УспешныйПортфельщикСОпытом

Мониторинг по 115-ФЗ могут ужесточить. ЦБ готовит новые рекомендации для банков и поправки в закон. Банки будут обращать внимание на операции от ₽5 млн, регулярные пополнения от ₽100 тыс. с быстрым выводом денег и операции с нелегальными криптообменниками. При крупных или подозрительных пополнениях могут попросить подтвердить источник денег. Если документов не будет, банк сможет отказать в операции, повысить уровень риска клиента и передать информацию в Росфинмониторинг. @procent