BlackAudit

В Екатеринбурге директор ООО «Бизнес Торг» пойдет под суд за незаконные валютные операции. С июля 2022 года по декабрь 2024 года переводила деньги на счета нерезидентов. Общая сумма таких переводов превысила 164,4 млн руб. При этом в банк подавались фиктивные документы: в них искажались основания, цели и назначение платежей. Кроме того, обвиняемая легализовала 6,2 млн руб, которые появились от незаконных валютных сделок.@BlackAudit