BlackAudit

⚡️Анонс Обучающий материал на следующую тему: банковский счет юрлица: - платежи без блокировки - вывод из желтой, красной зоны ЗСК - ПЕРеворот назначений (правильное построение) - ВЭД платежи - проведение платежей, зск зеленый - переворот средств и назначения платежа - направление платежа, за usdt - транзитные операции - многое другое. Программа уникальна с сопровождением. Получить платный эксклюзивный материал, можно написав нам - НАПИСАТЬ НАМ Набор на открытие счета для юрлица и дальнейшего сопровождения с безопасной и спокойной работой.

Задержание сотрудников криптообменников, которые помогали мошенникам в конвертиции и переводе украденных денег.@BlackAudit

Коммерсы пытаются решить свои проблемы с налоговой самым глупым способом - взятки. При этом наивно полагают, что, заплатив один раз, от них отстанут. Нет. Ну, во-первых, тот, кому эта взятка предназначалась, с большой долей вероятности, сядет на приличный срок, а вы можете вместе с ним. Во-вторых, это не решение проблемы, а лишь жалкая попытка её отсрочить. И после такого со стопроцентной вероятностью вас проверят по полной. Ежедневно в регионах возбуждаются уголовные дела против сотрудников налоговых органов по соответствующей статье.@BlackAudit

Чаще всего при дистанционном хищении денег мошенники выводят их через криптовалютные платформы и зарубежные платежные сервисы. Одной из распространенных схем остается перевод украденных средств на криптокошельки, которые находятся под контролем преступников. Востребованность объясняется тем, что финансовые операции отличаются высокой степенью анонимности, переводы можно проводить между странами, а расчеты имеют децентрализованный характер.@BlackAudit

Удивительная глупость наблюдается среди мелкого предпринимательства. Некоторые реально непонимают, что происходит с налогами. Удивляются, почему растет аренда и такое количество предложений по аренде, почему многие их коллеги закрываются или становятся банкротами. При этом сами они даже умудряются брать кредиты и открывать что-то новое. Остается пожелать им удачи.@BlackAudit

С ноября в России вступают в силу новые условия для снятия наличных с дебетовых и кредитных карт. Бесплатное обналичивание теперь доступно в основном только в собственных банкоматах банка и в рамках установленного месячного лимита. При использовании сторонних устройств или превышении этого лимита банки начнут взимать комиссии.@BlackAudit

ФНС собирается разработать единый налоговый режим для малого бизнеса и самозанятых, который увеличит налоговые платежи. Якобы, новый налоговый режим позволит постепенно увеличивать налоговую нагрузку, что предотвратит уход предпринимателей в тень.@BlackAudit

В Тайланде задержан 45-летний россиянин, которого считают причастным к киберпреступлениям и отмыванию денег. Задержание произошло на паспортном контроле при попытке выезда в Лаос. Он передан полиции по борьбе с преступлениями в области высоких технологий.@BlackAudit

Биржа дала пользователям 7 рабочих дней на вывод средств. При это единая дата прекращения обслуживания не объявлена.@BlackAudit

Криптобиржа HTX внесла РФ в список запрещённых юрисдикций.@BlackAudit

В Самаре учредителя дорожно-строительной организации подозревают в сокрытии 470 млн руб от налоговой. Долг предприятия при этом более 1 млрд руб. Следствие полагает, что в госконтрактах реквизиты были изменены, чтобы деньги не поступали на счета, которые были заблокированы для погашения долгов. Уголовное дело возбуждено по ч.2 ст.199.2 УК РФ. На имущество учредителя и других лиц наложен арест на сумму около 1 млрд руб.@BlackAudit

В штате США арестован россиянин Павел Кулижников, которого подозревают в участии в группировке по отмыванию денег. Предположительно, он занимался координацией курьеров, которые забирали наличку у клиентов. Далее средства конвертировали в криптовалюту и отправлялись. ФБР предполагает, что отмывались деньги не только в США, но и в Колумбии, Великобритании, Испании, ОАЭ, Австралии и других странах. За сутки группировка могла «отмывать» до $50 млн.@BlackAudit

В Японии одобрен законопроект, обязывающий частные компании раскрывать данные фактических владельцев, в том числе тех, кто имеет более 25% голосующих акций.@BlackAudit

Минфин опять заговорил про легализацию онлайн-казино, ссылаясь на то, что такая практика существует в других странах. Изучают. Но при этом не забывают и о борьбе - блокировка платежей и блокировка сайтов. Задача не их легких, по словам представителей Минфина.@BlackAudit

⚡️TAX-платеж. Делаем оплату за юрлиц: - налоги начисленные; - оплату налога при ВНП; - оплату ФССП (все виды задолжности); - оплата кредитных линий; - ВЭД платежи; - таможенные платежи. Оплату за физ лиц уточняйте через запрос. Мы готовы сделать оплату за ВАС по любому виду налога и платежа СО СКИДКОЙ 25-50% от общей суммы начисленного платежа, налога, квартал/год. Запросить услугу строго сюда: TG: «НАПИСАТЬ НАМ» Суммы уплаты РЕАЛЬНЫМИ денежными средствами на ваш EHC или счет и иные кабинеты. Пополнение идет полными суммами от 3 млн руб до 3 млрд руб (суммы кратные 1 млн) эквивалент USDT.

В Чехии предъявлено обвинение двум предполагаемым организаторам инвестиционной схемы. Около 5000 человек вложили почти 2 млрд крон (более $92 млн) в проект, в надежде получать от 6 до 15% годовых. Деньги шли не на развитие бизнеса, а на содержание подконтрольных компаний и выплаты прежним инвесторам. Структура из 70 связанных между собой компаний позволяла одновременно привлекать инвестиции через множество юрлиц. Деньги собирались преимущественно посредством выпуска облигаций, акций и других инвестиционных инструментов. Для потенциальных клиентов это могло выглядеть как участие в развитии крупной группы предприятий, работающих в перспективных направлениях сельского хозяйства и других отраслях экономики. Уголовное дело заведено, обвиняемые под стражей, в случае обвинительного приговора до 10 лет лишения свободы.@BlackAudit

Суд Нижнего Новгорода взыскал в доход государства более 37 млн руб с участников организованной группы, которые ранее были осуждены за незаконную банковскую деятельность. Участники группы использовали счета подставных организаций для перевода и обналичивания денег юрлиц, заинтересованных в сокрытии средств от налогового и финансового контроля, получив за свои услуги более 37 млн руб.@BlackAudit

Аналитический контроль со стороны ФНС будет усиливаться. Не факт, что проверки будут увеличиваться. Скорее всего, внимание будет сосредоточено на тех компаниях, которые имеют наиболее существенные риски. Поэтому бизнесу необходимо приводится в порядок документацию по сделкам, расходам. При этом однозначно можно сказать, что цифровая аналитика ФНС реально работает, так как поступления от крупнейших налогоплательщиков резко начали расти.@BlackAudit

Сейчас налоговые претензии затрагивают не только НДС, но и налог на прибыль. При сделках с сомнительными контрагентами, требования стали включать оба налога. В результате обязательства компаний существенно увеличиваются. И проблем достаточно много: невозможность документально подтвердить реальность операций, по которым заявлены вычеты; необоснованные расходы; искусственное распределение выручки между связанными юрлицами. У крупных компаний существуют риски по внутригрупповым сделкам - проверяется экономический смысл операций и достоверность документов. Любые расхождения приводят к дополнительным доначислениям.@BlackAudit

Абсурдное поведение коммерсов в ситуации, когда ФНС выявляет дробление. При чем доказательства ФНС не оставляют сомнений. Например, три ИП на УСН, оформленные на коммерса, его жену и тещу. Помимо общих адресов, телефонов и сотрудников, имелся ещё один важный момент - единственный клиент в лице ООО. И как только доход одного ИП приближался к пороховому значению по выручке, деньги начинали поступать на счет следующего ИП и т.д. В итоге доначисления более чем на 153 млн руб. Коммерс пытался доказать свою невиновность в суде. Но, естественно, теперь ему придется платить всё, что он задолжал. Топорные и абсурдные схемы.@BlackAudit