BlackAudit

Абсолютный рекорд - 450 млн руб потеряла жертва кибермошенников. Подробности преступления в отношении жительницы столицы не раскрываются. Объяснять и рассказывать о схемах мошенников и как на них не попасться уже бесполезно.@BlackAudit

Состоятельные граждане Китая начали закрывать офшорные трасты, продавать акции и менять гражданство на фоне предстоящей проверки зарубежных доходов. Объем китайских офшорных активов достигает $1,7 трлн. До 22 октября необходимо задекларировать доходы, полученные за рубежом. Для них предусмотрен налог в размере 20%. Власти активизировали сбор сведений о состоятельных налогоплательщиках и формируют специальные группы для взыскания платежей.@BlackAudit

В Белоруссии задержан организатор крупнейшей площадки «бумажного НДС» Александр Осин.@BlackAudit

Чаще всего причиной разногласий между ФНС и бизнесом становятся результаты камеральных и выездных проверок. Если обнаруживается моменты, которые налоговики считают нарушениями, налогоплательщику приходится обосновывать свою позицию. Однако, наличие претензий со стороны налоговых органов вовсе не означает того, что налогоплательщик является нарушителем. Так как имеет законное право предоставить пояснения, доказательства и возражения, оспаривать решения, которые могут нарушать его интересы.@BlackAudit

⚡️Анонс Обучающий материал на следующую тему: банковский счет юрлица: - платежи без блокировки - ПЕРеворот назначений (правильное построение) - ВЭД платежи - проведение платежей, зск зеленый - переворот средств и назначения платежа - направление платежа, за usdt - транзитные операции - многое другое. Программа уникальна с сопровождением. Получить платный эксклюзивный материал, можно написав нам - НАПИСАТЬ НАМ Набор на открытие счета для юрлица и дальнейшего сопровождения с безопасной и спокойной работой.

История из Пермского края. Сын передал отцу доли в праве собственности на 16 объектов недвижимости в ТЦ. Даритель - ИП, помещения сдавались в аренду. Отец зарегистрировался в качестве ИП и также стал сдавать помещения в аренду. ФНС доначислила более 14,1 млн руб НДФЛ и штраф более 709 тыс руб. Дело дошло до Верховного суда. Критерий для освобождения от НДФЛ - наличие близких родственных отношений между дарителем и одаряемым. Коммерческое использование недвижимости само по себе не позволяет отказать в освобождении от НДФЛ при дарении между близкими родственниками.@BlackAudit

С 2027 года ФНС получает полномочия запрашивать банковские выписки по счетам физлиц без назначения проверки.@BlackAudit

Криптобиржа Bitget покидает Россию. У пользователей есть время до 21 октября на закрытие позиций и вывод средств.@BlackAudit

❗️Номера +888 в Telegram под массированной атакой: хакеры подбирают коды для кражи крипты. Владельцы анонимных номеров Telegram с префиксом +888 столкнулись с масштабной волной атак. Злоумышленники используют автоматизированные скрипты, которые непрерывно сканируют пул номеров, подбирают шестизначные коды входа и пытаются завладеть аккаунтами. Основная цель — цифровые активы и NFT, которые пользователи хранят прямо в Telegram. Только за последние месяцы зафиксированы случаи, когда хакеры похищали номера стоимостью более 540 тыс.. ▶️Как работает атака? Скрипты действуют методом «слепого подбора»: используют сотни серверов и прокси, чтобы перебирать одноразовые коды без блокировки. Поскольку номера +888 не привязаны к SIM-карте, коды входа генерируются в самом Telegram через Fragment, а не приходят по SMS. Это создаёт дополнительную уязвимость: если злоумышленник получил доступ к сессии, он может перехватить управление аккаунтом. Исследователи также отмечают, что зафиксированы случаи физических нападений на крупных держателей таких номеров с целью получения доступа к их криптокошелькам. ▶️Как защититься? Главная рекомендация — включить двухэтапную аутентификацию (2FA). Это создаёт второй слой защиты: даже если код входа будет подобран, без пароля злоумышленник не сможет войти. Также стоит регулярно проверять раздел «Активные сеансы» в настройках Telegram и удалять все незнакомые устройства. Если вам пришёл код входа, который вы не запрашивали, — не вводите его и не пересылайте никому, даже если сообщение выглядит как официальное. Для хранения крупных сумм в криптовалюте лучше использовать аппаратные кошельки, а не держать активы прямо в Telegram-аккаунте.@BlackAudit

В Екатеринбурге директор ООО «Бизнес Торг» пойдет под суд за незаконные валютные операции. С июля 2022 года по декабрь 2024 года переводила деньги на счета нерезидентов. Общая сумма таких переводов превысила 164,4 млн руб. При этом в банк подавались фиктивные документы: в них искажались основания, цели и назначение платежей. Кроме того, обвиняемая легализовала 6,2 млн руб, которые появились от незаконных валютных сделок.@BlackAudit

Схемы отмывания преступных доходов всё активнее смещаются в цифровую сферу. Но несмотря на то, что развитие получаются технологичные схемы, возрождаются классические схемы отмывания денег, но в новой форме с использованием децентрализованных цифровых активов. Большой популярностью у преступников пользуется схема, связанная с использованием индустрии виртуальных азартных игр и гемблинг-платформ, где мошенничество происходит под видом ставок в онлайн-казино либо посредством приобретения внутриигровых виртуальных валют, конвертируемых в реальные деньги.@BlackAudit

В Ташкенте раскрыт фиктивный колл-центр, организованный пятью местными жителями. Похищено около $8 млн. Деньги были конвертированы в криптовалюту и выведены за рубеж через фиктивную фирму. Звонившие представлялись сотрудниками разных банков и предупреждали граждан, что на них якобы пытаются оформить кредит. Получив персональные данные, они похищали средства с банковских карт и оформляли на имена потерпевших онлайн-кредиты.@BlackAudit

⚡️TAX-платеж. Делаем оплату за юрлиц: - налоги начисленные; - оплату налога при ВНП; - оплату ФССП (все виды задолжности); - оплата кредитных линий; - ВЭД платежи; - таможенные платежи. Оплату за физ лиц уточняйте через запрос. Мы готовы сделать оплату за ВАС по любому виду налога и платежа СО СКИДКОЙ 25-50% от общей суммы начисленного платежа, налога, квартал/год. Запросить услугу строго сюда: TG: «НАПИСАТЬ НАМ» Суммы уплаты РЕАЛЬНЫМИ денежными средствами на ваш EHC или счет и иные кабинеты. Пополнение идет полными суммами от 3 млн руб до 3 млрд руб (суммы кратные 1 млн) эквивалент USDT.

Важно понимать, что ведение бизнеса с родственниками и связанными компаниями не запрещено. Но повышенный контроль со стороны ФНС гарантирован, так как зачастую это связано с личными интересами. Под дополнительный контроль подпадают сделки между близкими родственниками, а также между компанией и ее руководителем или участником с долей свыше 25 %. Либо между двумя организациями, возглавляемыми одним и тем же лицом. А к наиболее распространенным нарушениям относятся: занижение цены, дробление бизнеса, передача имущества на нерыночных условиях. Но для налоговых органов это уже не проблема, а рутина, которая решается с помощью автоматизированных систем.@BlackAudit

Ну, вот, о чем и говорили. Бывший руководитель ООО "Управленческая компания Калмнефть" Марат Саттаров экстрадирован в Россию из ОАЭ. Вместе с ним на родину вернули Алишера Хидоятова и Андрея Каткова. Саттаров занижал объемы добычи нефти, чтобы платить меньше налогов (долг более 270 млн руб). Катков вывел за границу более 2,7 млрд руб по фиктивным документам. Хидоятов передал взятку 1,4 млн руб. Скоро их доставят в Москву.@BlackAudit

Обратили внимание, на сколько часто экономических преступников возвращают из ОАЭ в РФ? А всё просто: если преступление признается обеими странами, то без сомнения экстрадиция будет. Поэтому даже не стоит проверять насколько длинные руки у налоговых и правоохранительных органов. В ближайшее время снова будет осуществлен возврат трех беглецов из ОАЭ, которые обвиняются в даче взятки, выводе миллиардов и неуплате налогов.@BlackAudit

Проект по изменению штрафов за налоговые нарушения.@BlackAudit

Список документов, подтверждающих законность вывоза наличных за пределы страны, сократили. Теперь для подтверждения не подходят договоры займа МФО и расходный кассовый ордер. Изменения вступают в силу с 17 октября 2026 года.@BlackAudit

Мало того, что застройщики используют различные схемы расчета с покупателями в обход банков, эти деньги нужно как-то вывести и обналичить. Тут тоже известные схемы. Проводки делят на мелкие транши, переводятся на многочисленные однодневки и ИП по фиктивным договорам. А если нужно вывести в офшор, то тоже есть способы. Один из них - заключение фиктивных контрактов фиктивным ООО на поставку оборудования через «прокладку» в ОАЭ или Казахстане. Деньги уходят, оборудование не поставляется. Либо делают всё через криптовалюту, используя обменники как в РФ, так и в стране назначения.@BlackAudit

Прислать информацию, а также связаться можно через наши постоянные анонимные контакты: Email (с ру и корпоративных почт не доходит): BlackAudit@protonmail.com TG - Написать нам