BlackAudit

Наиболее распространенной схемой отмывания средств является обналичивание через счета и карты физлиц (по мнению ЦБ) - средства снимают ежедневно или не позднее чем через 3-5 дней. Ещё один вариант: перечисление денег под видом зарплаты - поступление с большого количества счетов в разных банках одним и тем же физлицам, после чего деньги обналичиваются, но при этом налоги не уплачиваются.@BlackAudit