PROсхемы - Криминальное банкротство

«Ответит ли петербургская компания «премиум-консалтинга» за 5 млрд долгов завода в Твери?» ( АУ Логинов О.А. СРО АУ «Развитие») В конце апреля Арбитражный суд Северо-Западного округа будет проводить очередное заседание в деле о банкротстве «Верхневолжского кожевенного завода» (ВКЗ), что находится в Тверской области. Судебные разбирательства в отношении предприятия продолжаются с конца 2019 года, когда региональное управление ФНС обратилось с заявлением о признании завода банкротом. В июле прошлого года конкурсный управляющий Олег Логинов подал в суд заявление о привлечении к субсидиарный ответственности контролирующих завод лиц. В списке 44 физических и юридических лица, а с учетом привлечения к субсидиарке других связанных с этим предприятием юрлиц, число «физиков» может доходить до 200 человек. Общая сумма задолженности по делу ВКЗ составляет около 5 млрд рублей. Среди лиц, указанных в заявлении, присутствует Денис Химиляйне — генеральный директор и владелец 94,5% уставного капитала «Аудитор ко-консалтинговой группы «Прайм Эдвайс». Также в списке значатся предприниматели Сергей Пупко, Андрей Игнатьев и Инна Вавилова, ранее связанные с указанной компанией. Денис Химиляйне официальное лицо компании,а участие в управлении и развитии компании осуществлялось другими указанными лицами. В списке фигурирует и Алексей Соболев, ранее участвовавший в деятельности компании. В 2022 году он был приговорен к 19 годам строгого режима за организацию незаконного вывода за рубеж 126 млрд рублей - так называемое дело «молдавской прачечной». По материалам заявления конкурсного управляющего, ряд указанных лиц и организаций имели отношения к деятельности предприятий, связанных с ВКЗ. Согласно представленным в судебных материалах сведениям, в структуре хозяйственных связей предприятия участвовало ООО «Осташков Экспорт», а также иностранная компания «Тэлмур Консалтантс». Также указывается на наличие цепочки юридических лиц, участвовавших в финансово-хозяйственной деятельности. В 2019 году налоговый орган инициировал процедуру банкротства. В 2020 году вопросы, связанные с выплатой заработной платы сотрудникам, рассматривались с участием органов прокуратуры. В 2023 году сотрудники предприятия направляли обращение в СК РФ, после чего ситуация получила дополнительное внимание со стороны контролирующих органов. В дальнейшем заявление ФНС было признано обоснованным, введена процедура наблюдения, а затем конкурсного производства. Конкурсным управляющим назначен Олег Логинов, который проводит анализ финансово-хозяйственной деятельности предприятия, включая действия контролирующих лиц. В ходе анализа деятельности ВКЗ конкурсный управляющий пришёл к выводу о возможной связи действий указанных лиц с образованием задолженности в размере около 5 миллиардов рублей ВКонтакте | МАХ PROCхемы- Криминальное банкротство