BlackAudit

Банк России отозвал лицензию на осуществление банковских операций у небанковской кредитной организации «Тайдон». НКО полностью утратила платежеспособность. В организации назначили временную администрацию, которая продолжит деятельность до утверждения конкурсного управляющего или ликвидатора. По размеру активов НКО «Тайдон» занимала 355-е место в российской банковской системе.@BlackAudit

⚡️TAX-платеж. Делаем оплату за юрлиц: - налоги начисленные; - оплату налога при ВНП; - оплату ФССП (все виды задолжности); - оплата кредитных линий; - ВЭД платежи; - таможенные платежи. Оплату за физ лиц уточняйте через запрос. Мы готовы сделать оплату за ВАС по любому виду налога и платежа СО СКИДКОЙ 25-50% от общей суммы начисленного платежа, налога, квартал/год. Запросить услугу строго сюда: TG: «НАПИСАТЬ НАМ» Суммы уплаты РЕАЛЬНЫМИ денежными средствами на ваш EHC или счет и иные кабинеты. Пополнение идет полными суммами от 3 млн руб до 3 млрд руб (суммы кратные 1 млн) эквивалент USDT.

В Воронеже заведено уголовное дело об отмывании денег организованной группой. С января 2020-го по сентябрь 2026 года незаконно обналичивала деньги для граждан и юрлиц. По фиктивным договорам средства переводились на счета подставных фирм, а затем снимались в кассах и банкоматах. Заработать группе удалось более 15,6 млн руб.@BlackAudit

Бизнес не справляется с платежами. Кредиторская задолженность достигла 155 трлн руб. И бизнес видит выгоду в просрочек, против того, чтобы привлекать дорогостоящие кредиты да расчетов с контрагентами.@BlackAudit

Число фишинговых атак на бизнес растет. Хакеры рассылают вирусы для получения удаленного доступа с целью получения информации для возможного шантажа. Именно поэтому регулярные профилактические беседы со всеми сотрудниками просто необходимы.@BlackAudit

Telegram doesn't show this post on the web. Open it in Telegram to see it.

Артему Чекалину оставили в силе приговор - 7 лет лишения свободы. Приговор вступил в законную силу.@BlackAudit

Минздрав опубликовал новый приказ о запрете на счета в иностранных банках за границей для руководителей своих учреждений. В перечне руководители и заместители подведомственных организаций, среди которых главврачи, ректоры, директора, гендиректора и их замы, в том числе проректоры. Им запрещено открывать и иметь счета и вклады в иностранных банках за пределами России, хранить там наличные деньги и ценности, а также владеть или пользоваться иностранными финансовыми инструментами. При этом приказ не касается рядовых сотрудников.@BlackAudit

В Алтайском крае вынесен приговор одному из участников преступной группы, которого признали виновным в организации деятельности по представлению в налоговые органы и сбыту подложных счетов-фактур и налоговых деклараций, совершенная организованной группой в особо крупном размере и незаконной банковской деятельности, совершенной организованной группой. В течение полугода преступная группа, используя подконтрольные юрлица, зарегистрированные на подставных лиц, осуществляла незаконные банковские операции по обналичиванию денег, заработав более 11,6 млн руб. Помимо этого был организован сбыт подложных счетов-фактур и налоговых деклараций от имени подконтрольных организаций, доход составил более 13,8 млн руб. Один из фигурантов дела полностью признал вину и заключил досудебное соглашение со следствием. В итоге его приговорили к 2,5 годам условно со штрафом. Остальным участникам приговор ещё не вынесен.@BlackAudit

Бывший глава Агентства по страхованию вкладов Андрей Мельников признан виновным в мошенничестве в особо крупном размере и приговорен в 4,5 годам колонии общего режима, а также ему назначен штраф 900 тыс руб. С него взыскано 4,2 млрд руб в пользу потерпевшей стороны. Мельников и другие фигуранты организовали схему хищения средств при управлении новосибирским аквапарком «Аквамир». Доходы комплекса должны были поступать в конкурсную массу обанкротившегося Межтопэнергобанка, однако участники группы выводили прибыль.@BlackAudit

Криптобиржа MEXC прекращает работу в России и Беларуси. Объяснили это требованиями регулятора. Пользователям направят инструкции по электронной почте и через уведомления в приложении. Кто следующий?@BlackAudit

Организация подала декларации по НДС, но суммы уплачены не были, позже были поданы уточненные декларации за этот же период. ФНС начала принудительное взыскание. Дело дошло до суда, где организация настаивала, что сроки взыскания уже истекли. Однако суд отметил, что сроки взыскания истекли только по первоначально поданным декларациям, тогда как по уточненным декларациям срок ещё не истек и взыскание вполне законно.@BlackAudit

Криптобиржа BingX получила разрешение на работу в ЕС. При этом в Южной Корее криптобиржа в немилости, за несколько дней южнокорейское Управление финансовой разведки заблокировало доступ к 27 сайтам незарегистрированных зарубежных криптобирж, среди которых KuCoin, MEXC, Phemex, BingX и BitMart.@BlackAudit

Казалось бы, решение Верховного суда должно было положить конец «схеме Долиной». Но не тут-то было. Добросовестные покупатели продолжают лишаться своих денег и купленного жилья, а суды всех инстанций выносят решения в пользу продавцов, которые после продажи заявляют о мошеннических действиях в их отношении. И обманутым продавцам ничего не остается, как снова обращаться в Верховный суд. При этом некоторые истории действительно являются откровенным мошенничеством со стороны продавцов, когда они перед сделкой оформляют другие квартиры на родственников, а потом заявляют о том, что стали жертвами мошенников. Суды и на эти факты не обращают внимание.@BlackAudit

Банк SEB (Швеция) оштрафован на $33 млн департаментом финансовых услуг Нью-Йорка за недостаточный контроль отмывания денег в странах Балтии.@BlackAudit

В Ставрополье раскрыта преступная схема. Организованная преступная группа из 20 человек была создана в 2023 году под руководством жителя Ростова-на-Дону. Для своей преступной схемы находили граждан без постоянного дохода и работы, регистрировали на них ИП и открывали счета в банках. Создавалась видимость финансового оборота, придумывали легенды о бизнесе. После оформлялись потребительские кредиты, займы на развитие бизнеса и автокредиты наличными с отложенным залогом. Все кредиты обналичивались и распределялись между подельниками. Общий ущерб составил более 87 млн руб. Теперь их судьбу решит суд.@BlackAudit

В Питере пресечена деятельность двух теневых банкиров, которые помогали клиентам обналичивать деньги через счета подконтрольных организаций и ИП. За услуги брали 17,5% минимум, за три с половиной года заработали около 20 млн руб. Возбуждено уголовное дело по статье о незаконной банковской деятельности. Парочка под подпиской о невыезде.@BlackAudit

Логика большинства просто поражает. Вы ведете бизнес, продавая товары и услуги - вам платят за это деньги. Вы получаете товары и услуги - тоже платите. Тогда объясните, по какой причине инструменты для увеличения доходов, услуги для поддержания и безопасности вашего бизнеса должны быть бесплатными? Информация, которую для вас систематизировали, почему должна быть бесплатной? Для тех, кто в бункере: всё это - долгая и трудоемкая работа таких же людей, как и вы, которые тратят на это свои силы, время и знания. Халявщикам просьба не беспокоится.@BlackAudit

Число ЗПИФ растет очень быстро - увеличение на 90% за три года. При этом большинство имеет не самостоятельную деловую цель, а исключительно ради снижения налоговой нагрузки. Собственник передает имущество фонду и получает взамен паи. Фонд может зарабатывать на аренде, продаже недвижимости и других операциях, а полученные деньги снова вкладывать. Налог на прибыль на уровне самого ЗПИФ не возникает. Доходы остаются внутри фонда годами, а деньги, которые должны были быть уплочены в бюджет, продолжают работать. Налог оплачивается только при погашении паев или их продаже. В итоге уплата налогов на доходы от продажи активов откладывается на достаточно долгий срок.@BlackAudit

ФНС истребует у банков сведения, составляющие банковскую тайну в рамках административных дел (ст.26.10 КоАП) вместо привычной ст.86 НК РФ, которая позволяет запрашивать сведения при налоговых проверках, взыскании долгов и прочим налоговым основаниям. ФНС на отказы грозит наказаниями. ВС РФ на стороне банков: отказ предоставить банковскую тайну по неправомерному запросу не является административным нарушением.@BlackAudit