BlackAudit

Астраханская таможня и сотрудники УФСБ по Волгоградской области выявили схему незаконного вывода денег за границу. Уголовное дело возбуждено против 43-летней руководительницы ремонтно-строительной компании, которая с помощью поддельных документов перевела почти 19 млн руб на счет в Кыргызстане. При этом был заключен внешнеэкономический контракт на поставку товаров в Россию. Сейчас устанавливаются причастные к схеме лица и обстоятельства проведения переводов.@BlackAudit