PROсхемы - Криминальное банкротство

Из банкротного «Татнефть-Архангельск» вывели почти 200 млн рублей АУ Криксина Э.А. СРО ААУ "Авангард" В Москве началось заочное рассмотрение нового уголовного дела в отношении банкира Саркиса Мейбатова. Следствие считает, что он вместе с бывшим заместителем председателя правления банка Наталья Сегарра организовал вывод почти 200 млн рублей со счетов компании «Татнефть-Архангельск», находившейся в процедуре банкротства. Схема действовала с 2019 по 2021 год через Банк «Спутник». Следствие утверждает, что конкурсного управляющего убедили перевести расчётные счета должника в этот банк якобы для повышения ликвидности кредитной организации. После этого в банке были открыты счета подконтрольных структур, через которые впоследствии выводились деньги. Наталья Сегарра оформляла фиктивные платёжные поручения с поддельными подписями конкурсного управляющего и поддельными печатями компании-банкрота. На основании этих документов со счетов ООО «Татнефть-Архангельск» на счета ООО «Юпитал» перевели около 198 млн рублей. Далее деньги распределялись между подконтрольными организациями и физическими лицами, часть средств обналичивалась. Следствие также считает, что для сокрытия хищения конкурсному управляющему регулярно передавались поддельные банковские выписки с недостоверными сведениями о движении средств и остатках на счетах. В числе компаний, через которые, по версии обвинения, проходил вывод денег, фигурируют АО «Свет», ООО «Третья Лига» и ООО «Завод светового оборудования Люкс». Отдельное внимание в деле уделяется тому, что предполагаемое хищение происходило в период процедуры банкротства должника. Следствие рассматривает использование банкротной процедуры не как препятствие, а как инструмент получения доступа к денежным потокам компании. Банк «Спутник» лишился лицензии в 2021 году. Центральный банк Российской Федерации указывал, что кредитная организация занижала резервы, завышала стоимость активов и участвовала в сомнительных валютно-обменных операциях. Кроме того, банк оказался под санкциями Минфина США. Для Саркиса Мейбатова это не первое уголовное разбирательство. Ранее он проходил по делу о незаконном обналичивании средств через Маст-банк, однако тогда уголовное преследование в его отношении прекратили из-за отсутствия состава преступления. МАХ I 🌍 ВКонтакте I 🌐 Дзен 📹Rutube 🖼PROCхемы-Криминальное банкротство