Право.ru

🔍 Носить одно имя с кем-то из перечня террористов и экстремистов — сомнительная удача. Скоро она может стоить пяти рабочих дней без операций по банковскому счету. 🔹Росфинмониторинг предложил приостанавливать операции клиентов, чьи данные частично совпадают с данными лиц из перечня. Что считать таким совпадением, ведомство определит само — в проекте критериев пока нет. 🔹Правила коснутся не только банков. Под них попадут ломбарды, страховщики, МФО, лизинговые компании, риелторы и даже операторы связи. Операции с цифровыми рублями — тоже. 🔹Поводов для путаницы хватает: по данным ведомства, у более чем 800 человек из перечня есть несколько вариантов личных данных. К этому еще можно добавить транслитерацию. 🔹Доказывать, что вы не тот самый тезка, придется личными данными: датой рождения, реквизитами паспорта, ИНН. Банк смотрит прежде всего на них, а не на сходство фамилий. 🔜 Рассказываем о новых правилах и о сложившейся судебной практике по спорам об ограничениях операций. #объясняем