BlackAudit

В Турции пресечена схема отмывания денег через прямые эфиры в TikTok. Суть такая: прямые эфиры со всякой чушью стали мощным источником доходов за счет виртуальных подарков, которые отправляли зрители. Подозреваемые отправляли популярным блогерам, ведущим прямые эфиры, виртуальные подарки высокой стоимости под видом пожертвований. Блогеры конвертировали эти подарки в наличные деньги, а после вычета комиссии TikTok возвращали оставшуюся сумму подозреваемым - наличными или банковским переводом. Вот эти самые «подарки» и заинтересовали правоохранительные органы. В 8 регионах Турции были проведены операции, задержано 11 человек, 3 в розыске. Полученные деньги вводились в легальную финансовую систему через покупку ювелирных изделий, а далее планировался вывод за рубеж. Короче говоря, популярная платформа стала обычной «прачечной» для преступных доходов. Сумма отмытых денег - более $37,8 млн.@BlackAudit