Евгений Коган l Личный блог l Не только про инвестиции

Сводят счеты Президент США Дональд Трамп подал иск на $5 млрд к компании JPMorgan Chase и ее гендиректору Джейми Даймону из-за того, что компания прекратила предоставлять ему и его бизнесу банковские услуги по политическим причинам в 2021 году. В иске утверждается, что JPMorgan Chase в феврале 2021 года уведомила Трампа и его компании о закрытии их счетов в банке, предоставив 60 дней на подготовку. Согласно иску, банк также внес Трампа, членов его семьи и связанные предприятия в «черный список», запрещающий им доступ к услугам по управлению активами. Действия, по утверждению истца, были санкционированы главой банка Даймоном и привели к тому, что другие финансовые организации также прекратили сотрудничество с ними. Подозреваю, что в России Дональду тоже заблокировали бы счета. В связи с 2-кратным расширением признаков подозрительных операций в рамках 161-ФЗ с начала года российские банки оказались в непростой ситуации. С одной стороны, надо проявлять больше бдительности (ведь банки несут ответственность). С другой — осложнять жизнь клиентам тоже некомильфо. В @bitkogan написали хороший материал о новых критериях, по которым банки могут испортить вам настроение. Рекомендую ознакомиться, даже если вы не американский президент.