Росфинмониторинг ✔

В Росфинмониторинге под председательством Юрия Чиханчина состоялось заседание Межведомственной комиссии по ПОД/ФТ/ФРОМУ 🇷🇺 В Федеральной службе по финансовому мониторингу состоялось экспертное заседание Межведомственной комиссии по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения. 🎙️ Заседание провел председатель МВК, директор Росфинмониторинга Юрий Чиханчин. В своем вступительном слове глава Службы поблагодарил коллег за совместную работу в рамках подготовки Российской Федерации к пятому раунду взаимных оценок ФАТФ. «Представители ряда ведомств принимают участие в выездных заседаниях в федеральных округах. Это очень важные мероприятия, позволяющие обеспечить готовность региональных центров к предстоящим оценочным мероприятиям. Такая практика дает возможность посмотреть, насколько мы правильно оцениваем риски, проверить эффективность выработанных мер реагирования», - сказал Юрий Чиханчин. С докладами выступили сотрудники центрального аппарата Росфинмониторинга, а также представители Роскомнадзора и ФНС России. 📌 Заместитель начальника Управления оценки рисков Росфинмониторинга Евгений Семенов доложил о предварительных итогах проведения национальной оценки рисков отмывания денег и финансирования терроризма. Среди ключевых угроз: мошенническая деятельность, коррупция, отдельные виды хищения имущества, незаконный оборот наркотиков и др. 📌 Начальник Управления контроля и надзора в сфере связи Роскомнадзора Максим Прыткин рассказал о результатах секторальных оценок рисков отмывания денег и финансирования терроризма в отношении организаций федеральной почтовой связи и операторов связи. В обоих секторах риск ОД/ФТ оценен как умеренный. 📌 Заместитель начальника Контрольного управления ФНС России Александр Кузин представил доклад на тему имплементации антиомывочных стандартов в игорном секторе. Как отметил выступающий, случаи нарушения законодательства участниками сектора в сфере ПОД/ФТ носят единичный характер. 🌐 Участники также обсудили вопросы подготовки Российской Федерации к очередному Пленарному заседанию Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ) и 45-му Пленарному заседанию Евразийской группы по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма (ЕАГ). @fedsfm_ru ⭐ Росфинмониторинг в MAX | ВКонтакте

☀️Здравствуйте, дорогие подписчики! Что произошло за неделю в мире финансовой безопасности – читайте в нашем новостном дайджесте ⤵️ 📰 Россия и Индия укрепляют сотрудничество в сфере финансовой безопасности Директор Федеральной службы по финансовому мониторингу Юрий Чиханчин и дополнительный секретарь Департамента по доходам Министерства финансов Республики Индия, глава делегации Индии в ФАТФ и ЕАГ г-жа Ниту Кумари Прасад провели рабочую встречу в Москве. Стороны обсудили вопросы дальнейшего укрепления взаимодействия двух стран в сфере финансовой безопасности. Отмечена важность обмена опытом и лучшими практиками, а также координации общих усилий в рамках работы на профильных международных площадках. 📰ОАЭ и Швеция пресекли деятельность международной сети по отмыванию денег В результате совместной операции власти ОАЭ и Швеции задержали семерых подозреваемых в участии в международной сети, которая, по данным следствия, за 10 месяцев провела около 7,5 млн долларов, полученных преступных путем. Предполагаемый лидер группировки, гражданин Швеции, разыскиваемый по красному уведомлению Интерпола, был задержан в ОАЭ, еще шесть подозреваемых - в Швеции. Следствие установило использование наличных и криптовалюты для перемещения средств и выявило финансовые связи сети с другими видами организованной преступности, включая заказные убийства. 📰Таджикистан и Южная Корея договорились об обмене финансовой информацией для борьбы с отмыванием денег Департамент финансового мониторинга Национального банка Таджикистана и подразделение финансовой разведки Южной Кореи подписали меморандум о взаимопонимании по обмену финансовой информацией. Стороны намерены усилить сотрудничество в выявлении и анализе подозрительных потоков капитала и поддержать совместные меры по противодействию отмыванию денег. 📰 Спецслужбой Азербайджана раскрыта схема финансирования террористических организаций через криптовалюту Служба государственной безопасности Азербайджана выявила схему финансирования лиц, участвующих в вооруженных конфликтах на религиозной радикальной почве за пределами страны, а также международных террористических организаций через криптовалютные системы. Средства собирались под видом пожертвований на религиозные обряды через фиктивные объявления в социальных сетях. В результате совместных операций спецслужб в пяти странах задержаны 10 участников международной сети, один из которых был экстрадирован в Азербайджан. Расследование продолжается. 📰 Бразилия и Италия ликвидировали группировку, занимавшуюся трансграничной наркоторговлей и отмыванием денег Правоохранительные органы Бразилии и Италии при поддержке Европола задержали семерых предполагаемых участников сети, связанной с итальянской мафией. Группировка переправляла многотонные партии кокаина из Бразилии в Европу, скрывая наркотики в легальных грузах, а полученные доходы отмывала через международные финансовые механизмы. В ходе операции конфискованы девять объектов недвижимости и две компании, а также заморожены банковские счета. Следствие продолжается. #АнтиотмывочныеНовости @fedsfm_ru ⭐ Росфинмониторинг в MAX | ВКонтакте

+1

С 14 по 18 сентября на площадке МУМЦФМ прошел пятидневный курс обучения по Стандартам ФАТФ для специалистов подразделений финансовой разведки, правоохранительных и надзорных органов, работающих в антиотмывочной сфере Обучение организовано Секретариатом ЕАГ при поддержке Росфинмониторинга и МУМЦФМ. ✔️ В течение недели участники рассмотрели ключевые элементы эффективной национальной системы ПОД/ФТ/ФРОМУ: применение риск-ориентированного подхода, национальную координацию, деятельность финансовой разведки, расследование преступлений, связанных с отмыванием денег и финансированием терроризма, конфискацию активов, международное сотрудничество, вопросы бенефициарной собственности, превентивные меры и надзор. 🔺 Отдельное внимание было уделено современным вызовам — рискам, связанным с виртуальными активами и провайдерами услуг виртуальных активов, а также применению целевых финансовых санкций в сфере противодействия финансированию терроризма и распространения оружия массового уничтожения. ✔️ Значительную часть программы составили практические занятия: участники отрабатывали подходы к оценке рисков, проведению финансовых расследований, конфискации преступных активов и разработке профильных политик. 🤩 Курс стал площадкой для профессионального диалога и обмена практическим опытом, позволив участникам углубить понимание международных стандартов и механизмов их применения в национальных системах. По итогам обучения состоялись подведение результатов и вручение сертификатов участникам, успешно выполнившим требования программы. ______________ 🤩 Сайт / ВКонтакте / MAX

Росфинмониторинг и ФМБА России заключили соглашение о сотрудничестве Директор Федеральной службы по финансовому мониторингу Юрий Чиханчин и руководитель Федерального медико - биологического агентства Вероника Скворцова подписали соглашение о сотрудничестве. 📑Документ направлен на укрепление межведомственного взаимодействия и информационного обмена. Заключение соглашения позволит создать дополнительные механизмы для совместного решения задач в пределах компетенции ФМБА России и Росфинмониторинга. «Подписание соглашения между нашими ведомствами — серьезный шаг в укреплении сотрудничества. Важнейшей задачей для Росфинмониторинга является поддержка организаций, решающих вопросы благосостояния граждан. Мы нацелены на оказание всестороннего содействия нашим коллегам в вопросах обеспечения защиты и целевого использования бюджетных средств, выделенных на реализацию первостепенных государственных задач», - сказал Юрий Чиханчин. Отдельное внимание уделено выработке согласованных позиций и предложений по вопросам, представляющим взаимный интерес, обмену опытом и разработке совместных методических материалов. «Подписание соглашения с Росфинмониторингом открывает новые возможности для системного межведомственного взаимодействия. Объединение компетенций наших ведомств, оперативный обмен информацией и совместная экспертная работа позволят эффективнее решать задачи, представляющие взаимный интерес, и вырабатывать согласованные подходы по наиболее значимым направлениям. Уверена, что наше сотрудничество будет содержательным, результативным и позволит реализовать целый ряд совместных инициатив», – подчеркнула руководитель ФМБА России Вероника Скворцова. 🤝Стороны подтвердили готовность к дальнейшему обмену информацией, в том числе статистическими и справочными сведениями, проведению совместных рабочих встреч и консультаций, координации деятельности по приоритетным направлениям. Фото: пресс-служба ФМБА @fedsfm_ru ⭐ Росфинмониторинг в MAX | ВКонтакте

Директор Росфинмониторинга Юрий Чиханчин и глава делегации Индии в ФАТФ и ЕАГ провели рабочую встречу 🇷🇺🇮🇳 Директор Федеральной службы по финансовому мониторингу Юрий Чиханчин и дополнительный секретарь Департамента по доходам Министерства финансов Республики Индия, Глава делегации Индии в ФАТФ и ЕАГ г-жа Ниту Кумари Прасад провели рабочую встречу в Международном учебно -методическом центре финансового мониторинга (МУМЦФМ). 🌐 Представитель Республики Индия прибыла в Москву для прохождения очного обучения по стандартам Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ). Стороны обсудили вопросы дальнейшего укрепления взаимодействия двух стран в сфере финансовой безопасности. Отмечена важность обмена опытом и лучшими практиками, а также координации общих усилий в рамках Евразийской группы по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма (ЕАГ), БРИКС и других профильных международных площадок. @fedsfm_ru ⭐ Росфинмониторинг в MAX | ВКонтакте

Молодежь и подростки — главная мишень террористических и экстремистских формирований на пространстве СНГ 🌐 В статье для журнала «Финансовая безопасность» представитель Антитеррористического центра государств – участников СНГ (АТЦ СНГ) Александр Корнилов рассказал об угрозе вовлечения молодёжи в терроризм и экстремизм через социальные сети и мессенджеры. 🎙️ Как отмечается в статье, по экспертным оценкам, молодежь и подростки стали главной мишенью террористических, радикальных и экстремистских группировок. Современная террористическая вербовка превратилась в высокотехнологичный процесс, построенный на глубоком понимании подростковой психологии. «Особую роль играет тот факт, что современное поколение проводит в интернете до восьми часов в день. Террористы это знают и активно используют, так социальные сети становятся платформой для первичного контакта, игровые площадки служат местом «случайных» знакомств, мессенджеры используются для углубления отношений, а в даркнете происходит финальное формирование террористических и экстремистских установок», - отмечает автор. ❓Как молодые люди вовлекаются в террористическую деятельность? 1️⃣ Сбор данных. Используя ИТ-технологии, вербовщики создают детальные психологические портреты потенциальных жертв, анализируя посты в соцсетях, интересы и увлечения, выявляя личные проблемы и определяя круг общения. 2️⃣ Первый контакт. Такой диалог всегда кажется случайным - комментарий к посту на актуальную тему, приглашение в «закрытую группу по интересам», предложение помощи в решении проблем. 3️⃣ Эмоциональное закабаление. Создается ощущение «особенности» и «избранности», происходит постепенное отдаление от семьи и друзей, формируется зависимость от одобрения вербовщика, под видом «правды о мире» внедряются радикальные идеи. 4️⃣ Переход к действиям. Вербовщик дает мелкие поручения для проверки лояльности, постепенно втягивая подростка в противоправную деятельность. После этого он получает задание - совершить террористический акт или собрать денежные средств. 🌐 В ответ на растущие угрозы страны СНГ выстроили многоуровневую систему противодействия терроризму и экстремизму, которая включает профилактические меры. Комплексный подход уже дает ощутимые результаты. Сократилось количество молодых людей, выезжающих в зоны террористической активности, предотвращены десятки планировавшихся терактов, сотни подростков из групп риска вернулись к нормальной жизни. Читайте статью на с. 77 выпуска №50 журнала «Финансовая безопасность» прямо сейчас @fedsfm_ru ⭐ Росфинмониторинг в MAX | ВКонтакте

Представитель Росфинмониторинга отметил важность общих усилий государства и частного сектора в борьбе с мошенничеством 🇷🇺 Заместитель начальника Управления расследований на финансовых рынках Росфинмониторинга Дмитрий Магазинов принял участие во всероссийской научно-практической конференции «Применение современных инфокоммуникационных технологий в раскрытии и расследовании киберпреступлений и обеспечении кибербезопасности». 📍Конференция проходила на базе Дальневосточного юридического института Министерства внутренних дел Российской Федерации имени И.Ф. Шилова (Владивостокский филиал) и была приурочена к 105-летию образования вуза. 🎙️ Дмитрий Магазинов представил доклад, посвященный участию Росфинмониторинга в работе по противодействию мошенничеству в отношении граждан, совершаемому с использованием информационно коммуникационных технологий. Выступающий рассказал о международной оценке проблемы мошенничества, в частности, по данным ФАТФ: 📌 Мошенничество с использованием ИКТ – одно из ключевых предикатных преступлений к отмыванию преступных доходов. 📌 В настоящее время мошенничество составляет примерно 90% от общего количества предикатных преступлений, совершаемых по всему миру. 📌 В 2025 году совокупный преступный доход от мошенничества составил порядка 500 млрд долларов. 📌 Обычно организаторы преступления, мошенническая инфраструктура (кол-центры) и жертвы (граждане) находятся в разных юрисдикциях, что требует международного взаимодействия, в том числе по линии подразделений финансовой разведки. Как отметил представитель ведомства, учитывая масштаб проблемы, сегодня противодействие мошенничеству – это не только выявление и расследование отдельных фактов преступной деятельности, но и система мер, принимаемых государством и частным сектором по профилактике и созданию заградительных барьеров. «Росфинмониторинг принимает непосредственное участие в данной работе, в том числе через ориентирование финансовых организаций на недопущение мошенников к платежной инфраструктуре и оперативное выявление подозрительных клиентов и финансовых операций, подпадающих под соответствующие критерии», - сказал Дмитрий Магазинов. 📚 Служба также активно участвует в просветительской работе среди школьников и студентов. Для молодых людей из России и зарубежных стран ежегодно проходит Международная олимпиада по финансовой безопасности. @fedsfm_ru ⭐ Росфинмониторинг в MAX | ВКонтакте

Герман Негляд о международных подходах к борьбе с финансированием терроризма и контроле за финансовыми операциями 🌐 Международная конвенция о борьбе с финансированием терроризма была принята ООН в 1999 году. После теракта 11 сентября 2001 года в США страны пересмотрели подходы и усилили требования по блокированию активов террористов, отметил в комментарии передаче «Инсайт» РБК-ТВ статс - секретарь – заместитель директора Росфинмониторинга Герман Негляд. «Идея бороться с терроризмом, предупреждая его финансирование, возникла раньше, еще в 1994-96 годах Генассамблея ООН выпускала ряд деклараций, резолюций, где призывала страны «выбивать» финансовую основу из-под деятельности террористических организаций, и в 1999 году была подписана в Нью-Йорке Международная конвенция ООН. Но, конечно, события 11 сентября заставили сильно пересмотреть подходы, усилить требования к государству по блокированию активов террористов», - сказал замглавы Росфинмониторинга. 📌 Российский антиотмывочный закон № 115-ФЗ был принят 7 августа 2001 года. Позже в него были добавлены положения, касающиеся противодействия финансированию терроризму. 📌 Закон позволяет ограничивать финансовые операции лиц, включенных в Перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму. Сморите полный выпуск передачи «Инсайт» на РБК-ТВ @fedsfm_ru ⭐ Росфинмониторинг в MAX | ВКонтакте

Здравствуйте, дорогие читатели нашего канала! Собрали для вас самые интересные новости из мира финансовой безопасности за неделю ⤵️ 📰В БРИКС призвали к укреплению сотрудничества стран для борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма Лидеры стран БРИКС приняли совместную декларацию по итогам саммита в Нью-Дели. В документе подчеркнута необходимость дальнейшего укрепления сотрудничества в сфере противодействия отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма. Лидеры стран выразили озабоченность по поводу незаконных финансовых потоков, включая финансирование терроризма, незаконный оборот огнестрельного оружия, торговлю людьми, отмывание наркодоходов и др. 📰В Москве выпустили карту «Тройка» с символом Международного движения по финансовой безопасности енотом Фини Транспортную карту «Тройка» посвятили финалу Международной олимпиады по финансовой безопасности, которая пройдет в Красноярске с 27 сентября по 2 октября. На карте изображен енот Фини – символ-талисман Международного движения. 📰В Южно-Африканской Республике трое задержаны по подозрению в мошенничестве с программой помощи работодателям и сотрудникам в связи с пандемией COVID-19 на 13 млн рэндов Согласно заявлению полиции, директор компании воспользовалась онлайн-системой, предназначенной для обработки экстренных выплат по программе помощи. Руководитель подала заявку, указав в ней 56 сотрудников, число которых позже было намеренно увеличено до 1198 несуществующих сотрудников. В результате Фонд страхования по безработице понес убытки в размере более 13 млн рэндов, которые были зачислены на банковский счет компании. 📰Агентство Республики Казахстан по финансовому мониторингу: более 110 млн тенге поступило на счета дропперов от игроков незаконных интернет-казино В Алматы пресечена деятельность группы лиц, обеспечивавших функционирование незаконных интернет-казино. По данным следствия, подозреваемые организовали работу платежной инфраструктуры интернет-казино, включая прием и обработку денежных средств игроков посредством онлайн-платформы. Одним из участников схемы являлся иностранный гражданин, который осуществлял поиск лиц, готовых за денежное вознаграждение предоставить доступ к своим банковским счетам. Найденных дропперов он доставлял в Казахстан и сопровождал при открытии банковских счетов. Общий объем денежных средств, поступивших от игроков на счета 16 дропперов, составил более 110 млн тенге. 📰В Европе ликвидирована финансовая инфраструктура, обслуживающая организованную преступность Расследование проведено национальной полицией Испании при поддержке Европола. Арестованы более 20 человек по подозрению в участии в преступной организации, незаконном обороте наркотиков, отмывании денег. Среди подозреваемых – один из руководителей крупной подпольной банковской сети. Предположительно, он играл ключевую роль в предоставлении финансовых услуг для крупных операций по наркоторговле по всему миру. Власти выявили, конфисковали или заморозили активы на сумму около 20 млн евро. #АнтиотмывочныеНовости @fedsfm_ru ⭐ Росфинмониторинг в MAX | ВКонтакте

В БРИКС призвали к укреплению сотрудничества стран для борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма 🌐 Лидеры стран БРИКС приняли совместную декларацию по итогам саммита в Нью-Дели. В документе подчеркнута необходимость дальнейшего укрепления сотрудничества в сфере противодействия отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма. Лидеры стран выразили озабоченность по поводу незаконных финансовых потоков, включая финансирование терроризма, незаконный оборот огнестрельного оружия, торговлю людьми, отмывание доходов, полученных от наркопреступлений, использование ИКТ в преступных целях, незаконные потоки виртуальных активов, коррупцию и связанную с ней незаконную деятельность, отмывание денег, финансовое мошенничество и др. «Мы подчеркиваем необходимость укрепления трансграничного сотрудничества между таможенными органами, подразделениями финансовой разведки, правоохранительными, налоговыми и надзорными органами, в том числе в рамках соответствующих рабочих групп БРИКС и на основе документов, принятых в рамках БРИКС и соответствующих международных правовых инструментов, участниками которых являются страны БРИКС, а также между поставщиками телекоммуникационных услуг и технологических платформ, в том числе посредством улучшения обмена информацией, применения подхода, основанного на оценке рисков, использования анализа данных и наращивания потенциала, в целях эффективного выявления, обнаружения и пресечения схем отмывания денег», - говорится в декларации. Подробнее @fedsfm_ru ⭐ Росфинмониторинг в MAX | ВКонтакте

Сотрудники Росфинмониторинга приняли участие в мероприятиях по подготовке к антитеррористическому учению и контртеррористическому форуму В Минске представители Секретариата Совета руководителей подразделений финансовой разведки государств – участников СНГ (СРПФР), сотрудники Росфинмониторинга Юлия Денисова и Захар Каретников приняли участие в практическом занятии по подготовке к ежегодному совместному антитеррористическому учению компетентных органов государств Содружества. На мероприятии представлен алгоритм отработки учебных вводных по противодействию финансированию терроризма, реализуемый подразделениями финансовой разведки на первом этапе учения. А также инструменты, используемые в работе финансовой разведки, среди которых Международный центр оценки рисков ОД/ФТ (МЦОР) и сервис мониторинга криптовалютных транзакций «Прозрачный блокчейн». Делегаты приняли участие в заседании организационного штаба Контртеррористического форума, который пройдет 7 октября 2026 года в Республике Беларусь и включит объединенные сессии Четвертой конференции СНГ по противодействию терроризму и экстремизму и Двенадцатой международной научно-практической конференции Региональной антитеррористической структуры Шанхайской организации сотрудничества (РАТС ШОС). 🌐На форуме представители стран СНГ и ШОС поделятся актуальными практиками и национальным опытом борьбы с терроризмом и его финансированием. @fedsfm_ru ⭐ Росфинмониторинг в MAX | ВКонтакте

Представитель Росфинмониторинга рассказала об антиотмывочных требованиях к профессиональным посредникам на крипторынке 🇷🇺 Советник директора Федеральной службы по финансовому мониторингу Влада Грачева приняла участие в 15-м Международном ПЛАС-Форуме «Платежный бизнес и денежное обращение 2026». Представитель ведомства выступила на сессии «Криптовалюты 2026 – интеграция в платежную систему. Web3 и DeFi сегодня. Текущая ситуация, тренды и регуляторика». 🎙️ Влада Грачева обратилась к вопросам встраивания профессиональных посредников на крипторынке в национальную антиотмывочную систему. Как подчеркнула выступающая, в этой работе важно учитывать риск-ориентированный подход. «Все новые субъекты – цифровые депозитарии, криптообменники становятся полноценными субъектами первичного финансового мониторинга. Определен круг требований к профессиональным посредникам на крипторынке: предусмотрена полная идентификация клиентов таких организаций, включая установление сведений о его представителях, выгодоприобретателях и бенефициарных владельцах», - сказала Влада Грачева. 📌 Кроме того, впервые для субъектов антиотмывочной системы в качестве обязательного идентификатора определен ИНН клиента. 📌 Отмечено, что цифровые депозитарии и криптообменники наделены возможностью делегировать проведение идентификации иным финансовым организациям, в том числе банкам, брокерам и доверительным управляющим. 📌 Отдельное внимание уделено интеграции цифровых депозитариев в систему «Знай своего клиента». Федеральным законом от 4 августа 2026 г. № 283-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» внесены необходимые изменения в антиотмывочное законодательство. В частности, в национальную систему ПОД/ФТ/ЭД/ФРОМУ включены все лица, обеспечивающие обращение цифровых валют и цифровых прав. На указанных лиц возложены обязанности по идентификации клиентов, обновлению информации о них, принятию мер по замораживанию (блокированию), представлению в Росфинмониторинг сведений в инициативном порядке и по запросу. Дополнительно предусмотрены специальные требования об информационном сопровождении переводов цифровой валюты и цифровых прав. Подзаконное нормативное правовое регулирование в сфере организации обращения цифровых валют и цифровых прав в настоящее время находится на стадии разработки. @fedsfm_ru ⭐ Росфинмониторинг в MAX | ВКонтакте

Замглавы Росфинмониторинга принял участие в заседании регионального оргкомитета VI Международной олимпиады по финансовой безопасности 🇷🇺 Заместитель директора Федеральной службы по финансовому мониторингу Иван Корнев принял участие в заседании регионального оргкомитета, посвященного подготовке к финалу VI Международной олимпиады по финансовой безопасности. Заседание прошло под председательством Губернатора Красноярского края Михаила Котюкова. 🎙️ Как отметил член регионального оргкомитета Иван Корнев, география Международной олимпиады по финансовой безопасности расширяется с каждым годом: финал события пройдет в Красноярске с 27 сентября по 2 октября и объединит представителей более 40 стран. Программа будет включать свыше 150 мероприятий образовательного, профессионального, спортивного и культурного треков. «Остается совсем немного до открытия Международной олимпиады по финансовой безопасности. В Красноярск прибудут гости из более 40 стран. Всего ожидается порядка 1 000 человек. Очень много уже сделано в организационном плане, составлена программа финального этапа Олимпиады. Утверждён план мероприятий по обеспечению безопасности, организовано взаимодействие с силовым блоком», - сказал Иван Корнев. ☑️ Представители профильных ведомств и образовательных организаций обсудили программу финального этапа VI Олимпиады, вопросы обеспечения логистики, безопасности и готовности площадки к прибытию иностранных гостей. Фото: пресс-служба Губернатора Красноярского края @fedsfm_ru ⭐ Росфинмониторинг в MAX | ВКонтакте

Герман Негляд выступил на открытии Евразийского диктанта по цифровой безопасности Статс - секретарь – заместитель директора Росфинмониторинга Герман Негляд выступил на открытии Евразийского диктанта по цифровой безопасности в Национальном центре «Россия». Диктант проходит в рамках проекта «Прививка от мошенников» и объединяет участников из России и зарубежных стран. Накануне его написали учащиеся более 500 школ из стран Евразии. Сегодня к диктанту присоединяются еще свыше 400 площадок - задания выполнят студенты и взрослые. Участников мероприятия поприветствовал заместитель Председателя Государственной Думы, руководитель проекта «Прививка от мошенников» Борис Чернышов. 🎙️Герман Негляд в своем выступлении отметил, что Росфинмониторинг уделяет особое внимание предупреждению финансовых угроз и формированию у граждан понимания рисков, связанных с цифровыми технологиями. «Цифровая и финансовая безопасность - две стороны одного щита. Эти вопросы взаимосвязаны, и финансовое мошенничество сегодня всё чаще начинается с воздействия на самого человека. Современные технологии, в том числе дипфейки, искусственный интеллект, делают мошеннические схемы всё более убедительными. «Прививка от мошенников» и Евразийский диктант по цифровой безопасности дополняют работу Росфинмониторинга просветительским инструментом. Диктант позволяет перевести сложные вопросы финансовой и цифровой безопасности в понятные жизненные ситуации и проверить, способен ли человек распознать угрозу», - сказал Герман Негляд. Представитель ведомства подчеркнул, что диктант позволяет приобрести новые знания и вовлечь молодежь в тему финансовой безопасности. Пройти диктант можно на платформе «Содружество». Фото: АНО «Евразия» @fedsfm_ru ⭐ Росфинмониторинг в MAX | ВКонтакте

В Москве выпустили карту «Тройка» с символом Международного движения по финансовой безопасности енотом Фини В столице выпущена новая тематическая карта «Тройка», посвященная финалу Международной олимпиады по финансовой безопасности. На карте изображен символ-талисман Международного движения по финансовой безопасности - хранитель чистоты финансовой системы енот Фини. Инициатива создания Движения родилась на полях финала III Международной олимпиады во время встречи участников с Президентом России Владимиром Путиным. Глава государства поддержал идею, и Движение было учреждено официально. Сегодня оно объединяет экспертов, студентов и школьников из десятков стран мира. Международная олимпиада по финансовой безопасности – ежегодная олимпиада первого уровня, которая проводится с 2021 года по поручению Президента России при поддержке Правительства РФ. Организаторами выступают Росфинмониторинг, Минобрнауки России, Минпросвещения России, образовательные организации, входящие в состав Международного сетевого института в сфере ПОД/ФТ. Координатор – МУМЦФМ. Финал VI Олимпиады пройдет с 27 сентября по 2 октября в Красноярске на площадке Сибирского федерального университета (СФУ). Победители и призёры Олимпиады получают преимущества при поступлении в вузы и возможность прохождения стажировки в профильных ведомствах и крупных банках. @fedsfm_ru ⭐ Росфинмониторинг в MAX | ВКонтакте

Вниманию лиц, осуществляющих майнинг цифровой валюты, и участников майнинг-пула На сайте Росфинмониторинга опубликовано информационное письмо, разъясняющее актуальные вопросы применения норм законодательства в сфере ПОД/ФТ майнерами, участниками майнинг-пулов, а также лицами, организующими эту деятельность. ℹ️ В частности, освещаются отдельные вопросы исполнения указанными лицами требований национального антиотмывочного законодательства, в том числе связанные с организацией внутреннего контроля, информационного взаимодействия с ведомством, выявлением подозрительных операций и др. 📃Полный текст письма размещен по ссылке @fedsfm_ru ⭐ Росфинмониторинг в MAX | ВКонтакте

ФАТФ: подпольные банковские системы и хавала становятся ключевыми каналами профессионального отмывания денег ФАТФ опубликовала новый отчет о том, как подпольные банковские системы, хавала и аналогичные провайдеры услуг (HOSSPs) используются преступниками для перемещения и сокрытия незаконных доходов. Исследование основано на информации более чем из 50 юрисдикций Глобальной сети ФАТФ и партнерских организаций. Ключевые выводы: 📌 Более 80% опрошенных юрисдикций считают подпольные банковские и хавала-системы одним из основных каналов профессионального отмывания денег. В отдельных случаях через такие схемы за несколько месяцев было легализовано более 500 млн евро. 📌 Эти сети становятся все более профессионализированными, превращаясь в модель «отмывание денег как услуга». 📌 Подпольные механизмы взаимодействуют с легальным финансовым сектором. В схемах используются банковские счета, финтех-платформы, платежные сервисы, виртуальные IBAN, предоплаченные карты и криптокошельки. 📌 Около 70% респондентов отметили использование новых технологий и развитие так называемой цифровой хавалы — применение зашифрованных мессенджеров, финтех-сервисов, мгновенных платежей, виртуальных активов и специализированных приложений. 📌 Спектр преступлений, доходы от которых перемещаются через эти каналы, также расширяется: от наркоторговли и контрабанды до мошенничества, киберпреступности, незаконных азартных игр и финансирования терроризма. 🌐 ФАТФ подчеркивает необходимость укрепления международного сотрудничества, обмена информацией и взаимодействия государства и частного секторов для выявления и пресечения инфраструктуры профессионального отмывания денег. @fedsfm_ru ⭐ Росфинмониторинг в MAX | ВКонтакте

8 сентября в России отмечается День финансиста 📄 8 сентября (по старому стилю) 1802 года российский император Александр I учредил Министерство финансов. Первым министром финансов стал Алексей Васильев. 26 октября (8 ноября) был создан Народный комиссариат финансов. В 1946 году Наркомфин СССР преобразован в Министерство финансов СССР. 🇷🇺 В России День финансиста был установлен Указом Президента РФ №1101. 👏🏻 В этот день мы поздравляем наших коллег из Минфина России, специалистов финансовой сферы, представителей госучреждений, частного сектора и профильных вузов! Благодаря преданности делу, ответственности, профессионализму, аналитическим способностям и вниманию к деталям вам удается реализовывать значимые для экономики нашей страны проекты и укрепить финансовую безопасность. Ваш труд стал залогом доверия граждан к национальной финансовой системе, эффективной реализации государственной политики и благополучия граждан. Желаем вам успехов на профессиональном пути, воплощения планов и достижения поставленных целей. Пусть каждый день приносит новые интересные задачи и смелые решения! С праздником! @fedsfm_ru ⭐ Росфинмониторинг в MAX | ВКонтакте

🍁Здравствуйте, дорогие подписчики! Предлагаем вашему вниманию первый этой осенью «антиотмывочный» дайджест. Полезного чтения! ⤵️ 📰 СТОПДРОП: В России запущена информационная кампания против дропперства Росфинмониторингом совместно с АНО «Национальные приоритеты» запущена информационная кампания «Стопдроп». Ее цель - повысить осведомленность о рисках и сформировать устойчивое негативное отношение к участию в подобных схемах. В рамках кампании работает лендинг СТОПДРОП.РФ, где собрана систематизированная информация о механиках дропперства, связанных с ним угрозах и практических рекомендациях по защите. Подготовлены профилактические видеоролики. 📰ЕСААМЛГ провела ежегодные встречи по усилению борьбы с финансовыми преступлениями В Кигали (Руанда) прошла серия мероприятий Группы по борьбе с отмыванием денег в Восточной и Южной Африке (ЕСААМЛГ): 52-е заседание Рабочей группы старших должностных лиц, 26-е заседание Совета министров и 9-й диалог государственного и частного секторов. Участники обсудили региональные меры по противодействию отмыванию денег, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения. Ключевым направлением обсуждения стало повышение эффективности систем ПОД/ФТ/ФРОМУ и переход от технического соответствия международным стандартам к достижению конкретных практических результатов. 📰В Индии арестованы промоутер энергетической компании и его сообщники по делу об отмывании 284 рупий крор По версии следствия, компания, контролируемая промоутером, обманным способом получила кредиты от разных организаций. В платежных документах указывались реквизиты технических фирм для перенаправления средств, которые должны были поступать реальным кредиторам. Кроме того, через фирмы-оболочки ежемесячно выводилось около 75 рупий лакх под видом консультационных услуг, а также оформлялись фиктивные закупки по поддельным счетам. 📰В Казахстане расследуют хищение 380 млн тенге при строительстве транспортных коммуникаций к месторождению олова Департамент Агентства по финансовому мониторингу по Северо-Казахстанской области расследует дело о хищении бюджетных средств при строительстве железнодорожного подъездного пути и инженерных сетей к месторождению «Сырымбет». Стоимость государственного контракта составила 1,4 млрд тенге. Строительство объекта планировалось завершить еще в 2018 году, однако сроки неоднократно продлевались, и до сих пор он не построен. Стоимость невыполненных работ оценивается в 380 млн тенге. Подозреваемыми признаны руководитель подрядной организации и бывший руководитель управления энергетики и ЖКХ. 📰4,5 млн евро отмыты через фиктивную спортивную ассоциацию: в Италии и Германии раскрыта крупная криминальная схема Итальянские и немецкие правоохранительные органы при координации Евроюста выявили схему отмывания 4,5 млн евро, полученных в виде грантов и финансирования спортивной ассоциации. Расследование ведется в отношении трех лиц, одним из которых является бывший юридический представитель спортивной ассоциации. В 2018-2024 гг. он переводил средства через вторую - фиктивную - спортивную ассоциацию, а затем - на счета родственников. Около 2,5 млн евро были переведены в Германию и вложены в финансовые активы, бизнес и недвижимость. #АнтиотмывочныеНовости @fedsfm_ru ⭐ Росфинмониторинг в MAX | ВКонтакте

Представитель Росфинмониторинга приняла участие в 7-м Пленарном заседании GlobE Network УНП ООН 🌐 В Вене состоялось 7-е Пленарное заседание Глобальной сети антикоррупционных структур GlobE Network Управления ООН по наркотикам и преступности (УНП ООН). В мероприятии приняла участие сотрудник Управления международных связей Росфинмониторинга, представитель Секретариата Совета руководителей подразделений финансовой разведки государств – участников СНГ (СРПФР) Светлана Шарапова. 📌 Участники обсудили актуальные вопросы международного сотрудничества в сфере противодействия коррупции, обмена информацией, розыска и возврата преступных активов, а также практику расследования трансграничных коррупционных преступлений. 📌 Отдельное внимание было уделено развитию механизмов прямого взаимодействия компетентных органов, использованию современных технологий и совершенствованию инструментов международного сотрудничества. 🎙️ В рамках Пленарного заседания Светлана Шарапова представила основные направления деятельности СРПФР, включая развитие взаимодействия подразделений финансовой разведки и реализацию совместных инициатив в сфере противодействия финансовым преступлениям. По итогам заседания СРПФР официально предоставлен статус наблюдателя при GlobE Network. Фото: УНП ООН @fedsfm_ru ⭐ Росфинмониторинг в MAX | ВКонтакте