BlackAudit

Мало того, что застройщики используют различные схемы расчета с покупателями в обход банков, эти деньги нужно как-то вывести и обналичить. Тут тоже известные схемы. Проводки делят на мелкие транши, переводятся на многочисленные однодневки и ИП по фиктивным договорам. А если нужно вывести в офшор, то тоже есть способы. Один из них - заключение фиктивных контрактов фиктивным ООО на поставку оборудования через «прокладку» в ОАЭ или Казахстане. Деньги уходят, оборудование не поставляется. Либо делают всё через криптовалюту, используя обменники как в РФ, так и в стране назначения.@BlackAudit