Росфинмониторинг ✔

В БРИКС призвали к укреплению сотрудничества стран для борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма 🌐 Лидеры стран БРИКС приняли совместную декларацию по итогам саммита в Нью-Дели. В документе подчеркнута необходимость дальнейшего укрепления сотрудничества в сфере противодействия отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма. Лидеры стран выразили озабоченность по поводу незаконных финансовых потоков, включая финансирование терроризма, незаконный оборот огнестрельного оружия, торговлю людьми, отмывание доходов, полученных от наркопреступлений, использование ИКТ в преступных целях, незаконные потоки виртуальных активов, коррупцию и связанную с ней незаконную деятельность, отмывание денег, финансовое мошенничество и др. «Мы подчеркиваем необходимость укрепления трансграничного сотрудничества между таможенными органами, подразделениями финансовой разведки, правоохранительными, налоговыми и надзорными органами, в том числе в рамках соответствующих рабочих групп БРИКС и на основе документов, принятых в рамках БРИКС и соответствующих международных правовых инструментов, участниками которых являются страны БРИКС, а также между поставщиками телекоммуникационных услуг и технологических платформ, в том числе посредством улучшения обмена информацией, применения подхода, основанного на оценке рисков, использования анализа данных и наращивания потенциала, в целях эффективного выявления, обнаружения и пресечения схем отмывания денег», - говорится в декларации. Подробнее @fedsfm_ru ⭐ Росфинмониторинг в MAX | ВКонтакте