BlackAudit

28 сентября будут рассмотрены апелляционные жалобы защиты на приговор Артему Чекалину. Гособвинение категорически против и не видит оснований для изменения решения суда, так как считает назначенное наказание справедливым и соразмерным тяжести совершенного преступления.@BlackAudit

В Татарстане суд рассмотрит уголовное дело в отношении четырех местных жителей, которых обвиняют в отмывании денег и мошенничестве в особо крупном размере. С июля 2023 по март 2025 мошенники, представляясь сотрудниками ООО «СК «Стройкапитал», похитили у 24 граждан 99 млн руб, выдавая это за строительство жилых домов. С целью легализации денег двумя подсудимыми было приобретено два земельных участка, оформленных на подставных лиц. Арестовано имущество на 59 млн руб.@BlackAudit

В Казани возбуждено уголовное дело в отношении бывшего начальника отдела налоговой службы Казани. Дама согласилась посодействовать в «успешном» окончании камеральной проверки. За свои услуги попросила 10 тонн песчано-гравийной смеси (14 тыс руб в 2023 году). Но на результат проверки не повлияла.@BlackAudit

Вместе с Азатом Тухватуллиным следователи планировали задержать ещё одного предполагаемого организатора финансовой пирамиды Finiko - экс-министра связи России Николая Никифорова. Однако за Никифоров сбежал на частном бизнес-джете из Внуково в ОАЭ. До побега ему было предъявлено обвинение в организации преступного сообщества и мошенничестве в особо крупном.@BlackAudit

УФСБ России по Смоленской области и Смоленской таможней пресечена незаконная схема вывода более 500 млн руб на счета иностранных компаний. Местная жительница организовала схему с привлечением подконтрольных коммерческих структур и подложных документов. Возбуждено уголовное дело по статьям о незаконных валютных операциях и незаконном образовании юрлиц.@BlackAudit

Семье обнальщиков вынесли приговор. В незаконной банковской деятельности признаны виновными Ольга, Камила и Игорь Шмелевы и Альбина Махмутова. За обналичивание 970 млн руб их приговорили к наказанию в виде условного лишения свободы сроком от 2,5 до 5 лет со штрафом.@BlackAudit

Криптобиржа WOO X - пользователи уже несколько дней жалуются на проблему с выводом средств, в том числе верифицированный пользователи. Также есть сообщения о том, что попытки вывода USDC отменяются. Пока никаких официальных подтверждений и причин. Но практика показывает.@BlackAudit

К 12 годам колонии заочно приговорен Феликс Бажанов - бывший владелец банка «Мастер-капитал». Он признан виновным по ч.4 ст.159 УК РФ - мошенничество в особо крупном размере. По версии следствия, структуры Бажанова похитили средства АО «Плутон» (крупнейший производитель электронных приборов), не выполнив ремонтные работы, а также присвоили 1 млрд рублей из банка «Мастер-капитал», который в 2018 году лишили лицензии, а позже признали банкротом. Также удовлетворены иски потерпевших на 2,23 млрд руб, на имущество Бажанова наложен арест. Сам он в международном розыске.@BlackAudit

С 2022 года под национализацию попали 805 предприятий общей стоимостью 6,5 трлн руб. Объясняют это тем, что собственники незаконно выводили прибыль за границу. Но так как бизнес опасается этой процедуры, то продолжают вывод средств за пределы страны, так как не видят привлекательных инструментов инвестирования внутри страны. Плюс геополитические риски и санкции.@BlackAudit

Объем подозрительных операций за последний год сократился до 48,3 млрд руб. В 2025 году он составлял 72,6 млрд руб. Но при это растет число жалоб на кредитные организации, связанных с расчетными счетами: в I квартале 2026 года количество жалоб на отказ в проведении операций и приостановку дистанционного банковского обслуживания выросло на 45,2%. В итоге получается, что банки минимизируют свои риски, чтобы не получить претензий от регулятора, а добросовестный бизнес страдает от этих мер.@BlackAudit

Коммерческому директору фирмы «ТЕХЭКСПРО» Катерине Катаевой назначено 4 года лишения свободы и штраф 500 тыс руб (отсрочка отбывания наказания для воспитания несовершеннолетнего ребенка до 14 лет). Ранее приговор был вынесен владельцу фирмы Евгению Афанасьеву - три года условна и столько же испытательный срок, штраф 150 тыс руб; директору Марату Халилову - условный срок и штраф в 150 тыс руб. Они заключили досудебное соглашение и рассказали всю схему преступления. Катаева вину не признала. В доход государства было конфисковано 44 млн руб.@BlackAudit

У строительных компаний стандартная схема по сокрытию средств от взысканий по налогам. Когда на счета накладывают аресты, контрагентам отправляются распорядительные письма об оплате через счета других контрагентов либо аффилированных лиц. Для ФНС и СК уже не в новинку вскрывать такие схемы, анализируя движение средств и изучая финансово-хозяйственную документацию.@BlackAudit

ИП и ООО фактически парализованы при работе с наличностью. Когда заход осуществляется (оплаты) от физов, а покупка идет за нал, счета просто в блоке. Это все определяется, что нет экономической целесообразности. Как мы и говорили лет 10 назад, что автоматически будут сниматься налоги со счета, все к этому и пришло. Только в реальности экономия людей превращается лишь в слова, на практике только аккуратная работа. Конечно, про это не скажет никакой юрист или адвокат.@BlackAudit

Анатолий Чубайс открыл в 2024 году в Израиле Центр российских исследований. Среди учредителей и спонсоров Олег Киселев, который является фигурантом дела о хищении 1,676 млрд руб. Центр работает при Тель-Авивском университете, а зарегистрирован в частном доме, где работает салон красоты. За это время в виде пожертвований Центр получил 27,6 млн руб. Некоммерческие организации подобного рода теоретически позволяют перечислять деньги под видом пожертвований, а затем расходовать их на «исследования» и консультации», скрывая первоначальный источник. Так что вполне организация может быть использована для отмывания денег.@BlackAudit

Те, кто пользуется законными схемами оптимизации налогов, всё чаще превращают их в незаконные по уклонению от платы налогов. Банальная жадность. Там, где коммерс регулярно экономит десять миллионов, постепенно пытается сэкономить всё больше, в итоге с мнимой выгодой получает несколько статей. А потом ещё рассказывает кому-нибудь, что законной оптимизации нет. Она есть, но только не для жадных, а для разумных.@BlackAudit

Будет введен новый индикатор для выявления схемы подмены трудовых отношений. Индикатор будет ловить массовый перевод штата сотрудников в самозанятые. Если в течение одного квартала десять и более сотрудников одновременно уволятся из компании, оформят статус самозанятого и продолжат работать на прежнего или нового работодателя, получая в среднем 25 тыс руб в месяц. Цепочка не будет означать нарушение, но даст повод для проверки.@BlackAudit

Теневые сети по перемещению и отмыванию денег в обход банковского сектора только растут - FATF. Отмечается всё более высокая организация и технологичность. А также то, что это уже становится готовой услугой, которая позволяет преступному миру легализовать доход. Но доподлинно неизвестны объемы этого рынка. Рост продолжится, так как такие преступные сети работают гораздо быстрее, более дешевые и позволяют отмыть или переместить средства практически от любых видов преступной деятельности. Борьба с такими услугами продолжается - не только с отдельными транзакциями, но со всей инфраструктурой в целом.@BlackAudit

11 лет колонии и штраф 228,4 млн руб за «подарок» в виде Porsche и ювелирки на 11 млн руб - такой приговор получила бывшая глава УФНС по Ямалу Яна Калюжина. Вместе с ней к реальным срокам приговорены бизнесмены Евгений Киреев (7,6 лет строгого режима за посредничество) и Андрей Денисов (9,6 лет строгого режима и штраф 114,2 млн руб).@BlackAudit

Дизайнер Азат Тухватуллин отправлен в СИЗО. Его обвиняют в создании преступного сообщества и мошенничестве. Именно его следствие считает одним из организаторов финансовой пирамиды Finiko. Тухватуллин в был задержан в Иннополисе (Татарстан) и доставлен в Москву.@BlackAudit

ФНС вводит новый критерий для оценки бизнеса - специальную отметку смогут получить компании, которыми управляют супруги, родители, дети, братья или сёстры. При этом одного родства недостаточно: хотя бы одно из предприятий должно было пользоваться льготами для МСП в последние три года. Этот признак не будет является признание использования схемы, но дополнительное внимание со стороны ФНС, банков, контрагентов и прочих обеспечено. Без сомнения, под этот критерий попадут все семейные предприятия, которым придется регулярно доказывать самостоятельность каждой фирмы.@BlackAudit