Росфинмониторинг ✔

24 октября - День ООН 🌐 Более 80 лет Организация объединяет страны для развития сотрудничества и обеспечения безопасного будущего. В этот день в 1945 году вступил в силу Устав ООН. Росфинмониторинг продолжает укреплять взаимодействие с коллегами из зарубежных стран на площадках: 📌 Управления ООН по наркотикам и преступности; 📌 Контртеррористического управления ООН; 📌 Комиссии ООН по предупреждению преступности и уголовному правосудию; 📌 Комиссии ООН по наркотическим средствам и др. Многолетнее плодотворное сотрудничество позволяет направить общие усилия на борьбу с новыми вызовами и угрозами в сфере противодействия отмыванию преступных доходов, финансированию терроризма, экстремистской деятельности и финансированию распространения оружия массового уничтожения. ☑️ При участии Росфинмониторинга и Евразийской группы по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма ООН подготовлено Руководство по противодействию использованию виртуальных активов и провайдеров услуг виртуальных активов в целях финансирования терроризма. ☑️ Росфинмониторинг и Управление ООН по контртерроризму подписали меморандум о взаимопонимании. Документ стал основой для сотрудничества в выявлении, сборе и распространении передовой практики, опыта и результатов исследований, касающихся борьбы с финансированием терроризма. @fedsfm_ru ⭐ Росфинмониторинг в MAX | ВКонтакте

Росфинмониторинг предупреждает о мошеннических действиях, совершаемых от имени ведомства ✅ С января по октябрь 2026 года в Федеральную службу по финансовому мониторингу поступило более 660 обращений граждан, в которых сообщалось о мошеннических действиях в отношении них. 📱 Как правило, аферисты связываются с людьми через мессенджеры: представляются сотрудниками Росфинмониторинга, отправляют поддельные документы, просят назвать код от Госуслуг. 1️⃣ Злоумышленники пугают собеседника тем, что он якобы причастен к финансированию терроризма. Во избежание последствий мошенники предлагают человеку подписать заявление «на обслуживание физических лиц» и «индивидуальный договор». Затем выманивают персональные данные и деньги. 2️⃣ Мошенники пытаются получить доступ к банковским счетам граждан и конфиденциальной информации. Они убеждают, что на счет гражданина выдана доверенность третьему лицу, аннулирование которой возможно только «при замене основного счета специалистом Федеральной службы по финансовому мониторингу». 3️⃣ Одной из наиболее распространённых остается схема с заменой домофона. Аферисты сообщают о проведении таких работ в жилом доме и говорят, что для активации якобы безопасного кода цифрового ключа необходимо зарегистрировать его в системе. Затем человеку приходит код, который он диктует мошенникам по их запросу. На самом деле это код для подтверждения входа в личный кабинет на портале Госуслуг или в банковское приложение. После того как потерпевший понимает, что попался на уловку, с ним на связь выходят «сотрудники информационно-аналитической системы мониторинга». Они сообщают, что гражданин попал под воздействие мошенников, его аккаунт взломали и на его имя оформили доверенность на управление банковскими счетами. Злоумышленники предлагают направить в Росфинмониторинг запрос для аннулирования доверенности - на это потребуется неделя. ❗️Эти схемы могут варьироваться и видоизменяться. Но важно помнить, что Росфинмониторинг: 📌 не связывается с гражданами через мессенджеры; 📌 не звонит и не направляет СМС-сообщения. Остерегайтесь фейковых страниц и не переходите по подозрительным ссылкам. При поступлении сомнительных звонков и сообщений не вступайте в диалог, кладите трубку. @fedsfm_ru ⭐ Росфинмониторинг в MAX | ВКонтакте

+3

Более 155 000 регистраций и диктант продолжается Международный диктант по финансовой безопасности в этом году объединил онлайн-участников и десятки образовательных площадок. 🔵 155 412 регистраций 🔵 43 422 результата на 90-100 баллов 🔵 16 432 результата на максимальные 100 баллов Диктант можно проходить онлайн, но в этом сезоне он вышел и в аудитории университетов. Очные сессии организовали в том числе в ННГУ имени Лобачевского, НГУЭУ, ИМЭС, СПбПУ, РГЭУ (РИНХ), СГТУ имени Гагарина, ТУСУР и других образовательных организациях. 🌍 20 вопросов, 8 языков и одна задача – проверить, насколько уверенно вы распознаёте современные финансовые угрозы. Ещё не проходили? Онлайн-версия по-прежнему доступна. Проверьте себя https://rosfindictant.ru/ru #РосФинДиктант #финансоваябезопасность __ 📖 Центр в MAX / ВКонтакте / Дзен

Юрий Чиханчин принял участие в 31-й регулярной встрече глав правительств России и Китая Директор Росфинмониторинга Юрий Чиханчин в составе российской межведомственной делегации принял участие в 31-й регулярной встрече глав правительств России и Китая в Санкт-Петербурге. Председатель Правительства Российской Федерации Михаил Мишустин провел переговоры с Премьером Государственного совета Китайской Народной Республики Ли Цяном. Стороны обсудили широкий спектр вопросов двусторонней повестки. Подчеркнута важность дальнейшего развития взаимодействия в рамках исполнения договорённостей, которые достигнуты Президентом Российской Федерации Владимиром Путиным и Председателем КНР Си Цзиньпином в мае в Пекине и в августе в Бишкеке. Россия и Китай создают новые точки роста, продолжая последовательно защищать общие интересы, укреплять промышленный и технологический суверенитет. Развивается инвестиционное и торгово-экономическое сотрудничество. 📌 Взаимный товарооборот за 25 лет вырос более чем в 30 раз. 📌 Доля расчетов в национальных валютах близка к 100%. Правительство России @fedsfm_ru ⭐ Росфинмониторинг в MAX | ВКонтакте

+3

Главы финансовых разведок России и Омана встретились в Москве 🇷🇺🇴🇲 Директор Росфинмониторинга Юрий Чиханчин и исполнительный директор Национального центра финансовой информации Султаната Оман, полковник г-н Джума Маттар Аль-Дхухли провели рабочую встречу в Москве. Полковник Аль-Дхухли находится в России в составе межведомственной делегации. 📍Встреча прошла на площадке Международного учебно-методического центра финансового мониторинга (МУМЦФМ). В состав российской делегации вошли статс-секретарь — заместитель директора Росфинмониторинга Герман Негляд, начальник Управления международных связей Алексей Петренко и представители профильных подразделений ведомства. 🎙️Юрий Чиханчин подчеркнул важность дальнейшего развития сотрудничества между финансовыми разведками России и Омана по широкому спектру вопросов двусторонней повестки для выявления и борьбы с общими вызовами в сфере ПОД/ФТ. Отмечено, что страны сталкиваются с общими угрозами, такими как коррупция и хищение бюджетных средств, незаконный оборот наркотиков, транснациональная организованная преступность, торговля людьми и др. 🎙️ Представители Росфинмониторинга: 📌 поделились лучшими практиками проведения национальной оценки рисков отмывания денег и финансирования терроризма; 📌 рассказали об ИТ-проектах ведомства, в том числе сервисе мониторинга криптовалютных транзакций «Прозрачный блокчейн». 🎙️ Генеральный директор МУМЦФМ Иван Уваров проинформировал делегатов о Международном движении по финансовой безопасности. 🤝 Стороны подтвердили готовность к укреплению двусторонних связей и обмену опытом для совершенствования национальных антиотмывочных систем в рамках текущего раунда взаимных оценок. @fedsfm_ru ⭐ Росфинмониторинг в MAX | ВКонтакте

Укрепление финансовой безопасности в Азиатско-Тихоокеанском регионе: Коллективные меры реагирования на финансовые потоки, связанные с сексуальной эксплуатацией детей 📘 В статье для журнала «Финансовая безопасность» руководитель отдела по связям с общественностью Управления по общим вопросам Подразделения финансовой разведки Индонезии (PPATK) Три Андриянто отметил необходимость укрепления механизмов региональной безопасности для выявления финансовых потоков, связанных с сексуальной эксплуатацией детей, и борьбы с этой угрозой. Согласно результатам тематического исследования Консультативной группы по финансовой разведке (FICG), связанные с сексуальной эксплуатацией детей финансовые транзакции все чаще интегрируются в легальный финансовый оборот. «Такие платежи, как правило, маскируются под обычные расчеты, например пожертвования, оплату обучения или переводы денежных средств членам семьи. Кроме того, они могут осуществляться через различные финансовые каналы, такие как банки, службы перевода денежных средств, электронные кошельки и даже криптовалюты. Такой многоуровневый подход существенно усложняет процессы выявления и расследования», - отмечается в статье. Среди риск-индикаторов: ☑️ необычное время проведения транзакций ☑️ повторяющиеся микротранзакции ☑️ переводы, связанные с юрисдикциями повышенного риска ☑️ нетипичные отношения между отправителем и получателем Азиатско-Тихоокеанская группа по борьбе с отмыванием денег (АТГ): 📌 обращает внимание на взаимосвязь сексуальной эксплуатации детей с более широкими категориями киберпреступности, включая онлайн-мошенничество, торговлю людьми и незаконные финансовые потоки; 📌 отмечает, что противодействие сексуальной эксплуатации детей должно стать одним из приоритетных вопросов региональной повестки; 📌 подчеркивает, что финансовая активность, связанная с сексуальной эксплуатацией детей, как часть более широкой экосистемы транснациональной преступности, требует комплексных политических и операционных мер реагирования. Читайте статью на с. 36 выпуска №50 журнала «Финансовая безопасность» прямо сейчас @fedsfm_ru ⭐ Росфинмониторинг в MAX | ВКонтакте

Здравствуйте, дорогие читатели нашего канала! Что произошло за неделю в мире финансовой безопасности - читайте в дайджесте ⤵️ 📰Евразийская группа по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма (ЕАГ) и Группа по борьбе с отмыванием денег в Восточной и Южной Африке (ЕСААМЛГ) провели совместное обучение для оценщиков в Дели В мероприятии приняли участие более 40 экспертов из государственных органов 15-ти стран ЕАГ и ЕСААМЛГ. Обучающиеся прошли практические занятия, имитирующие ключевые этапы взаимной оценки, подготовили выводы по итогам оценки вымышленной страны и получили навыки применения обновленной Методологии ФАТФ. В качестве основы обучения использованы обновленные материалы, разработанные Секретариатом ФАТФ. 📰Трансграничная сеть дропперов: в Казахстане раскрыта схема обслуживания онлайн-казино Агентством Республики Казахстан по финансовому мониторингу пресечена деятельность преступных групп, организовавших трансграничную дропперскую сеть для обслуживания онлайн-казино. Процессинг-трейдеры организовали «дроп-фермы», используя банковские счета граждан Казахстана, Узбекистана и Кыргызстана. Иностранным гражданам, прибывавшим в Казахстан, оформляли ИИН, сим-карты и банковские счета, после чего мобильные устройства с авторизованными банковскими приложениями передавались дроповодам. Подозреваемые задержаны, расследование продолжается. 📰Во Вьетнаме с использованием данных японской полиции пресечена деятельность группы лиц, подозреваемых в отмывании денег По данным Национального полицейского агентства Японии, группа из семи граждан Вьетнама попала под пристальное внимание правоохранительных органов в ходе расследования дела 34-летней вьетнамки, которая была арестована в Японии. Группу подозревают в отмывании денег, похищенных с помощью так называемого голосового фишинга. Сообщается, что сумма легализованных денежных средств составляет около 9,5 миллионов долларов. 📰В США выявили использование конных скачек для отмывания доходов мексиканского наркокартеля Управление по контролю за иностранными активами Минфина США (OFAC) ввело санкции против четырех физических лиц и 11 организаций, связанных с мексиканским картелем. По данным американских властей, связанные с картелем компании использовали конный спорт, строительный бизнес, грузоперевозки и энергетический сектор для финансирования преступной деятельности. В частности, подставные компании потратили около 16 млн долларов на операции с американскими скаковыми лошадьми и отмыли более 22 млн долларов в период с 2008 по 2012 год. 📰МВФ и Всемирный банк представили план борьбы с кибермошенничеством Международный валютный фонд и Всемирный банк представили инициативу, направленную на борьбу с мошенничеством, совершаемым с использованием цифровых технологий. Инициатива предусматривает координацию государственной политики, обмен информацией и укрепление потенциала финансовых организаций для выявления и пресечения мошеннических схем. Особое внимание уделяется Юго-Восточной Азии, где деятельность трансграничных мошеннических центров создает серьезные риски для финансовой системы. #АнтиотмывочныеНовости @fedsfm_ru ⭐ Росфинмониторинг в MAX | ВКонтакте

Сегодня в России отмечают День отца! 💫 Праздник установлен Указом Президента РФ Владимира Путина от 4 октября 2021 года № 573. В этот день мы говорим слова благодарности нашим дорогим папам и дедушкам. Спасибо, что дарите своей семье заботу и тепло, защищайте и оберегайте свой дом, передаете детям свои опыт и знания. 🥰 Желаем всем отцам крепкого здоровья, жизненной энергии и сил. Пусть в доме всегда царят любовь, тепло и взаимопонимание, дети радуют своими успехами, а каждый день приносит улыбки и приятные моменты. С праздником! @fedsfm_ru ⭐ Росфинмониторинг в MAX | ВКонтакте

Типологический проект ЕАГ «Разработка механизма повышения эффективности национальных антиотмывочных систем по проблеме возврата активов» 📑 Документ посвящен совершенствованию процедур выявления, отслеживания, замораживания, ареста, конфискации и возврата преступного имущества. Представлен обзор национальных правовых и институциональных механизмов государств — членов ЕАГ, полномочий компетентных органов и практических примеров возврата активов, включая виртуальные. 🔻Особое внимание уделено управлению арестованным и конфискованным имуществом, возмещению ущерба потерпевшим и исполнению иностранных судебных решений. 📌 В документе рассматриваются препятствия для трансграничного возврата активов: различия правовых систем, языковые барьеры, отказы в предоставлении информации и оказании взаимной правовой помощи, а также отсутствие универсальных правил распределения и возвращения конфискованного имущества. ✅ Предлагается системный подход, объединяющий совершенствование национального законодательства, межведомственную координацию и развитие международного сотрудничества на принципах законности, справедливости и соразмерности. ⏩ Завершенные типологические проекты и другие ключевые документы на сайте ЕАГ ______________ 🤩 Сайт / ВКонтакте / MAX

Представитель Росфинмониторинга прошла обучение для экспертов-оценщиков в Индии ✈️🇮🇳 Советник директора Федеральной службы по финансовому мониторингу Влада Грачева приняла участие в очном обучении для экспертов-оценщиков в г. Нью – Дели (Республика Индия). Организаторами выступают секретариаты Евразийской группы по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма (ЕАГ) и Группы по борьбе с отмыванием денег в Восточной и Южной Африке (ЕСААМЛГ). 📌 Сотрудники подразделений финансовой разведки, правоохранительных и надзорных органов изучили обновленные процедуры и методологию ФАТФ. 📌 Программа включила практическую отработку процесса взаимной оценки национальных систем борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма. @fedsfm_ru ⭐ Росфинмониторинг в MAX | ВКонтакте

Перевод отчета ФАТФ: Расследование профессионального отмывания денег, связанного с теневой банковской деятельностью, хавалой и другими аналогичными услугами 📑 В отчете ФАТФ рассматриваются пробелы в оценке рисков, различия в терминологии и регулировании, трудности выявления преступных сетей, отслеживания финансовых потоков и доказывания преступного умысла. Особое внимание уделено устойчивости трансграничных схем и сложностям расследования их цифровых компонентов. 📎 В документе представлены подходы к совершенствованию надзора, межведомственной координации, взаимодействия с частным сектором и международного сотрудничества. Центральная рекомендация — переход от расследования отдельных операций к выявлению организаторов, посредников и инфраструктуры для системного пресечения цепочек отмывания денег. 📌 Ключевые рекомендации 🔺 Уточнять правовые требования, обеспечивать лицензирование или регистрацию поставщиков услуг и противодействовать несанкционированной деятельности. 🔺 Укреплять межведомственную координацию, обмен информацией с частным сектором и международное сотрудничество. 🔺 Вести централизованную статистику и учитывать риски теневой банковской деятельности и хавалы в национальных оценках рисков. 🔺 Развивать цифровые инструменты анализа и уделять особое внимание точкам пересечения неформальных каналов с официальной финансовой системой. 🔺 Сочетать пресечение преступных схем с повышением доступности законных финансовых услуг, не допуская необоснованного исключения клиентов из обслуживания. ⏩ Перевод Отчета ФАТФ на сайте МУМЦФМ ______________ 🤩 Сайт / ВКонтакте / MAX

В Минске прошли антитеррористические учения с участием финансовых разведок стран СНГ 🇧🇾В Минске (Республика Беларусь) состоялся заключительный этап совместных антитеррористических учений компетентных органов государств – участников СНГ. Обработка задач по противодействию финансированию терроризма координировалась АТЦ СНГ совместно с Секретариатом Совета руководителей подразделений финансовой разведки государств - участников Содружества Независимых Государств (СРПФР). Выступая на подведении итогов, руководитель Секретариата СРПФР, заместитель директора Росфинмониторинга Иван Корнев отметил успешную отработку всех эпизодов учебных вводных подразделениями финансовой разведки государств - участников учения, а также роль учений в совершенствовании мер противодействия финансированию терроризма. «Хочу подчеркнуть особую значимость проведения совместных антитеррористических учений, которые позволяют совершенствовать механизмы взаимодействия финансовой разведки с компетентными органами. Эта работа играет особую роль в период проведения очередного раунда оценок эффективности национальных антиотмывочных систем и их соответствия международным стандартам», - сказал Иван Корнев. 🛜В ходе учений были задействованы ключевые инструменты, которые использует в работе СРПФР, - Международный центр оценки рисков и сервис анализа криптовалютных транзакций «Прозрачный блокчейн». @fedsfm @fedsfm_ru ⭐ Росфинмониторинг в MAX | ВКонтакте

Представитель Росфинмониторинга о профилактике вовлечения молодежи в дропперство и международных проектах по финансовой безопасности 🇷🇺 Руководитель пресс – службы Росфинмониторинга Ирина Рязанова приняла участие во II Всероссийской научно-практической конференции «Поведенческая экономика и информационная безопасность: стратегический диалог» в Санкт – Петербурге. Ирина Рязанова выступила с докладом на панельной дискуссии «Предсказание и предотвращение: поведенческая аналитика в борьбе с финансовым мошенничеством». Панельная дискуссия объединила представителей профильных ведомств, кредитных организаций, экспертного и академического сообщества. 🎙️Представитель ведомства рассказала о работе Росфинмониторинга, направленной на профилактику вовлечения молодых людей в дропперство и в иную преступную деятельность. «Создавать надежные барьеры преступности и обеспечить защиту граждан с помощью заградительных мер – это приоритетная задача государства. Вместе с тем необходимо воспитывать иммунитет и у самого населения, у молодых людей, которые становятся пешками в криминальных структурах. С 2021 года мы вместе с Минпросвещения, Минобрнауки, вузами Международного сетевого института в сфере ПОД/ФТ проводим Международную олимпиаду по финансовой безопасности», - сказала Ирина Рязанова. Представитель Росфинмониторинга отметила, что принимаемые меры, в том числе криминализация дропперства, дают свои результаты: 📌В первом полугодии 2026 года объемы подозрительных операций по счетам несовершеннолетних сократились в 7 раз. 📌 Количество несовершеннолетних участников подозрительных операций снизилось в 2,5 раза. 🎙️Ирина Рязанова также подчеркнула, что мероприятия Международного движения по финансовой безопасности и Олимпиады реализуются по четырем направлениям, одно из которых – духовно-нравственное. 📚 В рамках этого трека профильными организациями реализуется проект «Наследие: ориентиры будущего». Проект направлен на формирование у молодежи приверженности к законопослушному поведению. Также представитель Службы встретилась со студентами СПбГУ и рассказала о том, как вести себя, если поступило сомнительное предложение о передаче банковской карты за вознаграждение, и какие последствия ждут участников дропперских схем. II Всероссийская научно-практическая конференция «Поведенческая экономика и информационная безопасность: стратегический диалог» в течение двух дней проходила в Санкт-Петербургском государственном университете (СПбГУ). В центре внимания — человек в цифровой среде, архитектура финансового выбора, поведенческие риски, искусственный интеллект, доверие к технологиям и формирование ответственного поведения. Особое внимание было уделено вопросам применения поведенческой аналитики в борьбе с финансовым мошенничеством, влиянию цифровых платформ на выбор пользователя, новым подходам к формированию финансовой и цифровой грамотности. @fedsfm_ru ⭐ Росфинмониторинг в MAX | ВКонтакте

Юрий Чиханчин принял участие в заседании НАК 🇷🇺 Директор Росфинмониторинга Юрий Чиханчин принял участие в заседании Национального антитеррористического комитета (НАК). Мероприятие провел председатель НАК, директор ФСБ России Александр Бортников. Рассмотрены вопросы совершенствования профилактической работы с молодежью на муниципальном уровне в Северо-Кавказском федеральном округе. 🎙️Александр Бортников отметил, что в результате активной профилактической работы в округе снизилось количество преступлений террористической направленности. С начала 2026 года в СКФО: 📌 предотвращено 33 преступления террористической направленности; 📌 за подготовку терактов, финансирование, пропаганду и оправдание терроризма задержаны 260 человек. Большинство из них не достигли двадцати лет, включая несовершеннолетних. Подчеркнута важность дальнейшего совершенствования профилактической работы с молодежью на Северном Кавказе. Подробнее на сайте НАК @fedsfm_ru ⭐ Росфинмониторинг в MAX | ВКонтакте

Представители Росфинмониторинга, профильных ведомств и частного сектора обсудили предварительные итоги национальной оценки рисков 📍В Межрегиональном управлении Росфинмониторинга по Приволжскому федеральному округу прошли совещания с представителями правоохранительных и надзорных органов, посвященные вопросам повышения эффективности межведомственного взаимодействия, совершенствования национальной антиотмывочной системы на региональном уровне и реализации мер по нейтрализации актуальных угроз и снижению рисков. ✅ Ключевая тема - предварительные итоги национальной оценки рисков легализации преступных доходов и финансирования терроризма. 🎙️От Росфинмониторинга с докладами выступили: начальник Информационно – аналитического управления Александр Курьянов, начальник Управления организации надзорной деятельности Ольга Шоломицкая, заместитель начальника Управления по противодействию отмыванию доходов Игорь Ремизов, заместитель начальника Юридического управления Глеб Вилинский и другие. Участники также обсудили: 📌 информационное взаимодействие с Росфинмониторингом; 📌 понимание рисков финансовыми учреждениями и представителями установленных нефинансовых предприятий и профессий (УНФПП); 📌 особенности реализации риск-ориентированного подхода при проведении контрольно-надзорных мероприятий в округе. 📍Также на базе Волго-Вятского ГУ Банка России состоялось совещание с представителями частного сектора региона на тему: «Повышение эффективности системы противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма». ✅ На повестке встречи: актуальные угрозы и риски отмывания денег и финансирования терроризма, информационное взаимодействие с Росфинмониторингом, реализация мер надлежащей проверки клиентов, в том числе по выявлению бенефициарных владельцев, применение мер по замораживанию и блокированию денежных средств. @fedsfm_ru ⭐ Росфинмониторинг в MAX | ВКонтакте

+3

Делегация Росфинмониторинга приняла участие в мероприятиях контртеррористического форума, который прошел в Минске 🇷🇺 Делегация Росфинмониторинга во главе с заместителем директора Службы, руководителем Секретариата Совета руководителей подразделений финансовой разведки государств - участников Содружества Независимых Государств (СРПФР) Иваном Корневым приняла участие в мероприятиях Четвертого контртеррористического форума, который прошел в Минске (Республики Беларусь) в преддверии саммита лидеров стран Содружества в Ашхабаде (Туркменистан). 🌐 Форум объединил Конференцию СНГ по противодействию терроризму и экстремизму, международную научно-практическую конференцию РАТС ШОС и совместные антитеррористические учения компетентных органов государств – участников СНГ и государств – членов ШОС. Сотрудниками Секретариата СРПФР и Росфинмониторинга проведена сессия «Национальный опыт и практика международного сотрудничества в сфере противодействия финансированию терроризма», организованная при участии АТЦ СНГ, РАТС ШОС, КГК и КГБ Республики Беларусь. 🎙️ Замглавы Росфинмониторинга отметил важность совместных усилий стран по минимизации и нейтрализации выявленных угроз. «СРПФР создан как площадка для практического сотрудничества подразделений финансовых разведок государств СНГ. Так, в рамках мероприятий по противодействию финансированию терроризма на площадке Совета проводится регулярная операция «Барьер». Один из основных проектов, который повышает уровень международного взаимодействия - Международный центр оценки рисков (МЦОР), позволяющий обеспечить постоянный обмен информацией, совместный анализ рисков и оперативное реагирование», - сказал Иван Корнев. Участники дискуссии уделили особое внимание противодействию использованию террористами и экстремистами современных технологий и инструментов финансирования своей деятельности, включая виртуальные активы, краудфандинг, игровые валюты и современные стриминговые сервисы. 🎙️Сотрудники Росфинмониторинга выступили на сессии: 📌 заместитель начальника Управления международных связей Вадим Сущик проинформировал участников о принятых странами мерах по противодействию финансированию терроризма на площадке СРПФР; 📌 начальник отдела Управления оценки рисков Евгения Айсина рассказала о возможностях МЦОР по выявлению и минимизации рисков финансирования терроризма в Евразийском регионе; 📌 сотрудник ведомства Захар Каретников представил доклад на тему рисков использования игровых валют для финансирования терроризма. Подробнее на сайте @fedsfm_ru ⭐ Росфинмониторинг в MAX | ВКонтакте

Добрый день, дорогие читатели нашего канала! Подготовили новостной дайджест за неделю ⤵️ 📰Контртеррористический форум прошел в Беларуси с участием свыше 300 делегатов из стран СНГ и ШОС В Минске в преддверии саммита лидеров стран Содружества в Ашхабаде (Туркменистан) прошел Четвертый контртеррористический форум, который объединил Конференцию СНГ по противодействию терроризму и экстремизму, международную научно-практическую конференцию РАТС ШОС и совместные антитеррористические учения компетентных органов государств – участников СНГ и государств – членов ШОС. Отмечена значимость укрепления международного сотрудничества и всестороннего диалога на контртеррористическом треке. Участники обменялись национальным опытом противодействия терроризму и его финансированию. 📰В Тамбове четверо фигурантов подозреваются в отмывании 6 млн рублей, похищенных у банков По версии следствия, с октября по декабрь 2023 года гендиректор компании и соучастники получили в банке 76 миллионов по шести кредитным договорам, указав при оформлении ложную информацию о целях и условиях финансирования. После были проведены операции для легализации полученных незаконным путем средств. Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 174.1 УК РФ (Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления). 📰В Казахстане ликвидированы два незаконных онлайн-казино, в деятельности которых использовались дропы Агентством Республики Казахстан по финансовому мониторингу проведено расследование по факту организации незаконного игорного бизнеса через онлайн-платформы. Потенциальным игрокам через мессенджер направлялись сообщения с предложением участвовать в азартных играх. Для приема денежных средств и последующей выплаты выигрышей использовались банковские счета, открытые на имена 14 дропперов. Общий оборот двух онлайн-казино составил 3,1 млрд тенге. На преступные доходы организаторы приобрели имущество, включая автомобили и земельные участки. Приговором суда двое лиц осуждены к 4-м годам лишения свободы. 📰В Индии у пенсионера похитили сбережения под угрозой «ареста из-за дела об отмывании денег» В Индии 71-летний мужчина потерял свои сбережения: с ним связался мошенник, который представился полицейским и угрожал арестом. Злоумышленник утверждал, что в отношении пожилого мужчины возбуждено дело об отмывании денег. Под предлогом проведения расследования звонивший запросил информацию о банковском балансе заявителя и его инвестициях. Он сказал пенсионеру не связываться ни с кем из членов семьи или друзьями и попросил перевести деньги на банковский счет для проверки, заверив, что сумма будет возвращена. 📰Тренинг Азиатско-Тихоокеанской группы по борьбе с отмыванием денег прошел в Малайзии В Куала-Лумпуре (Малайзия) прошел пятидневный тренинг Азиатско-Тихоокеанской группы по борьбе с отмыванием денег (АТГ) по международным стандартам. С лекциями выступили представители Международного валютного фонда (МВФ) и секретариата региональной группы по типу ФАТФ из Малайзии, Монголии, Пакистана и других стран. Тренинг объединил более 40 сотрудников финансовой разведки, надзорных органов, правоохранительного блока и судебной системы. #АнтиотмывочныеНовости @fedsfm_ru ⭐ Росфинмониторинг в MAX | ВКонтакте

Прием заявок конкурса по финансовой безопасности «Все в курсе» завершается! 🏆 О победителях в номинации «Командный проект по финансовой безопасности» мы уже рассказали. ❗️Теперь ждем ваши работы в номинациях «Короткое видео» и «Иллюстрированный лонгрид» — прием заявок открыт до 20 октября 2026 года! 🎥 «Короткое видео» ➡️ Вертикальный ролик продолжительностью до 1 минуты с аннотацией. 📄 «Иллюстрированный лонгрид» ➡️ Экспертный материал в формате PDF объемом от 4 000 знаков — с иллюстрациями, инфографикой и разбором конкретного случая. 💡 О чем рассказать? ➡️ О мошенничестве и цифровых схемах обмана, дропперстве, вовлечении молодежи в теневые финансовые схемы, криптовалютах, искусственном интеллекте и других актуальных вопросах финансовой безопасности. 👥 Участвовать могут граждане России и иностранные граждане старше 14 лет. Участие бесплатное. 📅 Победителей в номинациях «Короткое видео» и «Иллюстрированный лонгрид» объявят до 25 ноября 2026 года. 👍 Расскажите о финансовой безопасности понятно, современно и интересно — представьте свою работу на конкурс «Все в курсе»! Организаторы — ФИАН и МУМЦФМ. Партнер — АТЦ СНГ. Генеральный спонсор — ПАО «Банк ПСБ»

Герман Негляд принял участие в заседании межведомственной рабочей группы по противодействию незаконным финансовым операциям в ПФО 🇷🇺 Cтатс-секретарь – заместитель директора Федеральной службы по финансовому мониторингу Герман Негляд принял участие в расширенном заседании межведомственной рабочей группы по противодействию незаконным финансовым операциям в Приволжском федеральном округе. Заседание МРГ прошло в Нижнем Новгороде под председательством полномочного представителя Президента Российской Федерации в ПФО Игоря Комарова. Участники обсудили подготовку регионов к пятому раунду взаимных оценок Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ), запланированному на 2028 год. 🎙️ Герман Негляд подчеркнул роль межведомственного взаимодействия и координации общих усилий в рамках подготовки к пятому раунду взаимных оценок Российской Федерации. Замглавы Росфинмониторинга поблагодарил представителей правоохранительных и надзорных органов за совместную работу при подготовке национальной оценки рисков отмывания денег и финансирования терроризма. 🎙️ Игорь Комаров отметил, что пятый раунд оценки будет сосредоточен на практических результатах: насколько эффективно законодательство в этой сфере работает на всей территории страны. В связи с этим особое значение приобретает согласованная работа на окружном и региональном уровнях. 📌 В 2024 году в ПФО был утверждён перечень критериев, позволивший анализировать ситуацию и результаты работы регионов. Он включает 186 показателей. Среди них — объёмы обналичивания средств, в том числе бюджетного происхождения, подозрительные финансовые операции и их динамика, деятельность юридических лиц с признаками фирм-однодневок, вывод капитала за рубеж, результаты противодействия экономической преступности и организация межведомственного взаимодействия. На основе статистических данных и пояснений уполномоченных органов в округе ведется анализ, позволявший оценивать концентрацию элементов теневой экономики и меры противодействия в каждом регионе. 📚 В ходе визита в Нижний Новгород замглавы финансовой разведки России Герман Негляд также посетил Университет Лобачевского и Нижегородскую академию МВД России и познакомился с инновационными разработками вузов Международного сетевого института в сфере ПОД/ФТ (МСИ). @fedsfm_ru ⭐ Росфинмониторинг в MAX | ВКонтакте

Представители Росфинмониторинга приняли участие в Семинаре по типологиям ПОД/ФТ в Кувейте ✈️ 🇰🇼 Сотрудники Росфинмониторинга Мария Волкова и Александр Шелгунов приняли участие в Семинаре по типологиям противодействия отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма в Эль-Кувейте (Государство Кувейт). 🌐 Организатор мероприятия - Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег на Ближнем Востоке и в Северной Африке (МЕНАФАТФ). Участники обсудили вопросы борьбы с финансовым мошенничеством и незаконными финансовыми потоками, механизмы выявления, расследования и снижения рисков отмывания денег и финансирования терроризма, возврата активов, противодействия использованию технологий в противоправных целях, а также новые угрозы и механизмы обнаружения и снижения рисков. 🎙️Мария Волкова представила технические возможности сервиса мониторинга криптовалютных транзакций «Прозрачный блокчейн, который используется Росфинмониторингом для финансового анализа операций, связанных с преступлениями. Кроме того, представитель Службы рассказала о национальном опыте законодательного регулирования рынка цифровых валют. Фото: МЕНАФАТФ @fedsfm_ru ⭐ Росфинмониторинг в MAX | ВКонтакте