BlackAudit

И снова поправки в 115-ФЗ. Речь о ситуации, когда данные клиента частично совпадают с данными тех, кто находится в перечне террористов. В этом случае операции такого клиента будут приостановлены на пять рабочих дней с момента выявления совпадения. Критерии будут обозначены. Далее обязательное оповещение Росфинмониторинга. А вот проблема кроется в том, что банки практически игнорируют такие перечни, которые РФМ рассылает и обновляет регулярно. На это просто нет времени. А придется сверять данные буквально побуквенно. И проблемы будут в первую очередь у тех, кто является полными тезками. Но пока ещё идет обсуждение. В случае принятия и так не очень быстрое обслуживание в банках станет ещё более длительным.@BlackAudit