Оптималог | Новости логистики и ВЭД

🛑 От ВТБ до «адских санкций» Следующий уровень санкционной игры 🇺🇸 Санкционная американская машина, похоже, не знает ни выходных, ни техобслуживания. За последние сутки пришло сразу несколько новостей, которые российским участникам ВЭД стоит держать в поле зрения. 🏦 Начнем с ВТБ. Минфин США внес банк в санкционный список уже по иранской программе за взаимодействие с иранскими банками и участие в расчетных механизмах России и Ирана. На первый взгляд возникает логичный вопрос: ВТБ и так давно под жесткими американскими санкциями, что принципиально изменилось? Изменился прежде всего риск для иностранных банков, которые продолжают с ним работать. OFAC прямо заявил: после включения ВТБ в иранский санкционный режим иностранные финансовые организации, продолжающие проводить с ним операции, подвергаются еще большему риску вторичных санкций и должны прекратить такие отношения. И вот это уже гораздо важнее для российского учВЭДа. Даже если ваша компания вообще не работает с США и не рассчитывается в долларах, платеж проходит через банки третьих стран, которые оценивают собственный санкционный риск. 📌 Что может последовать на практике: — дополнительные проверки платежей через ВТБ; — увеличение сроков согласования операций; — отказ отдельных иностранных банков принимать переводы; — пересмотр корреспондентских отношений и лимитов; — необходимость менять расчетный банк уже по ходу действующего контракта. ❓ Что делать участникам ВЭД сейчас? Не ждать первого зависшего платежа. Проверьте, через какие банки реально проходит вся платежная цепочка, запросите у иностранного контрагента актуальную позицию его банка, предусмотрите резервный легальный канал расчетов и еще раз посмотрите санкционные оговорки в контрактах. Особое внимание Китаю, Турции, ОАЭ, Казахстану и другим юрисдикциям, через которые сегодня проходит значительная часть российских внешнеторговых расчетов. И да, подход «три раза так платили и в четвертый пройдет» уже сложно назвать рабочей стратегией прохождения банковского комплаенса даже при самом оптимистичном раскладе. ⬇️ ПРОДОЛЖЕНИЕ ⬇️