BlackAudit

В каком ключе ФНС проверяет сделки с недвижимостью в ОАЭ. Незаконные валютные операции: если при покупке использовались наличные, криптовалюта, неавторизованные посредники или нестандартные схемы расчетов. Штраф 20-40% от суммы операции. Если покупка совершена у гражданина РФ - расчет только в рублях, у иностранного гражданина - в любой валюте. Также неотражение в декларации о доходах от аренды и продажи. Ещё один пункт: каким образом приобретали объект недвижимости и на какие доходы.@BlackAudit

Уже сейчас бурно обсуждается вопрос того, что ИИ попал не в те руки, которые используют его в преступных целях. Взять сегодняшнюю атаку на криптобиржу, о которой говорят не «хакерская атака», а «атака ИИ». И этого всего лишь тренировка перед более крупными и масштабными событиями, которые потрясут весь финансовый мир (особое мнение).@BlackAudit

Обналы, как всегда, свои счета просто убивают. Вопрос один. Клиенты этих обналов совсем глупые и логики нет, уровень развития 0. В итоге 0 будет после приключений и доначидений от ФНС. Обнал платит 1-2% с оборота и вы реально думаете, что все чисто) обналичив от 17-25% в нал, все равно прилетит.@BlackAudit

Более $6,34 собственных средств выделено Binance на компенсацию ущерба от хакерской атаки.@BlackAudit

Элементарно, но почему-то не все понимают: если между странами есть обмен информацией, то все ваши приобретения и счета в банках рано или поздно всплывут там, где вы платите налоги (и не платите тоже). И что вас потом удивляет, если вы заранее не подумали об этом?@BlackAudit

⚡️Анонс Обучающий материал и сопровождение на следующую тему: банковский счет юрлица: - платежи без блокировки - вывод из желтой, красной зоны ЗСК - ПЕРеворот назначений (правильное построение) - ВЭД платежи - проведение платежей, зск зеленый - переворот средств и назначения платежа - направление платежа, за usdt - транзитные операции - многое другое. Программа уникальна с сопровождением. Получить платный эксклюзивный материал и сопровождение , можно написав нам - НАПИСАТЬ НАМ Набор на открытие счета для юрлица и дальнейшего сопровождения с безопасной и спокойной работой. Работаем со сложными клиентами.

Штрафы на 300 млн руб, около 3 тыс нарушителей - ФНС привлекла к отвественности самозанятых за неправомерное аннулирование чеков в приложении «Мой налог». Теперь тестируют скоринговую модель для выявления скрытых доходов самозанятых.@BlackAudit

В Тайланде пресечена деятельность транснациональной сети, которая занималась созданием и продажей подставных корпоративных банковских счетов, используемые мошенническими группами, структурами по отмыванию денег и операторами незаконных онлайн-игр. Предположительно сеть возглавлял гражданин Малайзии, было создано более 1500 фиктивных компаний. В ходе обысков изъяты вещественные доказательства (банковские книжки, документация, мобильные телефоны, компьютеры и сим-карты).@BlackAudit

Можно долго обсуждать процесс взлома бирж. Понятное дело, структура, которую ломали - это сервера. Вход был просто костыльным, и безопасность была проста, по анализу ИИ. Но самая большая проблема это не взлом, а как сейчас будут работать сети крипты, а будут они работать с тормозом долгое время. Данный инцецендт показывает, взломать можно практически все и всех.@BlackAudit

Криптобиржа Binance оценила ущерб от хакерской атаки - $6,3 млрд. Все операции по вводу и выводу приостановлены. Binance заявляет, что все средства пользователей в безопасности, а убытки будут покрыты.@BlackAudit

Пользователи потеряли более $2,5 млн. Площадка обещает полностью компенсировать потери.@BlackAudit

В первом чтении принят законопроект об изменениях к НК РФ. Среди прочего решение о создании единой налоговой базы для доходов физических лиц с разными ставками НДФЛ, варьирующимися от 13% до 22%.@BlackAudit

Polymarket снова взломали.@BlackAudit

ЦБ предлагает повысить предельную сумму одного платежа через СБП для организаций с 1 млн руб до 30 млн руб. Регулятор разъясняет, что предлагаемая мера позволит бизнесу более эффективно организовывать свою операционную деятельность, ускорит оборот капиталов и облегчит процесс осуществления платежей в бюджет как для физических, так и для юридических лиц, а также для Федерального казначейства. @BlackAudit

Криптовалютный рынок в РФ будет полностью под контролем спецслужб. ФСБ получит все данные российских криптообменников, включая транзакции, переписки с клиентами, сведения о клиентах.@BlackAudit

⚡️Криптобиржа KuCoin прекращает обслуживание пользователей России и Белоруссии. Пользователи получат индивидуальные уведомления с указанием сроков. Уже четвертая.@BlackAudit

Несмотря на разговоры о том, что налоговые изменения должны сокращать серый сектор экономики и недопекать чрезмерной нагрузки на бизнес, к сожалению, эффект идет прямо противоположный. Все прекрасно видят, какое количество коммерческой недвижимости пустует, как закрываются оффлайн и онлайн магазины товаров и услуг, мелкие производства и так далее. Перекос идет серьезный, хотя бизнес пытаются убедить в обратном.@BlackAudit

В Питере пресечена деятельность нелегального банка с оборотом 400 млн руб. Организаторы - двое мужчин, которые за свои услуги получали минимум 18%. Одного задержали, второй под подпиской. Возбуждено уголовное дело.@BlackAudit

Платить придется всегда - это закон бизнеса. Вопрос только в том, сколько вы будете платить. Работаете в рамках закона - платите. Хотите сэкономить - придется заплатить для того, чтобы вам оптимизировали бизнес те, кто в этом разбирается. Не хотите платить - заплатите позже, только кратно больше, чем при законном бизнесе, а возможно и сядете по нескольким статьям УК РФ. Что выбрать - решает каждый сам. Разница лишь в цене и последствиях.@BlackAudit

Долг в более чем 52 млн руб взыскали с взаимозависимой компании. Основанием стали перевод сотрудников, имущества и заказчиков в другую организацию, а также фактическая общность бизнеса. В результате ВНП компании были доначислены НДС, налог на прибыль, пени и штрафы. Долг компания не оплатила. Принудительно взыскали только часть. В итоге через суд долг с другой компании, на которую фактически был переведен бизнес. Совпадений было достаточно: основной вид деятельности; взаимосвязь между руководителями и участниками обществ; использование одних и тех же помещений и фактических адресов; перевод сотрудников и имущества первоначального должника; работа с теми же заказчиками; взаимодействие с одними и теми же арендодателями. Попытки оспорить судебные решения успехом не увенчались.@BlackAudit