расследованиях. Банкротный ИИ-Ассистент СИНЕРГИЯ - мгновенная нейросетевая юридическая консультационная помощь потерпевшим от рук банкротных мошенников, а также всем специалистам банкротной сферы www.ai.srosynergy.online www.srosynergy.online - СИНЕРГИЯ ONLINE мультисервисная платформа арбитражных управляющих ВКонтакте | МАХ PROCхемы- Криминальное банкротство

Хамовнический суд лишил статуса адвокатов бюро «Бартолиус» Проводина, Тая и Басистова. Экс-партнер бюро Дмитрий Проводин обвиняется по ч. 4 ст. 159 УК РФ. Следствие установило его причастность к хищению на 690 млн рублей. Все трое более двух лет живут за рубежом в ОАЭ, Турции и Азербайджане. Деньги, выведенные через схемы с фиктивными долгами и управляемыми банкротствами, осели в Эстонии, стране-НАТО. Своими действиями фигуранты поставили под угрозу градообразующее предприятие в Лермонтове «Алмаз Удобрения» Адвокатская палата Москвы все это знала и все равно отказалась лишить троицу статуса. Причина проста: Юлий Тай до отъезда сам заседал в том же Совете, который выносил решение по его делу. ВКонтакте | МАХ PROCхемы-Криминальное банкротство

Налоговые махинации на 125 млн: под следствие попал экс-советник банкротящегося АО «1015 УСМР» АУ Субботин Д.М. СРО ААУ "ЦФОП АПК" Под следствие попал бывший советник генерального директора АО «1015 Управления специализированных монтажных работ» (находится в процессе банкротства) Сергей Кирносов. Ранее по делу о налоговых махинациях с ущербом свыше 125 млн рублей проходил экс-гендиректор компании Алексей Маткин. Компания выполняла крупные госконтракты для силовых структур. Подробнее https://t.me/russicaRU ВКонтакте | МАХ PROCхемы- Криминальное банкротство

«Ответит ли петербургская компания «премиум-консалтинга» за 5 млрд долгов завода в Твери?» ( АУ Логинов О.А. СРО АУ «Развитие») В конце апреля Арбитражный суд Северо-Западного округа будет проводить очередное заседание в деле о банкротстве «Верхневолжского кожевенного завода» (ВКЗ), что находится в Тверской области. Судебные разбирательства в отношении предприятия продолжаются с конца 2019 года, когда региональное управление ФНС обратилось с заявлением о признании завода банкротом. В июле прошлого года конкурсный управляющий Олег Логинов подал в суд заявление о привлечении к субсидиарный ответственности контролирующих завод лиц. В списке 44 физических и юридических лица, а с учетом привлечения к субсидиарке других связанных с этим предприятием юрлиц, число «физиков» может доходить до 200 человек. Общая сумма задолженности по делу ВКЗ составляет около 5 млрд рублей. Среди лиц, указанных в заявлении, присутствует Денис Химиляйне — генеральный директор и владелец 94,5% уставного капитала «Аудитор ко-консалтинговой группы «Прайм Эдвайс». Также в списке значатся предприниматели Сергей Пупко, Андрей Игнатьев и Инна Вавилова, ранее связанные с указанной компанией. Денис Химиляйне официальное лицо компании,а участие в управлении и развитии компании осуществлялось другими указанными лицами. В списке фигурирует и Алексей Соболев, ранее участвовавший в деятельности компании. В 2022 году он был приговорен к 19 годам строгого режима за организацию незаконного вывода за рубеж 126 млрд рублей - так называемое дело «молдавской прачечной». По материалам заявления конкурсного управляющего, ряд указанных лиц и организаций имели отношения к деятельности предприятий, связанных с ВКЗ. Согласно представленным в судебных материалах сведениям, в структуре хозяйственных связей предприятия участвовало ООО «Осташков Экспорт», а также иностранная компания «Тэлмур Консалтантс». Также указывается на наличие цепочки юридических лиц, участвовавших в финансово-хозяйственной деятельности. В 2019 году налоговый орган инициировал процедуру банкротства. В 2020 году вопросы, связанные с выплатой заработной платы сотрудникам, рассматривались с участием органов прокуратуры. В 2023 году сотрудники предприятия направляли обращение в СК РФ, после чего ситуация получила дополнительное внимание со стороны контролирующих органов. В дальнейшем заявление ФНС было признано обоснованным, введена процедура наблюдения, а затем конкурсного производства. Конкурсным управляющим назначен Олег Логинов, который проводит анализ финансово-хозяйственной деятельности предприятия, включая действия контролирующих лиц. В ходе анализа деятельности ВКЗ конкурсный управляющий пришёл к выводу о возможной связи действий указанных лиц с образованием задолженности в размере около 5 миллиардов рублей ВКонтакте | МАХ PROCхемы- Криминальное банкротство

Дело против партнеров адвокатского бюро «Бартолиус» Дмитрия Проводина, Юлия Тая и Алексея Басистова разворачивается одновременно на трех фронтах: уголовном, дисциплинарном и гражданско-правовом Собственники ЖК Knightsbridge Private Park подали жалобы сразу в четыре инстанции — Госдуму, Прокуратуру, Адвокатскую палату и Мэрию Москвы. По их версии, адвокаты бюро «Бартолиус» — Дмитрий Проводин, Юлий Тай и Алексей Басистов — использовали профессиональный статус в интересах аффилированных структур при управлении элитным ЖК: инициировали иски против жильцов от имени УК, сопровождали банкротство застройщика «Хлебозавод №6» с выводом активов по заниженным ценам. В 2019 году управляющая компания выставила 163 квартирам счета примерно на 150 млн рублей. Конфликт тянется с 2015 года. Жалобы пришлись на момент, когда у адвокатов и без того накопились проблемы. В поле зрения следствия Проводин и Тай попали после обращения работников завода «Алмаз Удобрения» в Лермонтове к главе СК Александру Бастрыкину. Следствие установило: с 2019 года адвокаты совместно с экс-владельцами «ГМЗ» и «ЮЭК» Сергеем Чаком и Сергеем Маховым инициировали более 100 судебных процессов против градообразующего предприятия — с единственной целью искусственно довести его до банкротства. Проводин, по версии следствия, задействовал личные связи в судебной системе для контроля над ходом процессов. Полученные деньги выводились через офшоры на счета компании MUSTEurope OÜ, учредителем которой является гражданин Эстонии Сергей Махов — один из ключевых фигурантов дела. Ущерб составил 690 млн рублей, он обвиненяется по ч. 4 ст. 159 УК РФ. В январе Замоскворецкий суд Москвы заочно арестовал Проводина. К тому моменту все трое уже покинули Россию: Басистов — в Азербайджан, Проводин — в ОАЭ, Тай — в Турцию. Минюст подал иск в Хамовнический суд. Палата адвокатов Москвы поначалу сопротивлялась, ссылаясь на конституционное право свободного выезда и дистанционную работу с доверителями. Но 1 апреля суд занял сторону Минюста: статусы приостановлены до завершения разбирательства. Отдельная линия — Басистов. Следователи установили, что за рубежом он контактировал с либеральной оппозицией и участвовал в финансировании ФБК, признанного в России экстремистской организацией. Проверка на причастность к экстремизму идет параллельно с основным делом.

Telegram doesn't show this post on the web. Open it in Telegram to see it.