BlackAudit

Подписан закон о ратификации соглашения стран СНГ об обмене информацией при исполнении судебных актов, который позволит ФССП запрашивать у компетентных органов других государств сведения о российских гражданах. Закон предусматривает обмен данными о трудовой деятельности, имуществе, банковских счетах, транспортных средствах, долях в компаниях и других активах. Документ подписали Россия, Азербайджан, Армения, Беларусь, Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан и Узбекистан. При этом Беларусь будет предоставлять только сведения о наличии банковских счетов без раскрытия их номеров и сумм, Узбекистан не будет отвечать на запросы по решениям внесудебных органов и нотариусов, а Казахстан ограничил передачу банковской информации нормами национального законодательства. Простыми словами имущество должников будут разыскивать в указанных странах для изъятия.@BlackAudit

Самозанятые не заплатили налоги с суммы около 300 млн руб. Как бы это не звучало, но ни одна система налогообложения никогда не устроит бизнес. Всегда будут искать способы не платить налоги даже при самых минимальных значениях.@BlackAudit

На корейских криптобиржах цифровые активы стоят дороже, чем на мировых. Это явление называют «премией кимчи» (Kimchi Premium). Если идти от стабильности завышение стоимости (продажи) идет по ВТС на 18% дороже и более. Если брать (продажу) ETH стоимость была более чем на 13% в USDT. Рельсы установлены были ЗДЕСЬ по продаже ВТС и ETH. Автоматика обмена завышенного курса включается от 0,5 BTC Обмены без KYC Стоимость завышена, так как идет изоляция рынка в Корее, зарегистрироваться на их биржах фактически не возможно.

В Казани начался суд над владельцем компании «ГрэйтСтрой» Владимиром Никоновым - покушение на дачу взятки 55 млн руб для уменьшения налоговых претензий, которые составляют 640,7 млн руб. Средства передавались частями, но до адресатов не дошли - похищены участниками коррупционной схемы. Среди посредников называют бывшего заместителя начальника отдела по борьбе с экономическими преступлениями МВД Татарстана Ильгиза Аминова, которому предъявлено обвинение в мошенничестве.@BlackAudit

В первом чтении приняты поправки в НК РФ, которые закрою российскому бизнесу несколько лазеек для снижения налогов. Что закрывают: - возможность получения зарплаты под видом дивидендов (ранее так можно было уменьшить налоги); - возможность серого импорта под видом личных посылок с зарубежных площадок; - раньше налог у пайщика возникал только при выплате дохода или погашении пая (по ставкам НДФЛ 13% или 15%), но отдельные фонды годами не выплачивали доходы пайщикам, чтобы не платить налоги. Теперь так не выйдет; - запрещено дарение “иных” имущественных прав людям, которые не являются членами семьи (например, дарение участия в долевом строительстве, чтобы не платить НДФЛ); - схема связана с последовательным использованием налоговых льгот. Некоторые компании могли сначала получить один льготный статус, затем отказаться от него и оформить другой, чтобы повторно воспользоваться пониженной ставкой налога на добычу полезных ископаемых. Ориентировочно поправки вступят в силу с 1 января 2027 года.@BlackAudit

В Сербии задержан владелец ALTA banka, у которого была отозвана лицензия. Владельц Давор Мацура подозревается в выносе наличных из банковского хранилища в размере примерно $430 млн. Вместе с ним задержаны ещё трое сотрудников банка. Банк пользовался популярностью у российских граждан. Вот только страховая сумма всего 50 тыс евро.@BlackAudit

А вы думали, что шутка была, когда мы писали, что ФНС соцсети мониторит? Не шутка. Сейчас ФНС проверяет соцсети фрилансеров, которые не платят налоги, но при этом продают свои товары и услуги.@BlackAudit

А между тем с Binance пользователи вывели $4,9 млрд после того, как была восстановлена возможность вывода средств. Это 3% от всех активов, которые находились на бирже до взлома.@BlackAudit

Сегодня ещё один взлом криптобиржи - крупнейшая в Бразилии Mercado Bitcoin. Украдено всего $40 млн. Прием и вывод средств приостановлен.@BlackAudit

В Ульяновске пресечена деятельность теневых банкиров, через подконтрольные счета которых было обналичено около 190 млн руб за 11-12%. Пятеро под домашним арестом, двое под подпиской и надлежащем поведении. Как обычно, всё банально - заключение договоров со значительным увеличением на 30-40%.@BlackAudit

Нюанс с налогом при владении недвижимостью в Беларуси: уплата налога в Беларуси не снимает автоматически налоговых обязательств перед Россией. Налоговые резиденты РФ вправе зачесть сумму, уплаченную за рубежом, но если российский налог окажется выше, разницу придётся доплатить. Налог платить не нужно, когда соблюдается минимальны срок владения: 3 года при получении недвижимости в наследство, по договору дарения от близкого родственника, в результате приватизации либо если это единственное жильё, пять лет — во всех остальных. При сдаче жилья в аренду доход признаётся налогооблагаемым в любом случае.@BlackAudit

Кто не знал, каким образом происходит большинство взломов. Либо социальная инженерия, либо баги. В каждой системе они рано или поздно выявляются. И часть из них существует с самого начала. Именно поэтому происходят регулярные обновления (либо взломы). При этом баги не всегда устраняются или обнаруживаются сразу. И висеть они могут достаточно продолжительное время, что какой-нибудь хакер успевает подготовится и атаковать. А вот эти истории, которые все читают последние дни - бред. Много ли вы знаете системных администраторов, кто имеет доступ к общему резерву банка?@BlackAudit

Кадры задержания мамкиных хакеров, которые рассылали компаниям письма с вирусами под видом бухгалтерских документов, а далее воровали деньги со счетов. Жертвами стали не только российские, но и иностранные компании. Организатор под домашним арестом, ещё двое под подпиской о невыезде.@BlackAudit

Московский бизнесмен Гасан Агаевич Мустафаев по версии ФНС является бенефициаром двух компаний ООО «Интел Технолоджи» (учредитель Игорь Федорков) и ООО «Техноальянс» (учредитель Алексей Корнеев). Обе организации подозреваются в уклонении от уплаты налогов и выводе денег за границу по фиктивным документам. Дела объединены в одно производство. ООО «Интел Технолоджи» признано банкротом, долг перед ФНС 11,3 млрд руб; 10,9 млрд руб - пени и штрафы. ООО «Техноальянс» - 28 эпизодов незаконного вывода денег за рубеж. ФНС уверена, что это одно большая схема - сначала «бумажный НДС», а затем вывод. Обе компании были связаны в ГК Alikson, которую Мустафаев основал в 2020 году. Мустафаев был объявлен в розыск, летом 2026 года его заочно арестовали. Информации о его задержании нет.@BlackAudit

Вслед за проверкой недвижимости россиян в ОАЭ начались проверки в Беларуси. Проверяют декларирование доходов от продажи и сдачи квартир в аренду.@BlackAudit

Очередной теневой банкир задержан в Санкт-Петербурге. 30-летний мужчина заработал 12 млн руб с апреля 2025 по июнь 2026 года. За услуги брал не менее 17%, используя счета подконтрольных организаций. Всего через него прошло 74,5 млн руб. Сейчас он под подпиской о невыезде.@BlackAudit

ФССП уже получили право забирать цифровые активы должников, направив постановление в цифровой депозитарий.@BlackAudit

Аргентинский банк Galicia закрывает счета россиянам, даже тем, кто получил гражданство. Закрытия массовые, россияне думают о подачи коллективного иска.@BlackAudit

Минфин вынес на общественное обсуждение проект ФЗ о внесении изменений в НК РФ, в том числе срока подачи жалобы. Сейчас жалобу о нарушении можно подать в течение года. В проекте срок сокращается до 3х месяцев.@BlackAudit

После долгого нахождения в «сером списке» FATF из него были исключены Болгария, Монако, Кот-д’Ивуар и Демократическая Республика Конго.@BlackAudit