BlackAudit

ЦБ выпустил рекомендации для кредитных организаций по контролю за операциями с крупными суммами наличных. Ключевые моменты для проверки: разовая операция или совокупность операций клиента-физлица, равная или превышающая 5 млн рублей в месяц; помимо внесения наличных на свой счет, в зону внимания попадают переводы без открытия банковского счета, покупка инвестиционных драгметаллов, монет, обработанных алмазов, а также обмен наличной валюты. Примерный перечень документов: справка о доходах, налоговая декларация, договор займа или купли-продажи недвижимости, а также иные бумаги, подтверждающие легальность наличности.@BlackAudit