BlackAudit

Большая часть коммерсов после ВНП и уже возбуждения уголовных дел, не хотят оплачивать начисления. Только примерно 10% осознают, что в прошлом натворили дел и делают все возможное. Остальные же пытаются до последнего тянуть и искать выходы. К сожалению их нет, только прямая оплата начислений, пеней и штрафов.@BlackAudit

В Свердловской области пресечена деятельность преступной группировки, которая вывела за границу на счета нерезидентов 2,7 млрд руб. Двое участников группы объявлены в международный розыск, один из участников получил 5 лет и 8 месяцев колонии общего режима. В счет возмещения ущерба бюджету в доход государства у осужденного конфискованы квартира, транспортные средства и другие активы.@BlackAudit

Продолжается обсуждение вопроса легализации онлайн-казино в России. Выгода от легализации весьма ощутимая - бюджет может получать около 100 млрд руб в год, как и от букмекерского рынка. Но обсуждается два варианта: либо легализовать, либо усилить блокировки сайтов и пресекать цепочки денежных переводов.@BlackAudit

Блогер Елизавета Батюта, известная как Лиза Миллер, признана виновной в легализации денег. Её заочно приговорили к 4 годам колонии общего режима со штрафом в 1 млн руб. Также ей запрещено заниматься деятельностью, связанной с размещением информации, администрированием сайтов и каналов сроком на 2 года. В доход государства конфисковано имущество на сумму более 76 млн руб.@BlackAudit

В Питере раскрыта схема с махинациями с отчетностью по налогам. Через преступную группу из пяти человек оформлялись фиктивные счета-фактуры на якобы выполненные работы и оказанные услуги. Счета делали через подставные фирмы, получая доступ к их документам, печатям и подписям. Эти бумаги предоставлялись в другие компании для налогового учёта и представления сведений в налоговые органы. За услуги участники схемы получали от 1% до 4,5% от суммы в фиктивных счетах-фактурах. Их доход мог составить не менее 270 млн руб. Организатор - 36-летний житель Республики Алтай. Помимо этого в участии в группе подозревается сотрудник налогового ведомства из Самарской области, который проверял компании на предмет возможных нарушений налогового законодательства. Четверо подозреваемых заключены под стражу, один под подпиской о невыезде. Им грозит до 20 лет лишения свободы за организацию преступного сообщества и участия в нем.@BlackAudit

Штрафы за налоговые правонарушения, без сомнения, будут увеличены с 1 января 2027 года. За неявку свидетеля - с 3 тыс руб до 14 тыс руб. Отказ от показаний или дача заведомо ложных - с 3 тыс руб дом 42 тыс руб. Бизнесу за непредоставление документов при проверке - с 200 руб до 500 руб за каждый документ. Минимальный штраф за работу без постановки на налоговый учет - с 40 тыс руб до 121 тыс руб.@BlackAudit

Порог доходов в 20 млн руб в год для освобождения от уплаты НДС на УСН планируют сохранить до 2029 года включительно.@BlackAudit

Обещания избавится от долгов посредством банкротства всё реже становятся реальностью. Отказов всё больше, а должники всё чаще признаются недобросовестными.@BlackAudit

Дропперы продолжают молодеть. Мошенники в свои преступные деяния всё чаще втягивают подростков от 14 лет, находя их в соцсетях. Ну, ладно они бестолковые и их не интересует подобного рода информация в соцсетях. Но куда родители смотрят, которых, похоже, вообще не волнует судьба своих детей?@BlackAudit

Идеальная позиция сейчас у коммерсантов. Налоги считают, выезды идут. Но не один, за редким исключением, не понимает реальность, и исход деятельности компании. Большая часть глотает из мусорных соцсетей, не думая, начиная от крипто заканчивая бла бла юристыми и адвокатами. И что самое интересное - бегут к обналам при чем настолько тупым, даже словами не описать. Детальных шагов, правильности и реальности сделок нет. Надеясь, что можно уплатить налоги потом и уголовного дела не будет - это большая ошибка. Хитрость в данное время преобладает над умностью, но это ошибка, которую можно только ощутить. Уже, по сути, не знают, как уменьшить налог на прибыль, как убрать доначисления. Вот такая вот реальность. Стоит только смотреть на это, и само собой все приведет сначала к УД, потом к приговору.@BlackAudit

Налоговая реконструкция - правила ужесточились. Теперь она возможна при условии раскрытия фактического исполнителя самой компанией, расходы подтвердитьдокументально тоже необходимо. Раньше было достаточно доказать лишь факт выполнения работ, а налоговики сами устанавливали реального исполнителя. И это распространяется теперь на всех, у кого в цепочке сделок обнаружена техническая компания. А претензии прилетают даже по сделкам с реальными контрагентами.@BlackAudit

Наиболее распространенной схемой отмывания средств является обналичивание через счета и карты физлиц (по мнению ЦБ) - средства снимают ежедневно или не позднее чем через 3-5 дней. Ещё один вариант: перечисление денег под видом зарплаты - поступление с большого количества счетов в разных банках одним и тем же физлицам, после чего деньги обналичиваются, но при этом налоги не уплачиваются.@BlackAudit

Незаконное обналичивание через счета физлиц в первой половине 2026 года составило 6,4 млрд руб (в 2,2 раза меньше, чем за аналогичный период 2025 года). Объем подозрительных операций и вывод средств за пределы страны также снизился - на 35%. При этом обналичивание вне банковского сектора наоборот выросло на 4% по сравнению с прошлым годом.@BlackAudit

Налоговые и уголовные приключения Татьяны и обнала. После того как Татьяна отдала сотруднику за решения вопроса по материалам проверки о ее компании, у Татьяны пошли новые преключения. После уведомления и принятия внутри, что ВНП неизбежно, Татьяна узнает про своего приятеля-обнала, что тот дает замечательные показания на всех клиентов. После данной информации Татьяна встречается в кафе с обналом, и на вопрос «зачем ты всех подводишь, говорил у тебя «поддержка везде?», и обнал отвечает, да была, в итоге отдал все деньги, которые были и не решили вопрос, по-простому - кинули. Теперь незаконная банковская деятельность, легализация, мошенничество еще рисуют и группу лиц. Обнал так же пояснил, что все клиент-банки изъяли, там денеги, клиентам должен кучу денег, звонят, угрожают разными структурами, друзья отвернулись, все, что мог, поставил на продажу, мера пресечения - запрет определенных действий, выхода нет, приходится давать показания - единственный выход. Татьяна была в шоке, мягко говоря. Налоговая начала проверку. Татьяне посоветовали пару юристов, попросили с нее 200к рублей месяц за ведение дела, на что согласилась, и начала яростную борьбу с ФНС. В итоге Татьяна боролась, отвечала на требования выездной в моменте написания акта, давала пояснения по реальности сделок, но оказалось, что это все бред, с реальностью не сходится. ФНС выкатила акт на сумму более 80 млн, потом понеслись пени и штрафы, и вытекающие моменты. Затем решение, и требование об уплате свыше 130 млн налогов. Естественно, у Татьяны таких денег не было, параллельно она работала, но под таким психопрессом сложновато было ей, учитывая, что пришлось создавать новое юрлицо на других лиц. Денег становилось все меньше и меньше. ФНС через два месяца передала материалы в СК, и началась новая проверка. Параллельно Татьяну вызывали в СК по обналу, и задавали вопросы по данному лицу, с вопросами типа "каким образом общались, средства связи, где познакомились", очные ставки и тд. Продолжение следует.@BlackAudit

Банки и другие финансовые организации с 1 июля 2027 года должны будут отражать в справках для антикоррупционного декларирования криптовалюту клиентов, в том числе полученную от майнинга, и доходы от нее - указание ЦБ. Такие справки запрашивают те, кто по закону обязан отчитываться о доходах, расходах, имуществе и обязательствах, в частности госслужащие, депутаты, кандидаты на выборные и иные должности, сотрудники ЦБ и госкорпораций.@BlackAudit

В Краснодаре уже два случая за последние дни задержания сотрудников налоговых инспекций за получения взяток с целью остановки проверок организаций. Суммы взяток 2 и 3 млн руб. Возбуждены уголовные дела.@BlackAudit

В Подмосковье состоится суд над Заиром Сямиуллиным, которого депортировали из США. Его обвиняют в хищении 238 млн руб под видом инвестиций. Хищение произошло с 2009 по 2012 годы, Самиуллин убедил жертву вложиться в производство пластиковых труб. 58 млн из полученной суммы он перевел на личные счета и счета подконтрольной фирмы под фидом займов.@BlackAudit

Откуда берут доказательства сокрытия доходов от аренды. Показания свидетелей - соседей, жильцов, бывших супругов, партнеров и т.д. Далее цифровые следы - объявления о сдаче в аренду. Плюс косвенные сведения от УК и ТСЖ - частая смена проживающих, регулярная выдача пропусков в бизнес-центры, фактическая загрузка нежилых помещений, отсутствие собственника при постоянном присутствии арендаторов. Потом проверка деклараций - отображен ли доход. Но ради правды стоит сказать, что проверить всех просто невозможно. Поэтому в большей степени акцент на предупреждения. Но не стоит надеяться на то, что вот конкретно вас не проверят.@BlackAudit

Дмитрия (Трансформатора) Портнягина приговорили к 5 годам колонии общего режима за легализацию денежных средств и штрафу в 800 тыс руб. Его супруга Екатерина получила 8 лет колонии общего режима и штраф 3,5 млн руб. Деловой партнер Портнягина Алексей Николаев получил 2 года условно и 400 тыс руб штрафа. А ещё вчера Трансформатор верил в хороший исход дела.@BlackAudit

В Новосибирске рассмотрят уголовное дело в отношении Александра Ворошилова, которого обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере с использованием служебного положения и отмывании денег. Будучи директором ООО «АльянсСтрой», он умышленно похитил более 147 млн руб, которые перечисляла мэрия для выплат участникам долевого строительства. Деньги перечислялись на счета сторонних организаций с последующим обналичиванием. Легализовано было. Более 130,7 млн руб.@BlackAudit