PROсхемы - Криминальное банкротство

После мошенничества на 300 млн - банкротство: у экс-депутата Плюснина распродают имущество АУ Туров Д.С., СРО ПАУ "Содружество" Банкротство бывшего депутата Законодательного собрания Пермского края Виктора Плюснина, получившего реальный срок по делу о мошенничестве со строительством жилья для детей-сирот, продолжается распродажей его имущества. Финансовый управляющий Денис Туров утвердил порядок реализации очередной части активов Плюсниных. На торги выставлены лодки, лодочные моторы, автоприцеп и главное - 100% долей в транспортной компании ООО «Дитранс». Начальная цена бизнеса- 4 млн рублей. В числе выставленного имущества - катер YAMARIN 15С за 2 млн рублей, моторная лодка «ВОСТОК 1», два катера SOLAR C-380, лодка «ВИТЯЗЬ А», автоприцеп МЗСА и три лодочных двигателя. Общая стоимость только этой части имущества исчисляется миллионами рублей. Не нашлось покупателей и на охотничий арсенал экс-депутата. Ранее на торги выставлялись шесть единиц оружия, включая SABATTI ARTEMIDE LUSSO, BENELLI RAFAELLO ELEGANT, «Тигр», ANSCHUTZ 1516, HAENEL JAEGER 10 и «Иж». Теперь имущество реализуется посредством закрытого предложения. При этом основной вопрос банкротства - куда делась недвижимость Плюсниных. Управляющий уже несколько лет пытается вернуть в конкурсную массу активы, которые незадолго до этого оказались у родственников должника. Оспариваются сделки с земельными участками, зданиями и помещениями в Добрянском районе. На этом фоне особенно показательно, что претензии к семье Плюсниных связаны не просто с коммерческими долгами. Суд взыскал с Виктора Плюснина, его сына Егора Плюснина и других фигурантов более 300 млн рублей ущерба бюджетам. Уголовное дело расследовалось с 2019 года. Следствие установило, что вместо строительства нового дома для детей-сирот в Добрянке был фактически реконструирован старый недостроенный больничный корпус, который изначально не соответствовал требованиям для нормального жилого строительства. Связанные с фигурантами компании при этом получили бюджетные деньги. Сначала Добрянский суд назначил фигурантам условные сроки, однако Пермский краевой суд ужесточил наказание. Виктор Плюснин получил 5 лет и 9 месяцев колонии, Егор Плюснин - 5 лет лишения свободы и штраф 500 тыс. рублей, Юрий Рогожников- 3 года колонии и штраф 400 тыс. рублей. МАХ I 🌍 ВКонтакте I 🌐 Дзен 📹Rutube 🖼PROсхемы-Криминальное банкротство

Банкротство «Салаира»: 123 млн долгов и уголовный след за спиной застройщика АУ Дзуцев А.В. СРО ААУ "Гарантия" Арбитражный суд ХМАО признал банкротом сургутского застройщика ООО СЗ «Салаир» и ввел конкурсное производство сроком на шесть месяцев - до 1 марта 2027 года. Финансовое состояние компании выглядит показательно: при долгах свыше 123 млн рублей имущество «Салаира» оценено всего в 216 тыс. рублей. Только расходы на процедуру наблюдения составили 218,8 тыс. рублей. Кроме того, за компанией числилось около 380 исполнительных производств, а задолженность по налогам и сборам превышала 13 млн рублей. Кредиторы не стали ждать восстановления компании и отказались от финансового оздоровления, внешнего управления и мирового соглашения. Теперь судьбу оставшихся активов будет определять конкурсный управляющий. Но банкротство «Салаира»-лишь финал многолетней истории, связанной с уголовным делом о мошенничестве с квартирами и правами дольщиков. В центре истории оказался дом №23 в 41-м микрорайоне Сургута, который должны были сдать еще в 2015 году. Фактически объект удалось ввести в эксплуатацию только летом 2022-го - при участии окружных и муниципальных властей. Параллельно расследовалось дело в отношении учредителя «Салаира» Сергея Ярушина и риелтора Вадима Бондарюка. По версии следствия, в 2016–2018 годах гражданам продавали квартиры по договорам долевого участия, получая деньги наличными, однако сделки не регистрировались в Росреестре. Потерпевшими признали 39 человек, а ущерб первоначально оценивался более чем в 30 млн рублей. Уголовное дело прошло несколько судебных инстанций. В итоге Ярушин был освобожден от уголовной ответственности, а Бондарюк в феврале 2025 года остался осужденным за мошенничество: пять лет условно, испытательный срок три года и штраф 300 тыс. рублей. При этом с 2019 года генеральным директором «Салаира» числится Алексей Ярушин, что говорит о сохранении управления компанией внутри семьи. Теперь начинается следующий этап - конкурсное производство. Управляющему предстоит провести инвентаризацию имущества, закрыть счета и разобраться с активами и сделками должника. Именно здесь может появиться самый интересный вопрос: куда ушли деньги и активы компании, если к моменту банкротства при долгах на десятки и сотни миллионов на балансе осталось всего 216 тыс. рублей? Если в ходе процедуры будут обнаружены вывод активов, подозрительные сделки или признаки преднамеренного банкротства, контролирующим лицам может грозить субсидиарная ответственность. МАХ I 🌍 ВКонтакте I 🌐 Дзен 📹Rutube 🖼PROсхемы-Криминальное банкротство

Крах ОАО «Радуга»: как Дмитрий Олейник и структуры Концерна «Покровский» зачистили банкротство под себя Банкротство ОАО «Радуга» принято называть цепочкой рядовых судебных споров, но за сухими протоколами кроется жесткая схема захвата контроля над финансовыми потоками предприятия. Эту конструкцию годами выстраивали арбитражный управляющий Дмитрий Олейник и аффилированные с «Покровским» игроки. Их методы не оставляли независимым кредиторам шансов на честный расчет. Все началось 28 февраля 2017 года, когда по заявлению ООО «Галс» суд ввел наблюдение, а временным управляющим назначили Дмитрия Олейника. В августе 2018 года он закрепился как внешний управляющий. Уже 9 октября 2018 года Олейник вместе с ООО «Галс» и ООО «АграКубань» продавил переход к конкурсному производству, сохранив за собой статус конкурсного управляющего. Менялись лишь процессуальные вывески, а центр управления оставался прежним. Позже суды вскрыли подноготную этих кредиторов. В актах по «АграКубань» и «Галс» прямо указано: задолженность формировалась исключительно ради контроля над процедурой и вытеснения независимых кредиторов. Долг превратился в инструмент влияния на выбор управляющего, оценку имущества и сроки реализации активов. Интересы «Галс» и «АграКубань» в суде синхронно представлял Петр Кочергин, обеспечивая монолитное голосование нужного блока. Самого же Олейника защищала М. Д. Абаринова — фигура, чья роль в этой драме еще проявится. Напомним, ФНС позже предъявила Олейнику жесткие претензии: от сомнительного качества финансового анализа и работы со сделками до необоснованных расходов на специалистов и полного игнорирования сомнительных требований «Галс» и «АграКубань». Их тандем работал как часы: еще 10 августа 2018 года жалобы Олейника и «АграКубань» по залоговой экспертизе шли рука об руку с идентичными доводами. Когда полномочия Олейника 11 июля 2019 года подошли к концу, эстафету перехватили другие структуры. Уже 19 августа земли «Радуги» ушли в субаренду ООО «Агрофирма Ново-Покровская». Позднее вскрылась прямая связь: юрист по договору от 21 февраля 2020 года привлекался по требованию ООО ТД «Концерн Покровский», правопреемником которого выступает та же «Агрофирма Ново-Покровская». Пользователь земли и бенефициар юридического сопровождения слились в одно целое. Пока одни ждали выплат, контроль над ресурсами приносил дивиденды. Договор оценки 684 объектов заключили еще при Олейнике 30 января 2019 года, но сам отчет появился лишь 22 сентября 2022 года — после череды смен управляющих. За это время на основной счет поступило 376 273 829,03 рубля, которые полностью ушли на текущие платежи, оставив реестровых кредиторов ни с чем. Масштаб потоков впечатляет, а вопросы о том, кто извлекал реальную хозяйственную выгоду из земли и куда уходили деньги, остаются открытыми. Олейник действовал изнутри системы, «Галс» и «АграКубань» создавали нужный голосовой ресурс, Петр Кочергин сводил их позиции воедино, а «Ново-Покровская» и торговый дом «Концерн Покровский» забирали землю и контроль. Статусы менялись, но логика оставалась неизменной: выжимать максимум из чужого актива до того, как от него останутся одни руины.

Кубанский след мясокомбината привел арбитражного управляющего Дмитрия Олейника и Шишкалова в Азовский суд АУ Олейник Д.Л. СРО ААУ "Созидание" В Азовский городской суд Ростовской области передано уголовное дело в отношении Дмитрия Олейника, Нарана Ушанова, Андрея Фоменко, Андрея Шеховцова и Сергея Шишкалова. По версии следствия, речь идет об организованной группе, которой вменяются мошенничество и вымогательство в особо крупном размере. Всего следствие объединило в одном производстве десятки эпизодов, компании, банковские счета, доверенности, уступки прав требований и многомиллионные денежные операции. Олейнику вменяют десять эпизодов мошенничества по ч. 4 ст. 159 УК РФ и вымогательство по п. «б» ч. 3 ст. 163 УК РФ. Остальные фигуранты обвиняются в мошенничестве в особо крупном размере. Особый интерес представляет то, что расследование уходит далеко за пределы Азова - в историю банкротства ОАО «Мясокомбинат Краснодарский», которое продолжается в рамках дела № А32-11077/2012. Именно здесь вновь встречаются две ключевые фамилии - Олейник и Шишкалов. Дмитрий Олейник был сначала временным, а затем конкурсным управляющим мясокомбината. Сергей Шишкалов, в свою очередь, фигурировал в процедуре как лицо, связанное с залоговым требованием, позднее претендовал на контроль над активами предприятия, а в декабре 2020 года был назван победителем торгов по 33 лотам. Как производственный комплекс превратился в акции? В 2015 году незаложенные активы мясокомбината были внесены в уставный капитал специально созданного АО «Объединение». Уставный капитал составил 501,19 млн рублей и был разделён на такое же количество обыкновенных акций. Таким образом, завод, земля и производственные объекты получили новую юридическую форму - вместо продажи самого предприятия контроль над имущественным комплексом фактически оказался сосредоточен в пакете ценных бумаг. Дальше начинается история с ценой этих активов. Первая начальная цена массива приближалась к 801,9 млн рублей. В марте 2020 года около 500 млн акций выставлялись за 713,8 млн рублей. В июне победителем торгов по 33 лотам называли ООО «К-Бургер» с ценой 367,3 млн рублей. В июле эти же 33 лота вновь появились на торгах примерно за 367 млн рублей. А в декабре 2020 года победителем по 33 лотам был назван Сергей Шишкалов. Совокупная сумма опубликованных цен составила всего 25,03 млн рублей. Отдельно обращает на себя внимание, что ещё в феврале 2019 года арбитражная апелляция рассматривала вопрос о цене корпоративного контроля. Суд указывал на продажу акций двумя крупными пакетами по 50%, поскольку дробление снижало корпоративное влияние и привлекательность отдельных пакетов. Тогда заявки на весь выставленный массив подавали Сергей Шишкалов и Андрей Никаноров. При этом в судебных материалах имеется ещё один важный эпизод: арбитражные суды признали ненадлежащим исполнение Олейником обязанностей конкурсного управляющего в части затягивания реализации залогового имущества в период с октября 2015 года по февраль 2016 года. Теперь история получила уже уголовно-правовое продолжение. В материалах нового дела, по данным источников, следствие указывает на связь Олейника и Шишкалова, а среди фигурирующих обстоятельств - операции с денежными средствами, правами требований и имуществом. В этой истории появляется и Михаил Холодцов - фигура, которая, по данным источника, связывает нынешнее расследование с вопросами собственности и движением активов мясокомбината. Пока это только обвинения и версии следствия -виновность фигурантов должен установить суд. Но вопрос остается: как активы предприятия стоимостью сотни миллионов рублей прошли через многолетнюю процедуру банкротства, несколько торгов и в итоге оказались реализованы за сумму, многократно отличающуюся от первоначальной оценки? И главное - кто в действительности стоял за всей цепочкой сделок и кому в итоге достался контроль над активами «Мясокомбината Краснодарский»? МАХ I 🌍 ВКонтакте I 🌐 Дзен 📹Rutube 🖼PROсхемы-Криминальное банкротство

С экс-руководителей банка СБРР взыскали 3,6 млрд руб. ГК АСВ Арбитражный суд Тюменской области взыскал с бывших руководителей Сибирского банка реконструкции и развития Григория Романюты и Инессы Бранденбург более 2,2 млрд рублей, еще свыше 1,4 млрд - мораторные проценты. Итого - более 3,6 млрд рублей. Основания звучат не менее интересно, чем сумма: технические кредиты, покупка неликвидных ценных бумаг и другие операции по выводу активов СБРР. В январе 2018 года из его хранилища исчезли 561 150 450 рублей. Уголовное дело возбудило СУ УМВД России по Тюменской области по ч. 4 ст. 158 УК РФ. По версии следствия, организатором группы был Григорий Романюта. Деньги из хранилища выносили в спортивных сумках. Бранденбург после хищения скрылась за границей. Ее задержали в Испании, экстрадировали в Россию, а в 2023 году приговорили к 4 годам колонии. Одна из деталей этого дела вполне могла бы выглядеть сценой из криминального сериала: 100 тысяч евро из похищенного оказались закопаны в лесопарке на юго-западе Москвы. Деньги впоследствии нашли следователи. Еще в материалах банкротства фигурировал эпизод приобретения неликвидных активов более чем на 1,06 млрд рублей. Отдельно суды исследовали выдачу так называемых технических кредитов. В феврале 2025 года Бранденбург получила уже второй приговор - за злоупотребление полномочиями и причинение банку ущерба более чем на 1 млрд рублей. Итоговое наказание с учетом первого приговора-5 лет лишения свободы. Романюта в 2024 году был заочно приговорен к 8 годам колонии и до сих пор находится в международном розыске. Еще в 2023 году суды подтвердили привлечение Романюты и Бранденбург к субсидиарной ответственности. Тогда ее потенциальный размер оценивался примерно в 2,5 млрд рублей. Теперь счет вырос до 3,6 млрд рублей. МАХ I 🌍 ВКонтакте I 🌐 Дзен 📹Rutube 🖼PROсхемы-Криминальное банкротство

Джулая банкротят на 121 млн: после уголовного дела и ареста активов Ассоциация МСРО "Содействие" У бывшего депутата Новосибирского горсовета и владельца строительного холдинга «Дискус» Алексея Джулая новые проблемы. ООО «Экология-Новосибирск» потребовало признать бизнесмена банкротом. Арбитражный суд Новосибирской области 27 августа принял заявление к производству. Уточненная сумма требований составляет 121 217 724 рубля. Заседание по проверке обоснованности заявления назначено на 6 октября 2026 года. Заявителем выступает конкурсный управляющий «Экологии» Владислав Баряев. Банкротству Джулая предшествовала многолетняя тяжба вокруг управляющей компании «Достойный сервис», связанной с бизнесменом. После того как взыскать задолженность с компании не удалось, претензии были предъявлены непосредственно к ее бенефициару. В июле 2026 года Седьмой арбитражный апелляционный суд привлек Алексея Джулая к субсидиарной ответственности на 121,2 млн рублей. На этом проблемы бизнесмена не заканчиваются. В Октябрьском районном суде Новосибирска продолжается уголовное дело, в рамках которого Джулая обвиняют в мошенничестве и легализации средств. По версии следствия, речь идет о деньгах более 800 пайщиков жилищных кооперативов в микрорайонах «Плющихинский» и «Просторный» — на общую сумму свыше 1,2 млрд рублей. Джулай вину не признает. Кроме того, в августе 2026 года суд удовлетворил несколько исков мэрии Новосибирска к экс-депутату на общую сумму почти 16 млн рублей. Ранее на его активы был наложен арест на сумму около 1 млрд рублей. Теперь к уголовному делу, аресту активов и субсидиарной ответственности добавилась процедура личного банкротства. 121 млн рублей - именно такую сумму с Джулая сейчас пытается взыскать «Экология-Новосибирск». МАХ I 🌍 ВКонтакте I 🌐 Дзен 📹Rutube 🖼PROсхемы-Криминальное банкротство

Сергея Чака и Александра Паршина посадили за «распил» Гидрометаллургического завода: 200 млн субсидий и вывод активов АУ Луговенко О. И., СРО "МСРО АУ" На Ставрополье Сергей Чак и Александр Паршин, руководившие Гидрометаллургическим заводом в Лермонтове, получили реальные сроки за мошенничество и преднамеренное банкротство. Лермонтовский городской суд установил, что с января 2015 года по май 2017 года Чак и Паршин вместе с третьим партнёром, дело которого выделено в отдельное производство, предоставляли в уполномоченные органы фиктивные документы о реализации заводом инвестиционного проекта и проведении научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ. На основании этих документов предприятие получило из федерального бюджета более 200 млн рублей субсидий. По данным прокуратуры, деньги были похищены. Но на этом история не закончилась. Еще в 2013–2015 годах Чак и Паршин, как установил суд, организовали фиктивный документооборот с подконтрольными организациями. С расчетного счета завода аффилированным компаниям перечислялись деньги за якобы поставленные сырье и оборудование. Фактически схема позволяла выводить активы предприятия из имущественной массы. Одновременно у завода возникла недоимка по НДС. Затем предприятие было доведено до состояния, при котором оно не смогло в полном объеме удовлетворить требования кредиторов на сумму более 130 млн рублей. Суд признал фигурантов виновными по ч. 4 ст. 159 и ст. 196 УК РФ. Чак и Паршин получили от 4 лет 6 месяцев до 5 лет 6 месяцев колонии общего режима. Кроме того, суд удовлетворил гражданский иск потерпевшего и взыскал с осужденных солидарно причиненный ущерб. Речь идет о Гидрометаллургическом заводе в Лермонтове, вокруг которого уже почти десять лет продолжаются разбирательства, связанные с банкротством, долгами и судьбой предприятия. Впоследствии на базе ГМЗ было создано ООО «Алмаз Удобрения». МАХ I 🌍 ВКонтакте I 🌐 Дзен 📹Rutube 🖼PROсхемы-Криминальное банкротство

У Айрата Миннуллина распродают «Восточный» за 58 млн при долгах на 9 млрд АУ Ахметшин М.Р. , ПАУ ЦФО У бизнесмена Айрата Миннуллина, который находится в СИЗО по делу о хищениях на строительстве М-12, начали распродавать очередные активы. На торги за 58,36 млн рублей выставлено здание казанского автовокзала «Восточный». Но самое интересное здесь - не цена здания, а финансовая конструкция вокруг него. ООО «Волгадорстрой», которому принадлежит автовокзал, признано банкротом. В реестр требований кредиторов уже включено 4,53 млрд рублей. Практически одновременно в банкротство ушел и оператор станции - ООО «Автовокзал „Восточный“». Там в реестре еще 4,63 млрд рублей. Итого - более 9 млрд рублей требований к двум связанным структурам. Причем собственных долгов у оператора почти нет. Основная масса требований образовалась из-за поручительств по обязательствам дорожного «Волгадорстроя». Получается весьма показательная конструкция: компания, управляющая социально значимым объектом, оказывается должна миллиарды не столько за собственную деятельность, сколько отвечает по обязательствам связанной структуры. Крупнейшие кредиторы - Ак Барс Банк- 2,35 млрд рублей, ВТБ - 1,59 млрд, Татсоцбанк - 600 млн. Еще 93,3 млн рублей Ак Барс Банку должны по отдельному кредитному договору. Сам «Восточный» пока продолжает работать. Но здание уже выставлено на торги. Причем земля под ним покупателю не достанется — участок находится в аренде. В состав лота вошли одноэтажное здание площадью 406,9 кв. м, навес, забор и почти 4 тыс. кв. м асфальтированной территории. Параллельно банкротящийся «Волгадорстрой» распродает технику, бытовки, автомобили и оборудование. Всего -20 лотов на 61,8 млн рублей. Сам Миннуллин с ноября 2025 года находится в СИЗО. Следствие подозревает его в хищении 2,4 млрд рублей неотработанного аванса при строительстве участка М-12 и присвоении еще 6,6 млн рублей. МАХ I 🌍 ВКонтакте I 🌐 Дзен 📹Rutube 🖼PROсхемы-Криминальное банкротство

ФСБ завершила расследование дел экс-руководителей АСВ о хищении 4 млрд Следственное управление ФСБ направило в Генпрокуратуру обвинительные заключения по делам Андрея Мельникова и Александра Попелюха о мошенничестве на 4 млрд рублей. Дела выделили в отдельные производства: Попелюх заключил досудебное соглашение о сотрудничестве и дал показания на Мельникова и бывшего главу АСВ Юрия Исаева, которого объявили в международный розыск, а Андрея Мельникова задержали позже, когда расследование в отношении остальных фигурантов уже завершали. Следствие считает, что схема была связана с банкротством Межтопэнергобанка и аквапарком «Аквамир» в Новосибирске. После перехода объекта под контроль АСВ его передали в аренду московскому обществу «Белая сфера-констракшн», а доходы от эксплуатации, по версии следствия, поступали не в конкурсную массу, а участникам предполагаемой схемы. Всего фигурантами расследования стали девять человек, среди них бывшие руководители АСВ, представители бизнеса и КУ. Дело в отношении остальных обвиняемых с июня 2026 года рассматривает Пресненский суд Москвы. Мельникову и Попелюху вменяют мошенничество в особо крупном размере по ч. 4 ст. 159 УК РФ. В материалах этого дела описывается показательный пример того, как ликвидный актив банкрота может быть использован третьими лицами без формального отчуждения из конкурсной массы. По версии следствия, вместо того, чтобы приносить доход кредиторам, новосибирский аквапарк был передан в аренду структуре, которая, как полагает обвинение, была подконтрольна участникам деяния. Сама по себе аренда — стандартный инструмент в банкротстве, она позволяет сохранить бизнес и получать текущие платежи. Однако в данном случае следствие посчитало условия этой аренды и последующее распределение доходов признаками хищения, а не обычной хозяйственной практикой. – Вячеслав Косаков, адвокат, управляющий партнер юридической группы NOVATOR Legal Group Подробнее с комментариями экспертов: PROбанкротство ☑️ Читать нас в Мax

«Золотые земли» Кубани: 138 млн через фиктивное банкротство и 20 лет для Сергея Ечкалова АУ Руднев Н. А., СРО ААУ "Возрождение" АУ Григорян И.В., ААУ "ЦФОП АПК" Бывший глава службы безопасности концерна «Покровский» Сергей Ечкалов получил 20 лет колонии по делу о попытке захвата активов агрокомплекса «Кущевский». Суд также назначил ему 4 млн рублей штрафа. По версии следствия, Ечкалов входил в преступное сообщество, созданное бенефициарами «Покровского» Андреем Коровайко и Аркадием Чебановым. Схема, которую описало следствие, напрямую завязана на банкротстве. По указанию участников ОПС Елена Гарькуша подала в арбитраж фиктивный иск примерно на 33 млн рублей к владельцу «Кущевского» Федору Стрельцову. Целью, по версии следствия, было запустить процедуру банкротства предприятия. Само ООО «Агрокомплекс «Кущевский» действительно прошло процедуру банкротства. В 2019 году Арбитражный суд Краснодарского края ввел в отношении предприятия процедуру банкротства. Инициатором выступило АО «Маяк», которому, согласно опубликованным данным, «Кущевский» задолжал более 250 млн рублей. Арбитражным управляющим предприятия был Игорь Григорян. Дальше, по версии обвинения, произошел следующий эпизод: замдиректора «Кущевского» Александр Глазырин передал урожай агрокомплекса на 138 млн рублей АО «Маяк» по фиктивному договору. Также он подал ложный донос на Стрельцова. В итоге следствие оценило ущерб примерно в 1,8 млрд рублей. По делу вместе с Ечкаловым осуждены Игорь Бобрицкий, Александр Глазырин, Елена Гарькуша и Геннадий Родионов. При этом банкротство «Кущевского» в конце 2022 года было прекращено. Предприятие продолжило работу. Это уже второй приговор Ечкалову. В декабре 2025 года он получил 16 лет колонии по делу о вымогательстве и принуждении к даче ложных показаний, связанному с землями ООО «ОПХ «Слава Кубани» и окружением осужденного по делу «Цапков» Вячеслава Цеповяза. Именно банкротство, по версии следствия, стало одним из инструментов борьбы за актив стоимостью более 1 млрд рублей. МАХ I 🌍 ВКонтакте I 🌐 Дзен 📹Rutube 🖼PROсхемы-Криминальное банкротство

Как стало известно ВЧК-ОГПУ и Rucriminal.info, правоохранители попытались отправить под арест бывшего управляющего Procter & Gamble, экс-гендиректора «Группы «Разгуляй» Виктора Сухинова. Он обвиняется в преднамеренном банкротстве некогда одной из крупнейших транспортных компаний «СВ-Логистика». Виктор Сухинов некогда считался одним из лучших топ-менеджеров России. Он работал на разных позициях в P&G и San Interbrew. Был вице-президентом «Дельрус», гендиректором ОАО «Поволжье», ОАО «Группа „Разгуляй“», «СВ Логистика». С последней компанией и связаны претензии правоохранительных органов. В автопарке «СВ Логистики» было огромное число машин, большинство из них (около 400) Сухинов переоформил на подконтрольные ему фирмы, в том числе «Верус». «СВ-Логистик» стала брать в аренду машины у структур Сухинова, а потом ушло в банкротство с огромными долгами. «Верус» продолжило работу. В рамках банкротного процесса конкурсный управляющий предъявил к «Верусу» иск на 1,858 млрд рублей — требуя признать сделки недействительными. Также, Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье 196 УК РФ (преднамеренное банкротство). В пятницу следствие попыталось добиться избрания для Сухинова меры пресечения в виде заключения под стражу, но суд отказал.

Арбитражный управляющий Коликов: банкротства на 20 млрд, активы и взятки АУ Коликов В.В. , ААУ "ЦФОП АПК" Прокуратура Воронежской области утвердила обвинительное заключение и направила в Центральный районный суд уголовное дело в отношении судьи Арбитражного суда Воронежской области Светланы Мальцевой. Ей вменяют получение двух взяток — 250 тыс. рублей и 4,5 млн рублей — от арбитражного управляющего Владимира Коликова. Сам Коликов, который оказался одновременно арбитражным управляющим, обвиняемым по уголовному делу и главным свидетелем против своей бывшей возлюбленной. По версии следствия, в период с 2021 по 2023 год Мальцева получила от Коликова почти 4,8 млн рублей за принятие решений в интересах подконтрольных ему и его партнёрам компаний. В профессиональной биографии Коликова отдельное место занимают банкротства структур узбекского бизнесмена Тохиржона Жалилова. За самим Жалиловым числится около 4,5 млрд рублей долгов, а за связанными с ним юридическими лицами — порядка 20 млрд рублей. В 2022 году в отношении Коликова возбуждалось дело по обвинению в особо крупном мошенничестве. Следствие считало, что, будучи арбитражным управляющим в делах Жалилова и его структур, он помогал выводить ликвидные активы должников на подконтрольные организации. Среди активов фигурировало здание на проспекте Патриотов, 47з — то самое, где находится кафе «Малика». Среди компаний, которые упоминались в этой истории, было ООО «Автодом 36», впоследствии переименованное в «ЕвразияХолдинг». Следствие тогда полагало, что речь могла идти о сокрытии имущества от кредиторов на сумму, значительно превышающую 20 млрд рублей. В 2024 году Коликов сам оказался под стражей — уже по делу о даче взятки. Именно после этого, Коликов начал сотрудничать со следствием и давать показания на Мальцеву. Так арбитражный управляющий из фигуранта уголовного дела превратился в ключевого свидетеля обвинения против судьи. Первый эпизод связан с банкротством ООО «Малика», которое управляло рестораном узбекской кухни на проспекте Патриотов. Следствие считает, что Коликов предложил судье 250 тыс. рублей за введение процедуры наблюдения. 8 декабря 2021 года Мальцева ввела процедуру, а спустя неделю, по версии обвинения, получила деньги возле ТЦ «Твой дом». Впоследствии имущественный комплекс «Малики» был реализован с торгов, а его приобрела компания «ЕвразияХолдинг», связанная с другими банкротными процессами Жалилова. В производстве Мальцевой находилось дело о банкротстве ООО «Стройсервис» — компании, связанной с активами на миллиарды рублей. В составе имущества были 15% ТРЦ «Галерея Чижова», а также гостиницы «Арт-отель» и Ramada Plaza. В августе 2022 года гостиницы выставили на торги со стартовой ценой 975,1 млн рублей. Победителем стало московское АО «Трейд Инвест», предложившее 2,17 млрд рублей. Но договор так и не был заключён. По версии следствия, гендиректор «ЕвразияХолдинга» Игорь Жихарев обратился к Коликову с просьбой помочь с повторными торгами. И тогда, как утверждает обвинение, Коликов предложил Мальцевой 4,5 млн рублей за отмену результатов торгов и запрет на их повторное проведение. А затем, по данным следствия, 4,5 млн рублей были внесены Коликовым в счёт оплаты квартиры Мальцевой. Первоначально гостиницы готовы были купить за 2,17 млрд рублей. В конечном итоге они перешли залоговому кредитору — ООО «Строймаркет» — за 739 млн рублей. Разница — примерно 1,43 млрд рублей. То есть речь в этой истории идёт уже не просто о взятке судье, а о банкротном споре, в котором на кону находились активы стоимостью миллиарды рублей. МАХ I 🌍 ВКонтакте I 🌐 Дзен 📹Rutube 🖼PROсхемы-Криминальное банкротство

«Джем» банкротится, Черкасов остается в СИЗО АУ Гордачев Е.В., Союз СРО " ГАУ" Тверской суд Москвы продлил арест гендиректору музыкального издательства «Джем» Андрею Черкасову — до 20 ноября. Он обвиняется в мошенничестве и незаконном образовании юридического лица в делах, связанных с авторскими правами на музыкальные произведения. Следствие настаивало на продлении ареста, указав, что Черкасову необходимо предъявить обвинение в окончательной редакции. Кроме того, у фигуранта есть заграничный паспорт и вид на жительство в ОАЭ, что, по версии следствия, создает риск его возможного скрытия. Защита просила изменить меру пресечения, однако суд отказал. Адвокат Черкасова намерен обжаловать решение в апелляции. По версии следствия, Черкасов и связанные с ним лица могли использовать спорные документы для предъявления прав на музыкальные произведения известных артистов. В числе потерпевших — Сергей Жуков и Алексей Потехин, а также вдова композитора Вячеслава Добрынина и «Первое музыкальное издательство». Отдельный эпизод связан с блокировкой фильма «Руки вверх!» на российских онлайн-платформах — «Кинопоиске», «Премьер», «Иви» и «Старт». Также следствие объединило дело Черкасова с производством в отношении саунд-продюсера Михаила Кувшинова, которого обвиняют в мошенничестве с авторскими правами на произведения Максима Фадеева. Экспертиза, согласно материалам дела, выявила подделку подписи композитора. На фоне уголовного преследования ООО «Издательство Джем» признано банкротом, в отношении компании открыто конкурсное производство. Процедура была инициирована по заявлению композитора Леонида Величковского. МАХ I 🌍 ВКонтакте I 🌐 Дзен 📹Rutube 🖼PROсхемы-Криминальное банкротство

Ильский НПЗ, 16 млрд и дубайский трейдер: что происходит вокруг банкротства Юрия Шамары АУ Федорцова (Чернявская) И.А. СРО ААУ " Северо- Запада" Вокруг Ильского НПЗ – одного из крупных предприятий Кубани – закручивается довольно занятная история. Осенью 2025 года кубанский бизнесмен Юрий Шамара и его семья продали связанные с НПЗ активы, включая ООО «Ильский НПЗ», ООО «КНГК-Групп», ООО «КНГК-Транслогистика» и ООО «КНГК-Энерго». Покупателем выступило московское ООО «Орион», созданное в 2024 году. Согласно приведённым в материалах сведениям, в компании числился один сотрудник, а её владельцем и директором была Анастасия Пучкова. В дальнейшем сам Шамара в рамках арбитражного спора заявил, что покупатели обещали погасить долги, в том числе обязательства, по которым он выступал поручителем. По его словам, обязательства выполнены не были, после чего банк «Зенит» предъявил ему требования примерно на 919 млн рублей. Шамара также утверждал, что ООО «Орион» имеет признаки компании-однодневки, через которую реальные бенефициары контролируют приобретённый актив. В материалах спора фигурировали утверждения о связи ООО «Орион», ООО «Омега Энерджи» и её участника Сергея Гриба с Тахиром Гараевым и Этибаром Эйюбом. «Омега Энерджи» на 100% принадлежит Сергею Михайловичу Грибу. Компания также выступает кредитором Шамары в его деле о банкротстве с требованиями примерно на 1,2 млрд рублей. Ещё около 5,95 млрд рублей заявило ООО «Ильский НПЗ». Отдельный интерес представляет новый крупный кредитор – зарегистрированная в Дубае Venuto FZCO, которая заявила требования к Шамаре на 16,01 млрд рублей. По данным, приведённым в материалах дела, задолженность перед Venuto FZCO связана со сделками 2021–2022 годов. 11 августа суд запросил дополнительные документы по этим требованиям. В тот же день суд признал обоснованными требования World Trading Corporation Limited на 8 млрд рублей. Таким образом, в деле Шамары постепенно формируется весьма внушительный круг кредиторов: Venuto FZCO – 16,01 млрд рублей; World Trading Corporation Limited – 8 млрд рублей; ООО «Ильский НПЗ» – 5,95 млрд рублей; ООО «Омега Энерджи» – 1,21 млрд рублей. Отдельно крупные требования заявляли банковские кредиторы. В процедуре банкротства именно крупные кредиторы получают значительное влияние на её ход. Кроме того, сделки Шамары, включая продажу активов в 2025 году, в определённых обстоятельствах могут стать предметом отдельного судебного спора. У Шамары сохранилось московское ООО «КНГК», где ранее директором был Роман Панов, до этого занимавший должность вице-президента Газпромбанка. В бизнесе семьи Шамары также фигурировала кипрская структура ИПЭК ИНВЕСТМЕНТС ЛТД, связанная с ООО «Шамара» – ранее ООО «ИПЭКОЙЛ», впоследствии ликвидированным. И вот здесь возникает главный вопрос: кто в итоге получит наибольший вес в банкротстве Юрия Шамары и какое влияние это окажет на судьбу активов Ильского НПЗ? На кону не только миллиарды рублей, но и один из заметных промышленных активов Краснодарского края, где официально работают около 700 человек. МАХ I 🌍 ВКонтакте I 🌐 Дзен 📹Rutube 🖼PROсхемы-Криминальное банкротство

«КДСК» банкротят после уголовного дела Антона Егорова на 98 млн рублей АУ Путиков А.С.- СРО ААУ "Северо-Запад" Арбитражный суд Красноярского края признал банкротом дорожно-строительную фирму ООО «КДСК», которую ранее возглавлял осужденный за мошенничество Антон Егоров, сын владельца крупнейшей в Красноярске строительной компании «Сибиряк» Владимира Егорова. Поводом для банкротства стал иск ООО «Юнитех». Еще в июне 2024 года компания требовала от «КДСК» 7,3 млн рублей. Позже к взысканию задолженности присоединились другие кредиторы. Суд постановил открыть в отношении «КДСК» конкурсное производство сроком на 6 месяцев — до 12 февраля 2027 года. Конкурсным управляющим утвержден Путиков Антон Сергеевич. Сам Антон Егоров в ноябре 2024 года был арестован по делу о мошенничестве при модернизации асфальтобетонного завода. Сумма ущерба составила 98 млн рублей. В мае 2026 года суд приговорил Егорова к 3 годам лишения свободы и штрафу в 800 тысяч рублей. При этом 98 млн рублей ущерба были возмещены до рассмотрения дела судом. Отдельно развивается уголовное дело в отношении его отца — Владимира Егорова, владельца компании «Сибиряк». Его также арестовали в ноябре 2024 года. Следствие вменяет Владимиру Егорову три эпизода мошенничества: хищение более 71 млн рублей при строительстве развязки на Северном шоссе, 391 млн рублей при возведении школы и 163 млн рублей при строительстве домов в Лесосибирске. В ноябре 2025 года Владимиру Егорову изменили меру пресечения с СИЗО на запрет определенных действий. МАХ I 🌍 ВКонтакте I 🌐 Дзен 📹Rutube 🖼PROсхемы-Криминальное банкротство

Кредиторам - ни рубля за 8 лет: куда ушли 354 млн банка «Воронеж» и почему с топ-менеджеров требовали 6,5 млрд Представитель КУ Щелкалин А.А., ГК "АСВ" С момента введения конкурсного производства в отношении обанкротившегося банка «Воронеж» в 2018 году ни один из 237 кредиторов, включенных в реестр, не получил выплат. Общий объем требований кредиторов составляет 4,38 млрд рублей, из которых 4,26 млрд рублей включены в реестр. Конкурсный управляющий — Агентство по страхованию вкладов (АСВ) — за годы процедуры потратил 354,6 млн рублей. При этом крупнейшая статья расходов — «другие расходы» на 145,1 млн рублей — в отчете агентства подробно не раскрыта. Еще 74,5 млн рублей направили на зарплаты и компенсации сотрудникам, 53,6 млн — на услуги адвокатов, 30,8 млн — на экспертизу и хранение архивов, 31,2 млн — на услуги юристов и бухгалтеров. По состоянию на 1 июля 2026 года на балансе банка оставалось 23,1 млн рублей. При этом номинальная стоимость имущества «Воронежа» составляет около 6 млрд рублей. В его составе — ценные бумаги и права требования по кредитам. Однако АСВ рассчитывает получить от реализации этих активов лишь 34 млн рублей. Срок конкурсного производства истекает 28 августа 2026 года, однако АСВ уже обратилось в суд с ходатайством о его продлении. В АСВ объяснили отсутствие выплат низким качеством активов, а также действиями бывших собственников и менеджмента, которые, по мнению агентства, привели к банкротству банка. По данным АСВ, во втором квартале 2026 года новых активов выявлено не было, имущество банка не продавалось. При этом с баланса списали 146,5 млн рублей нереальных ко взысканию кредитов. Параллельно с банкротством продолжается уголовное дело, возбужденное еще в октябре 2018 года. Следствие проверяет обстоятельства предполагаемого хищения имущества банка, злоупотребления полномочиями и преднамеренного банкротства. АСВ также пыталось взыскать с бывших руководителей банка 6,54 млрд рублей убытков. По версии конкурсного управляющего, топ-менеджеры могли выводить активы через фиктивные компании, выдавать безнадежные кредиты физическим лицам и приобретать ценные бумаги по завышенной стоимости. Однако в сентябре 2025 года Арбитражный суд Воронежской области отказался взыскивать часть заявленных убытков с бывших топ-менеджеров. Попытки АСВ обжаловать это решение в апелляции и кассации успехом не увенчались. В разные периоды руководство АО «Банк Воронеж» осуществляли несколько ключевых менеджеров. Олег Кисляк занимал должность президента банка с апреля 2017 года. До этого он возглавлял наблюдательный совет кредитной организации. Татьяна Зюзюкова длительное время занимала руководящие должности в банке. В 2012 году на нее были возложены обязанности президента, а позднее она занимала должность первого заместителя председателя правления. Светлана Струкова входила в правление банка и ранее руководила управлением бухгалтерского учета и отчетности, занимая должность заместителя главного бухгалтера. В состав правления банка также входила Вера Шуккарева. Отдельно в материалах банкротного дела фигурируют Александр Хапров и Рафис Яхин. АСВ относило их к лицам, контролировавшим банк, и заявляло требования о возмещении убытков совместно с другими бывшими руководителями. Общая сумма первоначальных требований АСВ к пяти лицам составляла 6,548 млрд рублей. По версии конкурсного управляющего, бывшие контролирующие лица банка могли участвовать в операциях по перечислению денежных средств на счета компаний, не осуществлявших реальной деятельности, отчуждении рыночных ценных бумаг, выдаче заведомо безнадежных ссуд физическим лицам и приобретении ценных бумаг по завышенной стоимости. Эти обстоятельства стали предметом судебных разбирательств в рамках банкротства. МАХ I 🌍 ВКонтакте I 🌐 Дзен 📹Rutube 🖼PROсхемы-Криминальное банкротство

Банкротство АО «Деки», Арбитражный управляющий Максим Лагода под арестом. АУ Лагода М. СРО ААУ «Стратегия» Силовики расследуют уголовное дело о преднамеренном банкротстве компании «Дека» с ущербом в 1,65 млрд рублей. В центре внимания оказались ключевые акционеры «Сити Инвест Банка» Сергей Камзин и Леонид Шоршер. «Сити Инвест Банк» зарегистрирован в Санкт-Петербурге в 1994 году. Основные бенефициары — Сергей Александрович Камзин (19,5%) и Леонид Геннадьевич Шоршер (21,98%). Им также помогает член совета директоров Борис Башкович и председатель правления Павел Дядичкин. Похоже, таким образом из банка выводили деньги через схемы с аффилированными компаниями. Теперь ключевые акционеры находятся в розыске МВД с 2023 года. Схема с «Декой» выглядит вполне классической для подобных махинаций. Производитель кваса «Никола» и «Русский квас» в Новгородской области с выручкой около 2,4 млрд рублей в год попал под контроль структур банка через кредитную удавку. В 2018–2019 годах под руководством назначенного директора Маноли Хуравиди и при участии Камзина, Шоршера и Башковича активы и контракты с сетями «Магнит», «Перекресток», «Окей» перевели в подконтрольное ООО «Декалитр». «Дека» превратилась в центр убытков, а «Декалитр» — в центр прибыли. В результате предприятие остановило работу, уволило около 600 человек и обанкротилось в 2019 году. Суды привлекли банк, Камзина, Шоршера и других к субсидиарной ответственности на миллиарды рублей. Особое внимание в этой истории привлекает арбитражный управляющий Максим Лагода, который ещё недавно входил в рейтинг «100 самых влиятельных персон банкротства» по версии PROбанкротство. В профиле портала он указан как арбитражный управляющий, сопредседатель совета СРО «Стратегия», участник крупных банкротных процедур, включая дело АО «Дека», УК «ТЮС», ГК «Оптима», «СУ-1» и многих других. В 2025 году в отношении Лагоды было возбуждено уголовное дело. В начале осени 2025 года он был задержан, а 27 сентября 2025 года Мещанский районный суд Москвы избрал ему меру пресечения в виде домашнего ареста. По данным СМИ, дело связано с коммерческим подкупом в особо крупном размере и действиями в рамках процедуры банкротства АО «Дека». Вместе с Лагодой по делу также проходит генеральный директор АО «Вэллстон» Михаил Липовецкий, которому также избиралась мера пресечения в виде домашнего ареста. В феврале 2026 года, по имеющимся сведениям, в рамках уголовного дела прошли обыски у Лагоды и лиц из его ближайшего делового окружения. Речь может идти о торгующих организациях, юридических компаниях и иных структурах, которые сопровождали банкротные процедуры с его участием. Вопросы у следствия могут возникнуть и к Кириллу Ноготкову — другу и соратнику Лагоды. Он также входит в рейтинг влиятельных персон банкротного рынка по версии PROбанкротство, является председателем совета ААУ «Сириус» и связан с банкротной инфраструктурой, является директором ООО «Торги России» (ООО «ТР») Отдельное внимание следствия привлекает банкротство ООО УК «ТЮС». После отстранения Максима Лагоды процедуру передали Анастасии Сеу — человеку далеко не чужому семье Лагода. Еще за год до назначения Сеу получила от Максима Лагоды нотариальную доверенность с широкими полномочиями, а параллельно вела банкротство компании, корпоративно связанной с должником, которым управляла его жена Надежда Лагода. После назначения Сеу сохранила и прежних представителей Лагоды- процессуальную команду юристов, которые сопровождали процедуру ранее, продолжили участвовать в судебных процессах уже по доверенностям от нового конкурсного управляющего. Так что смена фамилии конкурсного управляющего произошла. Смена профессионального окружения — нет. Следствие продолжается. И в этой истории важно установить не только действия самого Лагоды, но и роль тех, кто сопровождал спорные банкротные процессы вокруг него. МАХ I 🌍 ВКонтакте I 🌐 Дзен 📹Rutube 🖼PROсхемы-Криминальное банкротство

«Строй НЭС-АБ»: многомиллиардные госконтракты, налоговые претензии и банкротство АУ Скатков В.А. СРО ААУ "Паритет" Прокуратура Тамбовской области утвердила обвинительное заключение в отношении учредителя и действующего руководителя компании Мисака Демурчяна и бывшего генерального директора Павла Афанасьева. Их обвиняют по п. «а» ч. 2 ст. 198 УК РФ – в уклонении от уплаты налогов группой лиц по предварительному сговору. По версии следствия, фигуранты отражали в налоговых декларациях фиктивные финансово-хозяйственные отношения с девятью организациями. В результате, как считает следствие, бюджет недополучил более 28 млн рублей НДС. Оба обвиняемых вину не признают. Уголовное дело вместе с иском прокуратуры о возмещении ущерба направлено в Ленинский районный суд Тамбова. Но налоговое дело – лишь один эпизод в истории компании. В апреле 2026 года Девятнадцатый арбитражный апелляционный суд оставил в силе решение о доначислении «Строй НЭС-АБ» 40,7 млн рублей по итогам налоговой проверки за 2017–2019 годы. Суд согласился с выводами ФНС о нереальности сделок с десятью контрагентами на общую сумму 238,9 млн рублей. Параллельно бывший руководитель компании фигурирует в другом уголовном деле – о хищении более 8,2 млн рублей при ремонте улицы Советской в Тамбове. По версии следствия, при исполнении муниципального контракта подрядчик использовал более дешёвые материалы, чем предусматривала проектная документация. А это уже не первый эпизод. Ранее Павел Афанасьев получил 3 года лишения свободы условно по делу о хищении 2,8 млн рублей при ремонте дороги в Моршанске. Получается, вокруг одной компании постепенно сформировалась целая цепочка претензий: налоговые доначисления, уголовные дела, нарушения при исполнении дорожных контрактов, исполнительные производства и арбитражные споры. В октябре 2025 года прокуратура Советского района Тамбова оштрафовала «Строй НЭС-АБ» на 100 тыс. рублей за нарушения при строительстве дороги на улице Волжская. На объекте, в частности, отсутствовали необходимые ограждения, дорожные знаки и информационные стенды. При этом стоимость контракта в ходе исполнения выросла до 254 млн рублей, а сроки завершения работ переносились с 2023 на 2024 год. На другом объекте – улице Усиевича – подрядчику пришлось устранять нарушения после вмешательства прокуратуры. Работы там также были завершены с просрочкой. На фоне всех этих претензий финансовые показатели компании выглядят особенно показательно. За 2025 год выручка «Строй НЭС-АБ» сократилась на 55% – до 435,4 млн рублей, а чистый убыток составил 117,7 млн рублей. Годом ранее выручка уже снизилась на 41,7% – до 622 млн рублей. При этом компания фигурирует примерно в 100 арбитражных делах, в отношении неё возбуждено около 139 исполнительных производств. В качестве ответчика «Строй НЭС-АБ» проходит по 21 делу на общую сумму около 223,5 млн рублей. Задолженность по налогам и штрафам на август 2025 года оценивалась в 31,6 млн рублей. И всё это происходит с компанией, которая за годы работы получила государственные контракты почти на 12 млрд рублей. Среди крупнейших заказчиков – «Горно-Алтайавтодор» с объёмом контрактов более 3 млрд рублей и Министерство градостроительства и архитектуры Тамбовской области – свыше 1,3 млрд рублей. С мая 2024 года компанией руководит Мисак Демурчян. До него генеральным директором был Павел Афанасьев. Теперь «Строй НЭС-АБ» находится в процедуре банкротства, а её счета заморожены. МАХ I 🌍 ВКонтакте I 🌐 Дзен 📹Rutube 🖼PROсхемы-Криминальное банкротство

https://youtu.be/VMF9XUfKFUg?si=OlhBk3l209enGOT6

Рунец Игорь под стражей. Лагода Максим под домашним арестом. Мощность — BitRiver, долги — банкроту. АУ Сухоруков И. "ПАУ ЦФО" АУ Лагода М. СРО АУ "Стратегия" Арест основателя BitRiver Игоря Рунца может вывести следствие далеко за пределы истории с почти миллиардом рублей за майнинговое оборудование, которое заказчик, по версии правоохранительных органов, не получил. Связанная с Рунцем ГК «Фокс» получила от структуры En+ крупный аванс. Оборудование поставлено не было, деньги не вернулись, а арбитраж взыскал с компании 954,4 млн рублей. Вслед за деньгами исчезла и финансовая устойчивость самой ГК «Фокс»: компания оказалась в банкротстве, конкурсным управляющим назначен Игорь Сухоруков из ПАУ ЦФО. Но банкротство ГК «Фокс» — лишь одна сторона истории BitRiver. Пока одна структура группы получала деньги на майнинговое оборудование, другая получила доступ к энергетической инфраструктуре уже обанкротившегося предприятия. Речь идёт об ООО «Ирбинский рудник» в Красноярском крае. Рудник был признан банкротом в марте 2022 года. Конкурсным управляющим стал Максим Лагода — заместитель председателя Совета СРО АУ «Стратегия» и председатель её дисциплинарного комитета. Совет этой же СРО возглавляет его супруга Надежда Лагода. В конкурсной массе находилась не просто промышленная площадка, а подстанция «Ирбинская» 220/110/6 кВ, кабельные сети и готовый энергетический узел. Для кредиторов — имущество должника. Для майнингового оператора — главный ресурс, без которого дорогостоящее оборудование остаётся набором бесполезного металла. Именно в период конкурсного управления Максима Лагоды структуры BitRiver получили доступ к этой инфраструктуре. Юридически передачу оформили через ООО «ЕнисейСетьСервис»: подстанционный узел оказался в пользовании ООО «УК Битривер», а использование земельного участка было привязано к эксплуатации подстанции. На бумаге — аренда, субаренда и несколько самостоятельных юридических лиц. По существу — майнинговая группа Рунца получила доступ к промышленной электрической мощности банкротного предприятия. А затем сработала формула, которую в этой истории трудно забыть: Мощность — BitRiver. Долги — банкроту. После появления структур BitRiver на площадке энергетики предъявили «Ирбинскому руднику» требования более чем на 20 млн рублей: 16,93 млн рублей за период с августа 2024 года по январь 2025-го и ещё 3,89 млн рублей за первые месяцы 2025 года. Предприятие находилось в конкурсном производстве и полноценной деятельности не вело, однако именно на нём осели многомиллионные расходы за электроэнергию. Связь между энергоснабжением рудника и BitRiver оказалась настолько тесной, что документы по приборам учёта исследовались одновременно в отношении обеих компаний. Максим Лагода, насколько следует из имеющихся материалов, лично договор с BitRiver не подписывал. Между управляющим и структурой Рунца стоял посредник. Однако юридическая прокладка не отменяет главного: имущество находилось в конкурсной массе, а контроль за его использованием и финансовыми последствиями лежал на конкурсном управляющем. Именно при Максиме Лагоде энергетический актив банкрота оказался включён в коммерческий проект BitRiver. При этом документы пока не подтверждают, какую рыночную плату получил «Ирбинский рудник», куда поступали доходы от использования инфраструктуры и перекрывали ли они расходы, оставленные на должнике. Подтверждён пока только результат: структуры Рунца получили подстанцию, сети и мощность, а банкротное предприятие — новые текущие обязательства. Сам Максим Лагода проходит обвиняемым по уголовному делу о коммерческом подкупе в особо крупном размере, которое в публикациях связывают с банкротством АО «Дека». В отношении него избиралась мера пресечения в виде домашнего ареста. Теперь рядом с «Декой» появляется «Ирбинский рудник», а рядом с уголовным делом Рунца — ещё один банкротный эпизод. Рунец оказался под стражей. ГК «Фокс» ушла в банкротство после взыскания почти миллиарда рублей за непоставленное оборудование. А структуры BitRiver ранее получили доступ к энергетическому узлу другого банкрота, которым управлял Максим Лагода. В этой истории различаются компании, договоры и процедуры, но неизменно одно: экономическая выгода выводится за пределы банкротного предприятия, а расходы и риски остаются внутри конкурсной массы. Теперь проверять необходимо не отдельный счёт за электричество, а всю модель: кто фактически использовал мощность, сколько за неё получил должник и почему коммерческий майнинг Рунца в итоге оказался оплачен кредиторами банкротного рудника. МАХ I 🌍 ВКонтакте I 🌐 Дзен 📹Rutube 🖼PROсхемы-Криминальное банкротство