BlackAudit

В Греции выявлен новый способ отмывания денег через оплату коммунальных услуг. Незаконно полученными деньгами оплачивались счета на суммы, которые были значительно выше указанных. После требования возврата излишне уплаченных денег на банковские счета. Физлица заключали договоры с несколькими компаниями, оказывающими такие услуги. При этом использовались договора аренды или документы на право собственности на несколько объектов недвижимости. Платежи всегда были выше фактических, суммы были необоснованно большими, платежи вносились значительно чаще, чем установлены сроки и прочее.@BlackAudit