BlackAudit

К вопросу легализации онлайн-казино. Кто-то озвучит негативный сценарий такого решения? Речь о росте лудомании и, как следствие, рост несостоятельных должников со всеми вытекающими. Не говоря о том, что легализация подобного вида развлечения не решит проблемы незаконного предоставления такого вида услуг.@BlackAudit

ФНС отказывает в вычете по договору поставки товара на основании того, что в отношении продавца есть судебное решение о создании формального документооборот по сделкам с другими лицами. При этом суд не поддержал инспекцию в споре, так как судебное решение касалось оказания другого вида услуг, но не поставок товара. Кроме того, решение было вынесено после заключения договора со спорным контрагентом, а также после проверяемого налогового периода. Соответственно на момент заключения договора и поставки товара налогоплательщик об этом знать не мог. Так что не всегда ФНС может снять вычет по НДС, если контрагент был уличен в нарушениях по другим сделкам.@BlackAudit

Для совсем идиотов пояснение: 1к = 1 000.@BlackAudit

Чем слабее защита, тем больше шансов потерять данные. И это касается абсолютно любой компании. Хакеры пытаются взломать всё, что можно и нельзя. Если раньше целью были более крупные системы, то теперь без разбора.@BlackAudit

ФНС рассылает налогоплательщикам запросы о сделках с недвижимостью в ОАЭ, особенно интересует Дубай и сделки с 2023 года.@BlackAudit

В первом чтении приняты поправки в УК РФ, касающиеся нелегальных кредиторов. Сейчас уголовная ответственность для них наступает в случае, если ранее кредитор дважды привлекался к административной ответственности при незаконной выдачи займов на сумму более 3,5 млн руб. Если закон будет принят, то уголовная ответственность будет наступать минуя административное наказание. Сейчас в законе есть пробел, который кредиторы легко обходят посредством смены номинальных руководителей и ИП.@BlackAudit

Вот так приходят «в гости» к тем, кто занимается криптообменом преступных доходов. Закрыто 5 криптообменников.@BlackAudit

В Тайланде таможенники пристально досматривают туристов на предмет наличных денег - ищут крупные суммы, которые не декларируют при въезде в страну. Таможенники получили прямое указание ужесточить досмотр всех входящих и исходящих потоков наличности. Это связано с усилением борьбы против международного отмывания денег и контрабанды. Ввезти можно любую сумму, но декларирование обязательно при превышение установленного лимита в $15 тыс. Зеленый коридор только для тех, кому нечего декларировать.@BlackAudit

В 2026 году бизнес столкнулся с массовыми блокировками дистанционного банковского обслуживания. Главная проблема, что даже после предоставления документов блокировки не снимают месяцами. Число жалоб на ограничение операций выросло на треть. При этом арбитражные суды большинство блокировок признали незаконными.@BlackAudit

Использование VPN и автоудаление сообщений в мессенджерах теперь расцениваются, как признаки конспирации и являются аргументом для ареста.@BlackAudit

Основателя Performance Group (холдинг работал в сфере доставки готовой еды: Level Kitchen, Performance Food, My Food) Артура Зелёного объявили в розыск по статье о неуплате налогов в особо крупном размере. Операционные компании группы принадлежат кипрской PFLK Group, а налоговая считает Зелёного ее конечным бенефициаром.@BlackAudit

Ничего не меняется в сознании людей. И, конечно, остается только кнут, без пряника. Удивляешься людям, которые занимаются обналичиванием денежных средств, по-другому обналы. Компании ведутся просто ужасно, используя схемы каких-то годов. Лишь бы вошло, и потом вышло, это так называется. Вопрос к клиентам: это что в голове должно быть, чтобы использовать такие компании? Сейчас, по сути, просто на ровном месте прилетает, никто ни за что не хочет платить, авось пронесет. Нет, не пронесет, ума все меньше, используют ИИ, которой их и ведет в пропасть. Все эти люди рано или поздно окажутся в СИЗО. Потом будете слушать тупых адвокатов, да-да за деньги, которые будут вам рассказывать мораль про УПК по накатанной.@BlackAudit

453 млрд руб - сумма имущественных налогов, начисленных россиянам.@BlackAudit

ЦБ выпустил рекомендации для кредитных организаций по контролю за операциями с крупными суммами наличных. Ключевые моменты для проверки: разовая операция или совокупность операций клиента-физлица, равная или превышающая 5 млн рублей в месяц; помимо внесения наличных на свой счет, в зону внимания попадают переводы без открытия банковского счета, покупка инвестиционных драгметаллов, монет, обработанных алмазов, а также обмен наличной валюты. Примерный перечень документов: справка о доходах, налоговая декларация, договор займа или купли-продажи недвижимости, а также иные бумаги, подтверждающие легальность наличности.@BlackAudit

Огромное количество криптовалюты может оказаться промаринованной, как высокорискованная. Всё из-за запрета ЕС и отслеживания цепочек до 20-50 операций назад. А так как российские пользователи занимают большую долю рынка, а также используют цифровые активы для трансграничных расчетов, то «перепачкается» очень много крипты.@BlackAudit

С бывшего главы корпорации «Роснано» Анатолия Чубайса судебные приставы принудительно взыскивают около 20 млрд руб. Из них 18 млрд - взыскания имущественного характера. Открыто 14 исполнительных производств, по которым взыскивают 17,74 млрд руб. 2,13 млрд руб - исполнительный сбор. По трем исполнительным производствам имущество Чубайса арестовано. В решениях идет речь об аресте активов на 5,6 млрд руб, 11,9 млрд и 5,5 млрд.@BlackAudit

Бывший член совета директоров «Норникеля» Станислав Лучицкий арестован по делу об особо крупном мошенничестве. Подробности пока не раскрываются. В «Норникеле» заявили, что уголовное дело не связано с деятельностью компании.@BlackAudit

В Астрахани к 7 годам колонии и штрафу 4,5 млн руб приговорена бывший начальник отдела камерального контроля НДС регионального УФНС России Алевтина Богданова. Она признана виновной в двух эпизодах посредничества во взяточничестве. Бизнесмен просил ускорить камеральную проверку за более чем 3 млн руб. 1 млн руб Богданова отдала двум сотрудникам за работу в рамках проверки, остальную часть денег оставила себе. Сумма взятки в размере 2,1 млн руб конфискована в доход государства. В производстве уголовные дела на взяткодателя и взяткополучателя.@BlackAudit

Мошенники начали рассылку писем с досудебными претензиями на миллионы рублей с прикрепленным файлом. Суть претензии не сообщается. Но провоцирует получателя открыть содержимое письма. А дальше мошенники без проблем похищают персональные данные и денежные средства.@BlackAudit

Споры по дроблению выигрывают менее 10% бизнеса. При этом сейчас для обвинения в дроблении не обязательно применение УСН. Под обвинение попадают и те, кто на ОСН, но используют налоговые льготы. И одно из главных обвинений - единое управление. Даже если разные виды деятельности, собственное имущество, сотрудники - это не гарантия того, что бизнес не обвинят в дроблении.@BlackAudit