BlackAudit

В Казани задержана группа из четырех обналов, которые заработали более 79 млн руб - Альбина Булатова, Никита Капелькин, Алиса и Роберт Мансуровы. Им вменяют ведение банковских счетов и проведение переводов, транзит средств между расчетными счетами, инкассацию и обналичивание денег. За свои услуги они брали 17%. Один из фигурантов заключен под стражу, трое под запретом определенных действий. Общий объем денег, который прошел через счета, пока не раскрывается.@BlackAudit

В Казахстане пресечена деятельность группы дроповодов, которые осуществляли прием и вывод средств игроков интернет-казино «Vavada». Всего было использовано 23 дроппеяских счета, через которые было проведено более $942 тыс. Двое подозреваемых отправлены под домашний арест, их имущество арестовано (частный дом, два земельных участка, автомобиль Mercedes). На видео кадры оперативной съемки в Караганде, где находился офис преступной группы, работавший круглосуточно.@BlackAudit

В Кемеровской области 8 лет колонии получил организатор финансовой пирамиды, которая действовала в девяти города восьми регионов с 2016 по 2021 год. Его признали виновным в мошенничестве и отмывании денег. Суть: потребительские кооперативы с предложением инвестиций в строительные проекты и высокодоходные займы. 11 млн руб были легализованы через фиктивные договоры займа с подконтрольной структурой. В пользу пострадавших постановлено взыскать более 50 млн руб, 11 млн руб - в доход государства, штраф 4 млн руб.@BlackAudit

Физлицам запретили вывоз более 1 млн руб наличными в страны ЕАЭС, Азербайджан, Таджикистан, Узбекистан. Для юрлиц и ИП вывоз наличии запрещен вне зависимости от суммы. Исключение - вывоз через аэропорты, список которых будет ещё утвержден, но при это необходимо будет предоставить документальное подтверждение принадлежности средств лицу, которое осуществляет вывоз. Если сумма будет превышать указанный лимит, то всё сверх лимита будет изыматься у физлиц, у юрлиц и ИП в полном объеме.@BlackAudit

Гособвинение просит для Дмитрия (Трансформатора) Портнягина 5 лет колонии за легализацию 15,3 млн руб, а также штраф 900 тыс руб. Портнягин вину не признает.@BlackAudit

С 1 октября банк Таджикистана блокирует карты россиянам, если они лично не посетят офис банка. А большинство открывали карты удаленно. Некоторые уже не могут вывести средства со счетов.@BlackAudit

Собственник ООО - единственный учредитель, он же является директором. Даже тут без трудовых отношений никуда. Как только собственник назначает себя директором, ООО становится работодателем, директор - работником. В случае оформления трудового договора, труд директора должен оплачиваться, и размер оплаты труда не должен быть ниже МРОТ. Нюансы есть при неполном рабочем дней, а также в учет идут региональные нормы, коэффициенты и доплаты. Если зарплату не начислять, то по закону платить страховые взносы всё равно придется с МРОТ. Парадокс, но это так. Опять же есть нюансы.@BlackAudit

Криптобиржа Bitget открыла вывод BTC и переместила из защитного фонда 2042BTC. 29 ожидается открытие вывода ETH, 30 сентября - USDT.@BlackAudit

Двое налоговиков из Сочи попали под уголовку из-за многомиллионных взяток. Заместители начальника ФНС №8 по Краснодарскому краю по Адлеровскому и Хостинскюому районам Игорь Волин и Арут Келледжян. Волин получил 1,2 млн за помощь с налогами и возврат из бюджета 7,5 млн руб. Келледжян получил внедорожник стоимостью 8 млн руб за покровительство местным коммерсам. Кроме того у него обнаружилось приличное количество недвижимости - участок земли в Сочи (1200 кв м), дома, коммерческие помещения на 38 млн руб, квартира в Краснодаре и прочее. Происхождение объектов пока неизвестно. Обоим грозит до 15 лет.@BlackAudit

В Израиле раскрыта схема отмывания денег через нелегальные казино. Сумма незаконных доходов более $3,25 млн. В сентябре уже были задержаны трое человек, которы подозреваются в управлении подпольными казино. Кроме того их обвиняют в вымогательстве с применением угроз и насилия. Обыски прошли в трех нелегальных игорных заведениях.@BlackAudit

В мире каждую минуту происходит хищение крипто активов, причем отследить или иным способ вернуть уже не представляется возможным. В данное время фактически нет инструмента по возврату активов, только комплексное решение, которое можно использовать для реализации. Большую часть бирж, если и происходит хищение, то на 99% - это человеческий фактор. Все привыкли видеть только кошелек с цифрами, но что стоит за кошельком никто не знает, поэтому и невнимательные люди попадают на данный тип ловушек. Изучать никто не хочет, всем надо быстро и просто, но это так не работает.@BlackAudit

В Черногории на один месяц арестованы двое граждан России - Александр и Александра Круглянские. Их подозревают в контрабанде и отмывании денег. Их задержали в аэропорту Тивата с 19 чемоданами оборудования, которое могло могло использоваться для слежки, наблюдения, шпионажа и обнаружения подслушивающих устройств. А также более 26 тыс евро и более 1 тыс израильских шекелей (у парочки паспорта Израиля). В квартире в Баре и Будве, где проживали россияне, найдены наличными около 1 млн евро, и также оборудование для слежки и шпионажа.@BlackAudit

Бизнесу всё труднее обслуживать свои кредитные обязательства перед банками из-за растущей налоговой нагрузки. А следовательно стоит ожидать рост числа банкротств среди МСП.@BlackAudit

Срок давности по делам об отмывании денег предлагают увеличить с трех до шести лет из-за сложности расследования и процедуры доказывания. Изменения затронут два состава КоАП по административной ответственности, которые касаются организаций и их должностных лиц, и непосредственно юрлиц (сделки и финансовые операции).@BlackAudit

Физлица, которые владеют нежилыми объектами недвижимости начали получать «сюрпризы» по налогам на имущество. Ставка по налогу поднялась с 0,5% до 2%. Причина - здания, в которых находятся помещения, включены в региональные перечни объектов, облагаемых налогом по кадастровой стоимости (на основании п.7 ст.378.2 НК РФ). На пальцах: если раньше, к примеру, налог составлял 50 тыс руб в год, то теперь он составляет 200 тыс руб в год. И перечни таких объектов в каждом регионе очень большие.@BlackAudit

Восстановление вывода средств начнется с 28 сентября по 2 октября.@BlackAudit

Компанию «ГрадСервис» второй раз пытаются обанкротить. Компания занимается обслуживанием магазинов Fix Price, «Спортмастер» и «Детский мир» по всей стране. Сумма требований 314,4 млн руб. Владельца и директора компании Константина Иванова обвиняют в уклонении от уплаты налогов и неправомерном обороте средств платежей. Компания оформляла фиктивные сделки с 21 контрагентом. По факту документы обезличены, невозможно определить вид выполнявшихся работ и прочее. У 14 контрагентов вообще не было никаких ресурсов для выполнения работ, часть из них обслуживал один бухгалтер. Оплата компанией в адрес контрагентов не производилась в полном объеме, но и исков со стороны контрагентов о взыскании долгов не было. Из показаний: некоторые контрагенты вообще не подписывали договоры с компанией, сотрудники компании не знакомы с подрядчиками и много чего ещё. Итог: исполнителями были работники компании, ИП и самозанятые, которые не платили НДС, а документы на вычеты оформлялись на фирмы, через которые вычеты заявлялись. Но и вторая попытка может оказаться неудачной: если ФНС не докажет наличие средств на финансирование процедуры, а также если суд снова не увидит признаков отсутствующего должника и налоговая откажется от общего, более длительного, порядка банкротства.@BlackAudit

Срок давности привлечения к ответственности за неуплату налога истек, однако ФНС имеет полное право осуществить доначисления за период, если период неуплаты находился в пределах трех лет, предшествовавших году вынесения решения о проведении ВНП. Постановление Арбитражного суда Московского округа от 01.09.2026 № Ф05-11172/2026 по делу № А40-308853/2024.@BlackAudit

Три криптобиржи закрылись за два месяца - CoinEx, BitMEX и BitMart. Формально все три закрылись добровольно, объявив сроки, окна для вывода и прочее. Причины, озвученный платформами, схожи: снижение торговых объемов, высокие затраты на требования регуляторов, ликвидность у небольшого пула пользователей. Раньше бы это вызвало панику, но теперь это лакмусовая бумажка для остальных.@BlackAudit

В два раза выросло число преступлений в первом полугодии по статье об уклонении от уплаты налогов среди физлиц, а среди юрлиц рост составил 34,5%.@BlackAudit