Центральным районным судом г. Тольятти Самарской области рассмотрено уголовное дело в отношении К.Е., обвиняемой в совершении 30 преступлений, предусмотренных ч.4 ст.159 УК РФ (мошенничество организованной группой в особо крупном размере), и 24 преступлений, предусмотренных п.п. «а,б» ч.4 ст.174.1 УК РФ (легализация денежных средств организованной группой в особо крупном размере), а также в отношении Т.Н., обвиняемого в совершении 34 преступлений по ч. 4 ст. 159 УК РФ, 24 преступлений по п.п. «а,б» ч. 4 ст.174.1 УК РФ, одного преступления по п. «б» ч. 4 ст. 174.1 и ч. 1 ст. 176 УК РФ (незаконное получение кредита). Судом установлено, что в 2013-2015 гг. К.Е. и Т.Н. обеспечили выдачу банком более 30 заведомо невозвратных кредитов подконтрольным организациям на общую сумму 1,5 млрд рублей. Полученные средства переводились на счета сторонних фирм по фиктивным основаниям, а затем через цепочку подставных компаний легализовывались. Кроме того, Т.Н. через подконтрольное ЗАО «Фосфохим» помог организации получить три невозвратных займа у АО «Росскат» на сумму свыше 500 млн рублей. Также, будучи генеральным директором ООО «Росскат Капитал», он получил кредит свыше 2 млрд рублей, предоставив подложные сведения (завысив стоимость активов и занизив обязательства), чем причинил банку ущерб на сумму свыше 1,6 млрд рублей. Оба фигуранта скрылись от следствия и суда и с 2023 года находятся в международном розыске. Суд, рассмотрев уголовное дело в заочном порядке, признал К.Е. виновной, и назначил ей наказание по совокупности преступлений в виде 8 лет лишения свободы в исправительной колонии общего режима со штрафом в размере 700 000 рублей. Т.Н. признан виновным и ему назначено наказание по совокупности преступлений в виде 10 лет лишения свободы в исправительной колонии общего режима со штрафом в размере 900 000 рублей. Дополнительно К.Е. назначено лишение права заниматься деятельностью, связанной с организационно-распорядительными и управленческими функциями в коммерческих и кредитных организациях, на 2 года 6 месяцев, Т.Н. — на 3 года. С К.Е. и Т.Н. субсидиарно конфискован эквивалент денежных средств в сумме 1 561 113 000 рублей. За потерпевшим признано право на удовлетворение гражданского иска с передачей вопроса о размере возмещения на рассмотрение в порядке гражданского судопроизводства. Для обеспечения конфискации и гражданского иска сохранены ранее наложенные аресты на движимое и недвижимое имущество осужденных и их родственников. Приговор в законную силу не вступил. 📲 МАКС