BlackAudit

Финансовая пирамида «Честь» - вкладчики стали должниками. Объяснять что-то людям уже бесполезно. Как только на горизонте замаячила «легкая нажива» - бегут за ней без разбора. Отсутствие финансовой грамотности и критического мышления, а также жажда легких денег всегда оборачивается против.@BlackAudit

Бывший топ-менеджер АО «Роснано» Андрей Кушнарев приговорен к 9 годам лишения свободы за растрату 7,5 млрд руб. Также ему начислен штраф 76 млн руб. Украденные средства выделялись на производство магниторезистивной оперативной памяти совместно с французской компанией Crocus Technology. Всего на разработку выделили почти 12 млрд руб.@BlackAudit

Каждая из нелегальных банкирш в Липецке получила 3 года условно и такой же испытательный срок со штрафом 400 тыс руб. Также взыскан нанесенный ущерб: на имущество сестер наложен арест.@BlackAudit

Заведения общепита уходят от налогов самым банальным и неразумным способом: предлагают своим клиентам оплатить счет переводом на карту, за что гостям дарят подарки от заведения. До первой проверки.@BlackAudit

В Германии с 2027 года планируется введение налога в 25% на прибыль от криптовалютных операций. Действующая льгота на освобождение от налога на прибыль откриптоактивов сохранится только для монет и токенов, приобретенных до 31 декабря 2026 года.@BlackAudit

$52 млн в USDT заблокировано американскими властями из-за подозрения связи активов с телеграм-площадкой Xinbi Guarantee и ее поставщиками услуг. Минюст США полагает, что площадка использовалась мошенниками для отмывания денег и организации преступных схем. По данным Минфина США через площадку прошло более $24 млрд с момента запуска.@BlackAudit

И снова поправки в 115-ФЗ. Речь о ситуации, когда данные клиента частично совпадают с данными тех, кто находится в перечне террористов. В этом случае операции такого клиента будут приостановлены на пять рабочих дней с момента выявления совпадения. Критерии будут обозначены. Далее обязательное оповещение Росфинмониторинга. А вот проблема кроется в том, что банки практически игнорируют такие перечни, которые РФМ рассылает и обновляет регулярно. На это просто нет времени. А придется сверять данные буквально побуквенно. И проблемы будут в первую очередь у тех, кто является полными тезками. Но пока ещё идет обсуждение. В случае принятия и так не очень быстрое обслуживание в банках станет ещё более длительным.@BlackAudit

В первой половине 2026 года ФНС провела 60 ВНП крупнейших налогоплательщиков (в два раза больше, чем в 2025м). Доначислено 16,3 млрд руб налогов, пеней и штрафов (5,8 млрд руб в 2025м). Один из примеров - Zenden.@BlackAudit

Пользователи Bybit жалуются на заморозку аккаунтов для проверки, которая может длится месяцами. Средства забрать просто невозможно. И очень велика вероятность, что аккаунт навсегда останется недоступен. А мы давно предупреждали, что криптобиржа стала помойкой.@BlackAudit

Самые большие налоговые материалы проверки всегда идут в ногу с материалами правоохранительных органов. Коммерс не знает, что по нему проводится ряд ОРМ, да и принципе ему это не надо знать. Где большие суммы, естественно, материалы есть и будут, поэтому утопией считать, что можно затеряться. Далее можно перечислять много пунктов в ОРМ, которые способствует закреплению доказательств, о которых фактически смысла нет говорить. В закрытом канале теперь будем говорить именно о материалах, каким образом происходит так, когда отсутствие критического мышления у коммерсантов можно полностью собрать доказательственную базу на бизнес. Какими связями пользуются директор или учредитель, как скрываются активы, каким образом приобретались активы. Это самый важный пункт. Ну, а те, кто говорит, что все законно, все налоги уплачены, можно сказать так: нет ни одного юрлица которое полностью уплачивает установленные законом налоги и сборы. И, конечно, посвятим ряд чувствительной информации, крипто и налоги, НДС и снижение, легализация активов. Приобрести доступ в автоматическом режиме через MarketBA

Налогоплательщик подает жалобу на решение по налоговой проверке. Суд приостанавливает действие решения, что означает невозможность принудительного взыскания. Но при этом приостановка решения не запрещает налоговому органу передавать материалы проверки в следственные органы, если доначисления не уплачены в течение 75 дней с момента вступления решения в силу.@BlackAudit

Для открытия счета в цифровом депозитарии необходимо будет указать ИНН. Это новое обязательное условие антиотмывочного закона.@BlackAudit

Каждая десятая компания-резидент САР остров Русский покидает зону. Из Калининграда ушла каждая четвертая компания. Бизнес оптимизирует расходы, а кроме того из-за особенностей российского налогообложения у компаний есть сложности с выполнением обязательств по уплате «пожертвований» в местные бюджеты. Многие компании просто не видят глобальных плюсов от участия в САР.@BlackAudit

С 1 июля 2027 ФНС сможет получать данные об устройствах, на которых будут совершаться операции с цифровым рублем. Будет возможна передача телефона, адрес интернет‑подключения, технические данные самого гаджета и другие сведения. Технический след позволит ФНС сопоставлять разные счета и выявлять, не управлялись ли несколько кошельков с одного устройства, искать скрытые доходы, выявлять случаи, когда кошельком фактически пользуется другой человек, а также находить признаки незаконного дробления бизнеса, когда несколько формально независимых компаний работают с одного устройства.@BlackAudit

Большинство строительных компании стали работать в черную. С большими объемами, конечно, так не прокатит, обнал под 19%, который сейчас идет по всей РФ, уже изжил себя. Схема у обнала сейчас проста - это зачет сумм с оптовиками. Ранее используемые сервисы банков уже просто попадают в блок, а это именно мелкие банки, которые давали и дают гонять такие суммы. Обнальщик, думая,что самый умный, и дают ему работать за символические 3%, помогая переворачивать назначения платежа, отправили за кирпич - вышло за машины, утрируя. Вот реальность жесткого НДС, ну, и те, кто использует бумажный вариант с прогоном или без такового, ждут бессонные ночи директора, гл бухгалтера и учредителя.@BlackAudit

Кажется, набирает оборот у мальчиков барыг по крипте, которые привыкли покупать USDT дешевле,потом толпой бежать в офисы и продавать получая нал, и так по кругу, проводить курсы, как правильно вести себя в СИЗО или ИК. До сих пор ничего не понимают, что за прошлый и настоящий момент прилетит. И в том числе юристов и адвокатов паровозом, которые консультируют этих энтузиастов за деньги. Ниша очень узкая, и понимания и критического мышления просто нет. Объясняй не объясняй - все равно на свои грабли наступят, осталось только подождать, когда притупится внимание, и органам можно брать горячими даже без ОРМ углубленного.@BlackAudit

Если всё же решат откатить назад налоговую реформу, то изменения вступят в силу с 1 января 2027 года. Но не исключено, что документ будет отклонен.

В России появится федеральный реестр подставных налогоплательщиков. В нем будет содержаться информация о гражданах, которых используют для уклонения от уплаты налогов, а также будет разработан механизм аннулирования поданных от имени подставных лиц деклараций.@BlackAudit

А между тем ежедневно возбуждаются уголовные дела против подростков, которые участвуют в мошеннических схемах в качестве дропперов. И вот парадокс: уверенные пользователи Интернета до сих пор не знают о том, чем грозит легкий заработок по предложению неизвестных лиц.@BlackAudit

В Новосибирской области по данным местного УФНС обнаружено 1508 налогоплательщиков, которые недоплатили в бюджет 3,6 млрд НДС. Более 550 предпринимателей добровольно уплатили 556 млн руб НДС и согласились доплатить ещё 223 млн руб. В августе бизнес вернул в бюджет 271 млн руб. Количество выездных проверок выросло в семь раз, а камеральных - в 2,5 раза. Борьба с незаконной схемой «бумажного НДС» продолжается.@BlackAudit