Право.ru

🔍 Как следователи помогают искать активы банкрота ▪️У арбитражного управляющего широкие полномочия: он может запрашивать сведения о счетах и сделках должника, даже если это банковская тайна. Но против изобретательного должника этого часто мало — деньги уходят через цепочку подконтрольных компаний, имущество переходит к родственникам, а документы имеют свойство исчезать. ▪️Если есть признаки преступления, к поиску может подключиться следствие. При обыске можно найти то, чего нет ни в одном реестре: слитки, дорогие часы, предметы искусства. А на телефонах иногда обнаруживают ключи от криптокошельков. «Сотрудник, который в арбитражном суде „ничего не помнит“, на допросе у следователя нередко вспоминает, кто давал указания и куда возили документы», — рассказывает Павел Ларионов, юрист практики разрешения споров Melling, Voitishkin & Partners. ▪️Но одного долга, даже крупного, для обращения в органы мало. Кредитору придется показать умысел: должник прятал имущество, выводил деньги, заключал фиктивные сделки. Если заявление строится на догадках, его автора могут обвинить в заведомо ложном доносе. ▪️И даже найденный актив не попадет в конкурсную массу автоматически. В деле бывшего замминистра энергетики Станислава Светлицкого следствие изъяло у него золото, серебро и драгоценные камни, а затем вернуло часть ценностей супруге должника. Финансовый управляющий узнал об этом только из жалобы кредиторов. 🔜 Рассказываем, когда стоит идти к следователю, как к этому подготовиться и как проследить, чтобы найденное имущество не ушло снова. #объясняем