BlackAudit

В Алтайском крае вынесен приговор одному из участников преступной группы, которого признали виновным в организации деятельности по представлению в налоговые органы и сбыту подложных счетов-фактур и налоговых деклараций, совершенная организованной группой в особо крупном размере и незаконной банковской деятельности, совершенной организованной группой. В течение полугода преступная группа, используя подконтрольные юрлица, зарегистрированные на подставных лиц, осуществляла незаконные банковские операции по обналичиванию денег, заработав более 11,6 млн руб. Помимо этого был организован сбыт подложных счетов-фактур и налоговых деклараций от имени подконтрольных организаций, доход составил более 13,8 млн руб. Один из фигурантов дела полностью признал вину и заключил досудебное соглашение со следствием. В итоге его приговорили к 2,5 годам условно со штрафом. Остальным участникам приговор ещё не вынесен.@BlackAudit