В Москве завершилась программа для молодых финансовых разведчиков «Новое поколение»
🌐 21 августа в Москве состоялась торжественная церемония закрытия программы для молодых финансовых разведчиков «Новое поколение», которая реализуется Федеральной службой по финансовому мониторингу совместно с Россотрудничеством.
В течение пяти дней участники из Азербайджана, Армении, Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана:
📌 участвовали в обучающих мероприятиях на площадке МУМЦФМ;
📌 ознакомились с деятельностью профильных ведомств и организаций
📌 работали над проектами.
По итогам программы к защите были представлены проекты по противодействию современным угрозам в сфере ПОД/ФТ по четырем профилям финансового поведения. Команды, работавшие над профилями, были отмечены дипломами по различным номинациям: «Совместный вклад», «Взгляд в будущее», «Профессиональный диалог», «Единый вектор».
🎙️ Статс - секретарь – заместитель директора Росфинмониторинга Герман Негляд вручил участникам сертификаты о прохождении программы.
Как отметил замглавы ведомства, «Новое поколение» позволяет создать среду для международного общения молодых финансовых разведчиков, способствует развитию проектной работы и обмену опытом.
«От лица Правительства Российской Федерации мы хотели бы поблагодарить все страны, которые направили представителей подразделений финансовой разведки на программу. Надеюсь, что каждый из вас узнал здесь что-то новое и нашел друзей, единомышленников. Хотелось бы, чтобы проект «Новое поколение» продолжал жить в сердцах и давал импульс для дальнейшего сотрудничества. Работы наших участников станут основой для международных исследований на площадке ЕАГ», - сказал Герман Негляд.
На мероприятии также выступили: исполнительный секретарь Евразийской группы по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма (ЕАГ) Сергей Тетеруков и заместитель начальника Управления международных связей Росфинмониторинга Белла Сафонова.
Фото: Россотрудничество
@fedsfm_ru
⭐ Росфинмониторинг
в MAX | ВКонтакте
Участники программы «Новое поколение» составили коллективный портрет аналитика финансовой разведки и его будущие компетенции
📍В рамках программы «Новое поколение» в Международном учебно-методическом центре финансового мониторинга (МУМЦФМ) прошла интерактивная экспертная сессия «Компетентностный профиль аналитика ПФР: вчера, сегодня, завтра».
С учетом экспертных мнений и национального опыта молодые финансовые разведчики из Азербайджана, Армении, Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана составили коллективный портрет аналитика подразделения финансовой разведки.
Модератором панельной дискуссии выступили начальник Управления кадров и противодействия коррупции Росфинмониторинга Ирина Косенок и первый заместитель генерального директора МУМЦФМ Олег Иванов.
🎙️ Как отметила Ирина Косенок, для сотрудника финансовой разведки важно не только иметь базовые знания и необходимый аналитический арсенал, но и развивать навыки работы с новыми технологиями и цифровыми инструментами.
🎙️ Олег Иванов подчеркнул, что новые вызовы и угрозы финансовой безопасности несут необходимость пересмотра и обновления компетенций, заложенных в существующую единую квалификацию специалиста по финансовому мониторингу.
📌 Участники обсудили основные этапы аналитического исследования, определили наиболее значимые знания, умения и навыки специалиста подразделения финансовой разведки.
📌 Отмечена важность работы с большими данными, ИИ-технологиями, криптоактивами и цифровыми финансовыми инструментами, открытыми источниками информации и цифровой криминалистикой. Наряду с этим – способность к саморазвитию, умение делиться накопленным опытом и знаниями.
🌐 Результаты сессии будут использованы в работе Контактной группы по разработке профиля специалиста подразделения финансовой разведки и Международной ассоциации учебно-методических центров государств - членов Евразийской группы по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма (ЕАГ).
Фото: Россотрудничество
@fedsfm_ru
⭐ Росфинмониторинг
в MAX | ВКонтакте
19 августа — Всемирный день фотографии!
📸В честь праздника делимся подборкой кадров с прошлых финалов Международной олимпиады по финансовой безопасности. На снимках — школьники и студенты из разных стран: в их взглядах — азарт, в эмоциях — воля к победе.
Уже совсем скоро вы можете стать героями новых кадров! В этом году финал VI Международной олимпиады пройдёт с 27 сентября по 2 октября в Красноярске на площадке СФУ — там соберутся около 700 молодых талантов из более чем 40 стран.
Листайте фото, ловите атмосферу — и готовьтесь вписать свою страницу в историю Олимпиады! 😎
@rosfinolymp
Росфинолимп в ВКонтакте 🤩
Представитель Росфинмониторинга приняла участие в 43-м заседании Рабочей группы АТЭС по борьбе с коррупцией и обеспечению транспарентности и семинаре по тематике противодействия легализации доходов в криптовалюте
🌐 Начальник отдела моделирования процессов Управления развития информационных технологий финансового мониторинга Росфинмониторинга Мария Волкова в составе российской межведомственной делегации приняла участие в 43-м заседании Рабочей группы АТЭС по борьбе с коррупцией и обеспечению транспарентности (РГ) и приуроченном к встрече РГ семинаре по тематике противодействия легализации доходов в криптовалюте.
🇨🇳 Мероприятие проходило с 17 по 19 августа в Даляне под председательством Китайской Народной Республики.
🇷🇺В состав российской делегации также вошли представители МИД России, Верховного Суда Российской Федерации и Генпрокуратуры России.
🎙️ Мария Волкова представила российский опыт использования разработанного Росфинмониторингом сервиса мониторинга криптовалютных транзакций «Прозрачный блокчейн», который позволяет выявить цифровой след преступников.
Участники заседания рассмотрели широкий круг вопросов, включая выполнение экономиками АТЭС Конвенции ООН против коррупции (КПК), сотрудничество в возвращении активов из-за рубежа, а также использование современных технологий в антикоррупционной деятельности. Отдельное внимание уделено дальнейшему развитию взаимодействия по линии профильных органов АТЭС.
По итогам заседания одобрены подготовленные председательством КНР Стратегический план РГ на 2027-2029 гг. и «Предложения АТЭС по укреплению неподкупности для достижения экономического процветания».
Фото: МИД России
@fedsfm_ru
⭐ Росфинмониторинг
в MAX | ВКонтакте
#СпрашивалиОтвечаем:
❓Как открыть/закрыть личный кабинет на сайте Росфинмониторинга?
❌ Открыть/закрыть личный кабинет на сайте Росфинмониторинга через Единый портал Госуслуг невозможно.
✅ Если Вам нужно получить доступ, обратитесь на сайт Росфинмониторинга и следуйте указаниям по регистрации личного кабинета.
Для получения доступа к личному кабинету Росфинмониторинга необходимо самостоятельно сформировать и направить электронное заявление.
Для подачи заявления заполните форму на официальном сайте Росфинмониторинга по ссылке.
✍️ Заявление подписывается усиленной квалифицированной электронной подписью.
✉️ На указанную электронную почту поступит письмо со ссылкой для подтверждения данных.
Если деятельность относится к:
✔️ лизинговой
✔️ риэлторской
✔️ факторинговой
доступ к Личному кабинету предоставляется автоматически после постановки на учет в Росфинмониторинге.
📞 Если у вас возникли проблемы при получении услуги, свяжитесь с ответственными сотрудниками Межрегиональных управлений Росфинмониторинга.
Контакты размещены по ссылке
#РФМ_ликбез
#СпрашивалиОтвечаем
#клиентоцентричность
#государство_для_людей
#ГДЛ
@fedsfm_ru
⭐ Росфинмониторинг
в MAX | ВКонтакте
В Москве стартовала программа для молодых финансовых разведчиков «Новое поколение»
🇷🇺 17 августа в Москве в Международном учебно-методическом центре финансового мониторинга (МУМЦФМ) состоялось открытие программы «Новое поколение». Участников поприветствовали директор Росфинмониторинга Юрий Чиханчин и руководитель Россотрудничества Игорь Чайка.
Программа для молодых финансовых разведчиков в четвертый раз реализуется Росфинмониторингом совместно с Россотрудничеством.
В этом году в ней принимают участие делегаты из семи стран:
🇦🇿 Республики Азербайджан
🇦🇲 Республики Армения
🇰🇿 Республики Казахстан
🇰🇬 Кыргызской Республики
🇹🇯 Республики Таджикистан
🇹🇲 Туркменистана
🇺🇿 Республики Узбекистан
В течение недели представители подразделений финансовой разведки посетят профильные организации для обмена опытом и примут участие в интерактивных дискуссиях, мастер-классах, лекциях, деловых играх и других мероприятиях.
🎙️ Выступая на открытии, Юрий Чиханчин отметил, что в этом году основной частью профессионального направления программы станет разработка участниками проектов по противодействию современным угрозам в сфере ПОД/ФТ. В дальнейшем проектная работа будет продолжена на площадке Евразийской группы по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма (ЕАГ) и Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ).
«Хочу поблагодарить Россотрудничество за совместную работу и реализацию программы «Новое поколение» для молодых финансовых разведчиков. За пять насыщенных дней мы сможем показать нашим коллегам из других стран, как работает российская антиотмывочная система, какие инструменты и сервисы используют аналитики при проведении финансовых расследований, поделиться опытом и знаниями. В этом году молодые специалисты разделятся на четыре международные команды, которые будут работать над проектами», - сказал Юрий Чиханчин.
🎙️ К участникам обратился руководитель Россотрудничества Игорь Чайка:
«За время существования программы «Новое поколение» ее участниками стали уже более 11 тысяч человек из более чем 150 стран мира. Только в этом году Россия приняла более 2 тысяч молодых специалистов в рамках различных тематических и образовательных проектов. Важно, что здесь вы сможете не только получить знания, которые сможете применять у себя на Родине, но и установить профессиональные связи с коллегами из разных стран, найти партнеров для совместных проектов», - отметил Игорь Чайка.
⭐ В первый день установочную сессию провел заместитель директора Росфинмониторинга Антон Лисицын. Делегаты также приняли участие в интерактивной лекции секретариата ЕАГ и встретились с международными экспертами.
Подробнее на сайте
@fedsfm_ru
⭐ Росфинмониторинг
в MAX | ВКонтакте
☀️Здравствуйте, дорогие подписчики! Собрали подборку новостей из мира финбеза. Полезного чтения!
📰Стартовал сбор заявок на конкурс проектов по финансовой безопасности среди финалистов Олимпиады
Финалисты VI Международной олимпиады по финансовой безопасности могут собрать команду и выиграть 50 тысяч рублей на каждого. На платформе «Содружество» стартовал приём заявок в номинации «Командный проект по финансовой безопасности» конкурса «Все в курсе». Работы принимаются по трем направлениям: «Навык» – обучающие продукты»; «Инструмент» – сервисы поддержки в момент риска»; «Голос» – просветительские проекты». Заявку можно подать до 1 сентября 2026 года. Победителей объявят 2 октября.
📰В Узбекистане планируют усилить контроль за криптопровайдерами
Национальное агентство перспективных проектов (НАПП) опубликовало проект поправок в правила внутреннего контроля для провайдеров услуг в сфере криптоактивов, предусматривающий ужесточение требований к ответственным сотрудникам, руководителям и процедурам противодействия легализации незаконных доходов. В частности, согласно правилам, новый провайдер услуг в сфере криптоактивов должен будет назначить ответственного сотрудника и в течение месяца после получения лицензии представить в НАПП его анкетные данные.
📰Агентством по финансовому мониторингу при содействии Интерпола из Республики Корея в Казахстан возвращен фигурант, ранее объявленный в международный розыск
По данным следствия, мужчина являлся участником организованной преступной группы, деятельность которой была направлена на систематическое уклонение от уплаты налогов и других обязательных платежей в бюджет. Схема заключалась в приобретении и перерегистрации предприятий на номинальных руководителей, проведении через их банковские счета финансовых операций, внесении в налоговую отчетность заведомо искаженных сведений и последующем обналичивании денежных средств.
📰В Мексике введены правила идентификации при транзакциях с криптовалютой
Министерство финансов Мексики ввело новые правила по борьбе с отмыванием денег, которые требуют полной верификации клиента при переводе криптовалюты. Требования вступят в силу с 1 марта 2027 года. Правила предусматривают классификацию клиентов с учетом рисков, идентификацию бенефициарных владельцев для компаний с долей акций 25% и более и обязательный автоматизированный мониторинг транзакций. Регулирующие органы начнут проверять провайдеров в 2028 году.
📰В США мужчина обвиняется в отмывании денег, похищенных у пожилых людей
По данным компетентных органов, фигурант являлся членом международной преступной сети, которая занималась мошенничеством в отношении пожилых людей. Всего у потерпевших похищено более 2,7 млн долларов. Денежные средства выводились на зарубежные счета.
#АнтиотмывочныеНовости
@fedsfm_ru
⭐ Росфинмониторинг
в MAX | ВКонтакте
+1
