PROсхемы - Криминальное банкротство

ТТК-Екатеринбург: налоговые махинации, аресты и банкротство АУ Молчан А.М. СРО «МЦПК» В материалах процедуры банкротства АО «Трубная торговая компания-Екатеринбург», выявлены признаки преднамеренного банкротства. По данным на 31 декабря 2024 года, балансовая стоимость активов компании составляла 449,9 млн рублей. При этом требования кредиторов, включенных в реестр, превысили 786 млн рублей. Основная часть задолженности приходится на требования налоговиков, которые выявили компанию в масштабных махинациях с возмещением НДС из бюджета области и позже передали данные в МВД. По версии следствия, «ТТК-Екатеринбург» использовала схему фиктивного документооборота при экспорте продукции в Казахстан, формируя цепочки мнимых сделок для увеличения налоговых вычетов. Именно средства, полученные в результате предполагаемых схем, а также начисленные пени и штрафы в настоящее время подлежат взысканию в рамках процедуры банкротства. Компания призанана несостоятельной, и в ней введена процедура конкурсного наблюдения. Фигуранты дела — владелец и гендиректор «ТТК-Екатеринбург» Алексей Шахмаев, а также Анастасия Чернецкая (экс-невестка бывшего мэра Екатеринбурга Аркадия Чернецкого). Они арестованы в марте 2024 года. Шахмаеву предъявлено обвинение по трем статьям: 12 эпизодов мошенничества в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ), легализация преступных доходов (ч. 4 ст. 174.1 УК РФ), подделка и оборот поддельных документов (ч. 4 ст. 327 УК РФ). Ущерб государству оценивается более чем в миллиард рублей. Суд над Шахмаевым начался. Обвинения в мошенничестве, совершенном организованной группой в особо крупном размере, также предъявлены Чернецкой и Василию Петрову. ВКонтакте | МАХ PROCхемы- Криминальное банкротство