BlackAudit

⚡️Анонс Методическое пособие по установлению происхождения денежных средств и криптоактивов (легализация) в соответствии с законодательством будущего. В документе рассматриваются следующие ключевые аспекты: - Источник получения первоначальных средств. - Подтверждающие документы. - Механизм конвертации в криптовалюту. - Последующие финансовые операции. - Формирование итоговой суммы. - Документы, подтверждающие связь между всеми этапами процесса. Результатом применения методики является получение: - Полной истории происхождения капитала. - Подтверждения связи между банковскими и криптовалютными операциями. - Анализа рисков, связанных с адресами. - Документов, подтверждающих приобретение криптовалюты. - Подтверждения движения цифровых активов. - Хронологии денежных потоков. - Автоматического выявления недостающих документов. - Обновляемого пакета документов в формате PDF для предоставления третьим лицам. Для получения доступа к эксклюзивному платному материалу необходимо направить - ОБРАЩЕНИЕ НАМ. Материалы подготовлены отдельно для физических и юридических лиц. Включен ряд готовых формулировок для объяснений и допросов, ориентированных на налоговые и экономические аспекты.

Апелляционная жалоба защиты коммерческого директора «ТЕХЭКСПРО» Катерины Катаевой осталась без удовлетворения. Защита просила отменить приговор как незаконный, так как неверно были истолкованы слова свидетелей и самой обвиняемой. По словам защиты, Катаева не искала однодневки и не готовила документы для незаконных вычетов НДС, а в 2022 году вообще не имела никакого отношения в бухучету организации, так как находилась в декретном отпуске. Насчет последнего следствие считает, что работать она продолжала. В итоге приговор остался без изменения, отменили только конфискацию мобильных устройств.@BlackAudit

До сих пор многие не понимают, почему суммы имущественных налогов изменились. Транспортный налог: изменение региональной ставки или льготы; включение автомобиля в перечень дорогостоящих; утрата права на льготы; уточнение данных транспортного средства регистрирующим органом. Земельный налог: изменение муниципальной ставки и условий предоставления льгот; изменение кадастровой стоимости; изменения сведений об участке после уточнения данных из Росреестра; прекращение действия льгот или выполнен перерасчет за предыдущий период. Налог на имущество физлиц: изменение муниципальной налоговой ставки; изменение кадастровой стоимости недвижимости; уточнение характеристики объекта, например, площадь или назначение помещения; утрата права на льготу и изменение условий её получения; перерасчет в связи с новыми сведениями об объекте. Как правило, всю информацию можно найти либо в электронном виде - акты и прочее, либо получить информацию в уполномоченных органах. А также оспорить те или иные изменения, если это предусмотрено законодательством.@BlackAudit

Сейчас, конечно, во времена технологий и большого потока мошенничества, тяжело строить диалоги с людьми. Учитывая, что каждый пытается зайти в ИИ и, введя вопрос получит ответ, причем, не понимая, что ответ может быть неправильный. Лица же, которые занимаются криптовалютой, к примеру, барыги, которые купили дешевле и продают подороже, поверьте, им логика и мышление не нужны. У них ступор наступает, когда касается счетов или блокировок, почуствов себя гуру в данном направлении, данное лицо не смотрит в будущее, ему все равно, что наступит уголовная ответственность. К этому привели реклама продуктов людей, которые завели большую часть на биржи, способствуя и направляя что купить и где продать. И биржам, и лицам, кто дает продукт далеко похер на барыг - сегодня один завтра другой. Если брать сторону налогов, то тут совсем беда. Только все начали вдуплять, что бывает за «бумажный» НДС, коммерсы сразу поняли, что прилетит, и причем сильно прилетит, за прошлое. Так некоторые до сих пор берут вычет, пусть даже с прогоном, то есть уровень идиотизма просто зашкаливает. Причем прямо им говоришь про это, смотрят и делают, а потом, конечно, начинают ругать органы: зачем к нам пришли , почему мы должны. Дисциплины и гигиены нет и у людей, пользующихся услугами обналов, главное процент и главное, чтобы вовремя отдали. Так самое смешное , если во время не отдадут - идут жаловаться сразу в органы - обидели, не отдали. Ну и органы, конечно, подхватывают эту мысль, и начинают возбуждаться и ломить самих обналов. Какой бы обнал не был, рано или поздно к нему придут, только выход будет у всех разный. Контрагент - это текучка, которому нужен нал и минимальная уплата налогов. Выводы делать только вам, как правильно работать, иногда тяжело донести информацию в голову, только кнутом или пряником, к сожалению.@BlackAudit

Удивительные коммерсы бывают, связано это с большей частью расчетных счетов компании. Коммерс же не понимает, что в данное время все суммы контролит ЦБ. Если он думает, что виноват банк, где открыт р/c - это не так. С удивлением наблюдаем, как движения и взаимосвязь с контрагентами приводит не только к блокировке счета, но первоначально к типологии. Тут ЗСК может быть и желтым, и зеленым. Но есть определенные методы, система, как правильно приучать счет к движению средств и определенным, даже сложным, назначениям. Потеря времени, потеря средств - вот итог данных безалаберных действий и учредителей, главных бухгалтеров и директоров. Иногда пишут: хочу вот прям, как волшебной таблеткой, от всего, или уже случилось, но я подумаю. Вопрос: до этого вы что делали? Если раньше не получилось, то и не получится потом, и помогайки не помогут. Другие же пишут нам и просят добавьте в группу по банковским счетам и разборам. И снова вопрос, была бы логика, критическое мышление и понимание, то да, возможно. Но когда это видно, что никакой финансовой гигиены нет, даже диалог не хочется продолжать. Чтобы сделать продукт или какой-то материал, даже совет, нужно пройти через тысячи ошибок, загнать миллионы в никуда, вот тогда можно сказать, что идеальный продукт, и то требующий постоянной корректировки.@BlackAudit

Бизнес с родственниками и связанными компаниями не запрещен. Но внимание налоговых органов более пристальное, так как условия договоров зачастую продиктованы не рынком, а личными и корпоративными интересами. Но сегодняшний уровень автоматизации позволяет быстро выявлять подобные сделки и делать их более прозрачными. И если всё же кто-то решается на подобное, то документальное оформление сделок должно быть идеальным.@BlackAudit

ФНС подвела итога налоговой амнистии: в 2025 году около 14 тысяч налогоплательщиков полностью либо частично отказались от дробления. Больше всего отказавшихся среди представителей торговли (38%), строительные компании (17%) и логистический сектор (12%). Кто-то объединил несколько юрлиц в одно, кто-то перешел на ОСН, кто-то продал компании входящие в группу независимым владельцам.@BlackAudit

Астраханская таможня и сотрудники УФСБ по Волгоградской области выявили схему незаконного вывода денег за границу. Уголовное дело возбуждено против 43-летней руководительницы ремонтно-строительной компании, которая с помощью поддельных документов перевела почти 19 млн руб на счет в Кыргызстане. При этом был заключен внешнеэкономический контракт на поставку товаров в Россию. Сейчас устанавливаются причастные к схеме лица и обстоятельства проведения переводов.@BlackAudit

Атаки киберпреступников становятся всё более изощренными. Наиболее часто используемая схема в краже средств - вывод через криптоплатформы. Любой финансовой структуре уже вчера стоило начать пересматривать свои протоколы безопасности. При этом не стоит забывать и о других секторах экономики, которые всё чаще подвергаются кибератакам.@BlackAudit

⚡️Сегодня проводим консультационный день, в сфере налогов, финансов и крипто, банковских счетов, IT направлений. Схемы, ВНП, прибыльные направления. Связь строго сюда - НАПИСАТЬ НАМ

В Верховный суд поступила жалоба на приговор Елене Блиновской. Заявитель финансовый управляющий Блиновской Мария Ознобихина. Жалоба на конфискацию и обращение в доход государства материальных ценностей.@BlackAudit

Конечно, позитивное мышление - это хорошо. Но не когда речь идет о деньгах и налогах. Извечное «меня это не коснется» уже не работает. Простой анализ последних лет, да и последних дней показывает, что никто ни от чего не застрахован. Малейшая оплошность или ошибка обязательно приведет к потерям, а уж про намеренные действия и говорить нечего. И дальше больше. Цифровые технологии и цифровые следы - всё играет против вас. И не устанем повторять: безопасность превыше всего.@BlackAudit

СК Армении задержал Российско-армянского предпринимателя Самвела Карапетяна. Против него и еще 35 лиц возбуждено уголовное дело по обвинению в причинении особо крупного материального ущерба компании «Электрические сети Армении», растрате доверенного имущества и отмывании денег. Ущерб оценивается приблизительно в $180 млн.@BlackAudit

Житель Тольятти в период с января 2021 года по ноябрь 2023 года возглавлял организованную группу, которая занималась незаконной банковской деятельностью. Преступный доход составил 10 млн руб. Организатор был осужден по двум статьям: незаконная банковская деятельность и неправомерный оборот средств платежей. Наказание - принудительные работы на срок 2,5 года с удержанием 10% из зарплаты в доход государства. Подельником вынесут приговор отдельно.@BlackAudit

460 млрд руб - сумма ущерба от экономических преступлений за 9 месяцев 2026 года. В 2025 году было на 191 млрд меньше за аналогичный период. Всего выявлено 95,2 тысячи преступлений. И самое шокирующее - более 71% от числа всех преступлений составили тяжкие и особо тяжкие.@BlackAudit

В Белоруссии возбуждено уголовное дело против представителей компании Bayer за уклонение от уплаты налогов. Руководители иностранных компаний Bayer и АО «БАЙЕР», при пособничестве третьих лиц, с января 2020 года по март 2026 года, организовали и осуществляли предпринимательскую деятельность без регистрации постоянного представительства. Сумма неуплаченных налогов около $17 млн. Задержаны 10 человек, 7 из которых заключены под стражу. Среди задержанных граждане Белоруссии и России.@BlackAudit

Арендодателей будут штрафовать за неверный выбор налогового режима. Если человек сдает в аренду несколько квартир, получая таким образом основной доход, налоговая инспекция может расценить данную деятельность как незаконное предпринимательство.@BlackAudit

Узнать обо всем, что в эту минуту происходит в мире - кратко и без лишних деталей. Мнения и анализ происходящего в контексте международной политики и экономики. Если ценишь время и актуальность, канал Win/Win расскажет.

⚡️Анонс Обучающий материал и сопровождение на следующую тему: банковский счет юрлица: - платежи без блокировки - вывод из желтой, красной зоны ЗСК - ПЕРеворот назначений (правильное построение) - ВЭД платежи - проведение платежей, зск зеленый - переворот средств и назначения платежа - направление платежа, за usdt - транзитные операции - многое другое. Программа уникальна с сопровождением. Получить платный эксклюзивный материал и сопровождение , можно написав нам - НАПИСАТЬ НАМ Набор на открытие счета для юрлица и дальнейшего сопровождения с безопасной и спокойной работой. Работаем со сложными клиентами.

Депутаты КПРФ против легализации онлайн-казино и уже направили премьер-министру Мишустин официальный запрос, в котором указано, что легализация онлайн-казино может привести не только к разорению игроков, но к росту преступности, когда зависимые люди в отчаянии прибегнут к кражам и более серьезным преступлениям. При этом замечено, что в бюджет попадет лишь небольшая часть доходов этого бизнеса, а львиная доля доходов осядет в карманах владельцев.@BlackAudit