⚡️Автозаводским районным судом г. Тольятти Самарской области провозглашен приговор по уголовному делу в отношении П., который совершил незаконную банковскую деятельность без регистрации и без специального разрешения (лицензии) в случаях, когда такое разрешение (лицензия) обязательно, сопряженную с извлечением дохода в крупном размере, в составе организованной группы, а также неправомерный оборот средств платежей, то есть изготовление, приобретение, хранение в целях использования поддельных распоряжений о переводе денежных средств, а также электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приёма, выдачи, перевода денежных средств, совершенные организованной группой. Судом установлено, что П., действуя в составе организованной группы, привлек третьих лиц, не осведомленных о преступных намерениях участников организованной группы, которые за материальное вознаграждение зарегистрировали (перерегистрировали) организации. Над данными организациями П. и неустановленные лица из числа организованной группы осуществляли контроль. П., осознавая, что вышеуказанные подконтрольные им юридические лица финансово-хозяйственной деятельности по производству или купле-продаже товаров, выполнению работ или оказанию услуг фактически осуществлять не будут, получил доступ к управлению банковскими счетами организаций. В дальнейшем участники организованной группы, имея доступ к расчетным счетам организаций, оформляли фиктивные документы для создания видимости предпринимательской деятельности, не осуществляя реальных поставок товаров или выполнения работ (оказания услуг). Таким образом, П. и неустановленные лица, действуя в составе организованной группы, привлекали в качестве клиентов ряд юридических и физических лиц, желающих воспользоваться услугами по открытию и ведению банковских счетов, осуществлению переводов денежных средств по их поручениям на счета иных юридических лиц и индивидуальных предпринимателей (транзитным перечислениям денежных средств), кассовому обслуживанию (обналичиванию денежных средств). Всего сумма дохода, полученного от осуществления банковской деятельности, составила 10 609 705,12 рублей. Приговором суда П. признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных п. «а» ч. 2 ст. 172 УК РФ, ч. 2 ст. 187 УК РФ. Ему назначено наказание с применением ч. 3 ст. 69 УК РФ в виде принудительных работ на срок 2 года 6 месяцев с удержанием из заработной платы 10 % в доход государства. На основании положений п. «б» ч. 1 ст. 104.1 УК РФ и ч. 2 ст. 104.2 УК РФ денежные средства в размере 10 609 705,12 рублей, находящиеся у П., конфискованы в доход государства. Приговор в законную силу не вступил. 📲 МАКС