Пхукет: китаянку арестовали за бизнес через тайских номиналов Иммиграционная служба Пхукета арестовала гражданку Китая, которую подозревают в использовании тайских номинальных владельцев (nominees) для ведения бизнеса на острове. В отчёте иммиграционной службы она названа только как Ms Lin. Арест провели по ордеру Провинциального суда Пхукета после обысков в двух местах в районе Равай. Ей предъявили обвинения в ведении бизнеса в Таиланде без разрешения для иностранки, включая брокерскую деятельность и услуги, а также в использовании граждан Таиланда как номинальных держателей акций. Расследование началось после жалоб на граждан Китая, которые работают нелегально и создают компании в стране через тайских номинальных владельцев. Две компании и одна тайская акционерка Ms Lin владела акциями и была директором двух компаний, подозреваемых в использовании тайских номиналов. В обеих компаниях акционером значилась и тайская женщина. По данным 6-го иммиграционного дивизиона (Immigration Division 6), она сообщила следователям, что действовала лишь как номинальный владелец. Весь капитал, по её словам, предоставляла Ms Lin, она же единолично управляла бизнесом. При обыске помещений нашли роскошную виллу стоимостью более 50 млн батов. Счета и дела о мошенничестве Банковский счёт Ms Lin заблокирован после того, как его связали с девятью делами о подозрительных «мульских» счетах (mule accounts), которые используют в онлайн-мошенничестве. Дела зарегистрированы полицейскими участками Кантхарарам (Kanthararom), Тха Утхен (Tha Uthen), Борабуэ (Borabue), Кэнкрачан (Kaeng Krachan), Мыанг Накхонпатхом (Mueang Nakhon Pathom), Мыанг Роиэт (Mueang Roi Et), Кхо Хонг (Kho Hong), Банг Кэо (Bang Kaeo) и Садао (Sadao). Среди схем мошенничества были инвестиционные аферы, ложные предложения подработки с обещанием дохода и фальшивые схемы торговли акциями. Через другие банковские счета, связанные с женщиной, прошло более 100 млн батов. Власти не раскрыли даты и суммы отдельных транзакций, а в опубликованной информации не установлено, что вся эта сумма связана с преступной деятельностью. Проверки продолжатся 6-й иммиграционный дивизион заявил, что проверки и расследования в отношении иностранцев, подозреваемых в нарушении тайского законодательства, продолжатся. Бюро призвало отели и других поставщиков жилья соблюдать статью 38 Закона об иммиграции, которая обязывает сообщать об иностранных гостях. 🔔 Включите уведомления, чтобы быть в курсе. #Пхукет #Раваи #Иммиграция #Бизнес #Таиланд M2HomeHub.com | Новости Таиланда и недвижимость Таиланда