BlackAudit

В штате США арестован россиянин Павел Кулижников, которого подозревают в участии в группировке по отмыванию денег. Предположительно, он занимался координацией курьеров, которые забирали наличку у клиентов. Далее средства конвертировали в криптовалюту и отправлялись. ФБР предполагает, что отмывались деньги не только в США, но и в Колумбии, Великобритании, Испании, ОАЭ, Австралии и других странах. За сутки группировка могла «отмывать» до $50 млн.@BlackAudit