Росфинмониторинг ✔

Отчет ФАТФ «Обмен информацией в целях противодействия незаконной финансовой деятельности» 📔 Отчет посвящен развитию механизмов взаимодействия государственных органов и частного сектора в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ. 🧷 В документе представлен глобальный обзор моделей государственно-частного партнерства, обмена информацией между организациями частного сектора и трансграничного сотрудничества, а также анализируются их цели, механизмы управления, правовые основания и практические результаты. ▫️ Особое внимание уделено обеспечению конфиденциальности и защиты данных, соблюдению прав человека, преодолению технологических и организационных барьеров, а также предотвращению непреднамеренных последствий, включая дерискинг и финансовую изоляцию. 🧷 Отчет содержит практические выводы и адаптируемые подходы, которые могут быть использованы юрисдикциями при создании и совершенствовании устойчивых, безопасных и результативных механизмов обмена информацией для выявления, расследования и пресечения незаконной финансовой деятельности. Перевод отчета на сайте МУМЦФМ ______________ 🤩 Сайт / ВКонтакте / MAX

Герман Негляд: При создании специального правового режима на острове Русский следует учитывать риски отмывания денег 3 сентября статс - секретарь – заместитель директора Федеральной службы по финансовому мониторингу Герман Негляд в формате видеоконференции принял участие в заседании комиссии Государственного Совета Российской Федерации по направлению «Инвестиции». Мероприятие прошло под председательством губернатора Сахалинской области Валерия Лимаренко на площадке Дальневосточного федерального университета (ДВФУ) в рамках деловой программы ВЭФ-2026. Главной темой обсуждения стало создании Восточного финансового центра (ВФЦ). 🎙️В своем докладе Герман Негляд обратил внимание на риски в антиотмывочной сфере, связанные с запуском специального правового режима на острове Русский. В частности, финансовые организации ВФЦ должны проводить внутренний контроль, идентифицировать своих клиентов, иметь возможность установить бенефициарных владельцев и взаимодействовать с Росфинмониторингом. «При концептуальной поддержке создания Восточного финансового центра предлагаем дополнительно соотнести, перепроверить детали, предлагаемые решения с международными стандартами в сфере противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», - сказал Герман Негляд. Как отметил замглавы ведомства, следует учитывать лучшие мировые практики и выстроить необходимый баланс между инновационной активностью и прозрачностью деятельности резидентов. При этом важно не допустить, чтобы преимуществами правового режима вместо законопослушного бизнеса стали пользоваться преступники для совершения незаконных финансовых операций или уклонения от уплаты налогов. Фото: Росконгресс @fedsfm_ru ⭐ Росфинмониторинг в MAX | ВКонтакте

+1

Замглавы Росфинмониторинга отметил важность развития навыков работы с цифровыми инструментами и сервисами для молодых специалистов ⭐ Заместитель директора Федеральной службы по финансовому мониторингу Иван Корнев принял участие в III Международной научно-практической конференции «Актуальные вопросы взаимодействия в сфере ПОД/ФТ в условиях цифровизации». Мероприятие прошло в Нижнем Новгороде на площадке ННГУ имени Н.И. Лобачевского с участием представителей профильных ведомств, частного сектора и вузов Международного сетевого института в сфере ПОД/ФТ (МСИ). Организаторами выступили Росфинмониторинг, Международный учебно-методический центр финансового мониторинга (МУМЦФМ) и Университет Лобачевского. 🎙️ В своем вступительном слове Иван Корнев обратил внимание на важность совершенствования механизмов подготовки кадров для сферы противодействия отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма. Как отметил замглавы ведомства, специалисту важно развивать навыки работы с цифровыми инструментами и сервисами. Среди актуальных направлений: 📌 внедрение искусственного интеллекта в финансовой разведке 📌 развитие технологических решений и проектов 📌 анализ операций в блокчейне и др. 🌐 На круглом столе «Современные механизмы обеспечения финансовой безопасности» участники конференции обсудили актуальные риски и угрозы, связанные с появлением инновационных финансовых инструментов, проекты в сфере финансовой безопасности, вопросы профессионального развития молодых специалистов и использования новых технологий. ⚡️ Доклады представили финалисты международного конкурса научно-исследовательских работ «Современные механизмы обеспечения финансовой безопасности. Российская система ПОД/ФТ: 25 лет на страже глобальной и национальной финансовой безопасности», который посвящен 25-летию российской системы ПОД/ФТ и финансовой разведки России. Конкурс проводится в рамках научного трека Международной олимпиады по финансовой безопасности и уже объединил свыше 150 молодых ученых из 18 стран. Награждение конкурсантов пройдет осенью этого года на полях финальной недели Олимпиады в Красноярске. Фото: пресс-служба Университета Лобачевского @fedsfm_ru ⭐ Росфинмониторинг в MAX | ВКонтакте

Представитель Росфинмониторинга принял участие в заседании Рабочей группы по организации антинаркотических операций Представитель Управления по противодействию отмыванию преступных доходов Росфинмониторинга Владислав Цуканов принял участие в заседании Рабочей группы по организации антинаркотических операций и других направлений деятельности в рамках компетенции Координационного совета руководителей компетентных органов по противодействию незаконному обороту наркотиков государств-членов ОДКБ. 📍 Мероприятие прошло в г. Актау (Республика Казахстан). 👤 Сотрудник Росфинмониторинга рассказал об организации и результатах работы подразделений финразведки Евразийского региона в рамках реализации плана председательства Российской Федерации в ОДКБ в 2026 году. Участники мероприятия обсудили: ✔️ состояние оперативной обстановки в регионе ✔️ опыт выявления и пресечения преступных схем сбыта наркотиков с использованием современных технологий ✔️ подготовку Региональной антинаркотической операции "Канал - Каспийский маяк", направленной на пресечение международного наркотрафика и подрыв финансовой инфраструктуры наркорынка. Присутствующие отметили необходимость объединения усилий компетентных органов государств-членов ОДКБ в сфере борьбы с незаконным оборотом наркотиков. @fedsfm_ru ⭐ Росфинмониторинг в MAX | ВКонтакте

Стартовал Международный диктант по финансовой безопасности Тема сезона: «Финансовая безопасность в мире искусственного интеллекта: вызовы и возможности». Выбор темы обусловлен характером современных угроз. Инструменты искусственного интеллекта применяются в противоправной деятельности наравне с созидательными задачами: синтез голоса, генерация поддельных изображений и документов, автоматизация методов социальной инженерии. Диктант ориентирован на формирование навыка распознавания подобных схем до момента их реализации. 📊 Диктант включает 20 вопросов, охватывающих широкий диапазон тем от истории финансового мошенничества до современных схем с использованием криптовалюты, дропперства и искусственного интеллекта. Материалы доступны на восьми языках: русском, английском, китайском, испанском, французском, таджикском, узбекском и кыргызском. Условия участия 🔵 Участие бесплатное и открыто для всех желающих без ограничений по возрасту и уровню подготовки 🔵 Каждый участник по завершении онлайн-теста получает именной сертификат и разбор ошибок 🔵 Набравшие 90 баллов и более получают диплом победителя Проект в цифрах 📢 В 2025 году в диктанте приняли участие 53252 человека из 36 стран, средний балл составил 71,3. За два предыдущих сезона проект объединил более 70 тысяч участников. Цель проекта – помочь каждому, независимо от возраста, разобраться в вопросах финансовой безопасности, научиться распознавать уловки финансовых мошенников и принимать безопасные финансовые решения. Пройти диктант можно на сайте rosfindictant.ru #РосФинДиктант #финансоваябезопасность __ 📖 Центр в MAX / ВКонтакте / Дзен

Подписана Бишкекская декларация 25-летия ШОС 🌐 Лидеры стран ШОС по итогам саммита в Кыргызской Республике подписали Бишкекскую декларацию 25-летия организации. Государства-члены подтвердили приверженность борьбе с терроризмом, сепаратизмом и экстремизмом, незаконным оборотом наркотиков, киберпреступлениями и другими новыми вызовами. В документе подчеркивается: 📌 недопустимость попыток использования террористических, сепаратистских и экстремистских группировок в корыстных целях. Отмечается значимая и активная роль Региональной антитеррористической структуры (РАТС) в расширении международного сотрудничества в сфере противодействия терроризму, сепаратизму и экстремизму, организации и проведении совместных антитеррористических учений и других мероприятий. 📌 важность противодействия использованию интернета в террористических, сепаратистских и экстремистских целях. Как указано в декларации, государства-члены усилят координацию действий в области обеспечения международной информационной безопасности, информационной защиты и противодействия новым видам преступности. 📌 значимость наращивания взаимодействия в решении мировой проблемы наркотиков на основе ныне действующего международно-правового режима наркоконтроля, недопустимость легализации применения всех видов наркотиков в немедицинских целях, а также нацеленность на дальнейшее укрепление антинаркотического потенциала и построение свободного от наркотиков общества. Подробнее @fedsfm_ru ⭐ Росфинмониторинг в MAX | ВКонтакте

Изменения в законодательстве, которые вступают в силу с 1 сентября 📌 По вопросам обращения цифровой валюты и цифровых прав 📑 С 1 сентября вступают в силу федеральные законы №282-ФЗ и №283-ФЗ. В национальную систему ПОД/ФТ/ЭД/ФРОМУ включены все лица, обеспечивающие обращение цифровых валют и цифровых прав. На этих лиц возложены обязанности по идентификации клиентов, обновлению информации о них, принятию мер по замораживанию (блокированию), представлению в Росфинмониторинг сведений в инициативном порядке и по запросу. 📌 По вопросам получения Росфинмониторингом информации от АО «Национальная система платежных карт» (НСПК) 📑 Росфинмониторинг наделяется полномочиями по непосредственному взаимодействию с НСПК. Получение Росфинмониторингом платежной информации, связанной с денежными переводами, совершенными с использованием сервиса быстрых платежей Банка России (СБП), универсального платежного кода и национальной платежной системы МИР, предполагается путем направления электронных запросов НСПК через личный кабинет либо посредством подключения к «витрине данных». 📌 По вопросам противодействия дистанционному мошенничеству («антифрод-сектор») 📑 Федеральным законом №210-ФЗ предусматривается создание с 1 сентября 2026 г. Единой системы учета платежных карт, оператором которой будет выступать НСПК. В информационной системе будут содержаться данные об ИНН клиентов финансовых организаций – физических лиц, а также сведения о номерах всех предоставленных им платежных карт. Пользователями единой системы учета платежных карт станут Банк России и операторы по переводу денежных средств, наделенные полномочиями по получению из нее необходимой информации. 📌 По вопросам функционирования платформы цифрового рубля 📑 С 1 сентября крупнейшие банки и розничные компании открывают свою инфраструктуру для работы с цифровыми рублями. В связи с этим Росфинмониторинг обращает внимание, что антиотмывочные требования в полном объеме распространяются на операции с цифровым рублем. Ведомство продолжит получать от участников платформы цифрового рубля необходимые сведения. Подробнее @fedsfm_ru ⭐ Росфинмониторинг в MAX | ВКонтакте

📚 С Днем знаний! 1 сентября - начало нового учебного года, время новых знаний, идей и возможностей. Сегодня кто-то только начинает свой путь, а кто-то уже задумывается о будущей профессии и ищет направление, в котором сможет реализовать свои способности. 🏆 Финалисты VI Международной олимпиады по финансовой безопасности отметят начало учебного года в Красноярске. Школьники и студенты из более чем 40 стран уже в сентябре покажут свои таланты и вдохновятся на будущие достижения. Желаем ученикам и студентам интересной учебы, вдохновения, уверенности в своих силах, а педагогам - профессиональных успехов и энергии! @fedsfm_ru ⭐ Росфинмониторинг в MAX | ВКонтакте

⛓️‍💥«Быстро закончилось это везение. Суд. Приговор. И шесть лет заключения». Знакомые с детства рифмы - о совсем недетских последствиях. 🎬 Ролик «Безобидные стишки»показывает, чем может обернуться предложение «легко заработать». Если вам предлагают оформить карту на себя, передать доступ к счёту или помочь с переводами за вознаграждение - не соглашайтесь. Вас втягивают в криминал. 🚫 Дропперство - совсем не безобидно. Смотрите ролик и не становитесь частью преступной схемы. ➡️СТОПДРОП.РФ @fedsfm_ru ⭐ Росфинмониторинг в MAX | ВКонтакте

«Стопдроп» — как не стать соучастником преступления в поисках легких денег 🚫 Передать свою банковскую карту или реквизиты счета за вознаграждение – значит стать частью преступной схемы. Через счета дропов могут проходить деньги, полученные в результате мошенничества, отмывания доходов и других преступлений, включая финансирование терроризма. 🌐 Росфинмониторинг совместно с АНО «Национальные приоритеты» запускает кампанию «Стопдроп», которая поможет распознать предложения стать дропом и расскажет о реальных последствиях участия в подобных схемах. В 2025 году в незаконных схемах были задействованы более 800 тысяч физических лиц, а среднемесячный объем операций с признаками дропов оценивался в 4,4 млрд рублей. 50-70% дропов – молодые люди до 25 лет. На СТОПДРОП.РФ рассказываем: 📌 Как устроены схемы дропперства 📌Почему передача карты или реквизитов делает человека участником преступления 📌Какие последствия может повлечь участие в таких схемах 📌Как распознать сомнительное предложение и защитить себя. Стопдроп – не становись частью преступной схемы. @fedsfm_ru ⭐ Росфинмониторинг в MAX | ВКонтакте

☀️Здравствуйте, дорогие подписчики! Провожаем лето с интересными и полезными новостями из мира финансовой безопасности ⤵️ 📰В Екатеринбурге суд заключил под стражу мужчину, который приобрел дропперскую карту для вывода 28 млн рублей Ленинский районный суд Екатеринбурга заключил под стражу обвиняемого в неправомерном обороте средств платежа (ст. 187 УК РФ). По версии следствия, фигурант приобрел у третьего лица банковскую карту и доступ к счету для вывода 28 млн рублей одного из предприятий Пермского края. 📰МЕНАФАТФ и палестинская делегация обсудили укрепление национальной системы ПОД/ФТ На встрече обсуждались усилия Палестины по разработке законодательной и институциональной базы и повышению соответствия стандартам Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ). Стороны также рассмотрели национальные приоритеты на следующем этапе, в частности, реализацию Национальной стратегии борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма. 📰Во Вьетнаме криптоактивы включены в закон о борьбе с отмыванием денег Национальное собрание приняло поправки к трем законам, регулирующим банковский и финансовый секторы, добавив положения о подозрительных операциях с криптоактивами, чтобы создать правовую основу для выявления, оценки и контроля рисков отмывания денег в секторе. Поправки к Закону о Государственном банке Вьетнама, Закону о борьбе с отмыванием денег и Закону о кредитных организациях вступят в силу 1 декабря 2026 г. 📰Мошенники вовлекают жителей Южной Австралии в отмывание денег через поддельные вакансии Как сообщила полиция Южной Австралии, жители штата заявили о сотнях случаев мошенничества с трудоустройством, ущерб от которых превысил миллион долларов, а отдельные жертвы потеряли до 150 тыс. долларов. Злоумышленники маскируют преступную деятельность под онлайн-работу, рекламируя ее через социальные сети или прямые контакты, а людей просят открыть новые банковские счета, получить депозиты или перевести деньги между счетами. Как только жертва переводит деньги, она становится частью цепочки отмывания денег. 📰В США владельцы агентства суррогатного материнства обвиняются в мошенничестве и отмывании денег По данным прокуратуры, компания по суррогатному материнству взимала с каждого клиента более 100 тыс. долларов на оплату услуг и выплаты суррогатным матерям. Клиентов заверяли, что деньги будут храниться до тех пор, пока они не понадобятся. Однако фактически владельцы агентства похитили более 1,1 млн долларов, которые им передали будущие родители. Сообщники потратили средства на погашение долгов по азартным играм, поездки, предметы роскоши и другие цели. Обвиняемые скрывали нехватку средств с помощью фиктивных выписок по эскроу-счетам и новых поступлений от клиентов. После закрытия агентства около 150 семей остались без доступа к средствам. Компания работала как минимум с 70 беременными суррогатными матерями. #АнтиотмывочныеНовости @fedsfm_ru ⭐ Росфинмониторинг в MAX | ВКонтакте

⚡ Продлён срок приёма заявок на конкурс «Все в курсе» Заявки на Конкурс командных проектов принимаются до 00:00 (по Мск) 10 сентября. Сильный проект не делается за неделю. Нужно найти команду, распределить роли, обсудить идею и грамотно её оформить. Мы видим, что многие команды сейчас как раз на этом этапе, поэтому дали больше времени. Что это значит 🔵 Десять дополнительных дней на доработку идеи. 🔵 Время найти недостающего участника команды. 🔵 Возможность точнее сформулировать, какую проблему решает ваш проект. Напоминаем условия 🔵 Команда от 2 до 5 человек, только финалисты Олимпиады. 🔵 Одно из трёх направлений: «Навык», «Инструмент» или «Голос». 🔵 Главное требование – оригинальность. Идея должна быть собственной разработкой команды. 🔵 Защита проектов и награждение состоятся на финальной неделе Олимпиады в Красноярске. Заявки принимаются на платформе «Содружество» https://sodrujestvo.org/ru/vse-v-kurse-2026 Используйте эти дни. Проект, который доработали, выигрывает у проекта, который просто успели сдать вовремя! #ФинОлимп2026 #финансоваябезопасность __ 📖 Центр в MAX / ВКонтакте / Дзен

+5

В Финуниверситете состоялась деловая игра «Лучшие финансовые расследования» Мероприятие организовано Федеральной службой по финансовому мониторингу и Федеральной налоговой службой. 🔎 Цель игры – объединить профессиональный опыт специалистов двух ведомств и создать возможности для обмена лучшими практиками. 👤 В открытии мероприятия приняли участие заместитель директора Росфинмониторинга Евгений Гилета, заместители руководителя ФНС России Константин Чекмышев и Александр Егоричев, проректор по учебной и методической работе Финансового университета при Правительстве РФ Екатерина Каменева. 🎙️ Обращаясь к участникам, Евгений Гилета обозначил перспективы, которые открывает такой формат для профессионального развития: «Важно рассматривать деловую игру как возможность обменяться лучшими практиками с коллегами, обрести новые навыки и определить точки роста. Уверен, полученные знания помогут вам выйти за рамки привычных подходов». 🤝 Деловая игра проходила в формате командного состязания специалистов Росфинмониторинга и ФНС России. Участники выбрали наиболее интересный практический кейс финансового расследования, который предстояло решить команде-сопернику. Эксперты оценили решения команд и определили лучший подход по итогам деловой игры. 🎙️ Подводя итоги мероприятия, заместитель руководителя ФНС России Константин Чекмышев подчеркнул: «Результаты нашего мероприятия – это качественно сформулированные практики, которые мы будем использовать в дальнейшем для обучения наших сотрудников по всей стране. И многие из вас – уже готовые эксперты-наставники, которым нужно передавать свои знания дальше». Участники деловой игры подтвердили практическую ценность такого формата. @fedsfm_ru ⭐ Росфинмониторинг в MAX | ВКонтакте

Руководитель МРУ Росфинмониторинга по ЮФО Алексей Хорунин принял участие в круглом столе по вопросам кибербезопасности 📍 26 августа в Региональном информационном центре «ТАСС Юг» в формате телемоста Ростов – Москва состоялся круглый стол, посвященный новым киберугрозам и способам защиты от них. 💬 Участники — представители органов власти, правоохранительных органов, научного и экспертного сообщества — обсудили способы дистанционного воздействия на граждан, защиту персональных данных и электронных средств платежа, а также вопросы финансовой безопасности и цифровой гигиены. 🎙️ Алексей Хорунин рассказал о работе Росфинмониторинга, направленной на борьбу с финансовой преступностью. Он отметил риски мошенничества, использования криптовалют в противоправных целях, в том числе для незаконного оборота наркотиков, финансирования терроризма и экстремизма. Отдельное внимание руководитель МРУ уделил проблеме вовлечения граждан в преступные схемы в качестве дропов, а также вербовке молодежи для совершения тяжких и особо тяжких преступлений. Глава Межрегионального управления подчеркнул значимость тесного межведомственного взаимодействия в борьбе с обозначенными явлениями. 📚 Важная составляющая профилактики правонарушений — развитие образовательных и просветительских проектов, направленных на повышение уровня финансовой безопасности населения. Один из проектов в этом направлении — Международная олимпиада по финансовой безопасности, которая в прошлом году объединила участников из более чем 40 стран. Запись трансляции можно посмотреть по ссылке @fedsfm_ru ⭐ Росфинмониторинг в MAX | ВКонтакте

Герман Негляд обозначил приоритеты межведомственного сотрудничества по линии ПОД/ФТ на совещании в Екатеринбурге В Екатеринбурге прошло координационное совещание, посвященное минимизации рисков легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма в Уральском федеральном округе. 🎙️Открыл совещание полномочный представитель Президента Российской Федерации в Уральском федеральном округе Артём Жога. В своем вступительном слове он отметил важность консолидации усилий всех ведомств для борьбы с такими преступлениями, как хищения, совершаемые с использованием информационно-телекоммуникационных технологий, и финансированием террористической деятельности. 🎙️Статс-секретарь – заместитель директора Росфинмониторинга Герман Негляд рассказал об особенностях подготовки к пятому раунду взаимных оценок Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ), который запланирован на 2028 год. «Сквозным критерием оценки будет способность правоохранительных и контрольно-надзорных органов, а также частного сектора продемонстрировать единое понимание, а главное скоординированное управление рисками отмывания доходов и финансирования терроризма. Другими словами, насколько эффективно мы купируем актуальные угрозы и уязвимости», - подчеркнул замглавы Росфинмониторинга. Отмечена важность выполнения рекомендованных нашей стране в 2019 году мер, среди которых совершенствование риск-ориентированного подхода надзорных органов, усиление надзора в секторах драгоценных металлов и камней, повышение эффективности выявления частным сектором бенефициарных владельцев своих клиентов и ряд других рекомендаций. Среди приоритетных направлений взаимодействия Герман Негляд выделил реализацию мероприятий, направленных на снижение рисков по линии противодействия финансированию терроризма. Это в том числе усиление анализа финансовой составляющей террористических преступлений и оперативное замораживания активов лиц, причастных к такой деятельности. Подробнее на сайте Фото: пресс-служба полномочного представителя Президента РФ в Уральском федеральном округе @fedsfm_ru ⭐ Росфинмониторинг в MAX | ВКонтакте

Курс на прозрачность: Опыт Казахстана в борьбе с отмыванием денег 🇰🇿 В статье для журнала «Финансовая безопасность» руководитель Следственного департамента Агентства Республики Казахстан по финансовому мониторингу (АФМ), генерал-майор Службы экономических расследований Еркебулан Асанбаев рассказал о принятых на национальном уровне мерах в антиотмывочной сфере. 🎙️ Как отмечает представитель финразведки Казахстана, важным этапом стало формирование полноценной системы параллельных финансовых расследований, в том числе: 📌 разработка методических рекомендаций; 📌 создание учебных курсов для сотрудников правоохранительных органов; 📌 формирование в структуре Агентства подразделения, координирующего проведение параллельных финансовых расследований по всей стране. «Кроме того, по инициативе АФМ внесены изменения в нормативное постановление Верховного суда РК, согласно которым предикатным преступлением признаются любые деяния, сопряженные с извлечением дохода. Данные изменения позволили привести национальное законодательство в соответствие с международными стандартами ФАТФ», - отмечается в статье. Какие еще меры предприняты? ☑️ В 2024 году в структуре Агентства создано подразделение «КРИПТОН». Его работа направлена на выявление схем легализации преступных доходов с использованием цифровых активов. ☑️ Казахстан усилил международное сотрудничество в сфере розыска преступных активов. Продолжается взаимодействие с Интерполом по применению механизма «серебряного бюллетеня». ☑️ АФМ реализует проект «Журнал арестованного и конфискованного имущества». Внедрен учет по видам ареста и конфискации. В результате принятых мер: 📌 в 3 раза увеличилась регистрация уголовных дел по фактам легализации преступных доходов; 📌 в 5 раз возросло количество дел с возмещением ущерба; 📌 16 млн долларов США достиг объем арестованной криптовалюты в 2025 году, что в 4 раза превышает показатель 2024 года. Читайте статью на с. 50 выпуска №50 журнала «Финансовая безопасность» прямо сейчас @fedsfm_ru ⭐ Росфинмониторинг в MAX | ВКонтакте

+2

Представители Росфинмониторинга приняли участие в Форуме ЕАГ по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма Сотрудники Федеральной службы по финансовому мониторингу, Ольга Чичерюкина, Иван Анисимов, Илья Пегасов и Владислав Генералов, выступили на Форуме Евразийской группы по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма (ЕАГ) по ПОД/ФТ, посвященном рискам и угрозам будущего в антиотмывочной сфере. 🇰🇿Мероприятие проходило с 19 по 20 августа в г. Алматы (Республика Казахстан) с участием около 100 делегатов из государств – членов и наблюдателей ЕАГ, в том числе представителей подразделений финансовой разведки, правоохранительных органов и других профильных ведомств. 🇷🇺🎙️Сотрудники Росфинмониторинга рассказали о практике выявления дропов и наиболее распространённых схемах предикатных преступлений с использованием банковских карт подставных лиц. Рассмотрена одна из последних выявленных схем с участием дропов, где предлогом для совершения операций выступали договора купли-продажи недвижимости. 📌Выступающие обратили внимание на использование виртуальных терминалов в схемах расчетов для обеспечения деятельности нелегальных онлайн-казино. 📌В докладах рассмотрена проблематика применения современных технологий для финансирования терроризма. 📌Во взаимодействии с государствами-членами ЕАГ российская сторона в рамках профильной исследовательской работы определяет перечень игровых сервисов, наиболее часто используемых террористическими организациями. Отмечено, что картография может представлять практический интерес для стран региона при формировании собственных индикаторов риска для поднадзорных субъектов. 📌Делегаты поделились опытом выявления ИИ-технологий, игровых валют, гейминга в антиотмывочной сфере. 📌Представлены подходы по выявлению рисков киберпреступлений с использованием технологических возможностей информационной системы Международного центра оценки рисков отмывания (легализации) преступных доходов и финансирования терроризма (МЦОР). 📌Подчеркнута важность развития международного сотрудничества для повышения эффективности национальных антиотмывочных систем стран СНГ и пресечения трансграничной преступности в Евразийском регионе. Подробнее на сайте @fedsfm_ru ⭐ Росфинмониторинг в MAX | ВКонтакте

23 августа – День разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в Курской битве Курская битва продолжалась с 5 июля по 23 августа 1943 года. Сражение стало одним из переломных моментов в истории Великой Отечественной войны: нацисты надеялись взять реванш за Сталинград, но их встретила железная стойкость наших солдат и командиров. Немецкое наступление провалилось, после этого стратегическая инициатива окончательно перешла к Красной армии. 📌 Дата установлена в соответствии с Федеральным законом «О днях воинской славы и памятных датах России». В 2007 году Указом Президента Российской Федерации Владимира Путина Курску присвоено почетное звание Российской Федерации «Город воинской славы». 💫 К 80-й годовщине победы в Курской битве на месте боев у поселка Поныри Курской области был открыт мемориальный комплекс «Курская битва». @fedsfm_ru ⭐ Росфинмониторинг в MAX | ВКонтакте

👋🏻Здравствуйте, дорогие подписчики! Спешим поделиться с вами подборкой интересных новостей ⤵️ 📰В Москве прошла программа для молодых финансовых разведчиков «Новое поколение» Программа реализуется Росфинмониторингом совместно с Россотрудничеством. В течение пяти дней финансовые разведчики из Азербайджана, Армении, Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана участвовали в обучающих мероприятиях, знакомились с деятельностью профильных ведомств и организаций, работали над проектами. По итогам программы к защите были представлены проекты по противодействию современным угрозам в сфере ПОД/ФТ по четырем профилям финансового поведения. Программа реализуется четвертый год и направлена на обмен опытом и лучшими практиками, установление прямых профессиональных контактов между экспертами. 📰Крупная сеть стоматологических клиник в Гомеле скрыла от налогообложения более 5 млн рублей Противоправная схема пресечена Управлением Департамента финансовых расследований Комитета госконтроля по Гомельской области совместно с налоговыми органами. Владелец клиники искусственно разделил деятельность по оказанию стоматологических услуг между двумя подконтрольными организациями, одна из которых применяла упрощенную систему налогообложения. Это позволило распределять выручку между компаниями и не в полном объеме уплачивать налоги в бюджет. Объем наличных средств, не отраженных в учете, составил 5 млн рублей. 📰В Индии прошли обыски по делу об отмывании денег, связанному с убийством экс-министра Правоохранительное управление Индии (ED) провело обыски по шести адресам в штатах Телингана и Андхра-Прадеш в рамках расследования дела об отмывании денег, связанного с убийством в 2019 году бывшего министра и члена парламента. Ведомство изучает финансовый след и транзакции, относящиеся к людям и компаниям, которые могут иметь отношение к делу. 📰В США мужчина отмывал наркодоходы через покупку электроники Схема по отмыванию доходов от продажи наркотиков действовала семь лет. С января 2018 года по март 2025 года мужчина использовал счета двух своих компаний в США, банковские переводы и крупные наличные вклады для легализации наркодоходов. На эти средства он приобретал бытовую электронику и отправлял ее в Колумбию. Ему грозит до 20 лет лишения свободы. 📰Болгария усиливает меры по борьбе с отмыванием денег и коррупцией Премьер-министр Болгарии Румен Радев заявил, что меры по борьбе с отмыванием денег, коррупцией и теневой экономикой должны помочь стране выйти из «серого» списка ФАТФ. Он подчеркнул, что важно не только бороться с коррупцией постфактум, но и создавать механизмы, которые предотвращают подобные явления. Отмечена значимость инициативы SIGMA (система мониторинга и анализа), с помощью которой проанализировано около 200 тысяч государственных закупок. Платформу планируют связать с коммерческим реестром для выявления связей между компаниями и потенциальных коррупционных схем. Заявление прозвучало накануне подготовки отчета Болгарии для ФАТФ и ожидаемого визита миссии в страну. #АнтиотмывочныеНовости @fedsfm_ru ⭐ Росфинмониторинг в MAX | ВКонтакте

🇷🇺22 августа - День Государственного флага Российской Федерации Триколор стал символом единства, силы, мужества и патриотизма многонационального народа России. Многовековая история Родины, ее культурное многообразие и традиции передаются из поколения в поколение и вдохновляют нас на новые свершения и победы. В этот день в разных регионах нашей страны проходят праздничные мероприятия и акции. Росфинмониторинг присоединяется к всероссийской кампании #ПоднятьФлаг. 💫 Дорогие подписчики, желаем вам крепкого здоровья, благополучия, стабильности, профессиональных успехов и новых достижений! @fedsfm_ru ⭐ Росфинмониторинг в MAX | ВКонтакте